ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2023 року
м. Київ
справа № 761/13631/15-к
провадження № 51-3371 км 23
Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого ОСОБА_1,
суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_4,
прокурора ОСОБА_5,
захисника ОСОБА_6,
виправданого ОСОБА_7,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу прокурора, який брав участь у розгляді кримінального провадження судом апеляційної інстанції, на вирок Святошинського районного суду м. Києва від 30 травня 2022 року та ухвалу Київського апеляційного суду від 18 квітня 2023 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110100000046, за обвинуваченням
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця
м. Києва, раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190КК України.
Зміст судових рішень і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини
Вироком Святошинського районного суду м. Києва від 30 травня 2022 року ОСОБА_7 визнано невинуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 4 ст. 190 КК України та виправдано, оскільки не доведено, що в діянні ОСОБА_7 є склад кримінального правопорушення.
Вирішено питання щодо цивільних позовів, речових доказів та процесуальних витрат у провадженні.
Ухвалою Київського апеляційного суду від 18 квітня 2023 року вирок суду першої інстанції щодо ОСОБА_7 залишено без змін.
Як вбачається з обвинувального акта, ОСОБА_7 обвинувачується в тому, що відповідно до протоколу № 6 від 01.08.2006 учасниками ТОВ "Інвестиційний дім "Агробізнес" ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було прийнято рішення про призначення па посаду генерального директора товариства ОСОБА_7 . В подальшому, згідно протоколу № 1 від 04.05.2007 зборів учасників ТОВ Технік Енерджі, учасником якого являлось ТОВ "Інвестиційний дім "Агробізнес" в особі генерального директора ОСОБА_7, було створене ТОВ "Технік Енерджі". Відповідно до цього ж протоколу на посаду генерального директора ТОВ "Технік Енерджі" призначено ОСОБА_8 .
Так, контролюючи діяльність ТОВ "Технік Енерджі" та ТОВ "Інвестиційний дім "Агробізнес", у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) виник кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння чужим майном - грошовими коштами ПАТ "Укрінбанк" в особливо великих розмірах, шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
Реалізуючи свій кримінально-протиправний намір, у невстановлений слідством день та час, в квітні 2010 року, ОСОБА_7, перебуваючи у приміщенні ПАТ "Укрінбанк", що по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А в м. Києві, звернувся до свого знайомого ОСОБА_9, який в той час перебував на посаді начальника управління безпеки, з проханням познайомити його із особою, до компетенції якої входить кредитування юридичних осіб у ПАТ "Укрінбанк" для отримання інформації, які саме документи слід подати до банківської установи для отримання кредиту підприємством.
Не здогадуючись про дійсний намір ОСОБА_7, ОСОБА_9 надав свою згоду, після чого познайомив його із начальником управління кредитування корпоративних клієнтів ОСОБА_10, яка повідомила про перелік документів, визначених Положенням "Про кредитування юридичних осіб", які слід подати до банку, куди входили: рішення учасника на отримання кредиту і надання повноважень директору підприємства на підписання відповідних документів, фінансові звіти суб`єкта малого підприємництва (баланси), копії паспортних даних посадових осіб, довідки із банківських установ щодо наявності боргових зобов`язань, документи, що посвідчують право власності на об`єкти, які в майбутньому можуть виступити як забезпечення виконання кредитних зобов`язань та інші, для перевірки їх відповідними службами банку та складення висновків про доцільність видачі кредиту Товариству, після чого дані висновки разом із наданими позичальником документами будуть передані на розгляд кредитного комітету, що і приймає остаточне рішення у вигляді протоколу.
Для реалізації свого протиправного задуму ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) спільно із ОСОБА_7, як директором ТОВ "Інвестиційний дім "Агробізнес", 27.04.2010, перебуваючи в невстановленому слідством місці, підготував та в подальшому підписав протокол Зборів учасників ТОВ "Технік Енерджі" № 4, яким було вирішено звернутись до ПАТ "Укрінбанк" для отримання кредиту в розмірі 10 000 000 грн та уповноважено директора ОСОБА_11 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) на підписання кредитного договору та інших необхідних документів.
В цей же час, дізнавшись увесь перелік необхідних документів, продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного умислу, ОСОБА_7 в невстановлений слідством день та час 2010 року, при невстановлених слідством обставинах, повідомив його ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), після чого останні надали вказівку невстановленим слідством особам, що працювали в ТОВ "Технік Енерджі", на підготовку необхідного пакету документів, який би відповідав вимогам ПАТ "Укрінбанк", для надання позитивного рішення з приводу можливості кредитування.
В подальшому, при невстановлених слідством обставинах, невстановленими особами, було підготовлено необхідний пакет документів для подачі до ПАТ "Укрінбанк" разом із заявою про надання кредиту. Серед зазначеного пакету документів, зокрема, було підготовлено документи про показники фінансової звітності ТОВ "Технік Енерджі" за 2010 рік, які не відповідали дійсності, а саме завищено показники доходу та занижено показники витрат Товариства.
Продовжуючи виконання свого кримінально-протиправного умислу, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб ОСОБА_7 та
ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) в невстановлений слідством день та час в квітні 2010 року, перебуваючи в приміщенні офісу ТOB "Технік Енерджі", що на той час знаходилось по вул. Академіка Глушкова, 1 корп. 60 в
м. Києві, на виконання рішень, викладених в протоколі Зборів учасників ТОВ "Технік Енерджі" № 4 від 27.04.2010, яким було вирішено звернутись до ПАТ "Укрінбанк" для отримання кредиту в розмірі 10 000 000 грн та уповноважено директора
ОСОБА_11 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) на підписання кредитного договору та інших необхідних документів, після чого, передали останньому пакет документів необхідний для подачі до ПАТ "Укрінбанк" із заявою про надання кредиту на підпис та посвідчення вірності копій зазначених документів.
В свою чергу, ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), будучи відповідальним за фінансову-господарську діяльність ТОВ "Технік Енерджі", неналежно виконуючи свої службові обов`язки, тобто службова недбалість, що випливала у самоусуненні від управління і організації фінансово-господарської діяльності ТОВ "Технік Енерджі", наданні можливості керувати даним Товариством ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) і ОСОБА_7, не здійснив перевірку достовірності відомостей, викладених в наданих на підпис йому документів, а виконав усну вказівку власників товариства, тобто підписав та завірив вірність копій.
29.04.2010 у невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні ПАТ "Укрінбанк", що по вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А в м. Києві, ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), не будучи обізнаним про дійсні наміри ОСОБА_7 і ОСОБА_8, перебуваючи та посаді директора ТОВ "Технік Енерджі", виконуючи організаційно-розпорядчі функції, які закріплені у статуті Товариства, та рішення Зборів учасників ТОВ "Технік Енерджі" № 4 від 27.04.2010, звернувся до ПАТ "Укрінбанк" із заявою про отримання у банківській установі кредиту в розмірі 10 000 000 грн. При цьому, ОСОБА_14 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), разом із заявою про надання кредиту, до ПАТ "Укрінбанк" було подано пакет документів, підготовлений за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), який містив недостовірні відомості з приводу показників доходу та витрат Товариства.
Введенні в оману члени кредитного комітету ПАТ "Укрінбанк", вважаючи подані їм фінансові документи достовірними, а показники фінансово-господарської діяльності ТОВ "Технік Енерджі", які в них зазначались, правдивими, надали позитивну відповідь, у зв`язку із чим 18.05.2010 в приміщенні ПАТ "Укрінбанк" за вищевказаною адресою між ПАТ "Укрінбанк" і ТОВ "Технік Енерджі" укладено кредитний договір № 4683 про відкриття відновлювальної кредитної лінії та видано кредитні кошти на загальну суму 10 000 000 грн, які в подальшому за ініціативою ОСОБА_7 і ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) збільшено до 62 583 863 грн шляхом збільшення відновлювальної кредитної лінії.
29.07.2010 згідно із протоколом № 1/2 загальних зборів учасників ТОВ "Інвестиційний дім "Агробізнес" прийнято рішення про передачу ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Технік Енерджі" та уповноважено на підписання відповідних документів генерального директора ОСОБА_7 29.07.2010 протоколом № 9/7 загальних зборів учасників ТОВ "Технік Енерджі" прийнято рішення про передачу ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) 100% статутного капіталу товариства та вихід з учасників товариства ТОВ "Інвестиційний дім "Агробізнес".
При цьому, 17.05.2010 та 02.06.2010 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), перебуваючи в невстановленому місці, склали протоколи № 5 та № 6 загальних зборів учасників ТОВ "Технік Енерджі", відповідно до яких визначено майно, що передавалось підприємством у заставу ПАТ "Укрінбанк", до яких внесли завідомо неправдиву інформацію про розподілення статутного капіталу товариства по 50 відсотків у ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) та ТОВ "Інвестиційний дім "Агробізнес", в особі ОСОБА_7 . Зокрема, на підставі яких, з метою створення уяви вигідності укладеної угоди, під видом забезпечення виконання зобов`язань по вказаному Договору між ПАТ "Укрінбанк" та ТОВ "Технік Енерджі" укладено відповідні Договори застави, Іпотечні договори та передано в заставу/іпотеку Банку наступне майно:
- товари на складі: насіння соняшника "НС Сумо 2017" в кількості 17 595 п.о., за адресою: Полтавська обл., Машівський район, с. Селищина, вул. Б. Хмельницького, 6-А (Договір застави від 18.05.2010);
- комплексна технологічна лінія по обробці сільськогосподарських культур, нежитлові будівлі, загальною площею 2 796,1 кв. м, що знаходяться за адресою: Полтавська обл., Машівський район, с. Селищина, вул. Б Хмельницького, 6-А (Додаткова угода № 4 від 29.12.2010 до Договору застави майнових прав від 22.06.2010. Іпотечний договір від 29.12.2010);
- нежитлова будівля, літ. "Г-2", площею 151,7 кв. м, комплекс нежитлових будівель площею 3 657,3 кв. м та споруди (колія і огорожа), об`єкт незавершеного будівництва складського приміщення, площею 2 947,4 кв. м, що знаходяться за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 229 (Іпотечний договір від 03.11.2010).
В подальшому між ПАТ "Укрінбанк" та ТОВ "Технік Енерджі" також укладено Договори застави, Іпотечні договори та передано в заставу/іпотеку Банку наступне майно:
- товари на складі: насіння соняшника "НС Сумо 2017" в кількості 9 665 п.о.
за адресою: Полтавська обл., Машівський район, с. Селищина, вул. Б. Хмельницького, 6-А; насіння соняшника "НС 2063" в кількості 2 000 п.о., насіння соняшника "Косово" в кількості 2 900 п.о. за адресою: Кіровоградська обл., с. Бережина,
вул. Аджаманська, 1; насіння кукурудзи "НС 208" в кількості 4 000 п.о. за адресою: Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Першотравнева, 1 (Додаткова угода
№ 1 від 24.01.2011 до Договору застави від 29.12.2010);
- товари на складі: насіння гібридів кукурудзи "НС 2014" в кількості 2 639 п.о., насіння гібридів соняшнику "Тиса" в кількості 4 500 п.о., насіння гібридів кукурудзи "НС 300" в кількості 907 п.о. за адресою: Кіровоградська обл., с. Бережина, вул. Аджаманська, 1; насіння гібридів кукурудзи "НС 208" в кількості 1 367 п.о. за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 229; насіння гібридів кукурудзи "НС 208" в кількості
2 791 п.о. за адресою: Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Першотравнева, 1 (Договір застави від 24.01.2011);
- товари на складі: насіння гібридів кукурудзи "НС 2014" в кількості 5 266 п.о., насіння гібридів кукурудзи "НС 2016" в кількості 1 659 п.о. за адресою: Черкаська обл., м. Христинівка, вул. Першотравнева, 1; насіння гібридів соняшнику "Рімі" в кількості 11 950 п.о., насіння гібридів соняшнику "Косово" в кількості 2 984 п.о., насіння гібридів соняшнику "НС 2017" в кількості 4 170 п.о., насіння гібридів соняшнику "Тиса" в кількості 7 950 п.о., насіння гібридів соняшнику "Олівер" в кількості
1 560 п.о., насіння гібридів соняшнику "НС 6045" в кількості 6 168 п.о. за адресою: Кіровоградська обл., с. Бережина. вул. Аджаманська, 1; насіння гібридів кукурудзи "НС 300" в кількості 7 187 п.о., насіння гібридів кукурудзи "НС 444" в кількості
2 041 п.о., насіння гібридів кукурудзи "НС 300" в кількості 740 п.о. за адресою: Вінницька обл., с. Флорино, Бершадський елеватор; насіння гібридів соняшнику
"НС 2017" в кількості 7 332 п.о. за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, Сквирське шосе, 229 (Додаткова угода № 2 від 09.03.2011 до Договору застави від 04.02.2011);
- товари на складі: насіння гібридів соняшнику НС 2017 (ворох) в кількості
38 250 п.о., насіння гібридів соняшнику "Рімі" (ворох) в кількості 29 750 п.о. за адресою: Полтавська обл., Машівський район, с. Селищина, вул. Б. Хмельницького, 6-А (Договір застави від 16.03.2012).
Надалі, ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), будучи відповідальним за фінансово-господарську діяльність ТОВ "Технік Енерджі", неналежно виконуючи свої службові обов`язки, тобто службова недбалість, що випливала у самоусуненні від управління і організації фінансово-господарської діяльності ТОВ "Технік Енерджі", надав можливість керувати даним Товариством ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) і ОСОБА_7, не отримавши відповідного дозволу від ПАТ "Укрінбанк" на реалізацію заставного майна, після отримання підприємством грошових коштів в сумі
62 583 863 грн відповідно до кредитного договору № 4683 про відкриття відновлювальної кредитної лінії від 18.05.2010, зобов`язання не виконав та надав можливість ОСОБА_8 (матеріали відносно якою виділені в окреме провадження) і ОСОБА_7 реалізувати у невстановлений слідством день та час предмети застави невстановленим особам.
Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окремі провадження), діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, направленим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, являючись засновниками ТОВ "Технік Енерджі", та фактично управляючи його діяльністю, вчинили ряд завуальованих дій, які виразились у використанні ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), як номінального директора ТОВ "Технік Енерджі", вчинили всі дії, які вважали за необхідне, для заволодіння грошовими коштами ПАТ "Укрінбанк" в особливо великих розмірах.
Тобто, забезпечили отримання підприємством у ПАТ "Укрінбанк" кредитних коштів в загальній сумі 62 583 863 грн та в подальшому, перебуваючи у невстановленому слідством місці, в невстановлений слідством час, надали ряд вказівок з приводу відчуження заставного майна, та фактично ухилення від сплати отриманих кредитних коштів в частині, що становить 61 543 863 грн, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Так, отриманими та неповерненими ТОВ "Технік Енерджі" в ПАТ "Укрінбанк" кредитними коштами в сумі 61 543 863 грн ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), фактично здійснюючи управління товариством, розпорядились на власний розсуд, та використали в операційній діяльності підприємства, в тому числі переважно для придбання товарів у ТОВ "Високі аграрні технології", яке являлось підконтрольним останнім, на загальну суму 41 357 253,61 грн, та таким чином спричинили матеріальну шкоду ПАТ "Укрінбанк" в сумі 61 543 863 грн.
Крім того, в невстановлений слідством день та час, в невстановленому місці, у ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) виник кримінально-протиправний намір, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Маючи досвід в минулому з приводу отримання кредиту у ПАТ "Укрінбанк", ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) вирішили втілити свій кримінально-протиправний намір шляхом використання підконтрольного їм підприємства - ТОВ "Технік Енерджі", а саме забезпечити отримання товариством кредиту в ПАТ "Укрінбанк".
Для втілення свого умислу в реальність, при невстановлених слідством обставинах, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) як єдиний учасник Товариства, підготував та в подальшому підписав протокол Зборів учасників ТОВ "Технік Енерджі" за № 19 від 25.05.2011, яким було вирішено звернутись до ПАТ "Укрінбанк" для отримання кредиту в розмірі 244 000 євро на придбання іноземної сільськогосподарської техніки та надання в заставу майнових прав на комбайн "Челленджер 647" з жаткою "Челленджер 760ФФ", при цьому уповноважено директора ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) на підписання кредитного договору та інших необхідних документів.
Достовірно знаючи увесь перелік необхідних документів для подачі до ПАТ Укрінбанк" для отримання позитивного рішення кредитного комітету, продовжуючи реалізацію свого кримінально-протиправного задуму, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), фактично керуючи фінансово-господарською діяльністю ТОВ "Технік Енерджі", надали вказівку невстановленим слідством особам, що працювали у даному Товаристві, на підготовку необхідного пакету документів.
В подальшому, при невстановлених слідством обставинах, невстановленими особами було підготовлено необхідний пакет документів для подачі до ПАТ "Укрінбанк" разом із заявою про надання кредиту. Серед зазначеного пакету документів, зокрема, було підготовлено документи про показники фінансової звітності ТОВ "Технік Енерджі" за 31.12.2010 і 31.03.2011, а також Звіти про фінансові результати за 1 квартал 2011 року, в яких містились відомості, що не відповідали дійсності із завищеними показниками доходу та заниженими показниками витрат Товариства.
Діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, направленим на заволодіння чужим майном шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_7 га ОСОБА_8 (матеріали відносно якою виділені в окреме провадження), в невстановлений слідством час 25.05.2011, перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ "Технік Енерджі", що на той час знаходилось по вул. Академіка Глушкова, 1, корп. 60 в м. Києві, фактично керуючи діяльністю товариства, на виконання рішень, викладених в протоколі Зборів учасників ТОВ "Технік Енерджі" за № 19 від 25.05.2011, передали директору товариства ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) пакет документів, необхідний для звернення до ПАТ "Укрінбанк" із заявою про надання кредиту на підпис та посвідчення вірності копій документів.
В свою чергу ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), будучи відповідальним за фінансову-господарську діяльність ТОВ "Технік Енерджі", неналежно виконуючи свої службові обов`язки, тобто службова недбалість, що випливала у самоусуненні від управління і організації фінансово-господарської діяльності ТОВ "Технік Енерджі", наданні можливості керувати даним Товариством ОСОБА_8 (матеріали відносно якою виділені в окреме провадження) і ОСОБА_7, не здійснив перевірку достовірності відомостей, викладених в наданих йому на підпис документів, а виконав усну вказівку власників товариства тобто підписав та завірив вірність копій.
25.05.2011 в невстановлений слідством час, перебуваючи в приміщенні ПАТ "Укрінбанк" за вищевказаною адресою, ОСОБА_13 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), перебуваючи на посаді директора ТОВ "Технік Енерджі", виконуючи організаційно-розпорядчі функції, які закріплені у статуті Товариства, та рішення Зборів учасників ТОВ "Технік Енерджі" № 19 від 25.05.2011, звернувся до ПАТ "Укрінбанк" із заявою про отримання у банківській установі кредиту в розмірі 244 000 євро. При цьому, ОСОБА_14 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), разом із заявою про надання кредиту, до ПАТ "Укрінбанк" було подано пакет документів підготовлений за вказівкою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), який містив недостовірні відомості з приводу показників доходу та витрат Товариства.
Введенні в оману члени кредитного комітету ПАТ "Укрінбанк", вважаючи подані їм фінансові документи достовірними, а показники фінансово-господарської діяльності ТОВ "Технік Енерджі", які в них зазначались, правдивими, надали позитивну відповідь, у зв`язку із чим 25.05.2011 в приміщенні ПАТ "Укрінбанк" за вказаною адресою між ПАТ "Укрінбанк" (надалі - Банк) і ТОВ "Технік Енерджі" (надалі Позичальник) укладено Кредитний договір про надання не відновлювальної кредитної лінії № 20105, відповідно до умов якого, Банк надав Позичальнику кредит в сумі 244 000 євро строком до 29.07.2011, перший транш в межах ліміту кредитної лінії в сумі 135 366,40 євро на оплату комбайну "Челленджер 647" з жаткою "Челленджер 760ФФ", виплата другої частини кредитних коштів мала відбутись після підтвердження позичальником оплати залишку вартості вказаного комбайну та після поставки їх позичальнику.
З метою забезпечення виконання зобов`язань по вказаному договору з Позичальником укладено Договір застави майнових прав на сільськогосподарську техніку: комбайн "Челленджер 647" з жаткою "Челленджер 760ФФ", вартістю
135 366,40 євро, що будуть придбані за рахунок кредитних коштів, згідно із Договором поставки обладнання № ТЕ-СН-2011 від 15.12.2010, укладеним з "Aggo International GmbH", та саму техніку після набуття Позичальником права власності на неї.
26.05.2011 Банк видав Позичальнику для придбання зазначеної сільгосптехніки кредитні кошти у розмірі 135 366,40 євро (станом на 26.05.2013 - 1 516 356,18 грн, згідно із офіційним курсом НБ України). Позичальник, шляхом перерахування виданих йому Банком кредитних коштів на рахунок фірми "Aggo International GmbH", придбав комбайн "Челленджер 647" з жаткою "Челленджер 760ФФ", які 01.06.2011 були ввезені в Україну.
В подальшому, відповідно до п. 2.1-2.2 Правил державної реєстрації та обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів, затверджених Наказом Міністерства аграрної політики України за № 221 від 11.06.2004, власники машин юридичні та фізичні особи або їх представники (далі - власники) зобов`язані зареєструвати машини протягом 10 діб після придбання, митного оформлення та тимчасового ввезення на територію України або виникнення інших обставин, що є підставою для проведення реєстраційних дій. Термін реєстрації може бути продовжений у разі неможливості власника машини (хвороба, відрядження, інші поважні причини) вчасно її здійснити. Дозволяється тимчасова експлуатація машин з номерним знаком "Транзит" у межах терміну його дії. Реєстрація машин здійснюється на підставі заяви власника і документів, що посвідчують його особу, правомірність придбання машин, відповідність конструкції машин технічним вимогам тощо, працівниками ТОВ "Технік Енерджі" було підготовлено документи для поставки на облік у відділі технічного нагляду та охорони праці Державної інспекції сільського господарства в м. Києві зернозбирального комбайну торгівельної марки "Challenger" Н0677, модель 647, рік виготовлення - 2010, серійний номер - 318210066, фірма виробник - Laverda S.p.A, ІТ, які було підписано ОСОБА_12, та 08.07.2012 зареєстровано за ТОВ "Технік Енерджі" (свідоцтво № АС158952, державний номер НОМЕР_1 ). При цьому, в порушення вищевказаних Правил жниварка торгівельної марки "Challenger 760FF" Н0674 до зернозбирального комбайну "Challenger" модель 760, тип - 773, рік випуску 2010, фірма виробник - Laverda S.p.A, серійний номер - 773000143 поставлена на облік не була.
При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), фактично здійснюючи керівництво ТОВ "Технік Енерджі", продовжуючи виконання свого кримінально-протиправного задуму, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, 08.07.2012 в невстановлений слідством час, перебуваючи в невстановленому місці, користуючись своїм впливом та авторитетом серед працівників товариства, надали вказівку про підготовку документів для зняття з обліку зернозбирального комбайну торгівельної марки "Challenger" Н0677, модель 647, а також продажу вказаного комбайну Тернопільською філією ТОВ "Технік Енерджі" ФГ "Ковалівське Нове". В цей же день, працівниками ТОВ "Технік Енерджі" було підготовлено пакет документів для зняття з обліку зернозбирального комбайну, які в подальшому були підписані директором товариства ОСОБА_14 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), та 08.07.2012 зернозбиральний комбайн був знятий з обліку, з подальшою його перереєстрацією у відділі технічного нагляду та охорони праці Державної інспекції сільського господарства у Тернопільській обл. (свідоцтво № АС160170, державний номер НОМЕР_2 ) за ФГ "Ковалівське Нове". При цьому, договір купівлі-продажу був підписаний між Тернопільською філією ТОВ "Технік Енерджі" та ФГ "Ковалівське Нове".
Тобто, ОСОБА_12 (матеріали в відносно якого виділені в окреме провадження), будучи відповідальним за фінансову-господарську діяльність ТОВ "Технік Енерджі", неналежно виконуючи свої службові обов`язки, тобто службова недбалість, що випливала у самоусуненні від управління і організації фінансово-господарської діяльності ТОВ "Технік Енерджі", надав можливість керувати даним Товариством ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) і ОСОБА_7, та всупереч умов договору застави, не отримавши відповідного дозволу від ПАТ "Укрінбанк" на реалізацію заставного майна, після отримання підприємством грошових коштів в сумі 135 366,4 євро (станом на 26.05.2013 -
1 516 356,18 грн, згідно із офіційним курсом НБ України), реалізувати заставне майно у невстановлений слідством день та час.
Виконавши свій кримінально-протиправний намір, ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) і ОСОБА_7 забезпечили отримання підконтрольним їм ТОВ "Технік Енерджі" грошових коштів в сумі 135 366,4 євро (станом на 26.05.2013 - 1 516 356,18 грн згідно із офіційним курсом НБ України), при цьому не маючи наміру в реальності погашати кредитну заборгованість, а діючи з кримінально-протиправним умислом, спрямованим на заволодіння грошима, отриманими як кредит від ПАТ "Укрінбанк", комбайн "Челленлжер 647", з жаткою "Челленджер 760ФФ", придбаних за кредитні кошти Банку, без згоди ПАТ "Укрінбанк" реалізували третій особі, чим унеможливили в подальшому забезпечити виконання кредитних зобов`язань.
Таким чином, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження), діючи із прямим умислом і корисливим мотивом, направленим на заволодіння чужим майном, шляхом обману, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, являючись засновниками ТОВ "Технік Енерджі", та фактично управляючи його діяльністю, вчинили ряд завуальованих дій, які виразились у використанні ОСОБА_12 (матеріали відносно якого виділені в окреме провадження) як номінального директора ТОВ "Технік Енерджі", які вважали за необхідне для заволодіння грошовими коштами ПАТ "Укрінбанк" в особливо великих розмірах. Тобто, забезпечили отримання підконтрольним їм підприємством - ТОВ "Технік Енерджі" грошових коштів в сумі
135 366,40 євро (станом на 26.05.2013 - 1 516 356,18 грн, згідно із офіційним курсом НБ України), при цьому не маючи наміру в реальності погашати кредитну заборгованість, а, діючи із кримінально-протиправним наміром, спрямованим на заволодіння грошима, отриманими як кредит від ПАТ "Укрінбанк", комбайн "Челленджер 647" з жаткою "Челленджер 760ФФ", придбаних за кредитні кошти Банку, без згоди ПАТ "Укрінбанк" реалізували третій особі, чим унеможливили в подальшому забезпечити виконання кредитних зобов`язань в частині неповерненої суми кредиту в розмірі 133 815,91 євро (станом на 26.05.2013 - 1 498 987,80 грн, згідно із офіційним курсом НБ України), яка в шістсот більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.