ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2023 року
м. Київ
Cправа № 905/2030/19 (905/133/20)
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В. Г.,
суддів: Банаська О. О., Картере В. І.
за участю секретаря судового засідання Багнюка І.І.,
учасники справи:
представник АТ "Банк Кредит Дніпро" - Дудник О. Є.,
представник ПАТ "Геркулес" - Куренний С. В.,
представники інших учасників справи в судове засідання не з`явилися,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро" за вх. № 3308/2023
на постанову Східного апеляційного господарського суду від 18.04.2023
у складі колегії суддів: Шутенко І. А. (головуючий), Гребенюк Н. В., Слободіна М. М.
у справі № 905/2030/19 (905/133/20)
за позовом Акціонерного товариства "Банк Кредит Дніпро",
до відповідача 1 Товариства з обмеженою відповідальністю "Провінція Плюс",
відповідача 2 Приватного акціонерного товариства "Геркулес",
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача Приватне підприємство "Український продукт",
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Погорєлова Броніслава Сергійовича
про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна від 22.02.2016 (посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Погорєловим Б.С. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим № 387)
в межах справи № 905/2030/19
про банкрутство Приватного акціонерного товариства "Геркулес",-
На розгляд суду постало питання визнання недійсним правочину з відчуження майна боржника з підстав його фраудаторності в межах справи про його банкрутство.
ВСТАНОВИВ
Обставини справи
1. 19.06.2013 між Публічним акціонерним товариством "Банк Кредит Дніпро" (далі - ПАТ "Банк Кредит Дніпро") та Приватним підприємством "Український продукт" (далі - ПП "Український продукт") було укладено генеральний договір на здійснення кредитних операцій №190613-КЛВТ (далі - генеральний договір), відповідно до якого визначаються загальні умови надання банком кредитів (траншів) позичальнику у майбутньому. Конкретний порядок, істотні умови надання кредитів визначається кредитним договором, що укладається сторонами в рамках цього договору і є його невід`ємною частиною (п. 2.2 генерального договору).
2. Відповідно до п. 2.4 генерального договору банк надає позичальнику послуги по здійсненню кредитних операцій в межах загальної суми ліміту кредитування в розмірі 15 000 000 грн; строки користування кожним окремим кредитом визначаються відповідним кредитним договором; заборгованість за кредитами має бути погашена в строки, вказані у відповідних кредитних договорах, але не пізніше 18.06.2014, що відповідає строку дії цього договору.
3. В якості забезпечення виконання позичальником зобов`язань за генеральним договором №190613-КЛВТ від 19.06.2013, між позивачем АТ "Банк Кредит Дніпро" та Приватним акціонерним товариством "Геркулес" (далі - ПАТ "Геркулес") укладено договір поруки №190613-П від 19.06.2013, за яким ПАТ "Геркулес" зобов`язався солідарно відповідати перед АТ "Банк Кредит Дніпро" за виконання зобов`язань позичальника за генеральним договором №190613-КЛВТ від 19.06.2013 - ПП "Український продукт".
4. Предметом договору поруки №190613-П від 19.06.2013 є зобов`язання поручителя перед кредитором солідарно відповідати за виконання зобов`язань ПП "Український продукт" за генеральним договором на здійснення кредитних операцій №190613-КЛВТ від 19.06.2013 із всіма змінами та доповненнями до нього або які можуть виникнути на підставі нього в майбутньому, укладеного між кредитором та позичальником та з кредитних договорів, які будуть укладені в майбутньому в рамках генерального договору, а саме:
- по поверненню кредитів в сумі 15 000 000 грн, відповідно до п. 2.4 генерального договору зі строком повернення отриманих кредитів у строки, вказані у відповідних договорах про надання кредиту (траншу), але не пізніше 18 червня 2014 року, відповідно до п. 2.4 генерального договору, зі строком дії генерального договору до 18.06.2014, відповідно до п. 2.4, 5.1 генерального договору;
- по сплаті пені, комісії і штрафних санкцій відповідно до п. 2.9, 3.4.3, 6.1 генерального договору, розділу 6 генерального договору, а також здійснювати всі інші платежі в порядку та на умовах, що визначені генеральним договором та кредитним договором, та/або цим договором (далі - основне зобов`язання ) (п. 1.1 договору поруки).
5. Відповідно до п. 2.1.2 договору поруки №190613-П від 19.06.2013 ПАТ "Геркулес" зобов`язався повідомляти позивача про будь-які дії впродовж п`яти днів щодо змін своєї організаційно-правової форми, предмету та напрямків діяльності, проведені перереєстрації в органах державної влади, зміни адреси, створення або встановлення учасником нових осіб, зміни структури складу засновників/учасників, укладення з третіми особами будь - яких угод про спільну діяльність, якими передбачено розподіл прибутку поручителя або передача його власного майна у спільну діяльність, або інших змін, що можуть вплинути на виконання поручителем зобов`язань за цим договором поруки, про що позивач зазначає у позовній заяві.
6. Іпотечний договір щодо об`єктів нерухомого майна, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Саранська, 61 між позивачем та відповідачем-2 не укладався.
7. 04.02.2015 заочним рішенням Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровськ у справі № 200/14506/14-ц на користь АТ "Банк Кредит Дніпро" стягнуто солідарно, зокрема, з ПП "Український продукт" та ПАТ "Геркулес" 15 000 000 грн кредиту та відсотків 836 575, 33 грн за користування кредитом.
8. 22.10.2015 рішенням Господарського суду Донецької області у справі № 905/2309/15 задоволено позовні вимоги ПАТ "Геркулес" до ПП "Український продукт" та АТ "Банк Кредит Дніпро" про визнання поруки за договором поруки №190613-П від 19.06.2013 такою, що припинена; визнано припиненою поруку за договором поруки №190613-П від 19.06.2013.
9. 08.12.2015 постановою Донецького апеляційного господарського суду у справі № 905/2309/15 рішення Господарського суду Донецької області від 22.10.2015 залишено в силі.
10. 15.02.2016 рішенням апеляційного суду Дніпропетровської області рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ від 04.02.2015 скасоване в частині присуджених до стягнення з ПАТ "Геркулес" грошових сум заборгованості за кредитом та судового збору та змінено в частині розподілу судових витрат; відмовлено у задоволенні позову банку до ПАТ "Геркулес" про стягнення заборгованості за кредитним договором.
11. 22.02.2016 між ПАТ "Геркулес" та ТОВ "Провінція Плюс" укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: будівлі та споруди загальною площею 597,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 426267412101), які складаються із: адміністративної будівлі літ. Б-2, Б1-1, б, б1, загальною площею 597,3 кв.м., насосної станції літ. М, приймача зливних стоків № 18, замощення (асфальтобетон) літ. І, загальною площею 7180 кв.м., навісу Ф, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Саранська, 61 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Погорєловим Б.С. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №387).
12. Згідно з п. 2.1 договору купівлі-продажу продаж нежитлових будівель вчиняється між сторонами за 123 896, 96 грн з урахуванням ПДВ в розмірі 20 649,49 грн. Зазначена ціна відповідає волевиявленню продавця та покупця та є остаточною і змінам не підлягає.
13. На виконання умов договору купівлі-продажу нерухомого майна від 22.02.2016 продавець (відповідач-2) передав, а покупець (відповідач-1) прийняв продане у власність 22.02.2016 нерухоме майно - будівлі та споруди загальною площею 597,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 426267412101), які складаються із: літ. Б-2, Б1-1, б, б1 - адміністративна будівля, загальною площею 597,3 кв.м., літ. М - насосна станція, №18 - приймач зливних стоків, літ. І - замощення (асфальтобетон), площею 7180 кв.м., Ф - навіс, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Саранська, 61, про що свідчить складений та підписаний відповідачами акт приймання-передачі нерухомого майна від 22.02.2016.
14. 29.02.2016 постановою Вищого господарського суду України рішення господарського суду Донецької області від 22.10.2015 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 08.12.2015 у справі №905/2309/15 скасовано; прийняте нове рішення, яким у задоволенні позову ПАТ "Геркулес" про визнання поруки за договором поруки №190613-П від 19.06.2013 такою, що припинена відмовлено.
15. 11.03.2016 ТОВ "Провінція Плюс" платіжним доручення №111 перераховано ПАТ "Геркулес" вартість нерухомого майна у розмірі 123 896,96 грн, яка обумовлена розділом 2 договору купівлі-продажу нерухомого майна від 22.02.2016.
16. Судом першої інстанції також встановлено, що протягом лютого-березня 2016 року ПАТ "Геркулес" було укладено низку договорів, направлених на відчуження належного йому майна як рухомого, так й нерухомого, а саме:
- 20.02.2016, 22.02.2016 договори купівлі-продажу нежитлових приміщень, будівель, комплексу у містах Маріуполь, Кривий Ріг, Краматорськ, Харків, за якими відчужено майно на користь ТОВ "Провінція Плюс";
- 19.03.2016 договір дарування нерухомого майна, а саме: 46/50 часток нерухомого майна ТОВ "Провінція Плюс";
- 12.03.2016, 14.03.2016 договори купівлі-продажу транспортних засобів, за якими продано ТОВ "Провінція Плюс" транспортні засоби у кількості 241 та 35 одиниць;
- 12.03.2016 та 15.03.2016 договори купівлі-продажу транспортних засобів, за якими відчужено транспортні засоби ТОВ "Наш продукт Плюс" у кількості 3 та 51 одиниць.
17. Судом першої інстанції, з посиланням на рішення Господарського суду Донецької області від 05.12.2018 у справі №905/1051/16, встановлено факт невиконання кредитного зобов`язання перед банком.
18. Окрім того, судами встановлено, що відповідно до наданого до матеріалів справи витягу з Єдиного державного реєстру станом на 11.02.2022 засновником та єдиним учасником ТОВ "Провінція Плюс" є ОСОБА_1 .
19. За змістом безкоштовного запиту з ЄДР від 21.10.2008 було проведено державну реєстрацію фізичної особи підприємця Черних Ірини Ігорівни за адресою: АДРЕСА_1 .
20. Згідно з відомостями з сайту "youcontrol.com.ua" мережі Інтернет до 24.07.2016 єдиним кінцевим бенефеціарним власником ПАТ "Геркулес" був ОСОБА_2, який також мешкав за адресою: АДРЕСА_1 .
21. 18.11.2019 ухвалою Господарського суду Донецької області відкрито провадження у справі №905/2030/19 про банкрутство ПАТ "Геркулес".
22. 02.12.2020 ухвалою Господарського суду Донецької області визнано кредиторські вимоги до ПАТ "Геркулес", у тому числі й АТ "Банк Кредит Дніпро" на суму 29 129 526,66 грн - четверта черга, 3 842 грн - перша черга.
Подання позову
23. 16.08.2019 до Господарського суду міста Києва від АТ "Банк Кредит Дніпро" надійшла позовна заява до ТОВ "Провінція Плюс" та ПАТ "Геркулес" про:
- визнання недійсним укладеного 20.02.2016 між ПАТ "Геркулес" та ТОВ "Провінція Плюс" договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: цілісного майнового комплексу загальною площею 2834 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 822452914129), який складається з: А, а, п/д - нежила будівля, площею 887,9 кв.м; Б - склад, площею 864,2 кв.м; В - склад, площею 853,9 кв.м; Г - гараж, площею 228 кв.м; 1-3 - огорожа; І-ІІ - змощення, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Погорєловим Б.С. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №380);
- визнання недійсним укладеного 22.02.2016 між ПАТ "Геркулес" та ТОВ "Провінція Плюс" договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: нежитлові будівлі (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 356881463101), які складаються із: літера А-1 площею 360,0 кв.м., літера Б-1 площею 265,8 кв.м., літера Г-2 площею 22,3кв.м., літера Е-2 площею 426,3 кв.м., що розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Погорєловим Б.С. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №389);
- визнання недійсним укладеного 22.02.2016 між ПАТ "Геркулес" та ТОВ "Провінція Плюс" договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: нежитлове приміщення загальною площею 444 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 853999214123), яке складається із нежитлової будівлі літ. Б-2, нежитлової прибудови літ. Б1-2, щитової літ. Б-1, рампи з навісом літ 61-1, що розташовані за адресою: вул. Червонофлотська, 119-А, м. Маріуполь, Донецька область і посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Погорєловим Б.С. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №388);
- визнання недійсним укладеного 22.02.2016 між ПАТ "Геркулес" та ТОВ "Провінція Плюс" договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: будівлі та споруди загальною площею 597,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 426267412101), які складаються із: адміністративної будівлі, Б-2, Б1-1, б, 61, загальною площею 597,3 кв.м., насосної станції, М, приймача зливних стоків № 18, замощення (асфальтобетон) І, загальною площею 7180 кв.м., навісу Ф, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Саранська, 61 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Погорєловим Б.С. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №387);
- визнання недійсним укладеного 22.02.2016 між ПАТ "Геркулес" та ТОВ "Провінція Плюс" договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: комплексу (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 118404412110), який складається із: господарчої будівлі А-1 площею 1730,30 КВ.М., господарчої будівлі Б площею 128,6 кв.м., господарчої будівлі Г площею 145,4 кв.м., гаражу Ж площею 86,6 кв.м., замощення І, паркану 1, що розташовані за адресою: вул. Телевізійна, буд. 3- Е. м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Погорєловим Б.С. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №385);
- визнання недійсним укладеного 19.03.2016 між ПАТ "Геркулес" та ТОВ "Провінція Плюс" договору дарування 46/50 часток нерухомого майна (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: .26291014132), а саме: А-1 будівля контори, загальною площею 238,2кв.м., а1 - тамбур, а1-1 - ганок, а2-1 - ганок, аЗ-1 - котельня, а4 - 1 веранда, а5-1 - ганок, 1/25 Пд-1 - підвал, пд1-1 - навіс, Б-1 - склад, загальною площею 128,8 кв.м., В1-склад, загальною площею 67,7 кв.м., в1 - навіс, Г1 - автомийка спецавтотранспорту, загальною площею 121,2 кв.м. г1 - оглядова яма, Д1 - навіс, №1 - огорожа, №2 - ворота, І - вимощення, що розташовані за адресою: Донецька область, м. Красноармійськ (Покровськ), вул. Артема (Шосейна) 135 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Погорєловим Б.С. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №643).
24. В обґрунтування позовних вимог позивач посилається на порушення при укладенні договору купівлі-продажу нерухомого майна від 22.02.2016 Закону України "Про нотаріат", оскільки у відповідності ч. 2 ст. 55 даного Закону (в редакції, чинній на лютий 2016 року) зазначено, що при посвідченні угод про відчуження або заставу житлового будинку, квартири, дачі, садового будинку, гаража, земельної ділянки, іншого нерухомого майна перевіряється відсутність заборони відчуження або арешту майна та що, вказаний договір відчуження (купівлі-продажу) нерухомого майна укладений з метою уникнення майнової відповідальності ПАТ "Геркулес", як поручителя, перед АТ "Банк Кредит Дніпро" за генеральним договором на здійснення кредитних операцій №190613-КЛВТ від 19.06.2013, з урахуванням договору поруки №190613-П від 19.06.2013.
25. Позивач зазначає, що станом на дату укладання оскаржуваного правочину - договору купівлі-продажу нерухомого майна від 22.02.2016, на майно ПАТ "Геркулес", на його думку, було накладено арешти відповідно до:
- постанови Амур-Нижньодніпровським ВДВС Дніпропетровського МУЮ від 23.03.2015 в рамках виконавчого провадження №46979093 (чинність арешту в рамках виконавчого провадження, як зазначає позивач, підтверджується, на його думку, інформацією з сайту Міністерства юстиції України, ідентифікатор доступу на сторінці Автоматизованій системі виконавчого провадження №62ГА6481В88Г);
- постанов відділу примусового виконання рішень Департаменту ДВС Міністерства юстиції України від 25.05.2015 в рамках виконавчого провадження №47644372 та від 04.11.2015 в рамках виконавчого провадження №49282498 (чинність арешту в рамках виконавчого провадження №47644372 та №49282498 станом на 19.03.2016 підтверджується, на його думку, ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області від 15.02.2016 по справі №904/2301/15 та матеріалами справи по оскарженню бездіяльності органів ДВС).
26. ПАТ "Геркулес" було зроблено заяву про застосування позовної давності.
Розгляд справи судами
27. 30.08.2019 ухвалою Господарського суду міста Києва прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 910/11174/19, постановлено розгляд справи здійснювати у порядку загального позовного провадження, призначено підготовче засідання у справі; залучено до участі у справі в якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідача-1: ПП "Український продукт" та приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Погорєлова Б.С.
28. 22.10.2019 ухвалою Господарського суду міста Києва роз`єднано позовні вимоги у справі № 910/11174/19, виділивши їх в самостійні провадження. Зокрема, виділено позовну вимогу про визнання недійсним укладеного 22.02.2016 між ПАТ "Геркулес" та ТОВ "Провінція Плюс" договору купівлі-продажу нерухомого майна, а саме: будівлі та споруди загальною площею 597,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 426267412101), які складаються із: адміністративної будівлі, Б-2, Б1-1, б, 61, загальною площею 597,3 кв.м., насосної станції, М, приймача зливних стоків № 18, замощення (асфальтобетон) І, загальною площею 7180 кв.м., навісу Ф, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Саранська, 61 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Погорєловим Б.С. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №387) в самостійне провадження. Матеріали справи в зазначеній частині позовних вимог передано за виключною підсудністю до Господарського суду Дніпропетровської області.
29. 16.12.2019 ухвалою Господарського суду Дніпропетровської області матеріали справи №910/11174/19 за позовом АТ "Банк Кредит Дніпро" до ТОВ "Провінція Плюс" та ПрАТ "Геркулес" про визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна, передано Господарському суду Донецької області, в провадженні якого перебуває справа № 905/2030/19 про банкрутство ПАТ "Геркулес" для розгляду спору по суті в межах цієї справи.
30. 04.11.2020 рішенням Господарського суду Донецької області від 04.11.2020, залишеним без змін постановою Східного апеляційного господарського суду від 02.02.2021 у справі № 905/2030/19 (905/133/20), відмовлено у задоволенні позовних вимог АТ "Банк Кредит Дніпро".
31. 09.02.2022 постановою Верховного Суду у справі № 905/2030/19 (905/133/20) рішення Господарського суду Донецької області від 04.11.2020 та постанову Східного апеляційного господарського суду від 02.02.2021 скасовано. Справу направлено для подальшого розгляду до Господарського суду Донецької області.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
32. 15.02.2023 рішенням Господарського суду Донецької області у справі № 905/2030/19 (905/133/20) позов задоволено. Визнано недійсним договір купівлі-продажу нерухомого майна від 22.02.2016, а саме: будівлі та споруди загальною площею 597,3 кв.м. (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 426267412101), які складаються із: адміністративної будівлі, Б-2, Б1-1, б, б1, загальною площею 597,3 кв.м., насосної станції, М, приймача зливних стоків № 18, замощення (асфальтобетон) І, загальною площею 7180 кв.м., навісу Ф, що розташовані за адресою: м. Дніпро, вул. Саранська, 61 (посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Погорєловим Б.С. та зареєстрований в реєстрі нотаріальних дій за реєстровим №387).
33. Мотивуючи зазначене рішення, суд виходив з того, що наявні критерії, які кваліфікують укладений відповідачами договір саме як фраудаторний правочин, оскільки договір купівлі-продажу від 22.02.2016 укладено в "підозрілий" період. На думку суду, враховуючи наявні судові спори, фактично договір купівлі-продажу від 22.02.2016 укладений відповідачами після настання строку виконання ПАТ "Геркулес" своїх зобов`язань перед кредитором (банком) за договором поруки та після відкриття провадження у справі про стягнення заборгованості за кредитним договором від 19.06.2013 № 190613-КЛВТ, в період розгляду судами різних інстанцій судових справ пов`язаних саме з виконанням ПАТ "Геркулес" та ПП "Український продукт" умов кредитного договору.
34. Судом вказано, що вчинення ПАТ "Геркулес", який виступав поручителем ПП "Український продукт" перед банком за виконання зобов`язань за кредитним договором, відчуження нерухомого та рухомого майна на користь ТОВ "Провінція Плюс" призвело до неможливості здійснення господарської діяльності, виконання зобов`язань перед кредиторами, а посилання ПАТ "Геркулес" на оплатність оспорюваного правочину, продаж майна за завищеною вартістю спростовуються самим фактом відкриття провадження у справі про банкрутство ПАТ "Геркулес".
35. Відносно заяви відповідача про застосування строку позовної давності, суд вказав, що такий переривався 27.09.2018 поданням АТ "Банк Кредит Дніпро" до ПАТ "Геркулес" та ТОВ "Провінція Плюс" позову про визнання недійсним договору відчуження нерухомого майна за ознаками вчинення фіктивного правочину.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
36. 18.04.2023 постановою Східного апеляційного господарського суду у справі №905/2030/19 (905/133/20) апеляційну скаргу ПАТ "Геркулес" задоволено. Рішення Господарського суду Донецької області від 15.02.2023 у справі № 905/2030/19 (905/133/20) скасовано. Прийнято нове судове рішення, яким відмовлено у задоволенні позовних вимог у повному обсязі.
37. Постанова суду апеляційної інстанції мотивована наступним:
- з моменту укладання спірного правочину та відкриттям провадження у справі про банкрутство пройшло 3 роки і 9 місяців, що не може бути підставою для визнання недійсним спірного правочину у розумінні приписів статті 42 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ);
- на момент укладання спірного договору були відсутні будь-які рішення суду щодо примусового стягнення заборгованості з ПАТ "Геркулес" на користь АТ "Банк Кредит Дніпро";
- спірний договір купівлі-продажу укладений 22.02.2016, а отже, на момент коли судами було встановлено 2 юридичних факти: припинення договору поруки та відсутність заборгованості у ПАТ "Геркулес" перед АТ "Банк Кредит Дніпро", а постанови Вищого господарського суду України від 29.02.2016, якою рішення Господарського суду Донецької області від 22.10.2015 та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 08.12.2015 у справі №905/2309/15 скасовано, прийняте нове рішення, яким у задоволенні позову ПАТ "Геркулес" відмовлено на момент вчинення оспорюваного правочину не існувало;
- майно було продане оплатно за вартістю, що була вище ринкової, угода забезпечила фактичний приріст активів ПАТ "Геркулес", що спростовує фраудаторність правочину.
- відсутні докази, які б свідчили про те, що продаж активів за оспорюваним договором призвів до банкрутства ПАТ "Геркулес";
- сама по собі формальна пов`язаність осіб правочину, зокрема, реєстрація за однією адресою, автоматично не свідчить про фіктивність правочину та не доводить існування в осіб відповідної мети зловживання правом на шкоду майновим інтересам третьої особи, як одного з ключових критеріїв фіктивності фраудаторного правочину.
- враховуючи відмову у задоволенні позовних вимог з підстав їх необґрунтованості, заява про застосування строку позовної давності розгляду не підлягає.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ У СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
А. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
38. 12.05.2023 АТ "Банк Кредит Дніпро" подано до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу, в якій скаржник просить скасувати постанову Східного апеляційного господарського суду від 18.04.2023 та залишити в силі рішення Господарського суду Донецької області від 15.02.2023 у справі № 905/2030/19 (905/133/20).
39. Підставою касаційного оскарження АТ "Банк Кредит Дніпро" зазначає неправильне застосування апеляційним судом норм матеріального права, зокрема, статті 42 Кодексу України з процедур банкрутства, статей 13, 234 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України), без урахування висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі №369/11268/16-ц; постановах Верховного Суду від 13.04.2023 у справі 920/10/21(920/868/21), від 22.09.2022 у справі № 902/858/15, від 24.07.2019 у справі №405/1820/17; від 28.11.2019 у справі № 910/8357/18, від 03.03.2020 у справі №910/7976/17, від 03.03.2020 у справі № 904/7905/16, від 03.03.2020 у справі №916/3600/15, від 26.05.2020 у справі № 922/3796/16, від 04.08.2020 у справі № 04/14-10/5026/2337/2011, від 17.09.2020 у справі № 904/4262/17, від 22.04.2021 у справі №908/794/19 (905/1646/17), від 19.05.2021 у справі 693/624/19, від 06.10.2022 у справі №904/624/19, від 07.12.2022 у справі 242/2767/16-ц, від 17.08.2022 у справі 450/441/19, від 24.11.2021 у справі № 905/2030/19 (905/2445/19), постанові Верховного Суду України від 25.05.2016 № 6-2858цс15, а також порушення частини другої статті 269 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) щодо дослідження наявних у матеріалах справи доказів.
40. При цьому, скаржник вважає безпідставним та неправомірним посилання апеляційного суду на наявність, на момент укладення оспорюваного фраудаторного правочину, рішення Господарського суду Донецької області від 22.10.2015 у справі 905/2309/15, оскільки, станом на 22.02.2016 розгляд справи № 905/2309/15 ще не закінчився, а постановою Вищого господарського суду України від 29.02.2016 по справі № 905/2309/15 рішення Господарського суду Донецької області від 22.10.2015 скасовано, відмовлено в задоволені позову ПАТ "Геркулес".
41. На думку скаржника, суд апеляційної інстанції проігнорував факт настання прострочення виконання зобов`язання основним боржником, про що поручитель (ПАТ "Геркулес") знав та відповідно повинен був враховувати ці обставини при виборі варіантів своєї поведінки, розуміючи те, що він є солідарним боржником за простроченим зобов`язанням, про яке йому відомо. Судом також не враховано, що за короткий проміжок часу (лютий-березень 2016 року) ПАТ "Геркулес" з метою уникнення відповідальності за зобов`язаннями було відчужено велику кількість рухомого та нерухомого майна на користь пов`язаних осіб і фактично таке майно залишилось у розпорядження реального власника ПАТ "Геркулес".
42. Скаржник стверджує, що в порушення ч. 2. ст. 269 ГПК України, апеляційний суд не дослідив докази пов`язаності осіб, що надані АТ "Банк Кредит Дніпро" та про які зазначав банк у відзиві на апеляційну скаргу, в результаті чого прийшов до невірного висновку та скасував абсолютно законне рішення суду першої інстанції.
43. Відносно оплатності спірного правочину, скаржник стверджує, що оплата за фраудаторним договором купівлі-продажу, яка здійснена між пов`язаними особами (кінцеві бенефіціари батько і донька), ніяким чином не виключає того факту, що договір укладений з метою приховати майно від звернення на нього стягнення, а отже з метою уникнення відповідальності за невиконаними зобов`язаннями.
44. Банк звертає увагу на безпідставне застосування судом апеляційної інстанції ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства на яку позивач у своєму позові не посилався.
45. Скаржник також наголошує, що судом апеляційної інстанції проігноровано всі рішення судів про стягнення заборгованості, у яких встановлено, що заборгованість ПАТ "Геркулес" виникла перед позивачем на підставі договорів, що укладені ще у 2013 році та безпідставно прийшов до висновку про відсутність зобов`язань у період укладення спірного договору купівлі-продажу майна.
Б. Доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу
46. 10.07.2023 до Верховного Суду від ПАТ "Геркулес" надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому відповідач просить залишити касаційну скаргу без задоволення, посилаючись на її безпідставність, а постанову суду апеляційної інстанції - без змін як законну та обґрунтовану.
47. Відповідач вважає, що скаржником зроблено посилання на висновки Верховного Суду у правовідносинах, що є неподібними цій справі. Відносно строку позовної давності, ПАТ "Геркулес" вказує, що подання позову з іншими матеріально-правовими підставами (справа № 910/13041/18) не перериває строку позовної давності та посилається на висновки Верховного Суду у постановах від 29.12.2020 у справі № 909/1165/19, від 02.04.2019 у справі № 902/326/16, від 24.09.2019 у справі № 922/1151/18.
48. 19.07.2023 до Верховного Суду від АТ "Банк Кредит Дніпро" надійшли пояснення на відзив, в яких Банк наголошує, що спірний договір купівлі-продажу майна є фраудаторним правочином, вчиненим між пов`язаними особами з метою приховування майна задля уникнення відповідальності боржника за своїми зобов`язаннями перед кредитором.
49. Також вказує на те, строк позовної давності ним не попущено та посилається на постанову Верховного Суду від 01.12.2020 у справі № 905/2030/19(910/11174/19) в аналогічному спорі. Додатково Банк вказує, що в позові не посилався на положення ст. 42 Кодексу України з процедур банкрутства.
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
А. Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів попередніх інстанцій
50. Суд касаційної інстанції наголошує на тому, що згідно зі статтею 300 Господарського процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
51. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
52. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.
53. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
54. Предметом касаційного перегляду у цій справі постало питання наявності/відсутності підстав для визнання недійсним в межах справи про банкрутство правочину з відчуження майна боржника.
55. Позовні вимоги АТ "Банк Кредит Дніпро", який є кредитором боржника (ПАТ "Геркулес") у справі про банкрутство та не є стороною оспорюваного договору купівлі-продажу мотивовані тим, що такий правочин містить ознаки фраудаторності, а відчуження належного боржнику майна на пов`язану особу призвело до неможливості виконання ним своїх зобов`язань перед кредитором.
56. Здійснивши перевірку правильності застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, оцінивши доводи касаційної скарги та відзиву на неї, колегія суддів Верховного Суду дійшла наступних висновків.
57. Відповідно до статей 16, 203, 215 ЦК України для визнання судом оспорюваного правочину недійсним необхідним є: пред`явлення позову однією із сторін правочину або іншою заінтересованою особою; наявність підстав для оспорення правочину; встановлення, чи порушується (не визнається або оспорюється) суб`єктивне цивільне право або інтерес особи, яка звернулася до суду. Таке розуміння визнання правочину недійсним як способу захисту є усталеним у судовій практиці, що підтверджується висновками, які містяться у постановах Верховного Суду України від 25.12.2013 у справі № 6-78цс13, від 11.05.2016 у справі № 6-806цс16, постановах Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 28.11.2019 у справі № 910/8357/18, від 17.06.2020 у справі № 910/12712/19, від 20.01.2021 у справі № 910/8992/19 (910/20867/17), від 16.03.2021 у справі № 910/3356/20, від 18.03.2021 у справі № 916/325/20, від 19.02.2021 у справі № 904/2979/20 тощо.
58. За загальним правилом, у спорі про визнання правочинів недійсними, суд повинен встановити наявність фактичних обставин, з якими закон пов`язує визнання таких правочинів недійсними на момент їх вчинення (укладення) і настання відповідних наслідків, та в разі задоволення позовних вимог зазначати в судовому рішенні, в чому конкретно полягає неправомірність дій сторони та яким нормам законодавства не відповідає оспорюваний правочин (див. висновки сформовані у постановах Великої Палати Верховного Суду від 27.11.2018 у справі № 905/1227/17, від 02.10.2019 у справі № 587/2331/16-ц, від 22.10.2019 у справі № 911/2129/17, від 19.11.2019 у справі № 918/204/18).
59. Провадження у справі про банкрутство, на відміну від позовного провадження, призначенням якого є визначення та задоволення індивідуальних вимог кредиторів, має на меті задоволення сукупності вимог кредиторів неплатоспроможного боржника. Досягнення цієї мети є можливим за умови гарантування: 1) охорони інтересів кредиторів від протизаконних дій інших кредиторів; 2) охорони інтересів кредиторів від недобросовісних дій боржника, інших осіб; 3) охорони боржника від протизаконних дій кредиторів, інших осіб.
60. Насамперед, це зумовлено специфікою провадження у справах про банкрутство, яка полягає у застосуванні спеціальних способів захисту її суб`єктів, особливостях процедури, учасників стадій та інших елементів, які відрізняють це провадження від позовного.
61. Інститут визнання недійсними правочинів боржника у межах справи про банкрутство є універсальним засобом захисту у відносинах неплатоспроможності та частиною єдиного механізму правового регулювання відносин неплатоспроможності, що спрямована на дотримання балансу інтересів не лише осіб, які беруть участь у справі про банкрутство, а й осіб, залучених у справу про банкрутство, наприклад, контрагентів боржника. Визнання недійсними правочинів боржника у межах справи про банкрутство спрямоване на досягнення однієї з основних цілей процедури неплатоспроможності - максимально можливе справедливе задоволення вимог кредиторів. У цьому висновку Суд звертається до правової позиції Верховного Суду, викладеної, зокрема, у постановах від 20.02.2020 у справі № 922/719/16, від 28.09.2021 у справі № 21/89б/2011(913/45/20), від 16.11.2022 у справі № 44/38-б(910/16410/20), від 21.03.2023 у справі № 910/18376/20 (918/445/22).
62. Отже, кредитор (кредитори) та арбітражний керуючий, перш за все, є тими зацікавленими особами у справі про банкрутство, які мають право звертатися з позовами про захист майнових прав та інтересів з підстав, передбачених нормами ЦК України, ГК України чи інших законів, у межах справи про банкрутство і таке звернення є належним способом захисту, який гарантує практичну й ефективну можливість відновлення порушених прав кредиторів та боржника (правова позиція Верховного Суду у складі палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду в постанові від 24.11.2021 у справі № 905/2030/19 (905/2445/19)).