Постанова суду № 642/736/15-к від 08.02.2023 про отримані доходи у якості заробітної плати на посаді директора вказаного товариства та подальшого її використання в...

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року

м. Київ

справа № 642/736/15-к

провадження № 51-470 км 22

Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:

головуючого ОСОБА_1,

суддів ОСОБА_2, ОСОБА_3,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,

прокурора ОСОБА_5,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу засудженого ОСОБА_6 на вирок Ленінського районного суду м. Харкова від 26 лютого 2018 року та ухвалу Харківського апеляційного суду від 13 грудня 2021 року у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12012220510000149, за обвинуваченням

ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Березовка Уренського району Горьківської області, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 2

ст. 364, частинами 1 та 2 статті 222, частинами 3 та 4 статті 191КК України.

Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини

Вироком Ленінського районного суду м. Харкова від 26 лютого 2018 року ОСОБА_6 засуджено до покарання:

- за ч. 1 ст. 366 КК України у виді штрафу в розмірі 4 250 грн з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 2 роки;

- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді штрафу в розмірі 850 грн;

- за ч. 1 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі 34 000 грн з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 2 роки;

- за ч. 2 ст. 222 КК України у виді штрафу в розмірі 51 000 грн з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 2 роки;

- за ч. 4 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 6 років з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 3 роки;

- за ч. 3 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк 5 років з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 2 роки;

- за ч. 2 ст. 364 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 2 роки та штрафу у

розмірі 17 000 грн.

На підставі ст. 70 КК України шляхом часткового складання призначених покарань остаточно призначено ОСОБА_6 покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 3 роки.

Згідно ч. 3 ст. 72 КК України основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають, їх ухвалено виконувати самостійно.

На підставі п. 3 ч. 1 ст. 49, ч. 5 ст. 74 КК України звільнено ОСОБА_6 від призначеного покарання за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч.1 ст. 222 КК України у зв`язку зі спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вирішено питання щодо процесуальних витрат у провадженні.

Харківський апеляційний суд ухвалою від 13 грудня 2021 року скасував вказаний вирок у частині засудження ОСОБА_6 за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 222,

ч. 2 ст. 222 КК України.

На підставі ст. 49 КК України ОСОБА_6 звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 222, ч. 2 ст. 222 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, а кримінальне провадження в цій частині закрито.

Ухвалено вважати ОСОБА_6 засудженим до покарання:

- за ч. 2 ст. 364 КК України у виді позбавлення волі на строк 4 роки з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 2 роки та штрафу у розмірі 1 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17 000 грн.

На підставі ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_6 покарання у виді 6 років позбавлення волі з позбавленням права займатися фінансово-господарською діяльністю на 3 роки.

У решті вирок місцевого суду залишено без змін.

Згідно вироку, з 26 травня 2006 року ОСОБА_6 на підставі наказу № 1 працюючи директором повного товариства "Ломбард "Корал" Подус і Компанія", будучи службовою особою, маючи злочинний намір на службове підроблення, а саме на складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, у грудні 2007 року, точна дата, місце та час в ході судового розгляду не встановлені, вступив в злочинну змову з невстановленою особою, з метою складання завідомо неправдивого офіційного документу, а саме довідки про отримані доходи у якості заробітної плати на посаді директора вказаного товариства та подальшого її використання в банківській установі, як офіційного документу, що підтверджує його платоспроможність.

Реалізуючи свій злочинний намір на службове підроблення, ОСОБА_6 разом з невстановленою особою склали довідку про доходи № 189 від 25 грудня 2007 року на його ім`я, де в графах "Місяці" за червень - листопад 2007 року вказали, що заробітна плата останнього за вказані місяці складала до виплати 120 725 гривень, що не відповідало дійсності, так як фактично заробітна плата ОСОБА_6 за вказаний період, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі

м. Харкова, складала у загальній сумі 11 399, 46 гривень.

Вказаний підроблений офіційний документ був посвідчений підписом невстановленої особи в графі "Головний бухгалтер" від імені ОСОБА_7, а ОСОБА_6 посвідчив своїм підписом вказаний документ в графі "Директор", крім цього печаткою та штампом повного товариства "Ломбард "Корал" Подус і Компанія", вказавши при цьому рукописним текстом реквізити товариства.

В подальшому ОСОБА_6 використав вищезазначену довідку про доходи № 189 від 25 грудня 2007 року, надавши її, як фізична особа, до банківської установи, а саме відділення ПАТ "ОТП Банк", де на підставі вказаної довідки був укладений кредитний договір № СL507-703/299/2007 від 27 грудня 2007 року про надання

ОСОБА_6 кредиту в сумі 34 280 доларів США строком до 25 грудня 2014 року на придбання у ТОВ "АВТОАРТ" автомобіля "Toyota Camry", який був виконаний банківською установою у повному обсязі.

Крім цього, ОСОБА_6 у грудні 2007 року, точна дата та час в ході судового слідства не встановлені, знаходячись у приміщенні автосалону ТОВ "АВТОАРТ", маючи злочинний намір на використання завідомо підробленого документа, а саме вищезазначеної довідки про доходи № 189 від 25 грудня 2007 року, як офіційного документу, що підтверджує його платоспроможність, звернувся до представника за довіреністю ПАТ "ОТП Банк" ОСОБА_8 із заявою про отримання кредиту на придбання автомобіля "Toyota Camry". За результатами розгляду вказаної заяви про отримання кредиту та доданих до цієї заяви документів, зокрема, вищезазначеної довідки про доходи, ПАТ "ОТП Банк" 27 грудня 2007 року було прийнято рішення про надання ОСОБА_6 кредиту.

В цей же день, між ПАТ "ОТП Банк", від імені якого на підставі довіреності діяла ОСОБА_8, та ОСОБА_6, як фізичною особою, був укладений кредитний договір про надання ОСОБА_6 кредиту в сумі 34 280 доларів США строком до 25 грудня 2014 року на придбання у ТОВ "АВТОАРТ" автомобіля "Toyota Camry", який був виконаний банківською установою у повному обсязі.

Також ОСОБА_6 у грудні 2007 року, точна дата та час в ході судового слідства не встановлені, знаходячись у приміщенні автосалону ТОВ "АВТОАРТ", діючи з корисливих мотивів, маючи намір на шахрайство з фінансовими ресурсами, а саме на надання завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту, достовірно знаючи щомісячну нараховану йому заробітну плату, навмисно надав представнику за довіреністю ПАТ "ОТП Банк" ОСОБА_8 довідку про доходи

№ 189 від 25 грудня 2007 року, видану ПТ "Ломбард "Корал" Подус і Компанія" на його ім`я з інформацією, яка не відповідає дійсності, а саме в графах "Місяці" за червень - листопад 2007 року вказано, що заробітна плата останнього за вказані місяці складала до виплати 120 725 грн, однак фактично заробітна плата ОСОБА_6 за вказаний період, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова, складала у загальній сумі 11 399, 46 гривень.

Крім цього, з 29 жовтня 2002 року, ОСОБА_6, працюючи згідно наказу

№ 1директором ПП "Алекс-плюс", являючись службовою особою, маючи злочинний намір на службове підроблення, а саме на складання службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу, у грудні 2007 року, точна дата, місце та час в ході судового слідства не встановлені, вступив в злочинну змову з невстановленою особою, з метою складання завідомо неправдивого офіційного документу - довідки про отримання доходів ОСОБА_9 у якості заробітної плати на посаді бармена вказаного підприємства та подальшого її використання в банківській установі, як офіційного документу, що підтверджує платоспроможність ОСОБА_9 як його поручителя.

Реалізуючи свій злочинний намір на службове підроблення, ОСОБА_6 разом з невстановленою особою склали довідку про доходи № 118 від 25 грудня 2007 року на ім`я ОСОБА_9, де в графах "Місяці" за червень - листопад 2007 року вказали, що заробітна плата останньої за вказані місяці складала до виплати 15 719 гривень, що не відповідало дійсності, так як фактично заробітна плата ОСОБА_9 за вказаний період, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова, не нараховувалася.

Вказаний підроблений офіційний документ був посвідчений підписом невстановленої особи в графі "Головний бухгалтер" від імені ОСОБА_10, а ОСОБА_6 посвідчив своїм підписом вказаний документ в графі "Директор", крім цього печаткою та штампом ПП "Алекс-плюс", вказавши при цьому рукописним текстом реквізити підприємства.

В подальшому ОСОБА_6 використав вищезазначену довідку про доходи № 118 від 25 грудня 2007 року, надавши її, як фізична особа, до банківської установи - відділення ПАТ "ОТП Банк", де на підставі вказаної довідки був укладений договір поруки № SR-703/299/2007 від 27 грудня 2007 року до кредитного договору

№ СL507-703/299/2007 від 27 грудня 2007 року про надання ОСОБА_6 кредиту в сумі 34 280 доларів США строком до 27 грудня 2014 року на придбання у ТОВ "АВТОАРТ" автомобіля "Toyota Camry", котрий був виконаний банківською установою у повному обсязі.

Також, у грудні 2007 року, точна дата та час в ході судового слідства не встановлені,

ОСОБА_6, знаходячись у приміщенні автосалону ТОВ "АВТОАРТ", маючи злочинний намір на використання завідомо підробленого документа - вищезазначеної довідки про доходи № 118 від 27 грудня 2007 року, як офіційного документу, що підтверджує платоспроможність його поручителя ОСОБА_9, звернувся до представника за довіреністю ПАТ "ОТП Банк" ОСОБА_8 із заявою про отримання на його ім`я кредиту на придбання автомобіля "Toyota Camry", при цьому для підтвердження платоспроможності його поручителя ОСОБА_9 подав зазначену довідку про доходи на ім`я останньої, видану ПП "Алекс-плюс", де в графах "Місяці" за червень - листопад 2007 року вказано, що заробітна плата ОСОБА_9 за вказані місяці складала до виплати 15 719 гривень, що не відповідало дійсності, так як фактично заробітна плата ОСОБА_9 за вказаний період, згідно статистичних відомостей Управління ПФУ в Комінтернівському районі м. Харкова, не нараховувалася.

За результатами розгляду заяви ОСОБА_6 про отримання кредиту та доданих до цієї заяви документів, зокрема, вищезазначеної довідки про доходи, ПАТ "ОТП Банк"

27 грудня 2007 року був укладений договір поруки № SR-703/299/2007 від 27 грудня 2007 року з ОСОБА_9 до кредитного договору № СL507-703/299/2007 від 27 грудня 2007 року про надання ОСОБА_6 кредиту в сумі 34 280 доларів США строком до

25 грудня 2014 року на придбання у ТОВ "АВТОАРТ" автомобіля "Toyota Camry", котрий був виконаний банківською установою у повному обсязі.

Крім цього, ОСОБА_6 у грудні 2007 року, точна дата та час в ході судового слідства не встановлені, знаходячись у приміщенні автосалону ТОВ "АВТОАРТ", діючи повторно, з корисливих мотивів, маючи намір на шахрайство з фінансовими ресурсами, а саме на надання завідомо неправдивої інформації банку, з метою одержання кредиту, навмисно надав представнику за довіреністю ПАТ "ОТП Банк" ОСОБА_8 довідку про доходи № 118 від 25 грудня 2007 року, видану

ПП "Алекс-плюс" на ім`я його поручителя ОСОБА_9, за договором поруки до кредитного договору про надання ОСОБА_6 кредиту в сумі 34 280 доларів США строком до 25 грудня 2014 року на придбання у ТОВ "АВТОАРТ" автомобіля "Toyota Camry", при цьому достовірно знаючи, що вказана в довідці інформація завідомо неправдива, так як за вказаний період ОСОБА_9 заробітна плата нарахована не була.

Крім цього, ОСОБА_6, працюючи з 26 травня 2006 року, згідно наказу № 1, директором повного товариства "Ломбард "Корал" Подус і Компанія", являючись службовою особою, маючи злочинний намір на заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, діючи від імені юридичної особи, а саме вказаного вище товариства, не маючи права на укладення депозитних договорів згідно з п. 4.2 Засновницького договору про створення і діяльність ПТ "Ломбард "Корал" Подус і Компанія", з якого вбачається, що основними послугами ломбарду є надання фінансових кредитів за рахунок власних і залучених коштів, реалізуючи його, 07 березня 2011 року, в денний час, знаходячись у відділенні ПТ "Ломбард "Корал" Подус і Компанія" за адресою: м. Харків, вул. Карла Маркса, б. 2/15, уклав від імені ПТ "Ломбард "Корал" Подус і Компанія":

договір депозитного вкладу № 2011-1 з ОСОБА_11 (Вкладник), згідно якого Вкладник передав ОСОБА_12 грошові кошти у сумі

160 000 гривень в день підписання договору шляхом внесення готівки в касу Ломбарду. Однак, ОСОБА_6 достовірно знаючи, що незаконно обертає грошові кошти у сумі 160 000 гривень на свою користь, використовуючи при цьому своє службове становище, грошові кошти в касу ОСОБА_12 офіційно не вніс. Заволодівши вказаними грошовими коштами, ОСОБА_6 розпорядився ними на власний розсуд, чим спричинив потерпілій ОСОБА_11 матеріальну шкоду на суму

................

Перейти до повного тексту