ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2023 року
м. Київ
cправа № 916/2878/14
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Васьковський О.В. - головуючий, Картере В. І., Погребняк В. Я.,
за участю секретаря судового засідання Аліференко Т. В.
розглянув касаційну скаргу ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) "Конкорд Інтернешнл ЛТД" Дарієнка Віктора Дмитровича
на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 22.05.2023
у справі за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Істіл Інвестменс Україна"
до Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариства з обмеженою відповідальністю) "Конкорд Інтернешнл ЛТД"
про визнання банкрутом
Учасники справи:
СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД": не з`явився;
Арбітражний керуючий Дарієнко В.Д.: особисто;
ТОВ "Ленд Інвестмент": Сойма Д. Д. (адв.);
1. Стислий зміст заявлених вимог
1.1. В межах справи про банкрутство Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариства з обмеженою відповідальністю) "Конкорд Інтернешнл Лтд" (далі - СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД") ліквідатор боржника арбітражний керуючий Дарієнко В. Д. звернувся до Господарського суду Одеської області з заявою від 26.04.2017, в якій з урахуванням заяви від 13.04.2021 про уточнення вимог про спростування майнових дій банкрута та визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, просив Суд:
- визнати незаконними дії СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" по безоплатній передачі до статутного капіталу заінтересованої особи ТОВ "Градокс" квартири №3 буд. №12 по Військовому узвозі в м. Одесі згідно рішення загальних зборів учасників ТОВ "Градокс" від 25.06.2013 про включення СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" до складу учасників ТОВ "Градокс", перерозподіл статутного капіталу та визначення долі, в рахунок якої внесено до статутного капіталу 2 906 703,04 грн у розмірі 97,98%;
- визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлового приміщення офісу № 401 загальною площею 132,7 кв.м в буд. №12 по Військовому узвозі в м. Одесі від 28.11.2013 №2811 між ТОВ "Градокс" та ТОВ "Ленд Інвестмент", який завірено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Мельник О.М.;
- визнати право власності на нежитлове приміщення офісу № 401 загальною площею 132,7 кв.м в буд. №12 по Військовому узвозі в м. Одесі за СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД";
- витребувати нежитлове приміщення офісу № 401 загальною площею 132,7 кв.м в буд. №12 по Військовому узвозі в м. Одесі від ТОВ "Ленд Інвестмент", зобов`язавши ТОВ "Ленд Інвестмент" передати вказане нежитлове приміщення офісу № 401 СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.
1.2. Заява обґрунтована тим, що спірне нерухоме майно вибуло з власності боржника незаконно, поза його волею, безоплатно, під час дії обтяжень всього нерухомого майна боржника. При цьому відчуження спірного майна шляхом безоплатної передачі до статутного капіталу іншої юридичної особи, вчинене боржником, відповідає ознакам фраудаторного правочину.
1.3. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 02.07.2021, залишеною без змін постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 23.11.2021, у задоволенні заяви ліквідатора про спростування майнових дій банкрута та визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута відмовлено.
1.4. Постановою Верховного Суду від 26.05.2022 скасовано постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 23.11.2021 та ухвалу Господарського суду Одеської області від 02.07.2021, справу №916/2878/14 в частині розгляду заяв ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. від 26.04.2017 та від 13.04.2021 про уточнення позовних вимог передано на новий розгляд до Господарського суду Одеської області. При цьому Верховний Суд зазначив про допущене судами першої та апеляційної інстанцій порушення принципу повноти оцінки доказів, перевірки та встановлення обставин справи, зокрема, стосовно спростування майнових дій банкрута та обставин добросовісності/недобросовісності набувача, що має важливе значення для застосування положень статей 387, 388 Цивільного кодексу України, так і для визначення критерію "пропорційності" втручання у право власності набувача майна, та свідчить про передчасність здійснених висновків у цій справі щодо відмови у задоволенні поданої ліквідатором банкрута заяви.
1.5. Під час нового розгляду справи, ліквідатор подав уточнену заяву про спростування майнових дій банкрута та про витребування майна, в якій просив суд:
- витребувати із чужого незаконного володіння ТОВ "Ленд Інвестмент" об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером: 195773251101, який розташований за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз (Лябурб Жанни спуск), буд. 12, нежитлове приміщення офісу № 401 (раніше квартира 3) загальною площею 132,7 кв.м. на користь СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.;
- визнати право власності на вищезгаданий об`єкт нерухомого майна за СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД".
1.6. ТОВ "Ленд Інвестмент" подало місцевому господарському суду заяву про застосування до заяви ліквідатора щодо спростування майнових дій банкрута та витребування майна строку позовної давності.
2. Стислий зміст рішення суду першої інстанції
2.1. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 24.11.2022 відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражного керуючого Дарієнка В. Д.
2.2. Ухвала суду мотивована наступним:
- дії боржника щодо вступу до складу учасників іншого товариства не свідчать про наявність умислу щодо приховання його майна, або навмисного доведення до неплатоспроможності, тому є недоведеними твердження ліквідатора щодо наявності прямого зв`язку між вступом СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" до складу учасників ТОВ "Градокс" із внесенням до статутного капіталу ТОВ "Градокс" майна та уникненням звернення стягнення на це майно;
- право на спірне майно виникло та існувало у ТОВ "Градокс" на підставі свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 29.10.2013, а також відомостей внесених до державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно з якими саме ТОВ "Градокс" було єдиним та первісним власником майна, яке в подальшому було відчужено на користь ТОВ "Ленд Інвестмент";
- в матеріалах справи містяться докази на підтвердження перерахування оплати за договором, що спростовує доводи ліквідатора про безоплатність відчуження спірного майна;
- на момент укладання договору купівлі-продажу майна від 28.11.2013 у ТОВ "Градокс" були відсутні будь-які обмеження та заборони щодо відчуження цього майна;
- жодних ознак фіктивності договору купівлі-продажу від 28.11.2013, укладеного між ТОВ "Градокс" та ТОВ "Ленд Інвестмент" не встановлено, тому є всі підстави вважати ТОВ "Ленд Інвестмент" добросовісним набувачем спірного майна;
- ТОВ "Ленд Інвестмент" мирно володіє та користується спірним майном, придбаним на законних підставах, з 2013 року, позбавлення його цього права шляхом витребування майна не є об`єктивно виправданим з огляду на справедливу рівновагу, що покладе на кінцевого власника надмірний тягар;
- правові підстави для застосування статті 388 ЦК України у даному випадку відсутні.
3. Встановлені судом першої інстанції фактичні обставини справи
3.1. 01.07.2003 між ВАТ БМУ "Укрторгбуд" та СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" укладено інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості, за умовами п.2.1 якого:
- предметом договору є участь сторін у будівництві об`єкту будівництва з отриманням у власність сторін відповідних часток у об`єкті будівництва на умовах і в порядку, передбачених договором;
- забудовником об`єкта будівництва (м. Одеса, Військовий узвіз, 12) є ВАТ БМУ "Укрторгбуд", а інвестором - ТОВ СП "Конкорд Інтернешнл Лтд";
- сторони згодні з тим, що розподіл приміщень, у т.ч. нежилих та жилих в об`єкті будівництва, майнові права, які належать СП " Конкорд Інтернешнл ЛТД" та ВАТ БМУ "Укрторгбуд", здійснюються шляхом підписання додаткових угод до цього договору, з урахуванням реально внесених інвестицій на момент завершення об`єкту будівництва; інвестор самостійно розпоряджається належними йому майновими правами на об`єкт інвестування.
3.2. Згідно з п.2. додаткової угоди №5 від 08.08.2012 до інвестиційного договору від 01.07.2003 сторони згодні з тим, що СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" належать права на 8 міст для автомобілів та 1381 кв.м. у буд. №12 по Військовому узвозі у м. Одеса, що складаються з наступних приміщень: офісні приміщення №101, №201, №202 та №204, а також квартири, у тому числі квартира №3, яка розташована на 4 поверсі, загальною площею 141, 3 кв.м.
3.3. СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" отримало майнові права на квартиру №3 у будинку №12 по Військовому узвозі.
3.4. Рішенням загальних зборів учасників СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", оформленим протоколом №01/03 від 25.06.2013, вирішено вступити до складу учасників ТОВ "Градокс" та внести до статутного капіталу останнього майновий внесок у вигляді основних засобів; а саме: хол, коридор, сходина клітка, ліфт, підсобка, вентиляційна, електрощитові, котельна, балкон, гараж, насосна, венткамера, квартира №3, вартістю 2 906 703,04 грн, що складає 97,98% статутного капіталу ТОВ "Градокс".
3.5. Відповідно до акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ "Градокс" від 28.06.2013 директор СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" передав, а директор ТОВ "Градокс" прийняв майно, що знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Військовий узвіз, 12 до статутного капіталу товариства, а саме квартира №3 площею 132,7 кв. м як оплата частки від загального розміру статутного капіталу товариства.
3.6. За змістом заяви ліквідатора, до відкриття провадження у справі про банкрутство СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" за ним рахувалась заборгованість, що підтверджено судовими рішеннями та виконавчими провадженнями з їх виконання.
3.7. Відповідно до Постанови державного виконавця про арешт всього нерухомого майна боржника від 27.03.2013 оголошено заборону на його відчуження.
3.8. За твердженням ліквідатора, саме задля уникнення звернення стягнення на майно в процесі виконавчого провадження за вказаними рішеннями, боржником не було здійснено державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомості.
3.9. Проте дії боржника щодо вступу до складу учасників іншого товариства не свідчать про наявність умислу щодо приховання його майна, або навмисного доведення до неплатоспроможності.
3.10. Відповідно до протоколу №1/2015 загальних зборів учасників ТОВ "Градокс" від 12.02.2015 вирішено виключити на підставі заяви СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" зі складу учасників товариства та здійснити з ним розрахунок відповідно до належної йому частки у статутному капіталі товариства згідно чинного законодавства.
3.11. Згідно з протоколом №15/2 загальних зборів учасників СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" від 30.03.2015 вирішено при виході зі складу учасників ТОВ "Градокс" відмовитися від повернення внесених до його статутного капіталу допоміжних приміщень, користування якими потрібно для виконання функцій управляючої компанії або отримання компенсації за них.
3.12. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2016, залишеною без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 13.02.2017, частково задоволено заяву ліквідатора СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про спростування майнових дій боржника в порядку статті 20 Закону про банкрутство:
- визнано недійсним рішення загальних зборів учасників СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", оформлене протоколом №15/2 від 30.03.2015, про відмову ТОВ "Градокс" від повернення внесків до статутного капіталу СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" допоміжних приміщень, користування якими потрібно для виконання функцій управляючої компанії, або отримання компенсації за них при виході зі складу учасників ТОВ "Градокс"
- в решті заяви ліквідатора СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражного керуючого Колмикової Т.О. відмовлено.
3.13. Згідно з свідоцтвом про право власності на нерухоме майно №11776925 від 29.10.2013 власником об`єкта нерухомого майна, а саме квартири №3, розташованої за адресою м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 12, загальна площа 132, 7 кв.м., є ТОВ "Градокс".
3.14. В подальшому, між ТОВ "Градокс" та ТОВ "Ленд Інвестмент" укладено договір купівлі-продажу від 28.11.2013, за умовами якого квартира №3 за адресою м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 12 перейшла у власність ТОВ "Ленд Інвестмент".
3.15. За умовами договору договір купівлі-продажу від 28.11.2013 передбачено, що:
- продаж квартири учиняється за 477 720 грн з ПДВ;
- покупець здійснює розрахунок в безготівковій формі шляхом перерахування вказаної суми з поточного рахунку ТОВ "Ленд Інвестмент" на поточний рахунок ТОВ "Градокс" протягом трьох банківських днів.
3.16. В матеріалах справи наявні докази перерахування оплати за договором від 28.11.2013 в сумі 477 720 грн, а саме: платіжні доручення №103 від 12.12.2013 на суму 200000 грн та №104 від 13.12.2013 на суму 277720 грн; банківська виписка по рахунку ТОВ "Ленд Інвестмент"; податкова накладна від 28.11.2013 на загальну суму 477 720 грн; витяг з єдиного реєстру податкових накладних №16102628 від 16.10.2013.
3.17. При цьому, в платіжних дорученнях у призначенні платежу, а також у виписці з банківського рахунку зазначено: часткова оплата по договору купівлі-продажу майна №2811 від 08.11.13, тоді як датою договору мало б бути зазначено 28.11.2013. Однак, з аналізу наявних доказів, суд визнав це технічною помилкою банку, яка не впливає на умови виконання договору щодо сплати та не доводить недійсність наданих доказів.
3.18. ТОВ "Градокс" було єдиним та первісним власником спірного майна.
3.19. Будь-які обмеження та заборони щодо відчуження майна на момент укладання договору купівлі-продажу майна від 28.11.2013 були відсутні, ознак фіктивності вказаного договору не встановлено.
4. Стислий зміст рішення суду апеляційної інстанції
4.1. Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 22.05.2023 скасовано ухвалу Господарського суду Одеської області від 24.11.2022, прийнято рішення про відмову у задоволенні заяви ліквідатора банкрута Дарієнка В.Д. (з урахуванням уточнень) у зв`язку із спливом позовної давності, про застосування якої заявлено стороною у спорі.
4.2. Постанова суду мотивована наступним:
- матеріли справи не містять, а учасниками справи не надано доказів на підтвердження того, що внесення боржником майна до статутного капіталу ТОВ "Градокс" мало на меті, зокрема отримання відповідного прибутку боржником задля погашення вже існуючих боргів тобто було економічно обґрунтованим;
- передача боржником єдиного належного йому майна, за наявності істотної заборгованості, до статутного капіталу іншого товариства, без жодної економічної мети, безумовно вчинено на шкоду кредиторам, тобто є фраудаторним правочином;
- оскільки відчуження спірного майна на підставі фраудаторного правочину, вчинено на шкоду кредиторам та всупереч інтересам боржника, вимоги арбітражного керуючого щодо витребування майна є обґрунтованими;
- вимоги арбітражного керуючого про визнання права власності на спірне майно за боржником не підлягають задоволенню;
- поважних причин пропуску строку позовної давності судом апеляційної інстанції не встановлено;
- допущені судом першої інстанції порушення норм процесуального права (відсутність у приміщенні Господарського суду Одеської області 24.11.2022 (дата постановлення оскаржуваної ухвали місцевого господарського суду) електропостачання, що підтверджується ухвалами вказаного суду по іншим справам та інформацією, розміщеною на офіційній веб-сторінці суду, об`єктивно позбавило учасників справи, зокрема арбітражного керуючого, взяти участь у судовому засіданні; призначені на 24.11.2022 судові засідання не відбулися) є обов`язковою підставою для скасування судового рішення.
5. Встановлені судом апеляційної інстанції фактичні обставини справи
5.1. Відповідно до Статуту ТОВ "Градокс" (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборів учасників (засновників) №03/13 від 25.06.2013 учасниками товариства є СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" з внеском до статутного капіталу 97,98% в розмірі 2906703,04 грн, гр. ОСОБА_1, ОСОБА_2 .
5.2. Таким чином, ТОВ "Градокс" як юридична особа, створена за участю боржника є заінтересованою особою стосовно боржника.
5.3. Із протоколу № 03/13 загальних зборів учасників ТОВ "Градокс" від 25.06.2013 вбачається, що вирішено включити до складу учасників ТОВ "Градокс" СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", перерозподілити статутний капітал та визначити долю банкрута, яким внесено до статутного капіталу 2906703,04 грн, у розмірі 97,98%.
5.4. За умовами укладеного між ТОВ "Градокс" та ТОВ "Ленд Інвестмент" договору купівлі-продажу від 28.11.2013:
- ТОВ "Градокс" передало у власність (продало), а ТОВ "Ленд Інвестмент" прийняло у власність (купило) квартиру, що розташована за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, будинок під номером дванадцять, квартира під номером три, яка в цілому складається з чотирьох житлових кімнат та підсобних приміщень загальною площею 132,7 кв. м., житловою площею 73,0 кв.м.;
- квартира належить ТОВ "Градокс" на підставі свідоцтва про право власності, виданого та зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 29.10.2013, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 195773251101, номер запису про право власності 3115594;
- продаж квартири за домовленістю сторін учиняється за 477 720 грн (в тому числі ПДВ). Балансова вартість квартири, що відчужується за цим договором, згідно довідки про балансову вартість майна, виданої ТОВ "Градокс" 25.11.2013 за №011 становить 394 200,15 грн (без ПДВ). Оціночна вартість квартири згідно звіту про незалежну оцінку майна від 29.10.2013 складає 539 293 грн.
5.5. Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №13584646 від 28.11.2013 власником об`єкту нерухомого майна, а саме квартири №3, розташованої за адресою м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 12, підставі договору купівлі-продажу від 28.11.2013, є ТОВ "Ленд Інвестмент".
5.6. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №75454457 від 11.12.2016 наявний запис про обтяження: 298353, а саме:
- арешт нерухомого майна, дата та час державної реєстрації: 07.03.2013, державний реєстратор: Тартачна К.М., Одеське міське управління юстиції; підстава виникнення обтяження: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: В-6/399, виданий 27.02.2013, виданий: головний державний виконавець Другого Малиновського ВДВС ОМУЮ Скрябіна А.Я.; підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 770280 від 07.03.2013; обтяжувач: Другий Малиновський ВДВС ОМУЮ, особа, майно/права якої обтяжуються: СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ТОВ "Дока Україна Т.О.В.". 07.06.2011 за №11261789 реєстратором Одеська філія державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України зареєстровано арешт нерухомого майна за реєстраційний номером обтяження: 11261789, підстава обтяження: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, В-6/825, 07.06.2011. Другим Малиновським ВДВС ОМУЮ, №за ЄДРВП 23948748, головний державний виконавець Скрябіна А.Я.
5.7. Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.11.2016 №73975108 об`єкт нерухомого майна, а саме квартира змінено на нежитлове приміщення офісу, загальна площа (кв.м.): 132, 7, житлова площа (кв.м.): 73 змінено на загальна площа (кв.м.): 132, 7, адреса: Одеська обл., м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 12, кв. 3 змінено на Одеська обл., м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 12, приміщення 401.
5.8. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №73248676 від 17.11.2016 право власності ТОВ "Градокс" на нежитлове приміщення офісу загальною площею 132,7 кв. м., розташованого за адресою: м. Одеса, Військовий узвіз, буд. 12, приміщення 401, припинено на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 2811, виданий 28.11.2013р., видавник: Мельник О.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу.
5.9. Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №252105325 від 10.04.2021 наявний запис про обтяження: 298353, а саме:
- арешт нерухомого майна, дата та час державної реєстрації: 07.03.2013р., державний реєстратор: Тартачна К.М., Одеське міське управління юстиції; підстава виникнення обтяження: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: В-6/399, виданий 27.02.2013, виданий: головний державний виконавець Другого Малиновського ВДВС ОМУЮ Скрябіна А.Я.; підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 770280 від 07.03.2013; обтяжувач: Другий Малиновський ВДВС ОМУЮ, особа, майно/права якої обтяжуються: СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ТОВ "Дока Україна Т.О.В.". 07.06.2011 за №11261789 реєстратором Одеська філія ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України зареєстровано арешт нерухомого майна за реєстраційний номером обтяження: 11261789, підстава обтяження: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, В-6/825, 07.06.2011 Другим Малиновським ВДВС ОМУЮ, № ЄДРВП 23948748, головний державний виконавець Скрябіна А.Я.
5.10. Численними рішеннями судів, до відкриття провадження у справі про банкрутство боржник СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" мало заборгованість перед контрагентами. Такі рішення набрали законної сили та боржником не оскаржувались. Зокрема:
- рішенням Господарського суду Одеської області від 28.01.2009 у справі №4/4-09-200 стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ТОВ "Мега-строй" суму заборгованості за фактично поставлену продукцію згідно договору поставки №234 від 01.11.2007, в розмірі 175189,7 грн, в тому числі ПДВ 20% в сумі 29198,28 грн, штраф за прострочення виконання грошового зобов`язання в сумі 3929,21 грн 3% за прострочення виконання грошового зобов`язання в сумі 3220,67 грн, компенсацію дії інфляції (борг з урахуванням індексу інфляції) за прострочення виконання грошового зобов`язання в сумі 11927,19 грн, витрати по сплаті держмита у сумі 1942,67 грн та витрати на ІТЗ судового процесу у сумі 118 грн;
- рішенням Господарського суду Одеської області від 05.03.2009 у справі №31/13-09-335 стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ТОВ "Альянс" 68 945,36 грн, 689,45 грн по держмиту, 117,86 грн за ІТЗ судового процесу;
- рішенням Господарського суду Одеської області від 13.01.2010 у справі №16/230-09-6272 стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ПП "Альфа Строй Сервіс основний борг у розмірі 182203,40 грн; 9838,98 грн - інфляційні витрати, 4163,22 грн - 3% річних; пеню в сумі 20853,55 грн, 2170,59 грн держмита; 236 грн - витрати на ІТЗ судового процесу;
- рішенням Господарського суду Одеської області від 07.10.2010 у справі №28-16/230-09-6272 стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ПП "Альфа Строй Сервіс основний борг у розмірі 182203,40 грн; 9838,98 грн. - інфляційні витрати, 4163,22 грн. - 3% річних; пеню в сумі 20853,55 грн, 2170,59 грн. держмита; 236 грн - витрати на ІТЗ судового процесу;
- рішенням Господарського суду Одеської області від 08.12.2010 у справі №22/162-10-3866 у тому числі стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ТОВ з іноземними інвестиціями "ДОКА УКРАЇНА Т.О.В." суму 580865,28 грн основного боргу, суму 158432,56 грн штрафу, 7392,98 грн державного мита та державного мита за вимоги немайнового характеру 85 грн та 236 грн ІТЗ судового процесу;
- рішенням Господарського суду Одеської області від 05.09.2011 у справі №9/17-2858-2011 стягнуто із СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ПрАТ "Зевс Кераміка" основну заборгованість в сумі 26839,96 грн, 2393,54 грн пеня; 463,27 грн 3% річних, 1964,49 грн інфляційні витрати; 316 грн - витрат по держмиту; 236 грн - витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь Державного бюджету України 0,61 грн державного мита;
- рішенням Господарського суду Одеської області від 25.03.2013 у справі №916/301/13-г стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ПП "САКСЕСС-СТРОЙ" суму основного боргу у розмірі 94465,74 грн, пеню в розмірі 6944,21 грн, та 2028,20 грн судового збору;
- рішенням Господарського суду Одеської області від 15.08.2013 у справі №916/1614/13 стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ТОВ "Істіл інвестментс України" заборгованість у розмірі 549119,10 грн, 3% річних у розмірі 7085,89 грн, інфляційні витрати у розмірі 549,12 грн та судовий збір у розмірі 11135,08 грн.
5.11. Виконання вказаних судових рішень про стягнення здійснювалось у примусовому порядку Другим Малиновським відділом ДВС Одеського міського управління юстиції і в процесі виконавчого провадження державними виконавцями неодноразово виносились постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, а саме:
- Тип обтяження: арешт нерухомого майна. Реєстраційний номер обтяження: 9559301. Зареєстровано: 25.02.2010 15:51:42 за №9559301 реєстратором: Одеська філія ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, 65017, Одеська обл., м. Одеса, вул. Бреуса, буд. 26/2, (048) 717-52-12. Підстава обтяження: Постанова про відкриття виконавчого провадження, б/н, 25.02.2010, Другий Малиновський ВДВС Одеського МУЮ, Відповідно до наказу №16/230-09-6272 від 26.01.2010 Господарського суду Одеської області. Об`єкт обтяження: невизначене майно, все нерухоме майно;
- Тип обтяження: арешт нерухомого майна. Реєстраційний номер обтяження: 11261789. Зареєстровано: 07.06.2011 13:49:00 за №11261789 реєстратором: Одеська філія ДП "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України, 65017, Одеська обл., м. Одеса, вул. Бреуса, буд. 26/2, (048) 717-52-12. Підстава обтяження: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, В-6/825, 07.06.2011, Другим Малиновським ВДВС Одеського МУЮ, № за ЄДРВП 23948748, головний державний виконавець Скрябіна А.Я. Об`єкт обтяження: невизначене майно, все нерухоме майно.
5.12. Номер запису про обтяження: 298353 (спеціальний розділ). Дата, час державної реєстрації: 07.03.2013 12:59:20. Державний реєстратор: Тартачна Катерина Михайлівна, Одеське міське управління юстиції, Одеська обл. Підстава для державної реєстрації: постанова, про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: В-6/399, виданий 27.02.2013, видавник: головний державний виконавець Другого Малиновського відділу ДВС Одеського міського управління юстиції Скрябіна А.Я. Підстава внесення запису: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 770280 від 07.03.2013 13:01:17, Тартачна Катерина Михайлівна, Одеське міське управління юстиції, Одеська обл. Вид обтяження: арешт нерухомого майна. Опис предмета обтяження: все нерухоме майно.
5.13. Наведені записи про арешт всього нерухомого майна боржника було внесено, в тому числі, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно були відомі боржникові, який є стороною виконавчих проваджень.
5.14. Не дивлячись на існуючу заборгованість за низкою судових рішень та обтяження майна, боржник рішенням загальних зборів учасників (протокол №01/13 від 25.06.2013) вирішив вступити до складу учасників ТОВ "Градокс" та внести до статутного капіталу останнього майновий внесок у вигляді основних засобів і житловому будинку за адресою: м. Одеса, вул. Військовий узвіз, 12, а саме: хол, коридор, сходина клітка, ліфт, підсобка, вентиляційна, електрощитові, котельна, балкон, гараж, насосна, венткамера, квартира №3, вартістю 2906703,04 грн, що складає 97,98% статутного капіталу ТОВ "Градокс". Жодних розумних пояснень щодо вчинення таких дій боржником надано не було.
5.15. Боржник, діючи завідомо недобросовісно, з метою ухилення від власних зобов`язань перед кредиторами, та не маючи на меті отримання прибутку задля погашення існуючої заборгованості, здійснив відчуження єдиного належного йому майна. Боржник не має у власності іншого нерухомого та/або рухомого майна, крім спірного об`єкта нерухомості, за рахунок реалізації якого можливо було б повністю чи значною мірою задовольнити вимоги кредиторів.
5.16. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 13.08.2014 порушено провадження у справі про банкрутство СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", призначено розпорядником майном боржника арбітражного керуючого Лісєєва К.Ю.
5.17. Оформлення виходу СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" зі складу учасників ТОВ "Градокс" відбулось 27.02.2015, рішення про відмову від отримання свого внеску прийнято 30.03.2015 після цього оформлення та після порушення провадження у справі про банкрутство (13.08.2014).
5.18. Постановою Господарського суду Одеської області від 27.04.2016 визнано банкрутом СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Колмикову Т. О.
5.19. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2016, яка залишена без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 13.02.2017 у справі №916/2878/14, визнано недійсним рішення загальних зборів учасників СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", оформлене протоколом №15/2 від 30.03.2015, про відмову від повернення внесків до статутного капіталу СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" від ТОВ "Градокс" допоміжних приміщень, користування якими потрібно для виконання функцій управляючої компанії, або отримання компенсації за них при виході зі складу учасників ТОВ "Градокс".
5.20. За змістом вказаних судових рішень у справі №916/2878/14, враховуючи те, що майновий внесок СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" до ТОВ "Градокс" є єдиним потенційним ліквідним джерелом погашення вимог кредиторів у процедурі банкрутства, відмова від нього відбулась після порушення провадження у справі про банкрутство, наслідком чого стала неможливість боржника виконати взяті на себе зобов`язання перед кредиторами та в подальшому визнання його банкрутом, суд дійшов висновку про те, що такі майнові дії боржника мали сумнівний характер, переслідували мету обмеження інтересів кредиторів, містили елементи зловживання правом та призвели до зменшення обсягу майна боржника, що є підставами для застосування до даних правовідносин та спростування вказаної майнової дії.
5.21. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2016 звільнено арбітражного керуючого Колмикову Т.О. від виконання повноважень ліквідатора СП Конкорд Інтернешнл ЛТД", призначено ліквідатором арбітражного керуючого Дарієнка В.Д., який звернувся до суду першої інстанції із відповідною заявою про спростування майнових дій боржника.
5.22. Судами досліджено питання добросовісності останнього набувача майна, та встановлено відсутність порушення частини першої статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, оскільки втручання держави у право особи мирно володіти своїм майном за заявленими позивачем вимогами є законним заходом, який спрямований на встановлення балансу інтересів боржника та кредиторів у справі про банкрутство та повернення в ліквідаційну масу відчуженого за недійсним правочином майна, і є пропорційним переслідуваним таким втручанням цілям.
Щодо строку позовної давності
5.23. Під час нового перегляду справи ТОВ "Ленд Інвестмент" було подано до суду першої інстанції заяву про застосування позовної давності щодо розгляду заяв арбітражного керуючого (ліквідатора) у господарській справі №916/2878/14, за змістом якої просило застосувати строк позовної давності до вимог ліквідатора щодо витребування із чужого незаконного володіння ТОВ "Ленд Інвестмент" спірного об`єкту нерухомого майна на користь СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" та відмовити у позові у повному обсязі.
5.24. В обґрунтування своє заяви ТОВ "Ленд Інвестмент" зазначило наступне:
- початок перебігу позовної давності за вимогами ліквідатора про витребування майна розпочався 25.06.2013, оскільки саме 25.06.2013 боржником прийнято рішення загальних зборів учасників СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", оформлене протоколом №01/03, згідно з яким вирішено вступити до складу учасників ТОВ "Градокс" та внести до статутного капіталу останнього майновий внесок у вигляді основних засобів; а саме: хол, коридор, сходина клітка, ліфт, підсобка, вентиляційна, електрощитові, котельна, балкон, гараж, насосна, венткамера, квартира №3 (спірне майно) вартістю 2906703,04 грн;
- саме з передачею спірного майна боржником СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" до статутного капіталу ТОВ "Градокс", як стверджує ТОВ "Ленд Інвестмент", ліквідатор Дарієнко В.Д. пов`язує початок здійснення незаконних дій відносно спірного майна;
- для боржника, як сторони правочину, днем початку перебігу позовної давності слід вважати день вчинення правочину з передачі майна до статутного капіталу ТОВ "Градокс", оскільки він збігається із днем, коли особа довідалася або могла довідатися про порушення свого права, тобто днем початку перебігу позовної давності слід вважати 25.06.2013;
- СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" в особі ліквідатора, звернувшись із заявою до суду 31.05.2017, пропустило 3-річний строк позовної давності, що є підставою для відмови у задоволенні позову.
5.25. Заперечуючи проти заяви ТОВ "Ленд Інвестмент" про застосування строків позовної давності, арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. послався на наявність поважних причин її пропуску, обґрунтовуючи наступним:
- суду необхідно врахувати очевидний фраудаторний характер правочину СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" з відчуження майна шляхом безоплатної передачі до статутного капіталу іншої юридичної особи, вчинений СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" у період настання у нього зобов`язання із погашення безспірної заборгованості перед численними кредиторами та під час наявності обтяження всього нерухомого майна;
- протягом провадження по справі про банкрутство СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражним керуючим Колмиковою Т.О. вчинялися дії, спрямовані на проведення повноцінного аналізу фінансово-господарської діяльності боржника, забезпечення проведення інвентаризації майна боржника. З метою виконання своїх обов`язків розпорядника майна, які передбачені Законом про банкрутство, арбітражний керуючий Колмикова Т.О. неодноразово зверталася до керівника боржника з проханням надати копії відповідних документів СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" для проведення аналізу фінансово- господарської діяльності боржника. Однак, жодних відповідей на звернення арбітражного керуючого надано не було;
- арбітражним керуючим було здійснено виїзд за юридичною адресою СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" та за результатами дослідження обстановки за цією адресою, розпорядником майна не встановлено місцезнаходження керівних органів підприємства, а також не встановлено наявність майна СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" за юридичною адресою боржника у зв`язку з чим інвентаризацію майна боржника не було проведено;
- керівником СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" Булгаковим А. Ю. шляхом прямого ухилення від виконання вимог ухвал суду, діючого законодавства створювалися умови, які унеможливлювали виконання обов`язків розпорядника майна боржника;
- боржник, не перебуваючи в процедурі банкрутства до 13.08.2014, яка на певних стадіях передбачає запровадження механізмів зовнішнього управління справами боржника, не був зацікавлений в поверненні до своєї приватної власності незаконно відчуженого єдиного ліквідного майна, за рахунок якого можна було б повністю задовольнити вимоги його кредиторів;
- посадовими особами та власниками боржника не проводилося жодних дій, спрямованих на уникнення критичного фінансового стану СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", навпаки вони вчиняли дії сумнівного характеру та переслідували мету обмежити інтереси кредиторів;
- ухвалою Господарського суду Одеської області від 17.06.2015 припинено повноваження керівника СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" Булгакова А. Ю. та виконавчих органів боржника, виконання обов`язків керівника підприємства тимчасово покладено на розпорядника майна боржника - арбітражного керуючого Колмикову Т.О. до призначення в порядку, визначеному законодавством та установчими документами, нового керівника боржника та виконавчих органів управління боржника. Даною ухвалою судом встановлено ознаки порушень законодавства з боку керівника СпП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" Булгакова А. Ю., які полягають в створенні перешкод та неможливості розпорядником майном боржника виконувати покладенні на нього обов`язки у даній справі згідно положень статті 22 Закону про банкрутство;
5.26. На переконання арбітражного керуючого, наведені обставини істотно утруднювали проведення процедури банкрутства СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" та своєчасне подання в межах справи про банкрутство заяв про визнання недійсними правочинів (договорів) боржника або про спростування майнових дій боржника, а тому, тільки після припинення повноважень керівника СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" Булгакова А. Ю. та виконавчих органів боржника у арбітражного керуючого виникла можливість безперешкодно виконувати свої повноваження. Подання ліквідатором банкрута заяви про спростування майнових дій банкрута, визнання недійсним свідоцтва про право власності та договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, про витребування майна із чужого незаконного володіння в травні 2017 року є виправданим та обґрунтованим.
5.27. Суд встановив, що строк позовної давності у цій справі за позовом ліквідатора про витребування майна із чужого незаконного володіння має відліковуватися саме з 25.06.2013, тобто дати коли боржником СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" прийнято рішення загальних зборів учасників, оформлене протоколом № 01/03, згідно з яким вирішено вступити до складу учасників ТОВ "Градокс" та внести до статутного капіталу останнього майновий внесок у вигляді основних засобів, зокрема квартира №3 (спірне майно), за якими спірне майно вибуло із власності позивача (суб`єкта підприємницької діяльності, як сторони правочину).
5.28. Враховуючи встановлення дати початку перебігу позовної давності та, встановлений законодавством до позовних вимог, зокрема, про визнання витребування майна на підставі статей 387, 388 Цивільного кодексу України, загальний строк позовної давності у три роки, такий строк сплив 25.06.2016.
5.29. Із заявою про витребування майна та визнання права власності на майно за боржником, арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. звернувся до суду першої інстанції лише 31.05.2017, тобто із пропуском строку позовної давності.
5.30. Навіть у разі невчинення боржником жодних дій, до моменту порушення справи про банкрутство, щодо оспорювання вчиненого правочину щодо відчуження майна та його повернення у свою власність, призначені судом першої інстанції арбітражні керуючі не були позбавлені можливості своєчасно (у межах строків позовної давності) звернутись до суду першої інстанції із відповідною заявою про спростування майнових дій боржника. Однак згідно з наявними у справі матеріалами ані арбітражний керуючий Лісєєв К.М., ані Колмикова Т.О., ані Дарієнко В.Д., із відповідною заявою про спростування майнових дій боржника, у межах строків позовної давності (з 25.06.2013 по 25.06.2016) до суду першої інстанції не звертались.