Постанова
Іменем України
06 вересня 2023 року
м. Київ
справа № 456/1569/19
провадження № 61-3908св23
Верховний Суд у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Грушицького А. І. (суддя-доповідач),
суддів: Ігнатенка В. М., Литвиненко І. В., Петрова Є. В., Сердюка В. В.,
учасники справи:
позивачі: ОСОБА_1, ОСОБА_2, товариство з обмеженою відповідальністю "Дібровастрий",
відповідач - ОСОБА_3,
третя особа - ОСОБА_4,
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу ОСОБА_3 на постанову Львівського апеляційного суду від 13 лютого 2023 року у складі колегії суддів: Мікуш Ю. Р., Приколоти Т. І., Савуляка Р. В.,
у справі за позовом ОСОБА_1, ОСОБА_2, товариства з обмеженою відповідальністю "Дібровастрий" до ОСОБА_3, третя особа - ОСОБА_4, про скасування реєстраційних записів про право власності та витребування з незаконного володіння нерухомого майна.
Короткий зміст позовних вимог
У квітні 2019 року ОСОБА_1, ОСОБА_2, товариство з обмеженою відповідальністю "Дібровастрий" (далі - ТОВ "Дібровастрий") звернулися до суду із позовом до ОСОБА_3 про скасування реєстраційних записів про право власності та витребування з незаконного володіння нерухомого майна.
Позов обґрунтовано тим, що ОСОБА_1 та ОСОБА_2 є власниками ТОВ "Дібровастрий" з внеском до статутного капіталу товариства у розмірі 8 000,00 грн, що становить 10 часток та 10 666,67 грн, що становить 13,33 часток. Колишній директор ТОВ "Дібровастрий" ОСОБА_4 незаконно оформляв протоколи загальних зборів засновників ТОВ "Дібровастрий" та намагався заволодіти корпоративними частками інших учасників товариства. Такі обставини встановлено у судових рішеннях, зокрема у рішенні Господарського суду Львівської області у справі № 5015/1196/12 та рішенні Господарського суду Харківської області у справі № 914/1947/17.
Після усунення ОСОБА_4 з посади директора ТОВ "Дібровастрий" з відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно стало відомо, про те, що належне на праві власності ТОВ "Дібровастрий" нерухоме майно, а саме нежитлові будівлі за адресою: АДРЕСА_3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 311695146112) зареєстровано за ОСОБА_3 . Підставою реєстрації зазначено - акт приймання-передачі нерухомого майна, серія та номер: б/н, протокол загальних зборів ТОВ "Дуратус", серія та номер 2, виданий 23 березня 2018 року, видавник - ТОВ "Дуратус". З інформаційної довідки вбачається, що ТОВ "Дуратус" отримало вказане майно як внесок до статутного капіталу від ТОВ "Мелман".
Відповідно до відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "Мелман" припинено 14 вересня 2017 року. TOB "Мелман" отримало вказане майно як внесок до статутного капіталу від ТОВ "Дібровастрий". Жодних рішень загальними зборами учасників ТОВ "Дібровастрий" щодо відчуження нерухомого майна, а також рішень щодо заснування чи входження до інших юридичних осіб та формування їх статутного фонду не приймалось. Відповідно такі дії відбулись на підставі наказу директора ТОВ "Дібровастрий" від 04 травня 2016 року № 04/05.
Позивачі звертали увагу на те, що вказаний наказ є нікчемним та подальші дії щодо реєстрації права власності на майно, належне ТОВ "Дібровастрий", є незаконними та такими, що підлягають скасуванню. Жодних рішень щодо створення ТОВ "Мелман" та передачі для формування його статутного фонду загальними зборами учасників ТОВ "Дібровастрий" не приймалось. Визначена у наказі та акті приймання-передачі нерухомого майна вартість такого майна не відповідає дійсності та визначена самостійно ОСОБА_4 поза межами його повноважень, як директора товариства. Відповідно передача нерухомого майна, належного на праві власності ТОВ "Дібровастрий" відбулась поза волею товариства, внаслідок зловмисної домовленості представника.
ТОВ "Мелман" створено та зареєстровано 04 травня 2016 року за участі ОСОБА_5 (місце проживання АДРЕСА_2 ) з внеском до статутного фонду 1 954 032,00 грн та нібито ТОВ "Дібровастрий" з майновим внеском нерухомим майном вартістю 445 968,00 грн. Слід зазначити, що жодної оцінки майна з метою внесення до статутного фонду новостворюваного підприємства не проводилось. Загалом статутний капітал ТОВ "Мелман" становив 2 400 000,00 грн. Вартість майна ТОВ "Дібровастрий" зазначена в протоколі є значно зниженою, оскільки за відомостями останньої здійсненої у 2010 році оцінки, така становить 2 733 659,00 грн. 19 травня 2016 року ТОВ "Мелман" разом з ОСОБА_6 засновано ТОВ "Дуратус". Розподіл внесків до статутного капіталу загальним розміром 2 400 000,00 грн є ідентичним попередньому товариству - ТОВ "Мелман" 445 968,00 грн (нерухомим майном за адресою: м. Стрий, вул. Заньковецької, 82 ), ОСОБА_6 - грошовими коштами у розмірі 1 954 032,00 грн. Без здійснення жодної господарської діяльності ТОВ "Мелман" припинено 14 вересня 2017 року, а ТОВ "Дуратус" - 29 травня 2018 року. Вказані товариства створено без мети провадження господарської чи підприємницької діяльності, а виключно для незаконного заволодіння майном ТОВ "Дібровастрий".
Позивачі просили суд:
- скасувати реєстраційні записи про право власності № 14433011, № 146386662, № 25551656 про реєстрацію прав власності на нерухоме майно (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 311695146112, адреса: м. Стрий, вул. Заньковецької, 82 );
- витребувати з незаконного володіння відповідача нерухоме майно - нежитлові будівлі за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Заньковецької, 82 на користь ТОВ "Дібровастрий".
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
Рішенням Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 17 червня 2022 року у складі судді Бораковського В. М.в позові відмовлено.
Рішення місцевого суду мотивовано тим, що позивачами не доведено, що майно ТОВ "Дібровастрий" вибуло з володіння товариства без достатніх правових підстав.
Постановою Львівського апеляційного суду від 13 лютого 2023 року апеляційну скаргу ТОВ "Дібровастрий" задоволено частково.
Рішення Стрийського міськрайонного суду Львівської області від 17 червня 2022 року скасовано. Ухвалено нове рішення.
Позовні вимоги ТОВ "Дібровастрий" задоволено частково.
Витребувано з незаконного володіння ОСОБА_3 на користь ТОВ "Дібровастрий" нерухоме майно, яке позначене у технічній документації літерами, а саме: магазин А-1 площею 667,3 кв. м, гараж Б-1 площею 81,8 кв. м,
магазин-склад В-1 площею 106,2 кв. м, гараж Г-1 площею 24,9 кв. м, ворота № 1, огорожа № 2 - загальною площею 808,2 кв. м, які розташовані на земельній ділянці площею 0,1462 га за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Заньковецької, 82 .
У задоволенні позовних вимог ОСОБА_1, ОСОБА_2, ТОВ "Дібровастрий" до ОСОБА_3, за участю третьої особи - ОСОБА_4, про скасування реєстраційних записів відмовлено.
Стягнуто з ОСОБА_3 на користь ТОВ "Дібровастрий" 6 721,40 грн судового збору за подачу апеляційної скарги.
Постанова суду апеляційної інстанції мотивована тим, що наказ № 04/05 від 04 травня 2016 року директора ТОВ "Дібровастрий" про передачу спірного майна до статутного капіталу ТОВ "Мелман" було прийнято з перевищенням повноважень, тому нерухоме майно вибуло з власності ТОВ "Дібровастрий" неправомірно, поза волею учасників товариства, отже позовні вимоги ТОВ "Дібровастрий" підлягають до задоволення в частині витребування майна із чужого незаконного володіння останнього набувача майна - ОСОБА_3 .
Щодо позовної вимоги про скасування реєстраційних записів про право власності, суд апеляційної інстанції зазначив, що прийняття судом рішення про витребування майна є підставою для внесення відповідних змін у реєстр прав власності та узгоджується із пунктом 9 частини першої статті 27 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень".
Короткий зміст вимог касаційної скарги
У касаційній скарзі, поданій у березні 2023 року до Верховного Суду, ОСОБА_3 , посилаючись на неправильне застосування судом норм матеріального права, просить постанову суду апеляційної інстанції скасувати та залишити в силі рішення суду першої інстанції.
Рух касаційної скарги в суді касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду від 21 березня 2023 року відкрито касаційне провадження у цивільній справі, витребувано її із Стрийського міськрайонного суду Львівської області.
07 квітня 2023 року справу розподілено колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду в складі суддів: Грушицького А. І. (суддя-доповідач), Литвиненко І. В., Петрова Є. В.
На підставі ухвали Верховного Суду від 19 червня 2023 року справу призначено до розгляду в порядку спрощеного позовного провадження колегією в складі п`яти суддів.
Згідно з протоколом автоматичного визначення складу колегії суддів від 30 серпня 2023 року визначено такий склад колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду для розгляду справи: Грушицький А. І. (суддя-доповідач), Ігнатенко В. М., Литвиненко І. В., Петров Є. В., Сердюк В. В.
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
В касаційній скарзі скаржник посилається на пункт 1 частини другої статті 389 ЦПК України, зокрема вказує, що суд апеляційної інстанції розглянув справу без урахування висновків щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Великої Палати Верховного Суду від 14 листопада 2018 року у справі № 2-1383/2010, від 19 червня 2019 року у справі № 643/17966/14-ц, у постановах Верховного Суду від 09 серпня 2018 року у справі № 927/876/17, від 11 вересня 2018 року у справі № 910/9555/16 та інших.
В касаційній скарзі зазначається, що суд апеляційної інстанції не звернув увагу на те, що спірне майно вибуло з ТОВ "Дібровастрий" на підставі наказу директора від 04 травня 2016 року № 04/05. Вказаний наказ є чинним та не скасований у встановленому законом порядку. Тому, наявність у діях власника волі на передачу майна іншій особі унеможливлює витребування майна від добросовісного набувача.
ТОВ "Дібровастрий" отримало від ТОВ "Мелман" кошти за продані корпоративні права, а ОСОБА_3 набув нерухоме майно правомірно.
Суд апеляційної інстанції посилався на оцінку та експертизи, які в цій справі не проводились.
Доводи інших учасників справи
У квітні 2023 року ТОВ "Дібровастрий" надіслало відзив на касаційну скаргу у якому просить постанову суду апеляційної інстанції залишити без змін, а касаційну скаргу - без задоволення.
Фактичні обставини справи, встановлені судами
Суд встановив, що згідно із відомостями з реєстру прав власності, нерухоме майно за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Заньковецької, 82 належало ТОВ "Дібровастрий" на праві приватної власності на підставі свідоцтва про право власності серія НОМЕР_1 від 14 жовтня 2009 року (т. 1 а. с. 13).
Згідно із записом про право власності від 12 березня 2014 року № 4949676 нерухоме майно за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Заньковецької, 82 належало на праві приватної власності ТОВ "Дібровастрий" на підставі дубліката свідоцтва про право власності, серія та номер НОМЕР_2, виданого 12 березня 2014 року державним реєстратором прав на нерухоме майно Бурчин М. І. (т. 1 а. с. 11).
Відповідно до статуту ТОВ "Дібровастрий", який затверджено протоколом від 12 травня 2009 року № 1 загальних зборів учасників, учасниками товариства є фізичні особи, які заснували товариство: ОСОБА_7, ОСОБА_4, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_1 (т. 2 а. с. 24 - 39).
Згідно із відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "Дібровастрий" з ідентифікаційним кодом юридичної особи 20771142, знаходиться за юридичною адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Заньковецької, 82. Засновниками юридичної особи є: ОСОБА_4, розмір внеску до статутного фонду 20 000,00 грн, ОСОБА_1, розмір внеску до статутного фонду 8 000,00 грн, ОСОБА_10, розмір внеску до статутного фонду 5 333,33 грн, ОСОБА_2, розмір внеску до статутного фонду 10 666,67 грн, ОСОБА_11, розмір внеску до статутного фонду 20 000,00 грн, ОСОБА_12, розмір внеску до статутного фонду 16 000,00 грн. Уповноважені особи представляти юридичну особу: ОСОБА_13, ОСОБА_2 . Розмір статутного капіталу становить 80 000,00 грн. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - 27 травня 2009 року № 14171020000002447. Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи - роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах (т. 1 а. с. 35 - 46).
Відповідно до наказу директора ТОВ "Дібровастрий" від 04 травня 2016 року № 04/05 "Про участь у створенні товариства" вирішено стати учасником ТОВ "Мелман", передати до статутного капіталу ТОВ "Мелман" належні ТОВ "Дібровастрий" нежитлові будівлі, а саме: магазин А-1 площею 667,3 кв. м, гараж Б-1 площею 81,8 кв. м, магазин-склад В-1 площею 106,2 кв. м, гараж Г-1 площею 24,9 кв. м, ворота № 1, огорожа № 2, загальною площею 808,2 кв. м, які розташовані на земельній ділянці площею 0,1462 га та знаходяться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Заньковецької, 82 (т. 2 а. с. 23).
Згідно зі звітом незалежної оцінки від 28 квітня 2016 року № GR 160428-004, проведеної ТОВ "Галтекс Плюс", ринкова вартість нежитлових будівель, які розташовані на земельній ділянці площею 0,1462 га, що знаходиться за адресою: м. Стрий, вул. Заньковецької, 82 становить 445 968,00 грн, з урахуванням ПДВ або 371 640,00 грн без урахування ПДВ (т. 2 а. с. 40).
Як вбачається із запису про право власності від 05 травня 2016 року № 14433011 нерухоме майно за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Заньковецької, 82 належало на праві приватної власності ТОВ "Мелман" на підставі акта приймання-передачі, виданого ТОВ "Дібровастрий" (т. 1 а. с. 10, 11).
Згідно із відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ "Мелман" з ідентифікаційним кодом юридичної особи 40463456, знаходиться за юридичною адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Сагайдачного, 46/4. Засновником юридичної особи є ОСОБА_5 . Уповноважена особа представляти юридичну особу - ОСОБА_5 . Розмір статутного капіталу становить 242 000,00 грн. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - 04 травня 2016 року № 14171020000002447. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи - 14 вересня 2017 року, № 14171110004002447. Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи - неспеціалізована оптова торгівля (т. 1 а. с. 15-25).
Відповідно до запису про право власності від 20 травня 2016 року № 14638662 власником нерухомого майна за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Заньковецької, 82 було ТОВ "Дуратус" на підставі протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Мелман", виданого 18 травня 2016 року головою зборів ОСОБА_4 (т. 1 а. с. 10).
Згідно відомостей із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ "Дуратус" з ідентифікаційним кодом юридичної особи 40493449, знаходиться за юридичною адресою: Львівська область, м. Моршин, вул. Б. Хмельницького, 15А. Засновником юридичної особи є ОСОБА_6 . Уповноважена особа представляти юридичну особу - ОСОБА_3 . Розмір статутного капіталу становить 4 500,00 грн. Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи - 19 травня 2016 року № 14171020000002451. Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи - 29 травня 2018 року № 14171110007002451. Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи - неспеціалізована оптова торгівля (т. 1 а. с. 26-34).
Відповідно до договору № 20/03 про відчуження частки в статутному капіталі товариства від 20 березня 2018 року, на підставі протоколу № 1 загальних зборів учасників ТОВ "Дуратус" про погодження відчуження частки від 20 березня 2018 року, ОСОБА_6 продав ОСОБА_3 свою частку в розмірі 99 % в ТОВ "Дуратус" (т. 2 а. с. 61, 62).
Згідно із протоколом № 1 загальних зборів учасників ТОВ "Дуратус" від 20 березня 2018 року, голова зборів ОСОБА_6 повідомив зборам про укладення учасником товариства ОСОБА_6 з ОСОБА_3 договору відчуження частки в статутному капіталі товариства від 20 березня 2018 року № 20/03, згідно із умовами якого покупець ОСОБА_3 набув у власність частку в статутному капіталі товариства у розмірі 99 % статутного капіталу товариства, що складає 445 500,00 грн. Голова зборів повідомив, що у зв`язку із продажем учасником товариства - ОСОБА_6 частини належної йому частки в статутному капіталі товариства, розмір частки ОСОБА_6 змінився. Зборами товариства вирішено прийняти до складу учасників товариства ОСОБА_3 у зв`язку із придбанням частки в статутному капіталі товариства (т. 2 а. с. 54-56).
Відповідно до протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ "Дуратус" від 23 березня 2018 року, голова зборів ОСОБА_6 повідомив зборам, що ОСОБА_3 має намір вийти з учасників товариства та його бажання отримати при виході - нежитлові будівлі, а саме: магазин А-1 площею 667,3 кв. м, гараж Б-1, площею 81,8 кв. м, магазин-склад В-1 площею 106,2 кв. м, гараж Г-1 площею 24,9 кв. м, ворота № 1, огорожа № 2 загальною площею 808,2 кв. м, які розташовані на земельній ділянці площею 0,1462 га та знаходяться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Заньковецької, 82, як компенсацію в рахунок належної йому частки в майні ТОВ "Дуратус" та у зв`язку із виходом виключити ОСОБА_3 зі складу учасників товариства. Зборами товариства вирішено дозволити ОСОБА_3 вийти зі складу учасників ТОВ "Дуратус" та передати йому при виході вищезазначені нежитлові будівлі, що знаходяться за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Заньковецької, 82, як компенсацію в рахунок належної йому частки в майні ТОВ "Дуратус", а також вирішено уповноважити голову зборів товариства ОСОБА_6 підписати акт прийому-передачі майна. У зв`язку з виходом вирішено виключити ОСОБА_3 зі складу учасників ТОВ "Дуратус" (т. 2 а. с. 57-59).
Як вбачається із акта приймання-передачі від 28 березня 2018 року, ТОВ "Дуратус" в особі голови зборів ОСОБА_6 передало, а ОСОБА_3 прийняв як компенсацію в рахунок належної йому частки в майні ТОВ "Дуратус" спірні нежитлові будівлі (т. 2 а. с. 60).
Відповідно до запису про право власності від 29 березня 2018 року № 2555156 нерухоме майно за адресою: Львівська область, м. Стрий, вул. Заньковецької, 82 належить на праві приватної власності ОСОБА_3 на підставі акта приймання-передачі, виданого 28 березня 2018 року ТОВ "Дуратус" (т. 1 а. с. 10).
24 травня 2018 року ОСОБА_3 звернувся до Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області із заявою про вчинення кримінального правопорушення, оскільки невідомі йому особи самовільно заволоділи його майном (т. 2 а. с. 65).
Рішенням Господарського суду Львівської області від 03 вересня 2019 року, яке залишено без змін постановою Західного апеляційного господарського суду від 26 липня 2021 року, позовні вимоги ОСОБА_1 та ОСОБА_2 задоволено повністю, визнано недійсним наказ директора ТОВ "Дібровастрий" від 04 квітня 2016 року № 04/05 про передачу нерухомого майна до статутного фонду ТОВ "Мелман" (т. 1 а. с. 184-186, т. 2 а. с. 121-128).
Постановою Верховного Суду від 12 січня 2022 року у справі № 914/875/19 рішення Господарського суду Львівської області від 03 вересня 2019 року та постанову Західного апеляційного господарського суду від 26 липня 2021 року скасовано. У справі прийнято нове рішення, яким у задоволенні позову ОСОБА_2, ОСОБА_1 до ТОВ "Дібровастрий", за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - реєстратор речових прав на нерухоме майно виконавчого комітету Стрийської міської ради, ОСОБА_4, про визнання недійсним наказу відмовлено (т. 2 а. с. 165-170).
Позиція Верховного Суду
Згідно з частиною другою статті 389 ЦПК України підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках:
1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку;
2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні;
3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах;
4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.
Відповідно до статті 400 ЦПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.