ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 липня 2023 року
м. Київ
справа №3Д/380/1/23
адміністративне провадження № К/990/16326/23
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду:
судді-доповідача - Рибачука А.І.,
суддів: Стрелець Т.Г., Стеценка С.Г.,
розглянувши у порядку письмового провадження за наявними у справі матеріалами у касаційній інстанції адміністративну справу № ЗД/380/1/23
за заявою Компанії "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC) про забезпечення позову, провадження у якій відкрито
за касаційною скаргою ОСОБА_1
на ухвалу Львівського окружного адміністративного суду від 06.01.2023, постановлену у складі головуючого судді Желік О.М.
та постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 11.04.2023, ухвалену у складі колегії суддів: головуючого судді Кузьмича С. М., суддів Глушка І.В., Матковської З.М.,
ВСТАНОВИВ:
І. РУХ СПРАВИ
1. 05.01.2023 Компанія "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC) звернулася до суду із заявою про забезпечення позову до подання позовної заяви, у якій просила:
заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії щодо Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 20005502), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ";
заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" (ідентифікаційний код юридичної особи: 19349403), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, про зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД";
заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31893739), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ".
В обґрунтування заяви про забезпечення позову Компанія "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC) зазначила, що вона є власником частки у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" (код 20005502), 100 % статутного капіталу ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" (код 19349403) та 90 % ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" (код 31893739). При цьому, 03.01.2023 з сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній позивач, Компанія "Джи-Ен-Ті Трейд При Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі", дізналася про внесення відносно ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ", ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" та ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" до Єдиного державного реєстру відомостей про зміну керівника на усіх підприємствах, зміну місцезнаходження юридичної особи, які внесені з порушенням положень статей 17, 25 та 28 Закону України від 15.05.2003 № 755-IV "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" (далі - Закон № 755-IV).
2. Суддя Львівського окружного адміністративного суду ухвалою від 06.01.2023, залишеною без змін постановою Восьмого апеляційного адміністративного суду від 11.04.2023, задовольнила заяву Компанії "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC) про забезпечення позову до подання позовної заяви.
3. 05.05.2023 ОСОБА_1 звернулась до Верховного Суду із касаційною скаргою, у якій, посилаючись на неправильне застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального права та порушення ними норм процесуального права, просить скасувати ухвалу Львівського окружного адміністративного суду від 06.01.2023 та на постанову Восьмого апеляційного адміністративного суду від 11.04.2023, ухвалити нове судове рішення - про відмову у задоволенні заяви Компанії "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC) про забезпечення позову.
4. Верховний Суд ухвалою від 24.05.2023 відкрив касаційне провадження за вказаною касаційною скаргою та витребував матеріали справи із суду першої інстанції.
ІІ. ОБСТАВИНИ СПРАВИ
5. У справі, яка розглядається суди встановили, що предметом позову, який має намір подати Компанія "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC), є дії та рішення державного реєстратора щодо зміни адреси та керівників (виконавчого органу товариства) щодо ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ", ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД", ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ".
Згідно з наданими заявником витягами з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Компанія "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC) є засновником ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ", ТОВ"МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД", ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ".
Згідно із рішенням директора усі довіреності, видані Компанією "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC) до 20.12.2022 на користь будь-яких фізичних осіб, компаній або інших зареєстрованих чи не зареєстрованих юридичних осіб, незалежно від того, розташовані вони в Об`єднаних Арабських Еміратах чи за кордоном (окрім довіреностей, виданих Компанією на користь Madison Pacific Trust Limited) вважаються припиненими, відкликаними та скасованими з 20.12.2022.
23-24.12.2022 рішенням учасника ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД", Компанії ""Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC), в особі представника Трунова Георгія Анатолійовича, який діяв на підставі довіреності від 18.06.2020, було змінено керівника та місцезнаходження товариства на: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 67/69. Протокол посвідчено Дячук О.А., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу.
Також 23-24.12.2022 рішеннями учасника TOB "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ", Компанії "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC), в особі представника Трунова Георгія Анатолійовича, який діяв на підставі довіреності від 18.06.2020, оформленим протоколом, було змінено керівника та місцезнаходження товариства на: м. Одеса, вул. Миколи Гефта, буд. 3/2. Протокол посвідчено Дячук О.А., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу.
Окрім цього 23-24.12.2022 рішеннями учасника ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ", Компанії "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC)", в особі представника Трунова Георгія Анатолійовича, який діяв на підставі довіреності від 18.06.2020, оформленим протоколом, було змінено керівника та місцезнаходження товариства на: м. Одеса, вул. Отамана Головатого, буд. 67/69. Протокол посвідчено Дячук О.А., приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу.
27.12.2022 ухвалою Господарського суду Львівської області у справі № 914/3331/22 накладено арешт на 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ", а також відмовлено в заходах забезпечення щодо заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій.
29.12.2022 ухвалою Господарського суду Львівської області у справі № 914/3332/22 відмовлено в застосуванні заходів забезпечення позову шляхом:
накладення арешту на 100% корпоративних прав у вигляді часток у статутному капіталі ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31893739);
заборони державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, вчиняти, здійснювати, проводити будь-які реєстраційні дії щодо ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31893739), в тому числі, але не виключно, заборонити вносити зміни до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про зміну складу та часток засновників товариства, зміну особи, що уповноважена вчиняти юридичні дії від імені підприємства, про зміну органів управління товариства, про зміну місцезнаходження товариства, про зміну розміру статутного капіталу товариства, проводити передачу реєстраційної справи товариства, а також заборонити державним реєстраторам будь-яких органів (місцевого самоврядування, виконавчих комітетів, місцевих державних адміністрацій, акредитованих підприємств Міністерства юстиції України), Міністерству юстиції України, його посадовим особам, а також нотаріусам та особам, уповноваженим на виконання функцій державних реєстраторів, які мають відповідні повноваження, скасовувати будь-які реєстраційні дії (проводити реєстраційні дії про скасування реєстраційних дій) відносно ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31893739), а також заборони Міністерству юстиції України, його посадовим особам, центральній та регіональним Колегіям Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, Державному підприємству "Національні інформаційні системи" приймати рішення та/або вчинення будь-яких дій за результатом розгляду скарг на проведені державними реєстраторами реєстраційні дії щодо ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 31893739).
29.12.2022 ухвалою Господарського суду Львівської області у справі № 914/3329/22 накладено арешт на 100% частки у статутному капіталі ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД", а також відмовлено в заходах забезпечення щодо заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій.
02.01.2023 по ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" (11:25:17), ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД", (11:49:09) та по TOB "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" (11:36:04) були проведені реєстраційні дії, а саме: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (зміна керівників та місцезнаходження юридичної особи на м. Одеса).
До цих змін керівниками товариств були:
ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" - ОСОБА_2 ;
ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" - ОСОБА_1 ;
TOB "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" - ОСОБА_1.
02.01.2023 о 17:00 державним реєстратором Баган О.Б. Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради були скасовані реєстраційні дії щодо ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ", ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" та TOB "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ".
03.01.2023 по ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ", ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" та TOB "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" були проведені реєстраційні дії, а саме: державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу (зміна керівників та місце знаходження юридичної особи на м. Одеса). Реєстраційні дії проведені приватним нотаріусом Гулієвим А.А. Львівського міського нотаріального округу.
Відповідно до цих змін керівниками товариств були:
ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ" - ОСОБА_2 ;
ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД" - ОСОБА_1;
TOB "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" - ОСОБА_1.
04.01.2023 рішенням учасника ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД", Компанії "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC)", від імені якої діє компанія "МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТЛІМІТЕД" (MADISON PACIFIC TRUST LIMITED) (реєстраційний номер 1619851) на підставі безвідкличної довіреності від 29.12.2020, в особі представника Дудяка Ростислава Анатолійовича, який діяв на підставі безвідкличної довіреності від 01.11.2022 та довіреності від 01.11.2022, було припинено повноваження та звільнено членів дирекції: в.о. Генерального директора ОСОБА_1, комерційного директора ОСОБА_4, фінансового директора Позднякова Д.Ю., призначено Генеральним директором Дашо А.Ю., змінено місцезнаходження товариства на: м. Львів, вул. Сельських, 10. Протокол посвідчено Назаровою О.С., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу.
Також 04.01.2023 рішенням загальних зборів учасників TOB "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ", яке було прийняте учасником, що володіє 90% статутного капіталу, а саме Компанією "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC)", від імені якої діє Компанія "МЕДІСОНПАСІФІК ТРАСТЛІМІТЕД" (MADISON PACIFIC TRUSTLIMITED) (реєстраційний номер 1619851) на підставі безвідкличної довіреності від 29.12.2020 в особі представника Дудяка Ростислава Анатолійовича, який діє на підставі безвідкличної довіреності від 01.11.2022 та довіреності від 01.11.2022, припинено повноваження та звільнено директора ОСОБА_1, призначено директором Кулак І.О., змінено місцезнаходження товариства на наступну адресу: м. Львів, вул. Сельських, 10. Протокол посвідчено Назаровою О.С., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу.
Окрім цього 04.01.2023 рішенням загальних зборів учасників ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ", Компанією "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC)", від імені якої діє Компанія "МЕДІСОН ПАСІФІК ТРАСТ ЛІМІТЕД" (MADISON PACIFIC TRUST LIMITED) (реєстраційний номер 1619851) на підставі безвідкличної довіреності від 29.12.2020, в особі представника Дудяка Ростислава Анатолійовича, який діє на підставі безвідкличної довіреності від 01.11.2022 та довіреності від 01.11.2022, припинено повноваження та звільнено членів дирекції: ОСОБА_2, комерційного директора ОСОБА_4, призначено Генеральним директором Кулак І.О., змінено місцезнаходження товариства: м. Львів, вул. Сельських, 10. Протокол посвідчено Назаровою О.С., приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу.
Також судом апеляційної інстанцій встановлено, що ОСОБА_1 з 04.01.2023 не є директором згаданих товариств.
Компанія "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC) до пред`явлення позову до державного реєстратора Гулієва Анатолія Агаджановича, приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу про визнання протиправними дій, скасування записів звернулася до суду із заявою про забезпечення позову.
ІІІ. ОЦІНКА СУДІВ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
6. Суд першої інстанції, з висновком якого погодився й суд апеляційної інстанції, задовольняючи заяву Компанії "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC) про забезпечення адміністративного позову, виходив з наявності ознак, визначених пунктом 2 частини другої статті 150 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України), а саме з очевидності ознак протиправності рішень та дії суб`єкта владних повноважень, та порушень прав, свобод або інтересів особи, яка звернулася до суду, такими рішеннями та діями, оскільки з урахуванням змін, внесених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, державними реєстраторами будь-яких органів можуть вчинятися відповідні реєстраційні дії, що може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист прав заявника як засновника ТОВ "ОЛІМПЕКС КУПЕ ІНТЕРНЕЙШНЛ", ТОВ "МЕТАЛЗЮКРАЙН КОРП ЛТД", ТОВ "ЗЕРНОВИЙ ПЕРЕВАНТАЖНИЙ КОМПЛЕКС "ІНЗЕРНОЕКСПОРТ" за захистом яких заявник має намір звернутися до суду з вимогами до державного реєстратора Гулієва О. А. При цьому суди вказали на те, що заборона вчинення реєстраційних дій є одним із визначених законом способів забезпечення позову, який передбачений, зокрема, Законом № 755-IV .
IV. ДОВОДИ КАСАЦІЙНОЇ СКАРГИ
7. Касаційна скарга ОСОБА_1 мотивована помилковістю висновку суду першої інстанції, який було підтримано й судом апеляційної інстанції, про те, що заявником доведено наявність ознак очевидної протиправності дій державного реєстратора Гулієва О.А., приватного нотаріуса Львівського міського нотаріального округу, що фактично є висновком по суті справи, а відтак вжиті судом заходи забезпечення не відповідають меті застосування правового інституту забезпечення позову, оскільки фактично свідчать про задоволення адміністративного позову без розгляду справи по суті, навіть, до подання самого позову Компанією "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC). Також скаржницею зазначено, що викладені заявником у клопотанні про забезпечення позову доводи не давали суду підстав для вжиття заходів забезпечення позову, передбачених статтею 150 КАС України, оскільки потребували з`ясування фактичних обставин справи, оцінки належності, допустимості і достовірності як кожного доказу окремо, так і достатності та взаємного зв`язку наявних у матеріалах справи доказів у їх сукупності. Окрім цього, скаржницею зазначено, що представником Компанії "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC) не надано об`єктивних доказів, які б свідчили про існування порушеного права, свободи чи інтересу, який підлягає судовому захисту, очевидної небезпеки заподіяння шкоди правам, свободам та інтересам позивача до ухвалення рішення в адміністративній справі, так само як і неможливості захисту цих прав, свобод та інтересів без вжиття таких заходів. До того ж ОСОБА_1 вказує на те, що справа за позовом Компанії "Джи-Ен-Ті Трейд при Дубайській Багатопрофільній Товарно-Сировинній Біржі" (GNT Trade DMCC) щодо оскарження дій державного реєстратора щодо зміни адреси та керівників не підсудна адміністративному суду.