ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 червня 2023 року
м. Київ
cправа № 913/401/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
головуючого - Пєскова В. Г.,
суддів: Банаська О. О., Погребняка В. Я.
за участю секретаря судового засідання Багнюка І. І.,
учасники справи:
представники ТОВ "Шаян Груп" -Довганич О. О., Новіков І. І.,
представники ТОВ "Нелора Ленд" -Риженко Д. М.,
арбітражний керуючий - Рибкіна Н. В.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Шаян Груп"
на постанову Східного апеляційного господарського суду від 16.01.2023
у складі колегії суддів: Істоміної О. А. - головуючий, Попкова Д. О., Стойки О. В.
та ухвалу Господарського суду Луганської області від 14.02.2022
у складі судді Віннікова С.В.
у справі № 913/401/20
за спільними заявами Товариства з обмеженою відповідальністю "ДМД Констракшин" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Нелора Ленд"
до
1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Туристично-оздоровчий комплекс "Південна бухта"
2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Шаян Груп"
3. Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Діленян Ліани Размиківни
4. Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Міленіної Катерини Олегівни
5. Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Баршацького Ігоря Вікторовича
про визнання недійсним правочинів, укладених боржником
у межах справи № 913/401/20
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Туристично-оздоровчий комплекс "Південна бухта", -
На розгляд суду постало питання визнання недійсними правочинів з відчуження майна боржника з підстав вчинення їх боржником на шкоду кредиторам у межах процедури банкрутства.
ВСТАНОВИВ
Обставини справи
1. В 2009 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Нелора Ленд" (далі - ТОВ "Нелора Ленд"), Товариством з обмеженою відповідальністю "ДМД Констракшин" (далі - ТОВ "ДМД Констракшин") - продавці, та Товариством з обмеженою відповідальністю "Туристично-оздоровчий комплекс "Південна бухта" (далі - ТОВ "ТОК "Південна Бухта") - покупець, було укладено 17 договорів купівлі-продажу земельних ділянок ідентичного змісту, за умовами яких продавець передає майно у власність покупцеві, а покупець приймає майно і сплачує за нього встановлену в цих договорах ціну, з цільовим призначенням (використанням) земельних ділянок - для ведення підсобного сільського господарства, що розташовані за адресою: Київська область, Бориспільський район, Великоолександрівська сільська рада, а саме:
- договір купівлі-продажу від 21.04.2009 земельної ділянки площею 3,0689 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0025, за ринковою вартістю - 834 740,80 грн;
- договір купівлі-продажу від 21.04.2009 земельної ділянки площею 3,0691 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0026, за ринковою вартістю - 834 795,20 грн;
- договір купівлі-продажу від 21.04.2009 земельної ділянки площею 3,0688 га, кадастровий номер земельної ділянки 33220880900:09:002:0028, за ринковою вартістю - 834 713,60 грн;
- договір купівлі-продажу від 22.04.2009 земельної ділянки площею 3,0691 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0029, за ринковою вартістю - 834 795,20 грн;
- договір купівлі-продажу від 22.04.2009 земельної ділянки площею 3,0362 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0030, за ринковою вартістю - 825 846,40 грн;
- договір купівлі-продажу від 22.04.2009 земельної ділянки площею 3,0660 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0041, за ринковою вартістю - 833 952 грн;
- договір купівлі-продажу від 22.04.2009 земельної ділянки площею 2,2527 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0044, за ринковою вартістю - 612 734,40 грн;
- договір купівлі-продажу від 23.04.2009 земельної ділянки площею 2,2651 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0061, за ринковою вартістю - 616 352 грн;
- договір купівлі-продажу від 23.04.2009 земельної ділянки площею 2,1927 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0062, за ринковою вартістю - 596 224 грн;
- договір купівлі-продажу від 22.04.2009 земельної ділянки площею 2,1939 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0063, за ринковою вартістю - 596 496 грн;
- договір купівлі-продажу від 22.04.2009 земельної ділянки площею 3,2428 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0064, за ринковою вартістю - 882 096 грн;
- договір купівлі-продажу від 23.04.2009 земельної ділянки площею 3,0687 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0065, за ринковою вартістю - 834 768 грн;
- договір купівлі-продажу від 22.04.2009 земельної ділянки площею 3,0727 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0066, за ринковою вартістю - 834 768 грн;
- договір купівлі-продажу від 23.04.2009 земельної ділянки площею 2,194 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0070, за ринковою вартістю - 596 224 грн;
- договір купівлі-продажу від 23.04.2009 земельної ділянки площею 3,2134 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0082, за ринковою вартістю - 877 472 грн ;
- договір купівлі-продажу від 22.04.2009 земельної ділянки площею 2,2535 га, кадастровий номер земельної ділянки 3220880900:09:002:0085, за ринковою вартістю - 613 088 грн.
2. Звіти про експертну грошову оцінку земельних ділянок по вищевказаних договорах виконано ТОВ "Тандем Експерт" 06.04.2009.
3. На виконання умов укладених між ТОВ "Нелора Ленд" як продавцем та ТОВ "ТОК "Південна Бухта" як покупцем 21.04.2009 договорів купівлі-продажу земельних ділянок кадастрові номери 3220880900:09:002:0025, 3220880900:09:002:0026, 3220880900:09:002:0041 ТОВ "ТОК "Південна Бухта" було сплачено ТОВ "Нелора Ленд" 104 650 грн, заборгованість становить 2 398 838 грн.
4. На виконання умов укладених між ТОВ "ДМД Констракшин" як продавцем та ТОВ "ТОК "Південна Бухта" як покупцем у період 22-23.04.2009 договорів купівлі-продажу земельних ділянок кадастрові номери 3220880900:09:002:0028, 3220880900:09:002:0029, 3220880900:09:002:0030, 3220880900:09:002:0044, 3220880900:09:002:0061, 3220880900:09:002:0062, 3220880900:09:002:0063, 3220880900:09:002:0064, 3220880900:09:002:0065, 3220880900:09:002:0066, 3220880900:09:002:0070, 3220880900:09:002:0082, 3220880900:09:002:0085, ТОВ "ТОК "Південна Бухта" було сплачено ТОВ "ДМД Констракшин" 448 900 грн, заборгованість становить 9 106 677,60 грн.
5. 22.08.2017, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна земельної ділянки кадастровий номер 3220880900:09:002:0041, відбувся поділ вказаного об`єкта на дві земельні ділянки - кадастровий номер 3220880905:06:009:0101 площею 0,2 га та кадастровий номер 3220880905:06:009:0102 площею 2,866 га.
6. В подальшому 31.08.2017 та 24.10.2017 між ТОВ "ТОК "Південна бухта" (продавець) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Шаян Груп" (далі - ТОВ "Шаян груп", покупець) були укладені 17 договорів купівлі-продажу земельних ділянок ідентичного змісту (№1-17). Відповідно до пункту 2.1 договорів купівлі-продажу земельних ділянок покупець зобов`язується сплатити продавцю зазначену в договорах ціну земельних ділянок в повному обсязі протягом 5 (п`яти) років з моменту укладення даних договорів. Пунктом 2.2 договорів купівлі-продажу земельних ділянок визначено, що зазначена в договорах ціна встановлена за згодою сторін цього договору, є остаточною та не підлягає будь-яким змінам.
7. У п. 1.4 договорів, укладених між ТОВ "ТОК "Південна Бухта" та ТОВ "Шаян Груп" у 2017 році договорів купівлі-продажу земельних ділянок сторони передбачили, що ринкова вартість відчужуваних земельних ділянок згідно відповідних звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, наданих ТОВ "Гарант Преміум Плюс", станом на 29.08.2017 складає:
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0025 - 62 224 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0026 - 62 228 грн,
- кадастровий номер 3220880905:06:009:0101 - 4 055 грн,
- кадастровий номер 3220880905:06:009:0102 - 58 110 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0028 - 62 222 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0029 - 62 228 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0030 - 61 561 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0044 - 45 675 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0061 - 45 926 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0062 - 44 458 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0063 - 44 483 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0064 - 65 750 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0065 - 62 220 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0066 - 62 301 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0070 - 44 485 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0082 - 65 133 грн,
- кадастровий номер 3220880900:09:002:0085 - 45 691 грн.
8. Судом апеляційної інстанції встановлено, що оплата ТОВ "Шаян Груп" за спірними договорами від 2017 року не здійснена, що підтверджується виписками з банку боржника, які були додані кредиторами до заяви про визнання спірних договорів недійсними та містяться в матеріалах справи.
9. 31.07.2020 ухвалою Господарського суду Луганської області відкрито провадження у справі №913/401/20 про банкрутство боржника - ТОВ "ТОК "Південна Бухта"; визнано вимоги кредиторів ТОВ "ДМД Констракшин" у розмірі 9 106 677,60 грн основного боргу та ТОВ "Нелора Ленд" у розмірі 2 398 838 грн основного боргу; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном боржника - ТОВ "ТОК "Південна Бухта" строком на 170 календарних днів, тобто до 18.01.2021.
10. 03.11.2020 постановою Господарського суду Луганської області боржника - ТОВ "ТОК "Південна Бухта" визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру строком на 12 місяців, тобто до 03.11.2021; ліквідатором банкрута призначено арбітражного керуючого Федоренка Д. В.
Подання заяви
11. 31.08.2020 ТОВ "ДМД Констракшин" та ТОВ "Нелора Ленд" звернулися до Господарського суду Луганської області в межах справи № 913/401/20 про банкрутство із заявами до ТОВ "ТОК "Південна бухта" та ТОВ "Шаян груп" про визнання правочинів недійсними, в яких, з урахуванням заяв про зміну предмету позову від 22.03.2021 №№ 1-17 та від 06.05.2021 б/н, просять:
- визнати недійсними з моменту укладення договори купівлі-продажу земельних ділянок кадастровий номер: 3220880900:09:002:0070, 3220880900:09:002:0030, 3220880900:09:003:0044, 3220880900:09:002:0026, 3220880900:09:002:0029, 3220880900:09:002:0066, 3220880900:09:003:0085, 3220880900:09:002:0028, 3220880905:06:009:0101, 3220880900:09:002:0063, 3220880900:09:002:0025, 3220880900:09:002:0062, 3220880900:09:002:0064, 3220880905:06:009:0102, 3220880900:09:002:0061, 3220880900:09:003:0082, 3220880900:09:002:0065, укладені 31.08.2017 та 24.10.2017 між ТОВ "Туристично-оздоровчий комплекс "Південна Бухта" та ТОВ "Шаян Груп", посвідчені приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу: Міленіною Катериною Олегівною; Діленян Ліаною Размиківною та Баршацьким Ігорем Вікторовичем;
- припинити речові права ТОВ "Шаян Груп" та скасувати рішення:
1) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36858026 від 31.08.2017 18:24:16 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1334126932208, кадастровий номер: 3220880900:09:002:0070);
2) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36857214 від 31.08.2017 17:40:46 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1333923632208, кадастровий номер: 3220880900:09:002:0030;
3) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36858136 від 31.08.2017 18:32:23 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1334534532208, кадастровий номер: 3220880900:09:003:0044);
4) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36857945 від 31.08.2017 18:19:13 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1334966732208, кадастровий номер: 3220880900:09:002:0026);
5) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36857543 від 31.08.2017 17:56:25 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1333872232208, кадастровий номер: 3220880900:09:002:0029);
6) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36858632 від 31.08.2017 19:17:09 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1334172832208, кадастровий номер: 3220880900:09:002:0066);
7) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36857864 від 31.08.2017 18:12:31 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1334629332208, кадастровий номер: 3220880900:09:003:0085);
8) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36858304 від 31.08.2017 18:45:43 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1334813632208, кадастровий номер: 3220880900:09:002:0028);
9) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37736572 від 24.10.2017 16:50:32 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1337174132208, кадастровий номер: 3220880905:06:009:0101);
10) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36856825 від 31.08.2017 17:24:59 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1333987432208, кадастровий номер: 3220880900:09:002:0063);
11) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36857053 від 31.08.2017 17:34:19 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1334702132208, кадастровий номер: 3220880900:09:002:0025);
12) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36857456 від 31.08.2017 17:51:44 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1334894532208, кадастровий номер: 3220880900:09:002:0062);
13) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36858715 від 31.08.2017 19:27:45 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1334079732208, кадастровий номер: 3220880900:09:002:0064);
14) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37737205 від 24.10.2017 17:07:44 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1337256332224, кадастровий номер: 3220880905:06:009:0102);
15) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36858530 від 31.08.2017 19:06:12 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1334748132208, кадастровий номер: 3220880900:09:002:0061);
16) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36858425 від 31.08.2017 18:55:33 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1334477632208, кадастровий номер: 3220880900:09:003:0082);
17) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 36856423 від 31.08.2017 17:09:43 (державну реєстрацію права власності на об`єкт: земельна ділянка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1333901532208, кадастровий номер: 3220880900:09:002:0065).
12. Ініціюючи кредитори: ТОВ "ДМД Констракшин" та ТОВ "Нелора Ленд" з посиланням на приписи ст.ст. 16, 203, 215 Цивільного кодексу України, ст.ст. 2, 42 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ) вважають, що відчуження земельних ділянок ТОВ "ТОК "Південна Бухта" ТОВ "Шаян Груп" відбувалось за цінами нижче ринкових, а тому договори купівлі-продажу земельних ділянок, укладені між ТОВ "ТОК "Південна Бухта" та ТОВ "Шаян Груп" підлягають визнанню недійсними. Оплата за договором купівлі-продажу так і не була здійснена. Відчуження майна в такий спосіб, на думку кредиторів, свідчить про відсутність будь-якої ділової мети при укладенні правочинів. Враховуючи відсутність іншого майна та господарської діяльності, на думку кредиторів, свідчить про зловживання боржником своїми правами щодо розпорядження майном як власника при відчуженні майна. За таких обставин, вчиненням цих правочинів боржник позбавив кредиторів можливості задовольнити свої грошові вимоги до боржника через відсутність будь-якого майна. Відчуження земельної ділянки, яка була єдиним наявним майном у ТОВ "ТОК "Південна Бухта", за цінами нижче ринкових, а фактично безоплатно, суперечить інтересам кредиторів, оскільки здійснено без огляду на права кредиторів щодо забезпечення їх вимог активами боржника, чим вчинено втручання у право власності кредиторів.
13. ТОВ "Шаян Груп" до суду, надав звіти про експертно-грошову оцінку земельних ділянок станом на 28.10.2020, складених ТОВ "Карбілон", згідно з якими ринкова вартість наступних земельних ділянок складає:
кадастровий номер 3220880900:09:002:0025 - 68 073,80 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0026 - 68 078,33 грн,
кадастровий номер 3220880905:06:009:0101 - 5 678,77 грн,
кадастровий номер 3220880905:06:009:0102 - 63 573,04 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0028 - 68 072,00 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0044 - 49 968,95 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0061 - 50 244,09 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0062 - 48 638,04 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0064 - 71 931,22 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0065 - 68 069,26 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0066 - 68 158,04 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0082 - 72 555,00 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0085 - 49 986,82 грн.
14. Боржник надав висновок судового експерта від 26.01.2021 Лісниченко С.В. №13/21 ТОВ "Центр судових експертиз "Альтернатива", відповідно до якого ринкова вартість земельних ділянок складає:
кадастровий номер 3220880900:09:002:0025 - 1 893 818 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0026 - 1 893 942 грн,
кадастровий номер 3220880905:06:009:0101 - 135 720 грн,
кадастровий номер 3220880905:06:009:0102 - 1 869 778 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0028 - 1 893 757 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0029 - 1 893 942 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0030 - 1 873 639 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0044 - 1 412 443 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0061 - 1 420 218 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0062 - 1 374 823 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0063 - 1 375 575 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0064 - 2 001 132 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0065 - 1 893 695 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0066 - 1 896 163 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0070 - 1 375 638 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0082 - 1 982 989 грн,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0085 - 1 412 945 грн.
Розгляд справи судами
15. 09.07.2021 ухвалою суду першої інстанції відмовлено у задоволенні спільних заяв ініціюючих кредиторів ТОВ "ДМД Констракшин" та ТОВ "Нелора Ленд" (з урахуванням заяв від 22.03.2021 та від 06.05.2021 про зміну предмету позову) про визнання недійсними правочинів договорів купівлі-продажу земельних ділянок, укладених між ТОВ "ТОК "Південна бухта" та ТОВ "Шаян Груп".
16. 18.10.2021 постановою Східного апеляційного господарського суду у справі №913/401/20, апеляційну скаргу ТОВ "ДМД Констракшин" та ТОВ "Нелора Ленд" залишено без задоволення; ухвалу Господарського суду Луганської області від 09.07.2021 у справі №913/401/20 залишено без змін.
17. 09.12.2021 постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду касаційну скаргу ТОВ "ДМД Констракшин" та ТОВ "Нелора Ленд" задоволено частково: постанову Східного апеляційного господарського суду від 18.10.2021 та ухвалу Господарського суду Луганської області від 09.07.2021 у справі №913/401/20 скасовано повністю; справу №913/401/20 направлено на новий розгляд до Господарського суду Луганської області.
Короткий зміст оскаржуваної ухвали суду першої інстанції та постанови апеляційного господарського суду
18. 14.02.2022 ухвалою Господарського суду Луганської області у справі № 913/401/20 спільні заяви ТОВ "ДМД Констракшин" та ТОВ "Нелора Ленд" про визнання правочинів недійсними задоволено частково:
- визнано недійсними договори купівлі-продажу земельних ділянок:
кадастровий номер 3220880900:09:002:0070,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0030,
кадастровий номер 3220880900:09:003:0044,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0026,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0029,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0066,
кадастровий номер 3220880900:09:003:0085,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0028,
кадастровий номер 3220880905:06:009:0101,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0063,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0025,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0062,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0064,
кадастровий номер 3220880905:06:009:0102,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0061,
кадастровий номер 3220880900:09:003:0082,
кадастровий номер 3220880900:09:002:0065, укладені 31.07.2017 та 24.10.2017.
В решті вимог спільних заяв ТОВ "ДМД Констракшин" та ТОВ "Нелора Ленд" відмовлено.
19. Стягнено з ТОВ "ТОК "Південна бухта" на користь ТОВ "ДМД Констракшин" судовий збір у сумі 8 933,50 грн. Стягнено з ТОВ "Шаян груп" на користь ТОВ "ДМД Констракшин" судовий збір у сумі 8 933,50 грн.
20. 16.01.2023 постановою Східного апеляційного господарського суду апеляційну скаргу ТОВ "Шаян Груп" залишено без задоволення. Ухвалу Господарського суду Луганської області від 14.02.2022 у справі № 913/401/20 залишено без змін.
21. Суди виходи з наступного:
- положення ст. 42 КУзПБ не поширюються на спірні правовідносини у цій справі;
- з огляду на визнання ТОВ "ДМД Констракшин" та ТОВ "Нелора Ленд" кредиторами у справі №913/401/20, вони є тими зацікавленими особами у справі про банкрутство, які мають право звертатися з позовами про захист майнових прав та інтересів з підстав, передбачених нормами ЦК України, ГК України чи інших законів, у межах справи про банкрутство, яким вони і скористались звернувшись з відповідними спільними заявами про визнання договорів купівлі-продажу земельних ділянок недійсними;
- не виконавши свої зобов`язання перед ТОВ "Нелора Ленд" та ТОВ "ДМД Констракшин" боржник ТОВ "ТОК "Південна Бухта" у 2017 році укладає оспорювані кредиторами договори з ТОВ "Шаян Груп";
- відчуження спірних земельних ділянок у 2017 році здійснювалось боржником за ціною значно нижчою, ніж їх придбання у 2009 році;
- з моменту свого створення ТОВ "ТОК "Південна Бухта" (10.10.2007) господарська діяльність підприємством не проводилась і єдиним майновим активом були саме придбані у ТОВ "Нелора Ленд" та ТОВ "ДМД Констракшин" спірні земельні ділянки;
- умови договорів від 31.08.2017 та від 24.10.2017 у частині строків оплати за придбані земельні ділянки з відстрочкою її здійснення протягом 5 років викликають обґрунтований сумнів, у тому що ТОВ "ТОК "Південна Бухта", укладаючи вказані договори, мало будь-яку ділову мету та було направлено на виконання зобов`язань перед ініціюючими кредиторами за договорами купівлі-продажу земельних ділянок від 21-23.04.2009,
- ТОВ "ТОК "Південна Бухта" розпорядилось належним йому єдиним майном (активом) та фактично унеможливило задоволення вимог ТОВ "Нелора Ленд" та ТОВ "ДМД Констракшин" за рахунок цього майна, що свідчить про зловживання правом власності з його сторони;
- саме невиконання боржником зобов`язань за договорами купівлі-продажу земельних ділянок від 21-23.04.2009 перед ТОВ "Нелора Ленд" та ТОВ "ДМД Констракшин" призвели до його неплатоспроможності та стали підставою для порушення провадження у справі про банкрутство, а у подальшому і визнанню банкрутом. Укладення у 2017 році договорів купівлі-продажу земельних ділянок між ТОВ "ТОК "Південна Бухта" та ТОВ "Шаян Груп" відбувалось у період настання строку виконання зобов`язань з оплати придбаних у 2009 році цих же земельних ділянок у ініціюючих кредиторів, а відтак, указані правочини набули ознак фраудаторних правочинів.
22. Додаткового суд апеляційної інстанції вказав, що станом на дату розгляду даної справи, ТОВ "Шаян груп" оплата за оспорюваними договорами купівлі-продажу від 2017 року не проведена, що свідчить про відсутність будь-якої ділової мети при укладенні оспорюваних правочинів, та недобросовісність поведінки сторін.
23. Висновок експерта Лісніченко С. В. ТОВ "Альтернатива" № 13/21 від 26.01.2021, за висновком апеляційного господарського суду, є належним та допустимим доказом по справі.
24. Доводи, що відчуження земельних ділянок у 2009 році відбулося між пов`язаними особами в інтересах засновника ТОВ "ДМД Констракшин", ТОВ "Нелора Ленд" та ТОВ "ТОК "Південна Бухта" - Гріншпона М. П. та, що у кредиторів сплинув строк позовної давності для звернення до суду, також не знайшли свого підтвердження в матеріалах справи.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ У СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ
А. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу
25. 27.02.2023 ТОВ "Шаян Груп" подало безпосередньо до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу, в якій скаржник просить скасувати постанову Східного апеляційного господарського суду від 16.01.2023 та ухвалу Господарського суду Луганської області від 14.02.2022 у справі № 913/401/20; ухвалити нове рішення, яким відмовити у повному обсязі у задоволенні вимог ТОВ "ДМД Констракшин" та ТОВ "Нелора Ленд" про визнання правочинів недійсними та скасування рішень про державну реєстрацію прав власності та їх обтяжень.
26. ТОВ "Шаян Груп" не погоджується із вказаними судовими рішеннями та вказує про невідповідність висновків суду першої та апеляційної інстанції обставинам справи, неправильним застосування норм процесуального права ст.ст. 77, 78, 79 ГПК України та матеріального права, а саме при застосуванні, ст.ст. ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 13 ЦК України, відхилення спеціальних норм про визнання правочинів недійсними, на які посилались заявники, що призвело до ухвалення незаконних та необґрунтованих судових рішень по суті заяв ТОВ "ДМД Констракшин" та ТОВ "Нелора Ленд",
27. Скаржник вказує, що суди, ставлячи під сумнів добросовісність спірних правочинів, повинні були застосувати відповідні спеціальні норми цивільного законодавства, якими визначено підстави недійсності правочинів, а саме ст.ст. 203, 215 ЦК України. Скаржник вважає, що судами не було встановлено наявність критеріїв для визнання спірних правочинів фраудаторними.
28. Також, за доводом скаржника, встановлюючи наявність недобросовісності боржника, судами першої та апеляційної інстанцій не враховано та не надано оцінку обставинам невчинення кредиторами дії щодо стягнення боргу протягом 11 років після виникнення боргу та 10 років після настання строку на виконання взятих боржником зобов`язань, до спливу строку позовної давності для звернення до суду з вимогами про сплату заборгованості чи повернення спірного майна, що являються підтвердженням відсутності обов`язкового елементу фраудаторності спірних договорів - недобросовісності боржника.
29. Скаржник посилається при цьому на позицію Великої Палати Верховного Суду викладену в постанові від 03.07.2019 по справі №369/11268/16-ц, відповідно до якої недобросовісність боржника по відношенню до кредиторів наявна тільки в тому випадку, коли кредитор вчинив дії щодо стягнення боргу, а боржник ухиляється від його виконання та з цією метою приховав майно за рахунок якого можливо погашення боргу, шляхом укладення цивільно-правових угод.
30. Також щодо відсутності недобросовісності боржника скаржник стверджує, що судами не було спростовано наявність у боржника станом на час укладення спірних правочинів статутного капіталу в розмірі 11 545 515 грн та земельних ділянок 3220880900:09:003:0112, 3220880900:09:003:0110, а тому станом на серпень-листопад 2017 року боржник мав фінансові можливості розрахуватись з кредиторами, отже укладення спірних договорів жодним чином не вплинуло на платоспроможність банкрута та виключає його недобросовісну поведінку по відношенню до кредиторів.
31. Скаржник стверджує, що встановлюючи обставину щодо оплати відповідачем ТОВ "Шаян Груп", суд апеляційної інстанції не взяв до уваги аргументи про наявність спору по оплаті та фактичному виконанню грошових зобов`язань відповідачем ТОВ "Шаян Груп" перед ТОВ "ТОК "Південна бухта" в 2017 році, який не вирішено на час розгляду даної справи та посилається на отримання готівкою ТОВ "ТОК "Південна бухта" від засновника ТОВ "Шаян Груп" 30.08.2017 грошових коштів в розмірі 100 000 дол. США під зобов`язання продажу земельних ділянок за день до укладення спірних правочинів, що підтверджує наявність у боржника ділової мети укладення спірних правочинів та виключає недобросовісну поведінку, зловживання правами та безоплатність спірних правочинів.
32. Крім того, скаржник наголошує на порушення судом першої та апеляційної інстанції ст. 77-79 ГПК України під час встановлення обставин ринкової вартості спірних земельних ділянок в 2017 році та посилається на правову позицію у постанові Верховного Суду від 21.08.2020 у справі №904/2357/20 щодо вірогідності доказів.