ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 серпня 2023 року
м. Київ
Справа № 904/688/19 (904/9496/21)
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В.Г.,
суддів: Картере В.І., Огородніка К.М.,
за участю секретаря судового засідання Багнюка І.І.,
за участю представників:
Товариства з обмеженою відповідальністю "Вентер" - Філімонової О.М,
Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд рум" - Колокольнікова В.А., Товариства з обмеженою відповідальністю "ГК Істейт" - Іорданова К.І.,
розглянувши матеріали касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Вентер" за вх. № 3242/2023
на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 12.04.2023
у складі колегії суддів: Паруснікова Ю.Б. (доповідач), Коваль Л.А., Чередка А.Є.,
та на рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2022
у складі судді Камші Н.М.
у справі № 904/688/19 (904/9496/21)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Вентер"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд рум"
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, - Товариство з обмеженою відповідальністю "ГК Істейт",
про визнання недійсним договору купівлі-продажу та витребування майна
у межах справи № 904/688/19
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Вентер",
ВСТАНОВИВ:
Вступ.
1. На розгляд суду поставлено питання наявності/відсутності підстав для визнання недійсним договору купівлі-продажу майнових прав, укладених боржником до відкриття провадження у справі про банкрутство, за ознаками фраудаторності правочину, а також питання стосовно належно/неналежно обраного позивачем способу захисту прав.
Хронологія подій та опис обставин, встановлених судами.
2. 31.10.2007 рішенням Дніпропетровської міської ради № 123/22 погоджено Товариству з обмеженою відповідальністю "Вентер" (далі - ТОВ "Вентер") місце розташування житлового комплексу "Каміння" (3-й етап будівництва) по вул. Набережній Леніна, в районі буд. № 39, у м. Дніпрі.
3. 10.06.2009 рішенням Дніпропетровської міської ради № 54/47 затверджено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок та вирішено передати в оренду ТОВ "Вентер" земельну ділянку для проектування та будівництва житлового комплексу "Каміння" (3-й етап будівництва) по вул. Набережній В.І. Леніна, буд. № 39, у м. Дніпрі.
4. 07.09.2009 Дніпропетровська міська рада уклала з ТОВ "Вентер" укладено договір оренди земельної ділянки з кадастровим номером 1210100000:03:328:0217, яка знаходиться по вул. Набережній Леніна, у районі будинку № 39, у м. Дніпрі.
5. Строк дії договору оренди земельної ділянки (з урахуванням внесених змін від 14.02.2014) встановлено до 09.09.2019.
6. 01.04.2013 ТОВ "Вентер" (замовник) уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю "Тауер дівелопмент" (керуюча компанія) договір № ФЗ-ИЗ/13 "Про надання послуг керуючої компанії і генерального підряду у будівництві", за умовами пункту 2.1 якого керуюча компанія зобов`язалася за завданням замовника на умовах, в порядку і визначений договором строк, виконати роботи по будівництву об`єкту житлового комплексу "Каміння" (3-й етап будівництва) по вул. Набережній Леніна, в районі буд. № 39, у м. Дніпропетровськ (Дніпро).
7. 20.08.2013 Державною архітектурно-будівельною інспекцією України видано дозвіл на виконання будівельних робіт № ІУ114132410481, на об`єкт будівництва "Першочергові заходи по захисту території (підпірна стіна № 1) для будівництва житлового комплексу "Каміння", де замовником будівництва є ТОВ "Вентер", а генеральним підрядником - Товариство з обмеженою відповідальністю "Тауер дівелопмент" (далі - ТОВ "Тауер дівелопмент").
8. ТОВ "Тауер дівелопмент" (генеральний підрядник) уклало низку договорів підряду на будівництво підпірної стіни № 1 для будівництва житлового комплексу "Каміння". Відповідно до наявних в матеріалах справи актів будівельно-монтажних робіт загальна вартість робіт будівництва становить 686 328,59 грн.
9. Згідно з банківськими виписками по рахунку ТОВ "Вентер", останнє сплатило Товариству з обмеженою відповідальністю "Тауер дівелопмент" за будівельні роботи по договору від 01.04.2013 № ФЗ-ИЗ/13 у 2013-2014 роках грошові кошти у загальній сумі 16 477 933,25 грн.
10. 28.07.2017 ТОВ "Вентер" (продавець) уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю "Трейд рум" (далі - ТОВ "Трейд рум", покупець) договір купівлі-продажу, відповідно до пункту 1.1 якого в порядку та на умовах цього договору продавець передає у власність покупця, а покупець приймає майнові права, які виникли у продавця з договору № ФЗ-ИЗ/13 спільної діяльності з будівництва підпірної стіни № 1 житлового комплексу "Каміння" (3-й етап будівництва), укладеного ТОВ "Вентер" з ТОВ "Тауер дівелопмент". Ціна за договором від 28.07.2017 становить 240 000 грн (пункт 3.1).
11. 28.07.2017 Товариство з обмеженою відповідальністю "Перспектива інвестмент" (первісний кредитор) уклало з ТОВ "Трейд рум" (новий кредитор) договір відступлення права вимоги, відповідно до пункту 1.1 якого первісний кредитор відступає, а новий кредитор набуває право вимоги, належне первісному кредитору на підставі договору від 01.03.2010 № 01/03-10, укладеного з ТОВ "Вентер". За цим договором до нового кредитора переходить право на стягнення основного боргу в сумі 240 000 грн за основним договором (п. 1.3 договору про відступлення).
Пунктом 1.4 договору про відступлення права вимоги передбачено, що разом з підписанням цього договору первісний кредитор передає новому кредитору документи, що підтверджують право вимоги до боржника.
Відповідно до пункту 2.1 договору право вимоги, що відступається за цим договором, оцінене сторонами в сумі 240 000 грн.
12. ТОВ "Трейд рум" надало суду копію заяви від 28.07.2017 про зарахування зустрічних однорідних вимог, адресовану ТОВ "Вентер", якою повідомляється про зарахування зустрічних однорідних вимог за наступними договорами:
- договір про відступлення права вимоги від 28.07.2017, де ТОВ "Вентер" є боржником, а ТОВ "Трейд рум" кредитором;
- договір купівлі-продажу майнових прав від 28.07.2017, де ТОВ "Вентер" є кредитором, а ТОВ "Трейд рум" боржником.
Розмір зустрічних однорідних вимог, що зараховується, складає 240 000 грн.
13. 03.08.2017 ТОВ "Вентер" у листі зазначило, що заяву 28.07.17 про зарахування однорідних вимог від товариства отримало.
14. 09.08.2017 на замовлення ТОВ "Трейд рум" виготовлений технічний паспорт на незавершене будівництво підпірної стіни № 1 для будівництва житлового комплексу "Каміння", що міститься в реєстраційній справі № 2032469612101.
15. Відповідно до опису об`єкту незавершеного будівництва підпірної стіни № 1 для будівництва житлового комплексу "Каміння" (3-й етап будівництва) по вул. Січеславська Набережна, в районі буд. № 39, у м. Дніпрі під час обстеження 09.08.2017 об`єкту встановлено наявність таких конструктивних елементів:
- фундаменту (залізобетон, відсоток готовності 5%);
- стіни (залізобетон, відсоток готовності 5%);
- перегородки (залізобетон, відсоток готовності 5%);
- підлога (бетонна, відсоток готовності 5%).
16. 25.03.2019 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області відкрито провадження у справі № 904/688/19 про банкрутство ТОВ "Вентер".
17. 12.02.2020 право власності на спірний об`єкт незавершеного будівництва зареєстровано за ТОВ "Трейд рум" в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно № 35517115, під реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 2032469612101.
18. 17.02.2020 ТОВ "Трейд рум" (продавець) уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю "Восток Істейт" (далі - ТОВ "Восток Істейт"), (покупець) договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва, відповідно до умов пунктів 1.1, 1.2 якого продавець передає у власність покупця об`єкт незавершеного будівництва, а покупець приймає цей об`єкт і зобов`язується сплатити за нього обумовлену грошову суму. Предметом договору є незавершене будівництво, об`єкт незавершеного будівництва підпірної стіни № 1 для будівництва житлового комплексу "Каміння" (3-й етап будівництва), 5% готовності, що знаходиться по вул. Січеславська Набережна, в районі будинку № 39, у м. Дніпрі.
Продаж зазначеного об`єкта незавершеного будівництва за домовленістю сторін вчиняється за 240 000 грн (пункт 2.1 договору).
19. 18.06.2020 ТОВ "Восток Істейт" (продавець) уклало з Товариством з обмеженою відповідальністю "ГК Істейт" (далі - ТОВ "ГК Істейт"), (покупець) договір купівлі-продажу об`єкта незавершеного будівництва підпірної стіни № 1 для будівництва житлового комплексу "Каміння" (3-й етап будівництва), 5% готовності; продаж зазначеного об`єкта незавершеного будівництва здійснено за 739 074 грн.
20. На момент вирішення спору у суді спірний об`єкт перебуває у власності ТОВ "ГК Істейт".
21. 23.07.2020 постановою Господарського суду Дніпропетровської області у справі № 904/688/19 ТОВ "Вентер" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
Подання позову до суду.
22. ТОВ "Вентер" (боржник) в особі ліквідатора у межах справи № 904/688/19 про банкрутство звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом, в якому, з урахуванням заяви про зміну предмету позову та заяви про залишення без розгляду частини позовних вимог, просило визнати недійсним договір від 28.07.2017, за яким ТОВ "Трейд рум" придбало у позивача майнові права, належні останньому на підставі договору спільної діяльності у будівництві від 01.09.2013 № ФЗ-ИЗ/13, а також скасувати рішення про державну реєстрацію права власності ТОВ "Трейд рум" на незавершене будівництво підпірної стіни № 1 для будівництва житлового комплексу "Каміння" (3-й етап будівництва), що знаходиться на земельній ділянці з кадастровим номером 1210100000:03:328:0217 по вул. Січеславська Набережна, у м. Дніпро.
23. Позов обґрунтовано наявністю підстав для визнання правочину недійсним в силу положень статті 234 ЦК України як фіктивного, оскільки його вчинено без наміру створення правових наслідків для сторін, а також на шкоду кредиторам для створення штучної заборгованості боржника (фраудаторний правочин).
Ліквідатор ТОВ "Вентер" вважав правочин фіктивним, оскільки матеріали справи не містять доказів його виконання покупцем, тобто здійснення оплати вартості предмету договору.
Також позивач вважав правочин з відступлення майнових прав за договором від 28.07.2017 фраудаторним, вчиненим на шкоду кредиторам, оскільки його укладено в момент існування невиконаних грошових зобов`язань боржника та за заниженою ціною, що суперечить загальним засадам цивільного законодавства щодо справедливості, добросовісності та розумності.
Окрім того заявник зазначав, що майнові права, які є предметом спірного правочину, набуті скаржником на підставі договору від 01.04.2013 № ФЗ-ИЗ/13 (договір генерального підряду), у той час як договір від 01.09.2013 № ФЗ-ИЗ/13 (про спільну діяльність), на який є посилання у спірному правочині, не існував через відсутність доказів його укладення.
Метою цього позову, як зазначав ліквідатор, є наповнення ліквідаційної маси боржника (т. 1, а.с. 4).
Розгляд справи судами.
24. 10.11.2022 рішенням Господарського суду Дніпропетровської області, залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 12.04.2023, у задоволенні позову відмовлено.
25. Суд першої інстанції дійшов висновку щодо відсутності в діях сторін за спірним правочином умислу на введення в оману іншого учасника, що виключає можливість визнання такого правочину фіктивним.
Місцевий господарський суд зазначив, що на виконання умов договору купівлі-продажу майнових прав від 28.07.2017 ТОВ "Вентер" передало визначене умовами договору майно (майнові права) ТОВ "Трейд рум", а останнє сплатило продавцю обумовлену вартість майна шляхом проведення взаємозаліку зустрічних однорідних вимог.
Місцевий господарський суд не застосував до правовідносин сторін положення статті 42 КУзПБ, надавши оцінку доводам позивача щодо наявності ознак фраудаторності договору купівлі-продажу майнових прав від 28.07.2017, оскільки правовідносини між сторонами склалися до набрання цим Кодексом чинності.
Доводи позивача щодо продажу майнових прав за заниженою вартістю, обґрунтовані наданим позивачем висновком експерта, місцевий господарський суд відхилив, оскільки експертне дослідження проводилось щодо об`єкта незавершеного будівництва, в той час як предметом спірного правочину є майнові права, а такі об`єкти цивільних прав не є ідентичними.
26. Суд апеляційної інстанції змінив мотиви прийнятого рішення та вказав, що у даному випадку визнання недійсним договору від 28.07.2017 купівлі-продажу майнових прав не є належним способом захисту, оскільки не відновить порушеного права власності ТОВ "Вентер" на спірне майно і, як наслідок, прав кредиторів на задоволення своїх грошових вимог до боржника у справі про банкрутство за рахунок цього майна.
27. При цьому, посилання скаржника на те, що предмет спірного договору не може бути витребуваний, оскільки є невід`ємною частиною іншого майна, апеляційний суд вважав помилковими, оскільки вказана обставина підлягає з`ясуванню в рамках позову про витребування майна, а у разі відсутності можливості його витребування, позивач не позбавлений права стягнення вартості цього майна, що в подальшому має призвести до збільшення ліквідаційної маси боржника, для задоволення вимог кредиторів, що є кінцевою метою провадження у справі про банкрутство.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ У СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ.
А. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу.
28. 08.05.2023 (згідно з відміткою на конверті "Укрпошта Експрес") ТОВ "Вентер" подано до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу, в якій скаржник просить скасувати постанову Центрального апеляційного господарського суду від 12.04.2023 та рішення Господарського суду Дніпропетровської області від 10.11.2022 у справі № 904/688/19 (904/9496/21); прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задовольнити в повному обсязі, а саме:
- визнати недійсним договір купівлі-продажу майнових прав від 28.07.2017, укладений між ТОВ "Вентер" та ТОВ "Трейд рум", на підставі якого за ТОВ "Трейд рум" 12.02.2020 було зареєстровано право власності на незавершене будівництво підпірної стіни № 1 для будівництва житлового комплексу "Каміння" (3- й етап будівництва) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вулиця Січеславська Набережна (вулиця Набережна В.І. Леніна), земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер 1210100000:03:328:0217, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2032469612101, номер запису про право власності 35517115;
- скасувати рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) індексний номер: 51167072 від 17.02.2020, прийняте приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу Дніпропетровської області Мошковською Наталією Миколаївною, на підставі якого за ТОВ "Трейд рум" зареєстровано право власності на незавершене будівництво підпірної стіни № 1 для будівництва житлового комплексу "Каміння" (3-й етап будівництва) за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро (м. Дніпропетровськ), вулиця Січеславська Набережна (вулиця Набережна В.І.Леніна), земельна ділянка місця розташування: кадастровий номер 1210100000:03:328:0217.
29. Скаржник наполягав із посиланням на пункт 1 частини третьої статті 310 ГПК України та пункт 4 частини другої статті 287 ГПК України, що суд апеляційної інстанції внаслідок порушення норм статей 86, 210, п. 2 частини першої статті 237 ГПК України не дослідив та не оцінив докази, що мали значення для вирішення питання щодо ефективності способу захисту, не врахував положень статей 6,13 ЦК України, та фактичних обставин щодо недобросовісності поведінки ТОВ "ГК Істейт", зловживання ним права, за наявності яких обраний спосіб захисту ТОВ "Вентер" є ефективним, а також, що судами попередніх інстанцій неправильно застосовано норми матеріального права у частині визнання спірного договору недійсним.
Б. Доводи, викладені у відзивах на касаційну скаргу.
30. До Верховного Суду від ТОВ "Трейд рум" та ТОВ "ГК Істейт" надійшли відзиви на касаційну скаргу ТОВ "Вентер", в яких з посиланням на правильність застосування судами попередніх інстанцій норм права наведено прохання залишити касаційну скаргу ТОВ "Вентер" без задоволення, а оскаржені судові рішення - без змін.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ.
А. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої й апеляційної інстанцій.