ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 травня 2023 року
м. Київ
cправа № 44/227-б (910/14676/21)
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Васьковський О.В. - головуючий, Білоус В. В., Погребняк В. Я.,
за участю секретаря судового засідання Аліференко Т. В.
розглянув касаційну скаргу Компанії Марі Брізар Вайн Енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits)
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.01.2023
та ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.07.2022
у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" в особі ліквідатора Кандаурової Анни Павлівни
до ОСОБА_1
треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача: 1) Компанія Марі Брізар Вайн енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits)
2) Товариство з обмеженою відповідальністю "Рафінад-Медіа"
про витребування майна з чужого незаконного володіння
в межах справи № 44/227-б
про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна"
Учасники справи:
ТОВ "Бельведер Україна": не з`явився;
ОСОБА_1 : не з`явився;
Компанія Марі Брізар Вайн енд Спірітс: Довбиш С. П. (адв.);
ТОВ "Рафінад-Медіа": не з`явився;
1. Короткий зміст заявлених вимог
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Бельведер Україна" (далі - ТОВ "Бельведер України", позивач) в особі ліквідатора Кандаурової А.П. звернулося до Господарського суду міста Києва з позовом до ОСОБА_1 (далі - ОСОБА_1, відповідач) про витребування майна з чужого незаконного володіння, а саме частку 100% у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю "Італьяно в Україні, Лтд" та визнати право власності на це майно за позивачем.
1.2. Позовні вимоги обґрунтовані тим, що спірне майно вибуло з власності позивача за результатами проведення 13.11.2014 другого повторного аукціону. В подальшому результати аукціону та договір купівлі-продажу майна було визнано недійсним, проте спірне майно було неодноразово переоформлене з переможця аукціону ТОВ "Авігаль" на інших осіб.
2. Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
2.1. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 13.07.2022, яка залишена без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.01.2023, в задоволенні заяви ліквідатора ТОВ "Бельведер Україна" відмовлено повністю.
2.2. Судові рішення мотивовані тим, що:
- позивачем не доведено, що відповідач володіє майном, яке було продано на аукціоні. Тобто частка, якою володіє відповідач, не є тим майном, яке продане на аукціоні, а тому не може бути витребувана в порядку статей 387, 388 Цивільного кодексу України;
- учасник ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп" ОСОБА_1 не має відношення до часток, які продавалися на другому повторному аукціоні з продажу майна банкрута, результати якого в подальшому було визнано недійсними. Відповідач набув належну йому частку номінальною вартістю 20 000 грн від ОСОБА_3, яка внесла її до статутного капіталу цього Товариства;
- належним способом захисту прав кредиторів є звернення до суду із позовом про стягнення збитків з винних осіб, які допустили порушення діючого законодавства при проведені другого повторного аукціону з продажу майна боржника, який відбувся 13.11.2014 та визнаний недійсним постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.04.2015 у справі №44/227-б.
3. Встановлені судами попередніх інстанцій обставини справи
3.1. У провадженні Господарського суду міста Києва на стадії ліквідації, введеної постановою суду від 22.01.2014, перебуває справа №44/227-б про банкрутство ТОВ "Бельведер Україна", порушена ухвалою від 01.07.2011 за заявою ТОВ "Рафінад-Медіа". Починаючи з 22.10.2020 повноваження ліквідатора банкрута здійснює арбітражний керуючий Кандаурова А.П.
3.2. 13.11.2014 відбувся другий повторний аукціон (перший та повторний аукціони були визнані такими, що не відбулись, у зв`язку з відсутністю заяв на участь у конкурсі), в ході якого здійснено продаж майна боржника, у тому числі того, яке було предметом забезпечення, а саме:
- 100% корпоративних прав в ТОВ "Буасон Еліт "Белведер Груп",
- 100% корпоративних прав в ТОВ промислово-інвестиційному спільному українському-американському підприємстві "Італьяно в Україні, ЛТД";
- автомобіль VOLKSWAGEN NEW BEETLE, р.в. 1998, номер об`єкта НОМЕР_2 ;
- автомобіль CITROEN С4 PICASSO, р.в. 2008, номер об`єкта НОМЕР_4 .
3.3. Переможцем аукціону по лоту 1 було визнано ТОВ "Авігаль", в результаті чого між боржником в особі ліквідатора арбітражного керуючого Щербаня О.М. та ТОВ "Авігаль" було укладено договір купівлі-продажу лоту 1.
3.4. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 26.01.2015 у справі №44/227-б відмовлено у задоволенні заяви Компанії "Бельведер С.А." про визнання недійсними результатів другого повторного аукціону та договору купівлі-продажу №14/11-14 від 14.11.2014, укладеного між ТОВ "Бельведер Україна" в особі арбітражного керуючого Щербаня О.М. та TOВ "Авігаль" на аукціоні, що відбувся 13.11.2014.
3.5. Постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.04.2015 у справі №44/227-б вирішено:
- визнати недійсними результати проведення другого повторного аукціону з продажу майна ТОВ "Бельведер Україна", який відбувся 13.11.2014 о 12.00 за адресою: м. Київ, вул. Малишка, 1 ;
- визнати недійсним Біржовий договір купівлі-продажу №14/11-14 від 14.11.2014, який складається з цілісного майнового комплексу у складі: частка 100% в статутному капіталі ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп"; частка 100% в статутному капіталі ТОВ (промислово-інвестиційне спільне українсько-американське підприємство) "Італьяно в Україні, ЛТД" (ТОВ "Італьяно в Україні, ЛТД"); легковий автомобіль марки CITROEN, модель С4 PICASSO, рік випуску 2008; легковий автомобіль марки Volkswagen, модель NEW BEETLE, рік випуску 1998; офісні меблі в кількості 11 одиниць, укладений на другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ "Бельведер Україна" між ТОВ "Бельведер Україна" в особі ліквідатора Щербаня Олексія Миколайовича і ТОВ "Авігаль";
- зобов`язати ліквідатора Щербаня О . М . вжити заходів по поверненню до ліквідаційної маси майна ТОВ "Бельведер Україна", відчуженого за Договором купівлі-продажу Лоту 1, який складається з цілісного майнового комплексу у складі: частка 100% в статутному капіталі ТОВ "Буассон Еліт "Бельведер Груп"; частка 100% в статутному капіталі ТОВ (промислово-інвестиційне спільне українсько-американське підприємство) "Італьяно в Україні, ЛТД" (ТОВ "Італьяно в Україні, ЛТД"); легковий автомобіль марки CITROEN, модель С4 PICASSO, рік випуску 2008; легковий автомобіль марки Volkswagen, модель NEW BEETLE, рік випуску 1998; офісні меблі в кількості 11 одиниць, укладеного на другому повторному аукціоні з продажу майна ТОВ "Бельведер Україна" між ТОВ "Бельведер Україна" в особі ліквідатора Щербаня О . М . і ТОВ "Авігаль";
- зобов`язати ліквідатора Щербаня О . М . виконати свої зобов`язання щодо належного формування ліквідаційної маси, узгодити з ОСОБА_5 порядок реалізації та вартість майна ТОВ "Бельведер Україна", яке є предметом застави, а саме: частка 100% в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю "Буассон Еліт "Бельведер Груп"; частка 100% в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю (промислово-інвестиційне спільне українсько-американське підприємство) "Італьяно в Україні, ЛТД" (ТОВ "Італьяно в Україні, ЛТД"); легковий автомобіль марки CITROEN, модель С4 PICASSO, рік випуску 2008; легковий автомобіль марки Volkswagen, модель NEW BEETLE, рік випуску 1998; офісні меблі в кількості 11 одиниць, для його подальшої реалізації.
3.6. До державної реєстрації змін складу учасників та розподіл їх часток у статутному капіталі ТОВ "Італьяно в Україні, ЛТД", які відбулись в червні 2021 року, учасниками товариства були дві фізичні особи ОСОБА_6 із внеском у розмірі 13 597 071 грн та ОСОБА_7 із внеском у розмірі 1 510 119 грн. Загальний розмір статутного капіталу - 15 101 190 грн.
3.7. На підставі Протоколу Загальних зборів учасників ТОВ "Італьяно в Україні, ЛТД" №18-06/1-21 від 18.06.2021 було проведено державну реєстрацію змін щодо складу учасників та розмірів їх часток, збільшено розмір статутного капіталу. Відтак, учасниками товариства стали три фізичні особи: ОСОБА_6 із часткою у розмірі 13 591 071 грн, ОСОБА_7 із часткою у розмірі 1 510 119 грн, ОСОБА_8 із часткою у розмірі 20 000 грн. Загальний розмір Статутного капіталу було збільшено за рахунок внеску ОСОБА_8 до 15 121 190 грн.
3.8. На підставі Протоколу №8-08/1-21 від 08.07.2021 ОСОБА_7 вийшов зі складу учасників товариства, у зв`язку з чим було проведено державну реєстрацію змін щодо складу учасників та розміру статутного капіталу. Учасниками товариства залишились ОСОБА_6 із часткою у розмірі 13 591 071 грн та ОСОБА_8 із часткою у розмірі 20 000 грн. Внаслідок виходу ОСОБА_7 загальний розмір статутного капіталу становив 13 611 071 грн.
3.9. 13.07.2021 на підставі Протоколу №13-07/1-21 ОСОБА_6 вийшов зі складу учасників товариства, про що проведено державну реєстрацію. Єдиним учасником товариства залишився ОСОБА_8 із часткою у розмірі 20 000 грн. Внаслідок виходу ОСОБА_6 загальний розмір статутного капіталу зменшився до 20 000 грн.
3.10. В подальшому 16.08.2021 на підставі акту приймання-передачі частки у статутному капіталі товариства проведено державну реєстрацію змін, відповідно до яких ОСОБА_1 набув частку у розмірі 20 000 грн, яка належала ОСОБА_8, і став єдиним учасником товариства. Загальний розмір статутного капіталу - 20 000 грн.
3.11. Учасник товариства ОСОБА_1 не має відношення до часток, які продавалися на другому повторному аукціоні з продажу майна банкрута, результати якого в подальшому було визнано недійсними. ОСОБА_1 набув належну йому частку номінальною вартістю 20 000 грн від ОСОБА_3, яка внесла її до статутного капіталу товариства.
4. Короткий зміст вимог та доводів касаційної скарги
4.1. Компанія Марі Брізар Вайн Енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) звернулася до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просила скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.01.2023 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.07.2022, ухвалити нове рішення про задоволення позову.
4.2. Постановляючи оскаржувані судові рішення у цій справі суди попередніх інстанцій не врахували висновки щодо застосування статей 387, 388 Цивільного кодексу України, підпункту "е" пункту 3 частини п`ятої статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", викладених у постановах Великої Палати Верховного Суду від 16.11.2022 у справі №910/6355/20, від 28.01.2020 у справі №50/311-б, від 22.01.2020 у справі №910/1809/18, від 08.08.2022 у справі №911/2780/20, від 08.06.2021 у справі №906/1336/19, від 08.09.2020 у справі №916/667/18, від 23.11.2021 у справі №359/3373/16-ц, від 29.05.2019 у справі №367/2022/15-ц.
5. Позиція інших учасників справи щодо касаційної скарги
5.1. Відзиви на касаційну скаргу не надійшли, що відповідно до частини третьої статті 295 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) не перешкоджає перегляду оскаржуваних судових рішень.
6. Касаційне провадження
6.1. Ухвалою Верховного Суду від 21.03.2023 касаційну скаргу Компанії Марі Брізар Вайн Енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) на постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.01.2023 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.07.2022 у справі № 44/227-б (910/14676/21) залишено без руху, надано строк для усунення недоліків, а саме: надати документ про доплату (зарахування) судового збору у розмірі 6 396 грн.
6.2. 30.03.2023 Компанією Марі Брізар Вайн Енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) направлено до Верховного Суду заяву про усунення недоліків, до якої додано документ про доплату (зарахування) судового збору у розмірі 6 396 грн.
6.3. Ухвалою Верховного Суду від 21.04.2023 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою Компанії Марі Брізар Вайн Енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) на постанову Північного апеляційного господарського суду від 25.01.2023 та ухвалу Господарського суду міста Києва від 13.07.2022, призначено її до розгляду в судовому засіданні на 23.05.2023 о 15:15.
6.4. 22.05.2023 до Верховного Суду надійшло клопотання ліквідатора ТОВ "Бельведер Україна" Кандаурової А. П. про відкладення розгляду справи на іншу дату, у зв`язку з неможливістю ліквідатора прибути в судове засідання, призначене на 23.05.2023, через хворобу малолітньої дитини.
6.5. Колегія суддів, врахувавши, що учасникам справи було надано можливість висловити свою позицію по суті викладених у касаційній скарзі доводів і явка представників учасників справи не визнавалася Судом обов`язковою, відмовила у задоволенні вищевказаного клопотання, оскільки ліквідатором не наведено існування обставин, які б об`єктивно перешкоджали розгляду цієї справи. Крім того,.
6.6. Представник Компанії Марі Брізар Вайн Енд Спірітс (Marie Brizard Wine & Spirits) підтримала касаційну скаргу з викладених у ній підстав, просила Суд скаргу задовольнити.
6.7. Решта учасників явку своїх представників у судове засідання не забезпечила, заяв або клопотань з цього приводу до Суду не направляли, крім ліквідатора ТОВ "Бельведер Україна" Кандаурової А. П., про що зазначалося вище.
6.8. До визначеної дати проведення судового засідання від учасників справи не надійшло заяв чи клопотань, пов`язаних з рухом касаційної скарги, із вказівкою на наявність обставин, які б об`єктивно унеможливили розгляд справи у судовому засіданні 23.05.2023.
6.9. Враховуючи, що відкладення розгляду справи є правом та прерогативою суду, основною передумовою для якого є не відсутність у судовому засіданні представників учасників справи, а неможливість вирішення спору у відповідному судовому засіданні, з метою дотримання принципу розумності строків розгляду справи, суд касаційної інстанції дійшов висновку про можливість розгляду справи за відсутністю учасників, які не забезпечили явку представників.
7. Позиція Верховного Суду
7.1. У даній справі розглядаються позовні вимоги ліквідатора ТОВ "Бельведер України" Кандаурової А. П. до ОСОБА_1 про витребування з чужого незаконного володіння майна, а саме частку у розмірі 100% у статутному капіталі ТОВ "Італьяно в Україні, Лтд", та визнання права власності на це майно за позивачем. В обґрунтування заявлених вимог позивач посилався на те, що спірне майно було реалізовано на другому повторному аукціоні 13.11.2014, результати якого та договір купівлі-продажу майна, укладений з переможцем торгів, в подальшому були визнані недійсними. Однак на час звернення з цим позовом до суду вказане майно було неодноразово переоформлене з переможця аукціону на інших осіб.
7.2. Місцевий господарський суд у задоволенні позову відмовив повністю, зазначивши про те, що майно, власником якого є ОСОБА_1 та яке просить витребувати позивач, не є тим майном, що було реалізовано на аукціоні, а тому не може бути витребувано на користь позивача. Крім того, суд вказав на те, що у даному випадку належним способом захисту прав кредиторів є звернення до суду з позовом про стягнення збитків з винних осіб, які допустили порушення законодавства при проведені аукціону з продажу майна боржника.
7.3. Суд апеляційної інстанції погодився з висновками місцевого господарського суду та залишив без змін рішення про відмову у задоволенні позову.
7.4. Аргументи касаційної скарги зводяться до невірного застосування судами попередніх інстанцій положень статей 387, 388 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України) та статті 17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а також не врахування висновків Верховного Суду щодо застосування вказаних норм права у подібних правовідносинах (пункт 4.2 цієї постанови).
7.5. Врахувавши доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування судами попередніх інстанцій норм матеріального і процесуального права на підставі встановлених у цій справі обставин, Верховний Суд зазначає наступне.
7.6. Відповідно до статті 321 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні. Особа може бути позбавлена права власності або обмежена у його здійсненні лише у випадках і в порядку, встановлених законом.
7.7. Згідно зі статтею 328 ЦК України право власності набувається на підставах, що не заборонені законом, зокрема із правочинів, і вважається набутим правомірно, якщо інше прямо не випливає із закону або незаконність набуття права власності не встановлена судом.
7.8. За змістом статей 15, 16 ЦК України кожна особа має право на захист свого цивільного права у разі його порушення, невизнання або оспорювання. Звертаючись до суду, позивач на власний розсуд обирає спосіб захисту свого особистого немайнового або майнового права та інтересу.
7.9. Здійснюючи правосуддя, суд захищає права, свободи та інтереси фізичних осіб, права та інтереси юридичних осіб, державні та суспільні інтереси у спосіб, визначений законом або договором. Однак якщо закон або договір не визначають ефективного способу захисту порушеного, невизнаного або оспореного права, свободи чи інтересу особи, яка звернулася до суду, суд відповідно до викладеної в позові вимоги такої особи може визначити у своєму рішенні такий спосіб захисту, який не суперечить закону (стаття 5 ГПК України).
7.10. Згідно з встановленими судами попередніх інстанцій обставинами справи:
- на стадії ліквідаційної процедури у справі №44/227-б про банкрутство ТОВ "Бельведер Україна" 13.11.2014 проведено другий повторний аукціон, в ході якого здійснено продаж майна боржника, у тому числі того, яке було предметом забезпечення, а саме: 100% корпоративних прав в ТОВ "Буасон Еліт "Белведер Груп"; - 100% корпоративних прав в ТОВ промислово-інвестиційному спільному українському-американському підприємстві "Італьяно в Україні, ЛТД"; автомобіль VOLKSWAGEN NEW BEETLE, р.в. 1998, номер об`єкта НОМЕР_2 ; автомобіль CITROEN С4 PICASSO, р.в. 2008, номер об`єкта НОМЕР_4 ; офісні меблі в кількості 11 одиниць (лот 1);
- переможцем аукціону по лоту 1 визнано ТОВ "Авігаль", з яким було укладено відповідний договір купівлі-продажу;
- постановою Київського апеляційного господарського суду від 06.04.2015 у справі №44/227-б визнано недійсними результати другого повторного аукціону та Біржовий договір купівлі-продажу №14/11-14 від 14.11.2014, укладений між ТОВ "Бельведер Україна" в особі арбітражного керуючого Щербаня О.М. та TOВ "Авігаль" на аукціоні, що відбувся 13.11.2014; зобов`язано ліквідатора вжити заходів щодо повернення до ліквідаційної маси відчуженого на аукціоні майна ТОВ "Бельведер Україна" (лот 1) для його подальшої реалізації;
- придбане ТОВ "Авігаль" майно було переоформлене на інших осіб, зокрема щодо частки у розмірі 100% в статутному капіталі ТОВ "Італьяно в Україні, ЛТД" відбулася державна реєстрація змін складу учасників та розподілу часток у статутному капіталі вказаного товариства.
7.11. Відмовляючи у задоволенні позову ліквідатора, суди попередніх інстанцій зазначили про те, що майно, власником якого є ОСОБА_1 та яке просить витребувати позивач, не є тим самим майном, що було реалізовано на аукціоні, з огляду на наступне:
- станом на червень 2021 року учасниками ТОВ "Італьяно в Україні, ЛТД" були фізичні особи ОСОБА_6 із внеском у розмірі 13 597 071 грн та ОСОБА_7 з внеском у розмірі 1 510 119 грн, загальний розмір статутного капіталу складав 15 101 190 грн;
- 18.06.2021 до складу учасників ТОВ "Італьяно в Україні, ЛТД" включено ОСОБА_8, внесок якого до статутного капіталу склав 20 000 грн. Відповідно учасниками товариства стали ОСОБА_6 із часткою у розмірі 13 591 071 грн, ОСОБА_7 з часткою у розмірі 1 510 119 грн та ОСОБА_8 з часткою у розмірі 20 000 грн. Загальний розмір статутного капіталу збільшено за рахунок внеску ОСОБА_8 до 15 121 190 грн;