ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2023 року
м. Київ
Cправа № 910/21049/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В. Г.,
суддів: Картере В. І., Погребняка В. Я.,
за участю секретаря судового засідання Багнюка І. І.,
учасники справи:
представник ліквідатор ТОВ "Автопластгума" - Бухаленков С. С.,
представник ПАТ "Укргазбанк" адвокат Лисий М. С.,
представник ОСОБА_1, ОСОБА_8, ОСОБА_2 - Брожко Н. І.,
представник ОСОБА_3, ОСОБА_5. - Кишкань С. В.,
представники ОСОБА_4 - Хасін І. Б., Ренькас С. В.
Яроцький В. О. в судовому засіданні присутній особисто,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційні скарги Приватного акціонерного товариства "Компанія з управління активами "Національний резерв", ліквідатора Товариства з обмеженою відповідальністю "Автопластгума" - арбітражного керуючого Усачова Олега Миколайовича, Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк "Укргазбанк"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 15.03.2023
у складі колегії суддів: Копитової О. С. (головуючий), Полякова Б. М., Остапенка О. М.
у справі № 910/21049/17
за заявою фізичної особи-підприємця Боровика Григорія Йосиповича і Товариства з обмеженою відповідальністю "Нирти"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Автопластгума"
про банкрутство, -
На розгляд суду постало питання наявності чи відсутності підстав для покладення субсидіарної відповідальності у межах справи про банкрутство за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства на низку осіб з різним статусом відносно боржника.
ВСТАНОВИВ
Обставини справи
1. У листопаді 2017 року Фізична особа-підприємець Боровик Григорій Йосипович, Товариство з обмеженою відповідальністю "Нирти" звернулися до суду із спільною заявою про визнання банкрутом Товариства з обмеженою відповідальністю "Автопластгума" (далі - ТОВ "Автопластгума").
2. 20.12.2017 ухвалою Господарського суду міста Києва порушено провадження у справі № 910/21049/17 про банкрутство ТОВ "Автопластгума", введено процедуру розпорядження майном, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Усачова Олега Миколайовича.
3. 30.05.2018 постановою Господарського суду міста Києва у справі № 910/21049/17 ТОВ "Автопластгума" визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Усачова Олега Миколайовича.
Подання заяви
4. 18.01.2022 від ліквідатора ТОВ "Автопластгума" - арбітражного керуючого Усачова Олега Миколайовича надійшла до господарського суду заява про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства.
5. Ліквідатор визначив суб`єктний склад осіб, які на його думку, можуть бути притягнуті до субсидіарної відповідальності таким чином:
1) колишні керівники ТОВ "Автопластгума": ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 ;
2) колишній та діючий учасники ТОВ "Автопластгума": ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 ;
3) треті особи, які на думку ліквідатора відповідно до законодавства несуть субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника у зв`язку з доведенням його до банкрутства: ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_2 ; ОСОБА_1 .
6. Ліквідатор на обґрунтування підстав для покладення на вказаних осіб субсидіарної відповідальності стверджує про наступні підстави:
Підстава 1.
7. Як стверджує ліквідатор, незважаючи на наявність судового спору між боржником та Приватним акціонерним товариством "Компанія з управління активами "Національний резерв", яке діє від свого імені та за рахунок активів Пайового венчурного інвестиційного фонду "Пі" (далі - ПАТ "КУА "Національний Резерв") щодо стягнення з боржника заборгованості за Договором позики № ППІ-11 від 20.03.2013 в розмірі 11 516 891,48 грн, між ТОВ "Автопластгума", ВАТ "Мінський тракторний завод" та ТОВ "Логопарк" були безоплатно укладені:
- Договір про відступлення права вимоги № 3 від 11.03.2015, відповідно до умов якого ТОВ "Автопластгума" передало, а ТОВ "Логопарк" набуло право вимоги виконання зобов`язань на суму 153 839 дол. США, належних ТОВ "Автопластгума", ТОВ "Логопарк" стало кредитором по Контракту № 1 від 04.02.2013, і ВАТ "Мінський тракторний завод" перерахувало на рахунок ТОВ "Логопарк" кошти в розмірі 153 839 дол. США;
- Договір про відступлення права вимоги № 4 від 15.04.2015, відповідно до умов якого ТОВ "Автопластгума" передало, а ТОВ "Логопарк" набуло право вимоги виконання зобов`язань на суму 102 367,27 дол. США, належних ТОВ "Автопластгума", ТОВ "Логопарк" стало кредитором по Контракту № 1 від 04.02.2013 року і Контракту № 2 від 10.01.2023, ВАТ "Мінський тракторний завод" перерахувало на рахунок ТОВ "Логопарк" кошти в розмірі 102 367,27 дол. США.
- Договір про відступлення права вимоги № 5 від 09.06.2015, відповідно до умов якого ТОВ "Автопластгума" передало, а ТОВ "ЛОГОПАРК" набуло право вимоги виконання зобов`язань на суму 84 756,00 дол. США, належних ТОВ "Автопластгума", ТОВ "Логопарк" стало кредитором по Контракту № 2 від 10.01.2013, і ВАТ "Мінський тракторний завод" перерахувало на рахунок ТОВ "ЛОГОПАРК" кошти в розмірі 84 756,00 дол. США.
8. Також між ТОВ "Автопластгума", ВАТ "Мінський тракторний завод" та ТОВ "ТД "Київський завод гумових та латексних виробів" були укладені:
- Договір про відступлення права вимоги від 14.10.2014, відповідно до умов якого ТОВ "Автопластгума" передало, а ТОВ "ТД "Київський завод гумових та латексних виробів " набуло право вимоги виконання зобов`язань на суму 248 968,20 дол. США, належних ТОВ "Автопластгума", ТОВ "ТД "Київський завод гумових та латексних виробів" стало кредитором по Контракту № 1 від 04.02.2013 і Контракту № 2 від 10.01.2013, і ВАТ "Мінський тракторний завод" перерахувало на рахунок ТОВ "ТД "Київський завод гумових та латексних виробів" кошти в розмірі 248 968,20 дол. США;
- Договір про відступлення права вимоги № 2 від 11.11.2014, відповідно до умов якого ТОВ "Автопластгума" передало, а ТОВ "ТД "Київський завод гумових та латексних виробів" набуло право вимоги виконання зобов`язань на суму 144 561,00 дол. США, належних ТОВ "Автопластгума", ТОВ "ТД "Київський завод гумових та латексних виробів" стало кредитором по Контракту № 1 від 04.02.2013 року і Контракту № 2 від 10 січня 2013 року, і ВАТ "Мінський тракторний завод" перерахувало на рахунок ТОВ "ТД "Київський завод гумових та латексних виробів" кошти в розмірі 144 561 дол. США.
9. Вищевказані договори відступлення права вимоги були підписані директором ТОВ "Автопластгума" ОСОБА_6 Директор діяв всупереч пп. 16 п. 8.5 статуту ТОВ "Автопластгума", яким передбачено, що до виключної компетенції Загальних зборів Учасників належить надання згоди на укладання директором договорів та правочинів, загальна сума яких за період їх дії або не визначена, або перевищує 1 000 000 грн. Згода Загальних Зборів учасників оформлюється у вигляді протоколу Загальних Зборів учасників. Всі угоди та правочини, які укладені від імені Товариства, загальна сума яких за період їх дії або не визначена, або перевищує 1 000 000 грн, та які були укладені без згоди Загальних Зборів учасників Товариства, вважаються недійсними.
10. Пунктом 15 пункту 8.8.2 статуту ТОВ "Автопластгума" передбачено, що до компетенції директора належить укладання договорів та правочинів, загальна сума яких за період їх дії або не визначена, або перевищує 1 000 000 грн тільки за згодою Загальних Зборів учасників ТОВ "Автопластгума", що оформлюється у вигляді протоколу Загальних Зборів учасників.
11. Вказане було встановлено рішеннями Господарського суду міста Києва від 22.02.2016 по справі № 910/32074/15, від 17.05.2016 по справі № 910/4606/16, а також наявним кримінальним провадженням № 12016100050001415 від 09.02.2016.
12. Зважаючи на вищезазначене, на думку ліквідатора, колишнім директором Товариства ОСОБА_6 з ОСОБА_8 та ОСОБА_9, було укладено всупереч вимог законодавства та Статуту Банкрута завідомо невигідні значні правочини з юридичними особами ТОВ "Логопарк" та ТОВ "ТД "Київський завод гумових та латексних виробів" щодо відступлення права вимог, шляхом скерування грошових коштів банкрута, як прибуток від діяльності з ВАТ "Мінський тракторний завод", на підконтрольні ОСОБА_8 та ОСОБА_9 юридичні особи, чим було нанесено банкруту та кредиторам значної майнової шкоди (збитків в особливо великому розмірі) на суму 734 491,48 дол. США та 11 516 891,48 грн.
13. Наразі колишній директор Банкрута - ОСОБА_6 працює директором в ТОВ "Аетерна Україна", власником 100% частки статутного капіталу і підписантом є ОСОБА_8, а також бенефіціаром ТОВ "ТД "Київський завод гумових та латексних виробів".
14. Ліквідатор банкрута зазначає, що ОСОБА_8 є основним бізнес-партнером ОСОБА_9 та власником автомобільного холдингу "Автек", до групи компаній якого входить ТОВ "Логопарк", однак вищезазначені домовленості осіб були направлені на погашення заборгованості ОСОБА_8 перед ОСОБА_9 .
15. Тобто, ліквідатор, наголошуючи на вчиненні колишнім керівником боржника ОСОБА_6 дій всупереч пп. 16 п. 8.5 статуту ТОВ "Автопластгума" та укладенні договорів, відповідно до яких боржником було відчужено право вимоги до ВАТ "Мінський тракторний завод" на користь ТОВ "Логопарк" та ТОВ "ТД "Київський завод гумових та латексних виробів", приходить до висновку щодо вчинення вказаних дій колишнім директором спільно з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Підстава 2.
16. 12.01.2012 між ТОВ "Автопластгума" (Постачальник) та ТОВ "Тракторавтозапчасть" (Російська Федерація, ІНН 4632160091) (Покупець) було укладено контракт № 2, відповідно до умов якого Продавець зобов`язувався поставити та передати Покупцю, а Покупець зобов`язувався оплатити на умовах договору продукцію (товар). Термін дії контракту - по 31.12.2016.
17. Під час виконання Контракту № 2 від 12.01.2012 року Покупець здійснював оплати на поставку товару на загальну суму 358 995,75 дол. США, однак ТОВ "Автопластгума" не виконало своїх зобов`язань за вказаним контрактом в повному обсязі, зокрема, ТОВ "Автопластгума" не здійснило поставки товару на загальну суму 308 451,70 доларів США.
18. Вищевказані обставини підтверджуються контрактом № 2 від 12.01.2012 року між ТОВ "Автопластгума" та ТОВ "Тракторавтозапчасть", банківськими виписками щодо здійснення оплати за вказаним контрактом, актом звірки взаєморозрахунків.
19. 10.07.2015 ТОВ "Автопластгума" підписано акт звірки взаєморозрахунків по Контракту № 2 від 12.01.2012.
20. Враховуючи вищезазначене, станом на 19.12.2017 (пред`явлення кредиторських вимог у справі) заборгованість Боржника перед Кредитором не погашена, загальна сума заборгованості становить 308 451,70 дол. США.
21. Ліквідатор банкрута зазначає, що зважаючи на вищезазначене, директором товариства ОСОБА_5 було отримано та не виконано замовлення на поставку товару, а в подальшому привласнено решту грошових коштів кредитора в сумі 308 451,70 дол. США, тим самим нанесено Банкруту збитків в особливо великому розмірі, а наступним керівником Банкрута - ОСОБА_6 підписано акт звірки взаєморозрахунків всупереч Статуту, чим збільшено строки позовної давності для звернення до суду та збільшено кредиторську заборгованість Банкрута. Також, ліквідатор банкрута вказує на те, що ОСОБА_5 наразі працює керівником ПрАТ "Завод молочної кислоти".
Підстава 3.
22. 01.02.2012 між ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Постачальник) та ТОВ "Автопластгума" (Покупець) було укладено договір постачання № 75, відповідно до якого Постачальник зобов`язувався систематично поставляти і передавати у власність Покупцю товар, а Покупець зобов`язувався примати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату. Відповідно до Додаткової угоди № 1 від 25.01.2013 до Договору постачання № 75 від 01.02.2012 термін дії даного договору було продовжено до 01.03.2015.
23. На виконання вищевказаного договору ТОВ "Фірма "Жако LTD" поставило ТОВ "Автопластгума" товар на загальну суму 18 000 000 грн. Однак, ТОВ "Автопластгума" всупереч положенням Договору постачання № 75 від 01.02.2012 та Додаткової угоди № 1 від 25.01.2013 до цього договору не здійснило повної оплати за поставлений товар. Сума заборгованості ТОВ "Автопластгума" перед ТОВ "Фірма "Жако LTD" за вищевказаним договором становить 14 534 764 грн. Вказане підтверджується відповідними видатковими накладними, довіреностями на отримання товару, актом звіряння розрахунків.
24. ТОВ "Автопластгума" всупереч положенням Договору постачання № 75 від 01.02.2012 та Додаткової угоди № 1 від 25.01.2013 до цього договору не виконало своїх договірних зобов`язань у термін до 01.03.2015, а саме - не було здійснено повної оплати за поставлений товар.
25. 01.03.2015 між ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Постачальник) та ТОВ "Автопластгума" (Покупець) було укладено Договір постачання № 01/15, згідно з яким Постачальник зобов`язувався систематично поставляти і передавати у власність Покупцю товар, а Покупець зобов`язувався приймати цей товар та своєчасно здійснювати його оплату. ТОВ "Фірма "Жако LTD" на підставі вищевказаного Договору постачання № 01/15 від 01.03.2015 здійснило поставку товару ТОВ "Автопластгума" на загальну суму 20 235 256 грн. ТОВ "Автопластгума" всупереч положенням вищезазначеного договору не здійснило повної оплати за поставлений товар та має заборгованість перед ТОВ "Фірма "Жако LTD" за цим договором на загальну суму 16 132 256 грн. Зазначене підтверджується видатковими накладними, довіреностями на отримання товару, актом звіряння розрахунків.
26. Зважаючи на вищезазначене, ліквідатор наголошує, що директором товариства ОСОБА_5 отримувався товар та не виконувались грошові зобов`язання щодо оплати за поставку товарів, а наступним керівником Банкрута - ОСОБА_6 підписувались акти звірки взаєморозрахунків всупереч Статуту, чим було збільшено строки позовної давності, а банкруту нанесено значну майнову шкоду та збитки в особливо великому розмірі.
Підстава 4.
27. СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32018100040000005, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.01.2018 щодо ТОВ "Аетерна Україна", за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
28. Досудовим розслідуванням було встановлено, що службові особи ТОВ "Аетерна Україна" з метою ухилення від сплати податків, у період 2015 - 2017 року здійснювали безтоварні господарські операції, формуючи власний податковий кредит за рахунок "ризикових" суб`єктів господарської діяльності.
29. Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено та допитано в якості свідка: ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4, який показав щодо непричетності до проведення фінансово-господарської діяльності Товариства та здійснення реєстрації за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності; ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5, який показав щодо непричетності до проведення фінансово-господарської діяльності Товариства та здійснення реєстрації за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності; ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6, який показав щодо непричетності до проведення фінансово-господарської діяльності Товариства та здійснення реєстрації за грошову винагороду без мети ведення фінансово-господарської діяльності.
30. Тобто, враховуючи викладене, операції ТОВ "Аетерна Україна" не мали реального товарного характеру через відсутність у підприємства трудових ресурсів, відсутність управлінського та технічного персоналу, основних засобів, транспортних засобів, що свідчить про неможливість необхідних умов для реального настання результатів фінансово-господарської діяльності.
31. Ліквідатор зазначає, що офісне приміщення ТОВ "Аетерна Україна" (єдиний учасник - ОСОБА_8 - 100% частки статутного капіталу) розташоване за адресою: вул. Богдана Хмельницького 12-Б, м. Київ. В ході проведеного обшуку за зазначеною адресою було вилучено печатки, штампи, кліше та інші предмети, серед яких були: печатки ТОВ "Логопарк" (код ЄДРПОУ 35850971), ООО "Тракторавтозапчасть" (ИНН 4639160091), ТОВ "Автопластгума" (код ЄДРПОУ 37337356), ТОВ "Фірма "Жако ЛТД" (код ЄДРПОУ 23707989), АТ "Київський завод гумових та латексних виробів" (код ЄДРПОУ 00149593), ТОВ "ТД "Автокомплект" (код ЄДРПОУ 36757096), ТОВ "Нирти" (код ЄДРПОУ 35099039), ТОВ "Київський завод гумових та латексних виробів" (код ЄДРПОУ 36632279), ТОВ "ТД "Київський завод гумових та латексних виробів" (код ЄДРПОУ 36375935), ТОВ "ТД Київський завод гумових та латексних виробів" (код ЄДРПОУ 36304230), господарського суду міста Києва (код ЄДРПОУ 053794487), Міжнародного комерційного арбітражного суду при торгово-промисловій палаті України, ПАТ "Компанія з управління активами "Національний резерв" (код ЄДРПОУ 22904759), ТОВ "Супермаркет вантажної автотехніки АВТЕК" (код ЄДРПОУ 33996560), ТОВ "ТД "Катран" (код ЄДРПОУ 36942607), ЗАТ "Автоелектроапаратура" (код ЄДРПОУ 32192547), ТОВ "Керуюча компанія "Яснополянська" (код ЄДРПОУ 36018321), документи Товариств нерезидентів, ТОВ "Логопарк", ВМД, чорнові записи, блокноти, чисті аркуші паперу з відтиском печаток та підписами.
32. Вищезазначене підтверджується ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 19.04.2018 року (№ 755/4498/18) про накладання арешту шляхом заборони розпорядження, користування майном, яке було вилучене 17.04.2018 під час обшуку за адресою офісу ТОВ "Аетерна Україна".
Підстава 5.
33. ТОВ "Фірма "Жако LTD" відповідно до трьохстороннього договору відступлення права вимоги, укладеного між ТОВ "Супермаркет вантажної автотехніки Автек" (Первісний кредитор), ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) від 06.11.2014 набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми у розмірі 433 000 грн.
34. Відповідно до трьохстороннього договору відступлення права вимоги, укладеного між ТОВ "Супермаркет вантажної автотехніки Автек" (Первісний кредитор), ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) 30.10.2014 ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми 698 364,70 грн.
35. Згідно з трьохстороннім договором відступлення права вимоги, укладеним між ТОВ "Супермаркет вантажної автотехніки Автек" (Первісний кредитор), ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) 29.10.2014 ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми 500 000 грн.
36. На підставі трьохстороннього договору відступлення права вимоги, укладеного між ТОВ "Супермаркет вантажної автотехніки Автек" (Первісний кредитор) ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) 09.09.2014 ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми 470 000 грн.
37. Відповідно до трьохстороннього договору відступлення права вимоги, укладеного між ТОВ "Супермаркет вантажної автотехніки Автек" (Первісний кредитор) ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) 08.07.2014 ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми 805 000 грн.
38. Згідно з трьохстороннім договором відступлення права вимоги, укладеним між ТОВ "Супермаркет вантажної автотехніки Автек" (Первісний кредитор) ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) 06.07.2014 ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми 2 001 000 грн.
39. Крім того, на підставі трьохстороннього договору відступлення права вимоги № 5, укладеного між ТОВ "ТД КЗГЛВ" (Первісний кредитор), ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) 17.02.2015 ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми 921 000 грн.
40. Відповідно до трьохстороннього договору відступлення права вимоги № 4, укладеного між ТОВ "ТД КЗГЛВ" (Первісний кредитор), ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) 06.02.2015 року ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми 271 007,77 грн.
41. На підставі трьохстороннього договору відступлення права вимоги № 6, укладеного між ТОВ "ТД КЗГЛВ" (Первісний кредитор), ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) 23.02.2015 року ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми 1 219 114,29 грн.
42. Згідно з трьохстороннім договором відступлення права вимоги № 3, укладеного між ТОВ "ТД КЗГЛВ" (Первісний кредитор), ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) 29.01.2015 ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми 600 000 грн.
43. Також, відповідно до трьохстороннього договору відступлення права вимоги № 2, укладеного між ТОВ "ТД КЗГЛВ" (Первісний кредитор), ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) 23.01.2015 ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми в розмірі 850 000 грн.
44. Відповідно до трьохстороннього договору відступлення права вимоги № 1, укладеного між ТОВ "ТД КЗГЛВ" (Первісний кредитор), ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) 15.12.2014 ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми в розмірі 900 000 грн.
45. Згідно з трьохстороннім договором відступлення права вимоги, укладеним між ТОВ "ТД КЗГЛВ" (Первісний кредитор), ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) 01.09.2014 ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" суми в розмірі 468 787 грн.
46. ТОВ "Фірма "Жако LTD" відповідно до трьохстороннього договору відступлення права вимоги № 1-0109, укладеного між ТОВ "ТД "Катран" (Первісний кредитор), ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" (Боржник) від 01.09.2014 набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" належного виконання грошових зобов`язань щодо оплати хімічної продукції на суму 2 665 009,76 грн за Договором № 1-2602 від 26.02.2014.
47. На підставі трьохстороннього договору відступлення права вимоги, укладеного між ТОВ "ТД "Катран" (Первісний кредитор), ТОВ "Фірма "Жако LTD" (Новий кредитор) та ТОВ "Автопластгума" 18.03.2015 ТОВ "Фірма "Жако LTD" набуло право вимоги від ТОВ "Автопластгума" зобов`язання в сумі 572 214,06 грн, що виникла згідно з Договором № 14/02 від 14.02.2013.
Підстава 6.
29.08.2014 між ТОВ "Автопластгума" (Орендар) та ФОП ОСОБА_8 (Орендодавець) укладено договір оренди № 16, відповідно до якого Орендодавець зобов`язувався передати Орендареві обладнання (екструдер), а Орендар зобов`язувався прийняти це обладнання в строкове платне користування та своєчасно сплачувати Орендареві орендну плату.
48. ФОП ОСОБА_8 на підставі вищевказаного договору оренди № 16 від 29 серпня 2014 року надав у строкове платне користування (оренду) обладнання (екструдер), а ТОВ "Автопластгума" зобов`язувалось сплатити надані послуги у термін до 15.06.2015, що підтверджується Актом приймання наданих послуг від 29.08.2014 відповідно до договору оренди обладнання від 29.08.2014 за № 16.
49. Однак ТOB "Автопластгума" всупереч положенням вищезазначеного договору не здійснило у термін до 15.06.2015 оплати за користування об`єктом оренди та має заборгованість перед ФОП Левицьким Р.Г. за цим договором на загальну суму 920 000 грн.
50. 03.09.2014 між ТОВ "Автопластгума" (Орендар) та ФОП Левицький Р. Г. (Орендодавець) укладено договір оренди № 17, відповідно до якого Орендодавець зобов`язувався передати Орендареві обладнання (екструдер), а Орендар зобов`язувався прийняти це обладнання в строкове платне користування та своєчасно сплачувати Орендареві орендну плату.
51. На виконання вищевказаного договору 03.09.2014 ФОП Левицьким Р.Г. надано у строкове платне користування (оренду) обладнання (екструдер), а ТОВ "Автопластгума" зобов`язувалось сплатити надані послуги в термін до 15.06.2015, що підтверджується Актом приймання наданих послуг від 03.09.2014 відповідно до договору оренди обладнання від 03.09.2014 за № 17.
52. ТОВ "Автопластгума" всупереч положенням відповідного договору не здійснило в термін до 15.06.2015 оплати за користування обладнанням (екструдером) та має заборгованість перед ФОП Левицьким Р.Г. за цим договором на загальну суму 940 000 грн.
53. 05.09.2014 між ТОВ "Автопластгума" (Орендар) та ФОП ОСОБА_8 (Орендодавець) укладено договір оренди № 18, відповідно до якого Орендодавець зобов`язувався передати Орендареві обладнання (екструдер), а Орендар зобов`язувався прийняти це обладнання в строкове платне користування та своєчасно сплачувати Орендареві орендну плату.
54. ФОП Левицький Р. Г. на підставі вищевказаного договору оренди №18 від 05 вересня 2014 року надав у строкове платне користування (оренду) обладнання (екструдер), а ТОВ "Автопластгума" зобов`язувалось оплатити надані послуги у термін до 15.06.2015, що підтверджується Актом приймання наданих послуг від 05.09.2014 відповідно до договору оренди обладнання від 05.09.2014 № 18.
55. Проте, TOB "Автопластгума" всупереч положенням вищезазначеного договору не здійснило у термін до 15.06.2015 оплати за користування об`єктом оренди та має заборгованість перед ФОП Левицьким Р.Г. за цим договором на загальну суму 960 000 грн.
56. 08.09.2014 між ТОВ "Автопластгума" (Орендар) та ФОП Левицьким Р.Г. (Орендодавець) було укладено договір оренди № 19, відповідно до якого Орендодавець зобов`язувався передати Орендареві обладнання (камери НВЧ), а Орендар зобов`язувався прийняти це обладнання в строкове платне користування та своєчасно сплачувати Орендареві орендну плату.
57. На виконання вищевказаного договору 08.09.2014 ФОП ОСОБА_8 надано у строкове платне користування (оренду) обладнання (камери НВЧ), а ТОВ "Автопластгума" зобов`язувалось оплатити надані послуги до 15.06.2015, що підтверджується Актом приймання наданих послуг від 08.09.2014 відповідно до договору оренди обладнання від 08.09.2014 за № 19.
58. ТОВ "Автопластгума" всупереч положенням відповідного договору не здійснило до 15.06.2015 оплати за користування обладнанням (екструдером) та має заборгованість перед ФОП ОСОБА_8 за цим договором на загальну суму 920 000 грн.
59. 11.09.2014 між ТОВ "Автопластгума" (Орендар) та ФОП Левицьким Р.Г. (Орендодавець) укладено договір оренди № 20, відповідно до якого Орендодавець зобов`язувався передати Орендареві обладнання (камери НВЧ), а Орендар зобов`язувався прийняти це обладнання в строкове платне користування та своєчасно сплачувати Орендареві орендну плату.
60. ФОП ОСОБА_8 на підставі вищевказаного Договору оренди № 20 від 11.09.2014 надав у строкове платне користування (оренду) обладнання (камери НВЧ), а ТОВ "Автопластгума" зобов`язувалось сплатити надані послуги до 15.06.2015, що підтверджується Актом приймання наданих послуг від 11.09.2014 відповідно до договору оренди обладнання від 11.09.2014 за № 20.
61. Однак ТОВ "Автопластгума" всупереч положенням вищезазначеного договору до 15.06.2015 не здійснило оплати за користування об`єктом оренди та має заборгованість перед ФОП Левицьким Р.Г. за цим договором на загальну суму 960 000 грн.
62. 02.10.2014 між ТОВ "Автопластгума" (Орендар) та ФОП Левицьким Р.Г. (Орендодавець) укладено Договір оренди № 25, відповідно до якого, Орендодавець зобов`язувався передати Орендареві обладнання (камери НВЧ), а Орендар зобов`язувався прийняти це обладнання в строкове платне користування та своєчасно сплачувати Орендареві орендну плату.
63. На виконання вищевказаного договору, ФОП Левицьким Р.Г. 02.10.2014 надано у строкове платне користування (оренду) обладнання (камери НВЧ), а ТОВ "Автопластгума" зобов`язувалось сплатити надані послуги до 15.06.2015, що підтверджується Актом приймання наданих послуг від 02.10.2014 відповідно до Договору оренди обладнання від 02.10.2014 № 25.
64. ТОВ "Автопластгума" всупереч положенням відповідного договору не здійснило до 15.06.2015 оплати за користування обладнанням (екструдером) та має заборгованість перед ФОП Левицьким Р.Г. за цим договором на загальну суму 960 000 грн.
65. Враховуючи вищезазначене, заборгованість Боржника перед ФОП ОСОБА_8 є не погашеною, та загальна сума становить 5 660 000 грн.
66. Вищезазначені договори оренди майна були укладені директором ТОВ "Автопластгума" ОСОБА_6 з перевищенням повноважень, наданих йому Статутом ТОВ "Автопластгума", а саме - без згоди Загальних Зборів учасників Товариства.
Підстава 7.
67. 25.07.2014 між ФОП Боровиком Г. Й. (орендодавець) та ТОВ "Автопластгума" (орендар) був укладений договір оренди обладнання № 9.
68. Згідно з п.п. 1.1, 1.2 вказаного договору орендодавець зобов`язується передати орендареві, а орендар зобов`язується прийняти в строкове платне користування обладнання - "вальци", загальною вартістю 4 200 000 грн, а також зобов`язується сплачувати орендодавцеві орендну плату.
69. Строк оренди складає 47 календарних місяців з дати прийняття майна, що орендується за актом приймання-передачі.
70. Разом з тим, відповідач свої зобов`язання за договором не виконав, відповідно до п. 5.2 договору орендну плату за перший рік користування (з 25.07.2014 по 15.06.2015) не здійснив, внаслідок чого в нього виникла заборгованість у сумі 920 000 грн.
71. Ліквідатором зазначено, що за сукупністю підстав № 4, 5, 6, 7 можна встановити, що ОСОБА_8 та його помічниками ОСОБА_2, ОСОБА_1, здійснювалось нарощування кредиторської заборгованості, а за допомогою виготовлених дублікатів печаток та штампів юридичних осіб, серед яких наявна печатка Банкрута, державних органів та судів, зразків підписів та іншого, здійснювалось підроблення господарських договорів, фінансової документації та, ймовірно, офіційних державних документів (митних декларацій, судових рішень, тощо).
72. Також ліквідатор наголошує на тому, що всі ці договори щодо відступлення прав вимоги є цілком фіктивними, також фіктивними на думку ліквідатора є вимоги фізичної особи-підприємця ОСОБА_8 та укладені з ним договори відносно передання в оренду боржнику майна.
Підстава 8.
73. 01.08.2013 між ТОВ "Автопластгума" (орендодавець) та ТОВ "Фірма "Жако LTD" (орендар) укладено договір оренди майнового комплексу та обладнання № 1/08/13 (надалі - Договір № 1/08/13), за умовами якого орендарю передано у строкове платне користування майновий комплекс загальною вартістю 10 785 534 грн, який належить ТОВ "Автопластгума" на підставі договору купівлі-продажу майнового комплексу від 27.06.2012, та обладнання загальною вартістю 5 654 780,17 грн. Склад майнового комплексу та обладнання визначено в додатку № 1 до договору.
74. Відповідно до п. 2.1 Договору № 1/08/13 орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, указаний у договорі, але не раніше дати підписання сторонами цього договору та акта приймання-передачі.
75. Згідно з п. 3.1 Договору № 1/08/13 орендна плата за весь період оренди з 01.08.2013 по 31.07.2016 становить 1 800 000 грн. з урахуванням індексації та разом з податком на додану вартість.
76. На виконання зазначеного вище договору нерухоме майно за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Сутиски, вул. Заводська 1, а також обладнання було передано ТОВ "Фірма "Жако LTD" за актом приймання-передачі від 01.08.2013.
77. Пунктом 3.2 Договору № 1/08/13 передбачено обов`язок орендаря сплатити орендодавцю суму орендної плати за весь період оренди не пізніше 31.07.2016 року.
78. Договір вступає в силу з моменту його підписання представниками сторін та діє до 31.07.2016 включно (п. 11.1 договору).
79. 21.01.2014 відповідачем сплачено орендну плату в сумі 1 800 000,00 грн, яка прийнята позивачем, шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, про що складено відповідний акт зарахування зустрічних однорідних вимог.
80. 20.02.2014 між сторонами укладено додаткову угоду № 1 до Договору № 1/08/13, якою внесено зміни до положень п. 3.3 вказаного договору в частині способів сплати орендної плати.
81. 03.11.2014 сторонами укладено Додаткову угоду № 2 до Договору № 1/08/13, якою продовжено період оренди до 28.02.2023 року, а також, змінено розмір орендної плати за весь період оренди з 01.08.2013 року по 28.02.2023 року та визначено її в сумі 6 000 000,00 грн.
82. Пунктом 3 Додаткової угоди № 2 передбачено, що у зв`язку з вказаними змінами сторони зобов`язуються до 01.11.2015 укласти додатковий договір оренди майнового комплексу та обладнання з урахуванням договору оренди № 1/08/13 від 01.08.2013 року та додаткової угоди № 1, у якому визначити розмір орендної плати за весь період оренди (з урахуванням положень договору оренди № 1/08/13 та додаткової угоди № 1) з 01.08.2013 року по 28.02.2023 року в сумі 6 000 000,00 грн з урахуванням індексації, та разом з податком на додану вартість.
83. Згідно з п. 4 додаткової угоди № 2 з моменту підписання цієї додаткової угоди та до укладення додаткового договору у відповідності до п. 3 цієї додаткової угоди, п. 3.1 договору оренди № 1/08/13 від 01.08.2013 чинний у наступній редакції: "Орендна плата за весь період оренди з 01.08.2013 по 28.02.2023 становить 6 000 000 грн з урахуванням індексації, та разом з податком на додану вартість".
84. Орендна плата у визначеному вище розмірі була сплачена відповідачем 12.11.2014 шляхом зарахування зустрічних однорідних вимог, що підтверджується підписаним сторонами актом зарахування зустрічних однорідних вимог від 12.11.2014 року.
85. На виконання досягнутих домовленостей 11.10.2015 року між ТОВ "Автопластгума" та ТОВ "Фірма "Жако LTD" було укладено договір оренди майнового комплексу та обладнання № 2/10/15 (надалі - Договір № 2/10/15), згідно з яким відповідачу передано у строкове платне користування майновий комплекс загальною вартістю 10 785 534 грн, який належить ТОВ "Автопластгума" на підставі договору купівлі-продажу майнового комплексу від 27.06.2012 року та розташований за адресою: Вінницька обл., Тиврівський р-н, смт Сутиски, вул. Заводська 1, а також обладнання загальною вартістю 5 654 780,17 грн. Склад майнового комплексу та обладнання визначено в додатку № 1 до договору оренди № 2/10/15 від 11.10.2015.
86. Відповідно до п. 2.1 Договору № 2/10/15 орендар вступає у строкове платне користування майном у термін, указаний в договорі, але з урахуванням положень договору оренди майнового комплексу та обладнання № 1/08/13 від 01.08.2013 року та додаткової угоди № 1 від 20.02.2014 року та акта приймання-передачі майна.
87. Пунктом 3.1 Договору № 2/10/15 передбачено, що орендна плата за весь період оренди (з урахування положень договору оренди майнового комплексу та обладнання № 1/08/13 від 01.08.2013 та додаткової угоди № 1 від 20.02.2014 року) з 01.08.2013 по 28.02.2023 становить 6 000 000 грн з урахуванням індексації та разом з податком на додану вартість.
88. Договір № 2/10/15 вступає в силу з моменту його підписання представниками сторін та діє до 28.02.2023 включно.
89. Договір оренди № 2/10/15 майнового комплексу та обладнання від 11.10.2015 року було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Чорноног Л.В. та зареєстровано в реєстрі за № 1125.
90. Договір від імені ТОВ "Автопластгума" підписаний представником - ОСОБА_8, який діяв на підставі довіреності б/н від 20.02.2014.
91. За змістом вказаної довіреності б/н від 20.02.2014, ТОВ "Автопластгума" в особі директора ОСОБА_6, що діє на підставі Статуту, уповноважує громадянина України ОСОБА_8 бути представником підприємства, зокрема, у державних чи приватних нотаріусів, інших державних установах, організаціях та підприємствах усіх форм власності, для чого йому надається право, зокрема, укладати договори, в тому числі нотаріально посвідчені договори оренди та додаткові угоди до них, підписувати їх від імені товариства.
92. Отже, безпосередньо у тексті довіреності б/н від 20.02.2014, на підставі якої діяв ОСОБА_8, підписуючи від імені позивача оскаржуваний договір, вказано про те, що дана довіреність від імені юридичної особи видана директором ТОВ "Автопластгума", який діяв на підставі Статуту (тобто установчого документа, а не довіреності).
93. При цьому ліквідатор вказує, що Загальними зборами учасників ТОВ "Автопластгума" (протокол № 20/07/2015 від 20.07.2015) було прийнято рішення: визнати всі існуючі печатки ТОВ "Автопластгума" недійсними та такими, що підлягають знищенню і виготовити нову печатку ТОВ "Автопластгума" та використовувати її лише в діяльності товариства. На підставі даного протоколу було виготовлено нову печатку ТОВ "Автопластгума", а про визнання недійсними всіх печаток ТОВ "Автопластгума" було зроблено публікацію в газеті "Експрес об`ява" випуск № 29 від 31.07.2015.
94. Загальними зборами учасників ТОВ "Автопластгума" було прийнято рішення (протокол № 23/07/2015 від 23.07.2015) про: 1) Тимчасове відсторонення директора ТОВ "Автопластгума" ОСОБА_6 від виконання повноважень директора ТОВ "Автопластгума" з 23.07.2015; 2) Призначення виконуючим обов`язки директора ТОВ "Автопластгума" Яроцького В.О. з 23.07.2015; 3) Зобов`язано ОСОБА_6 передати виконуючому обов`язки директора ТОВ "Автопластгума" Яроцькому В.О. установчі та реєстраційні документи товариства, фінансові та бухгалтерські документи товариства, кадрові та всі інші документи, що пов`язані з діяльністю товариства, а також печатку товариства, яка було визнана недійсною, в термін до 24.07.2015.