ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2023 року
м. Київ
cправа № 902/560/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Картере В.І. - головуючий, Банасько О.О., Погребняк В.Я.,
за участю секретаря судового засідання Заріцької Т.В.,
представників учасників справи:
ТОВ "Фінінтелект-Плюс": Сніцаренко А.А.,
ПП "Експертне агентство": не з`явився,
ФГ "Ланецького": Красномовець Н.П.,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінінтелект-Плюс"
на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 23.01.2023 (колегія суддів у складі: Коломис В.В. - головуючий, Саврій В.А., Миханюк М.В.)
та ухвалу Господарського суду Вінницької області від 10.11.2022 (суддя Тісецький С.С.)
у справі №902/560/20
за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінінтелект-Плюс"
за заявою Приватного підприємства "Експертне агентство"
до Фермерського господарства "Ланецького"
про банкрутство,
ВСТАНОВИВ:
Хід розгляду справи
1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Браїлівське" звернулось до господарського суду із заявою №29 від 30.05.2020 (далі - Заява ТОВ "Браїлівське")) про відкриття провадження у справі про банкрутство Фермерського господарства "Ланецького" (далі - Боржник).
2. Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінінтелект-Плюс" звернулось до господарського суду із заявою б/н від 23.12.2021 (далі - Заява ТОВ "Фінінтелект-Плюс") про відкриття провадження у справі про банкрутство Боржника.
3. Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 30.03.2022 Заяву ТОВ "Браїлівське" задоволено, відкрито провадження у справі про банкрутство Боржника.
4. Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 18.05.2022, яка залишена без змін постановою Верховного Суду від 28.07.2022, зазначену ухвалу суду першої інстанції скасовано, у задоволенні Заяви ТОВ "Браїлівське" відмовлено, справу направлено до місцевого господарського суду на стадію підготовчого засідання для розгляду Заяви ТОВ "Фінінтелект-Плюс".
5. Приватне підприємство "Експертне агентство" звернулось до господарського суду із заявою б/н від 30.05.2022 (далі - Заява ПП "Експертне агентство") про відкриття провадження у справі про банкрутство Боржника.
Стислий зміст заяв
6. У Заяві ТОВ "Фінінтелект-Плюс" заявлено про відкриття провадження у справі про банкрутство Боржника, визнання ТОВ "Фінінтелект-Плюс" кредитором Боржника з грошовими вимогами у розмірі 3972111,73 грн та 23790,00 грн судового збору за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, а також внесено пропозицію щодо кандидатури розпорядника майна Боржника - Томашука М.С.
7. Заява ТОВ "Фінінтелект-Плюс" мотивована посиланням на невиконання Боржником грошових зобов`язань перед ним зі сплати заборгованості у загальному розмірі 3972111,73 грн, право вимоги щодо яких перейшло до ТОВ "Фінінтелект-Плюс" за договором поруки від 23.11.2021, укладеним з АТ "Прокредит Банк" (1180000 грн) та договорами про відступлення права вимоги, укладеними: 09.05.2021 з МПП фірма "Ерідон" (1509245,69 грн), 21.05.2021 з ТОВ "Агріголд" (249990,98 грн), 10.08.2021 з ТОВ "Украгрозапчастина" (42305,45 грн), 19.05.2021 з ПП "Адіс" (511723,81 грн), 18.05.2021 з ТОВ "Агро Ойл Юа" (478845,80 грн).
8. У Заяві ПП "Експертне агентство" заявлено про відкриття провадження у справі про банкрутство Боржника, визнання ПП "Експертне агентство" кредитором Боржника з грошовими вимогами у розмірі 2913807,47 грн, а також внесено пропозицію щодо кандидатури розпорядника майна Боржника - Голубенко О.В.
9. Заява ПП "Експертне агентство" мотивована посиланням на невиконання Боржником грошових зобов`язань перед ним зі сплати заборгованості у загальному розмірі 2913807,47 грн, право вимоги яких перейшло до ПП "Експертне агентство" за договором №007/ПКЗ-19 від 25.06.2019 про відступлення права вимоги за договорами поставки, укладеними з ТОВ "Седна-Агро".
Стислий зміст ухвали суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
10. Ухвалою Господарського суду Вінницької області від 10.11.2022, яка залишена без змін постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 23.10.2023: відмовлено у відкритті провадження у справі про банкрутство Боржника за Заявою ТОВ "Фінінтелект-Плюс"; задоволено Заяву ПП "Експертне агентство"; відкрито провадження у справі про банкрутство Боржника за Заявою ПП "Експертне агентство"; визнано вимоги ініціюючого кредитора - ПП "Експертне агентство" в розмірі 2913807,47 грн боргу, 24810,00 грн судового збору, 58500,00 грн авансування на депозитний рахунок суду грошової винагороди арбітражного керуючого; введено процедуру розпорядження майном Боржника до 01.05.2023; призначено розпорядником майна Боржника Голубенко Олену Василівну тощо.
11. Судові рішення в частині відмови у задоволенні Заяви ТОВ "Фінінтелект-Плюс" мотивовані встановленням обставин щодо наявності на час проведення підготовчого засідання у цій справі невирішених судових спорів між Боржником та ТОВ "Фінінтелект-Плюс" у справах №910/7163/22 і №902/708/22, тобто існування розбіжностей та суперечностей між сторонами стосовно відповідних правовідносин, а отже наявність спору про право між ними на момент вирішення питання щодо відкриття провадження у справі про банкрутство.
12. Водночас суди дійшли висновку про обґрунтованість і підтвердження наданими доказами грошових вимог, заявлених ПП "Експертне агентство", а також достатність представлених матеріалів для відкриття проваддження у справі про банкрутство Боржника за Заявою ПП "Експертне агентство".
Стислий зміст вимог касаційної скарги та узагальнення доводів скаржника
13. ТОВ "Фінінтелект-Плюс" (далі - Скаржник) подало касаційну скаргу, в якій просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції та ухвалу суду першої інстанції, прийняти нове судове рішення, яким задовольнити Заяву ТОВ "Фінінтелект-Плюс", відкрити провадження у справі про банкрутство Боржника, визнати вимоги ініціюючого кредитора - Скаржника в сумі 1445887,73 грн заборгованості за поставку товарів, 1180000,00 грн вимог, забезпечених заставою боржника, 23790,00 грн судового збору за подання заяви про відкриття провадження у справі про банкрутство, призначити до розгляду в попередньому судовому засіданні решту вимог ініціюючого кредитора Скаржника до Боржника, а саме 179914,48 грн річних відсотків, 48823,38 грн інфляційних втрат, 249344,51 грн плати за користування товарним кредитом, 821038,25 грн неустойки, 47103,38 грн судових витрат, ввести процедуру розпорядження майном боржника, призначити розпорядником майна Боржника арбітражного керуючого Томашука М.С., вирішити інші процедурні питання, пов`язані з відкриттям провадження у справі про банкрутство.
14. Касаційна скарга мотивована наявністю підстави касаційного оскарження, передбаченої пунктом 1 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України, через неврахування судами першої та апеляційної інстанцій висновків Верховного Суду щодо застосування положень абзацу 1 частини 6 статті 39 Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), викладених у постановах від 18.01.2021 у справі №904/3251/20, від 10.11.2021 у справі №916/1101/21, від 24.11.2021 у справі №910/16246/18, від 20.12.2021 у справі №911/3185/20, від 16.08.2022 у справі №910/5335/21.
15. Скаржник заперечує проти висновку судів про наявність між ним та Боржником спору про права, який є перешкодою для відкриття провадження у справі про банкрутство Боржника за заявою Скаржника.
16. Скаржник вважає, що дії Боржника суперечать добросовісності та чесній діловій практиці, не відповідають його попереднім заявам та поведінці, зважаючи на визнання ним вимог Скаржника у раніше поданому відзиві від 12.01.2022.
Узагальнений виклад позицій інших учасників справи
17. Боржник подав відзиви на касаційну скаргу, в яких просить залишити скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.
18. Боржник вважає, що оскаржувані ухвала та постанова ухвалені відповідно до норм матеріального та процесуального права, суди проаналізували всі фактичні обставини у справі в їх сукупності, які у цій справі є унікальними, відмінними від обставин у тих справах, на які посилається Скаржник.
19. Боржник наголошує, що він дізнався про існування відповідних договорів відступлення в ході розгляду цієї справи вже після подання Заяви ТОВ "Фінінтелект-Плюс", тому був позбавлений можливості оскаржити такі договори до відкриття провадження у справі про банкрутство.
20. Відповідні договори відступлення Боржник вважає договорами факторингу, що укладені з порушенням вимог Цивільного кодексу України та Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг".
21. Також Боржник посилається на зміну політики підприємства, зокрема щодо визнання вимог Скаржника, у зв`язку зі зміною його керівника 19.05.2022.
Фактичні обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій
22. Між МПП фірма "Ерідон" (первісний кредитор) та Скаржником (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги від 19.05.2021 (далі - Договір відступлення-1), за умовами якого новому кредитору передано (відступлено) право вимоги, що належало первісному кредитору та яке виникло із зобов`язань Боржника з правовідносин між МПП фірма "Ерідон" та Боржником за договором поставки №879/18/111 від 18.01.2018 та укладеними до нього додатками №879/18/111/1-ЗЗР від 07.02.2018; №879/18/111/2-ЗЗР від 27.04.2018, №879/18/111/3-ЗЗР від 14.05.2018 (основне зобов`язання), на загальну суму 1509245,69 грн.
23. Між ТОВ "Агріголд" (первісний кредитор) та Скаржником (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги від 21.05.2021 (далі - Договір відступлення-2), за умовами якого новому кредитору передано (відступлено) право вимоги, що належало первісному кредитору та яке виникло із зобов`язань Боржника з правовідносин між ТОВ "Агріголд" та Боржником із постачання продукції виробничо-технічного призначення згідно з договором поставки №25-04-01/2019 від 25.04.2019 (основне зобов`язання), на загальну суму 249990,98 грн.
24. Між ТОВ "Украгрозапчастина" (первісний кредитор) та Скаржником (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги від 10.08.2021 (далі - Договір відступлення-3), за умовами якого новому кредитору передано (відступлено) право вимоги, що належало первісному кредитору та яке виникло із зобов`язань Боржника з правовідносин між ТОВ "Украгрозапчастина" та Боржником із постачання продукції виробничо-технічного призначення згідно з договором купівлі-продажу №В 1-00120 від 05.09.2018 (основне зобов`язання), на загальну суму 42305,45 грн.
25. Між ПП "Адіс" (первісний кредитор) та Скаржником (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги від 19.05.2021 (далі - Договір відступлення-4), за умовами якого новому кредитору передано (відступлено) право вимоги, що належало первісному кредитору та яке виникло із зобов`язань Боржника з правовідносин між ПП "Адіс" та Боржником з поставки п`яти партій нафтопродуктів (паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО, ДП-Л-К5 сорт С, код УКТ ЗЕД 2710.19.43.00) у період з 26.06.2018 до 14.08.2018 (основне зобов`язання), на загальну суму 511723,81 грн.
26. Між ТОВ "Агро Ойл Юа" (первісний кредитор) та Скаржником (новий кредитор) укладено договір про відступлення права вимоги від 18.05.2021 (далі - Договір відступлення-5), за умовами якого новому кредитору передано (відступлено) право вимоги, що належало первісному кредитору та яке виникло із зобов`язань Боржника з правовідносин між ТОВ "Агро Ойл Юа" та Боржником з поставки 06.05.2019 нафтопродуктів (нафти) з врахуванням відступлення права вимоги ТОВ "Агро Ойл" на користь первісного кредитора (основне зобов`язання), на загальну суму 478845,80 грн.
27. За умовами Договорів відступлення-1, 2, 3, 4, 5 права вимоги за основним зобов`язанням вважаються переданими від первісного кредитора новому кредиторові з моменту отримання первісним кредитором коштів від нового кредитора в сумі, яка зазначена в пункті 3.1 договору, в повному обсязі, але не раніше ніж будуть передані документи, що підтверджують наявність у первісного кредитора права вимоги, у відповідності до п. 3.2.2 цього Договору.
28. Пунктами 3.1 Договорів відступлення-1, 2, 3, 4, 5 передбачено сплату Скаржником первісним кредиторам за відступлення прав вимоги, відповідно: 500000,00 грн, 160342,80 грн, 27581,86 грн, 359146,11 грн, 221200,00 грн.
29. На виконання Договорів відступлення-1, 2, 3, 4, 5 Скаржник сплатив відповідним первісним кредиторам кошти у зазначених сумах, а первісні кредитори передали Скаржнику документи, що підтверджують права вимоги, які відступаються, за актами приймання-передачі, відповідно, від 24.05.2021, від 24.05.2021, від 10.08.2021, від 21.05.2021, від 21.05.2021.
30. Також на виконання умов Договорів відступлення-1, 2, 3, 4, 5 Скаржник направив на адресу Боржника повідомлення про відступлення права вимоги (заміну кредитора у зобов`язанні) на загальну суму 1801542,12 грн (за Договорами відступлення-1, 2, 3) від 27.08.2021 та на загальну суму 990569,61 грн (за Договорами відступлення-4, 5) від 24.11.2021. У вказаних повідомленнях, зокрема, вказані реквізити для погашення заборгованості перед Скаржником, але на момент розгляду Заяви ТОВ "Фінінтелект-Плюс" заборгованість сплачена не була.
31. Також між АТ "Прокредит Банк" (кредитор) та Скаржником (поручитель), укладено договір поруки від 23.11.2021 (далі - Договір поруки), за умовами якого Скаржник поручається перед кредитором за виконання усіх зобов`язань Боржника (позичальника) виключно в межах суми 1180000,00 грн як солідарний боржник з позичальником.
32. Відповідно до пункту 3.5 Договору поруки з моменту виконання поручителем своїх зобов`язань, вказаних у п. 3.1. цього Договору, в силу статті 556 і пункту 3 частини 1 статті 512 Цивільного кодексу України до поручителя переходять усі права кредитора у зобов`язанні позичальника, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання (крім іпотеки).
33. На виконання Договору поруки Скаржник перерахував на користь АТ "Прокредит Банк" кошти на загальну суму 1180000,00 грн. АТ "Прокредит Банк" направив на адреси позичальника, солідарних боржників та поручителя повідомлення від 29.11.2021 про припинення зобов`язання прощенням боргу; повідомлення від 03.12.2021 про припинення зобов`язання та відсутність заборгованості.
34. АТ "Прокредит Банк" та Скаржник склали акт від 07.12.2021 до Договору поруки, в якому з огляду на погашення Скаржником заборгованості та виконання кредитором своїх зобов`язань за Договором поруки зафіксували, зокрема, що до Скаржника перейшли права вимоги боргу за зобов`язанням позичальника в розмірі 1180000,00 грн, до поручителя перейшли усі права кредитора в зобов`язанні позичальника, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання.
35. До Державного реєстру обтяжень рухомого майна щодо зареєстрованих обтяжень №15481606 від 01.09.2015 та №15500001 від 15.09.2015 внесено відповідні записи щодо зміни відомостей про обтяжувача з кредитора на Скаржника.
36. У зв`язку з наведеним загальний розмір заборгованості Боржника перед Скаржником за Договорами відступлення-1, 2, 3, 4, 5 та Договором поруки становить 3972111,73 грн.
37. Разом з тим на дату проведення підготовчою засідання існували відкриті позовні провадження, в межах яких розглядається спір про право щодо вимог Скаржника до Боржника.
38. У провадженні Господарського суду міста Києва перебуває справа №910/7163/22 за позовом ФГ "Ланецького" до ТОВ "Фінінтелект-Плюс", АТ "Промкредит банк" про визнання недійсним Договору поруки.
39. У провадженні Господарського суду Вінницької області перебуває справа №902/708/22 за позовом ФГ "Ланецького" до ТОВ "Фінінтелект-Плюс", МПП фірма "Еерідон", ТОВ "Агріголд", ТОВ "Украгрозапчастина", ПП "Адіс", ТОВ "Агро Ойл Юа" про визнання недійсними Договорів відступлення-1, 2, 3, 4, 5.
40. Крім того між ПП "Експертне агентство" (новий кредитор) та ТОВ "Седна-Агро" (первісний кредитор) укладено договір №007/ПКЗ-19 від 25.06.2019 (далі - Договір відступлення-6) про відступлення права вимоги за договорами: поставки ЗЗР2018 №017-МА від 31.08.2018, поставки насіння в кредит 2019 №012-МА від 12.03.2019, поставки ЗЗР в кредит 2019 №013-МА від 13.03.2019, поставки ЗЗР 2017 № 47-РМ від 15.08.2017, укладеними між ТОВ "Седна-Агро" та Боржником.
41. За умовами Договору відступлення-6 ПП "Експертне агентство" одержує право (замість первісного кредитора) вимагати від Боржника належне виконання всіх зобов`язань згідно з основними договорами відповідно до строків виконання таких зобов`язань, у тому числі, але не виключно, оплату вартості товару в розмірі 3013807,47 грн.
42. Згідно з пунктами 3.1-3.3 Договору відступлення-6 за передане право вимоги до Боржника новий кредитор сплачує первісному кредитора суму в розмірі 3155240,64 грн, в тому числі ПДВ 20%, не пізніше 30.10.2019. Також первісний кредитор та новий кредитор допускають проведення розрахунків за цим договором у будь-яких інший спосіб, не заборонений чинним законодавством, зокрема, але не виключно, шляхом зарахування однорідних грошових вимог тощо.
43. ПП "Експертне агентство" та ТОВ "Седна-Агро" підписали акт приймання-передачі документів до договору про відступлення права вимоги №007/ПКЗ-19 від 25.06.2019.
44. Первісний кредитор 03.07.2019 направив Боржнику повідомлення про відступлення права вимоги №178 від 25.06.2019 року на користь ПП "Експертне агентство", яке отримано Боржником 22.07.2019.
45. 01.08.2019 Боржник сплатив ПП "Експертне агентство" лише 100000,00 грн, що стверджується платіжним дорученням №197. Інші вимоги, повідомлення щодо сплати заборгованості Боржник не виконав, грошові кошти не сплатив.
46. 30.09.2019 між ПП "Експертне агентство" та ТОВ "Седна-Агро" укладено договір про зарахування зустрічних однорідних вимог, за умовами якого сторони, маючи одна до одної зустрічні однорідні вимоги, строк виконання яких настав, на підставі статті 601 Цивільного кодексу України та частини 3 статті 203 Господарського кодексу України дійшли згоди про зарахування таких зустрічних однорідних вимог: за договором поворотної фінансової допомоги №06/06/2019 від 06.06.2019 (за яким ПП "Експертне агентство" є кредитором, а ТОВ "Седна-Агро" є боржником) щодо виконання грошового зобов`язання в розмірі 3155240,64 грн; за Договором відступлення-6 в розмірі 3155240,64 грн.
47. На момент подання Заяви ПП "Експертне агентство" простроченою та несплаченою Боржником є заборгованість перед ним на загальну суму 2913807,47 грн, а саме: основний борг за договором поставки ЗЗР 2018 №017-МА від 31.08.2018 у сумі 18620,59 грн; основний борг за договором поставки насіння в кредит 2019 №012-МА від 12.03.2019 у сумі 1656949,80 грн; основний борг за договором поставки ЗЗР в кредит 2019 №013-МА від 13.03.2019 у сумі 1238237,08 грн. На підтвердження вказаної заборгованості за основними договорами надані відповідні специфікації та видаткові накладні.