ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2023 року
м. Київ
cправа № 906/943/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Білоуса В.В. - головуючого, Банаська О.О., Погребняка В.Я.
за участю секретаря судового засідання - Кондратюк Л.М.;
за участю представників сторін:
скаржника - адвокат Лобань Д.М.
ФОП Косенка В.О. - адвокат Мазуренко І.О.
боржника - арбітражний керуючий Задорожний Ю.В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Публічного акціонерного товариства "Чорноморський банк розвитку та реконструкції "
на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду
від 30.11.2022
та на ухвалу Господарського суду Житомирської області
від 21.07.2022
у справі № 906/943/18
за заявою Фізичної особи - підприємця Косенка Володимира Олександровича
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ружинський комбікормовий завод"
про визнання банкрутом,-
ВСТАНОВИВ:
1. У провадженні Господарського суду Житомирської області знаходиться справа № 906/943/18 за заявою Фізичної особи-підприємця Косенка Володимира Олександровича до Товариства з обмеженою відповідальністю "Ружинський комбікормовий завод" про визнання банкрутом.
2. Постановою Господарського суду Житомирської області від 17.06.2020 визнано банкрутом Товариство з обмеженою відповідальністю "Ружинський комбікормовий завод", відкрито ліквідаційну процедуру Товариства з обмеженою відповідальністю "Ружинський комбікормовий завод".
3. 03.12.2021 до суду від Публічного акціонерного товариства "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" надійшла заява про визнання грошових вимог до боржника на суму 21 200 000 грн та визнання ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" забезпеченим кредитором, вимоги якого до боржника забезпечені заставою та включення зазначених вимог до реєстру вимог кредиторів.
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
4. Ухвалою Господарського суду Житомирської області від 21.07.2022 відмовлено ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" у задоволенні вказаної заяви.
5. Не погоджуючись із вказаною ухвалою, ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" звернулося до Північно-західного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою.
6. Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 30.11.2022 у цій справі апеляційну скаргу залишено без задоволення, а оскаржувану ухвалу суду першої інстанції - без змін.
Рух касаційної скарги
7. 15.12.2022 Публічне акціонерного товариства "Чорноморський банк розвитку та реконструкції " звернулось до Верховного Суду із касаційною скаргою від 15.12.2022 № 127/22-л на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 30.11.2022 та на ухвалу Господарського суду Житомирської області від 21.07.2022 у справі № 906/943/18, підтвердженням чого є відтиск календарного штемпелю відділення поштового зв`язку на конверті, в якому надійшла касаційна скарга.
8. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду касаційної скарги Публічного акціонерного товариства "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" у справі № 906/943/18 визначено колегію суддів у складі: головуючого судді - Білоуса В.В., судді - Банаська О.О., судді - Погребняка В.Я., що підтверджується протоколом автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 20.12.2022.
9. Ухвалою Верховного Суду від 21.12.2022 відкрито касаційне провадження у справі № 906/943/18 за касаційною скаргою Публічного акціонерного товариства "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" від 15.12.2022 № 127/22-л на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 30.11.2022 та на ухвалу Господарського суду Житомирської області від 21.07.2022; призначено розгляд касаційної скарги на 31.01.2023 о 10:00 год.
Короткий зміст вимог касаційної скарги з узагальненими аргументами особи, яка подала касаційну скаргу.
10. Не погоджуючись з ухваленою постановою, ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" подано касаційну скаргу в якій останнє просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції та ухвалу суду першої інстанції і ухвалити нове рішення яким задовольнити заяву про визнання грошових вимог до боржника на суму 21 200 000 грн та визнати ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" забезпеченим кредитором, вимоги якого до боржника забезпечені заставою і включити зазначені вимоги до реєстру вимог кредиторів.
11. Касаційну скаргу мотивовано наступним.
11.1 Судами попередніх інстанцій порушено принципи верховенства права, що є грубим порушенням вимог статті 8 Конституції України, статей 2, 11, 236 Господарського процесуального кодексу України та застосовано норми права без урахування правових висновків викладених у постанові Верховного Суду від 15.06.2021 у справі № 826/1503/17.
11.2 Судами попередніх інстанцій проігноровано вимоги статті 79 Господарського процесуального кодексу України, не застосовано стандарт доказування "вірогідність доказів" та за відсутності доказів на спростування наявності боргових зобов`язань боржника перед ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" відмовлено в задоволенні заяви про визнання грошових вимог. При цьому, судами попередніх інстанцій не враховано правові висновки викладені у постановах Верховного Суду від 02.10.2018 у справі № 910/18036/17, від 23.10.2019 у справі № 917/1307/18, від 18.11.2019 у справі № 902/761/18, від 04.12.2019 у справі № 917/2101/17, від 18.03.2020 у справі № 129/1033/13-ц, від 25.06.2020 у справі № 924/233/18.
11.3 Суд першої інстанції необґрунтовано відхилив клопотання про виклик у судове засідання ОСОБА_1 та ОСОБА_2 для надання пояснень щодо встановлення обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.
11.4 Судом першої інстанції обмежено участь ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" в судовому засіданні 27.06.2020 з огляду на відмову у задоволенні клопотання про участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції.
11.5 Судом апеляційної інстанції, всупереч вимог частин першої, третьої статті 242, частини першої статті 285, підпункту 17.14 пункту 17 Розділу ХІ "Перехідні положення" Господарського процесуального кодексу України копія повного тексту постанови в паперовій формі рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення не надіслана.
12. Представник скаржника в судовому засіданні 31.01.2023 підтримав касаційну скаргу з підстав викладених у ній.
Узагальнений виклад позиції інших учасників у справі
13. Представником ФОП Косенка В.О. та ліквідатором ТОВ "Ружинський комбікормовий завод" подано відзиви на касаційну скаргу в яких останні просять залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.
14. Представник ФОП Косенка В.О. та ліквідатор ТОВ "Ружинський комбікормовий завод" в судовому засіданні 31.01.2023 заперечили проти касаційної скарги з підстав викладених у відзивах.
Позиція Верховного Суду
15. Колегія суддів, заслухавши доповідь судді - доповідача, пояснення представника скаржника, обговоривши доводи касаційної скарги, дослідивши матеріали справи, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм права дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню.
16. Відповідно статті 300 Господарського процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
17. Суд касаційної інстанції саме в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права.
18. Судами попередніх інстанцій встановлено наступне.
18.1 Публічне акціонерне товариство "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" звернулось до суду із заявою про визнання грошових вимог до боржника на суму 21 200 000 грн як забезпеченого кредитора, посилаючись на укладений 14.09.2010 між АКБ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" та ТОВ "Ружинський комбікормовий завод" кредитний договір № 1001/252/293.
18.2 За умовами Кредитного договору Банк відкрив ТОВ "Ружинський комбікормовий завод" кредитну лінію з лімітом 1 000 000 (один мільйон) грн на строк до 15.04.2011.
18.3 Виконання зобов`язань по Кредитному договору забезпечене шляхом укладання Договору іпотеки єдиного майнового комплексу ТОВ "Ружинський комбікормовий завод" від 14.09.2010 № 987, посвідченого приватним нотаріусом Ружинського районного нотаріального округу Житомирської області Власюком П.В. (далі - Іпотечний договір), та договору поруки від 14.09.2010 № 1001/252/293-п із поручителем ОСОБА_2 .
18.4 При цьому, на виконання вимог ухвал суду першої інстанції від 31.05.2022, 27.06.2022 надати завірений належним чином договір (оригінал для огляду, завірені копії - до матеріалів справи) поруки від 14.09.2010 №1001/252/293-П з колишнім директором боржника ОСОБА_2, який є поручителем за відповідним кредитним договором, стороною якого є ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції"; докази виконання (часткового виконання) зазначеного договору поруки ОСОБА_2, ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" повідомлено про відсутність у банку зазначеного договору та доказів, які б підтверджували виконання поручителем ОСОБА_2 своїх зобов`язань.
18.5 За умовами Іпотечного договору ТОВ "Ружинський комбікормовий завод" (код ЄДР - 32265078, місцезнаходження - вул.Першотравнева, 1, с.Білилівка, Ружинський район, Житомирська область) передало АКБ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" в іпотеку нерухоме майно - єдиний майновий комплекс ТОВ "Ружинський комбікормовий завод", що складається з КПП (1, А), вагової (1, Б), зерноскладу (1, В), ДСП-32 ((І), 2, Г), складу (1, Д), свинарнику (1, Е), складу (1, Ж), ДСП-32 ((II), 1, І), пилорами (1, Й), цеху рідких дріжджів, гаражу (1, К), нежитлової будівлі - головного корпусу, складу сировини (2, Л), нежитлової будівлі - зерноскладу, піднавісу (2, ї).
18.6 Згодом сторонами було укладено договори про внесення змін до кредитного та іпотечного договорів.
18.7 У заяві про грошові вимоги до боржника ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" зазначив, що на день запровадження процедури виведення ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" з ринку, та на даний час головний офіс даної банківської установи, знаходиться за адресою: вул.Більшовицька, 4, м.Сімферополь, Автономна Республіка Крим, Україна; у зв`язку з цим у розпорядженні ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" в особі Уповноваженої особи Фонду відсутні оригінали документів, пов`язаних з Кредитним договором від 14.09.2010 № 1001/252/293 та Договором іпотеки єдиного майнового комплексу ТОВ "Ружинський комбікормовий завод" від 14.09.2011 реєстраційний номер №987 і договорів про внесення до нього змін, посвідчених приватним нотаріусом Ружинського районного нотаріального округу Житомирської області Власюком В.П.; відновлення названих договорів відбулось шляхом отримання дублікатів договорів у приватного нотаріуса Ружинського районного нотаріального округу Житомирської області Власюка П.В.
18.8 В підтвердження заявлених вимог заявником було подано копії: кредитного договору №1001/252/293 від 14.09.2010, дублікат договору іпотеки від 14.09.2010, дублікат договору про внесення змін №1 до договору іпотеки №987 від 14.04.2011, дублікат договору про внесення змін №2 до договору іпотеки №987 від 11.05.2011, дублікат договору про внесення змін №3 до договору іпотеки №987 від 22.03.2012, дублікат договору про внесення змін №4 до договору іпотеки №987 від 17.12.2012, дублікат договору про внесення змін №5 до договору іпотеки №987 від 21.02.2013, дублікат договору про внесення змін №6 до договору іпотеки №987 від 22.04.2013, дублікат договору про внесення змін №7 до договору іпотеки №987 від 26.09.2013, дублікат договору про внесення змін №8 до договору іпотеки №987 від 21.10.2013, дублікат договору про внесення змін №9 до договору іпотеки №987 від 14.11.2013, дублікат договору про внесення змін №10 до договору іпотеки №987 від 11.04.2014.
18.9 Ухвалою суду від 08.12.2021 судом було задоволено заяву № 176/21-л від 19.11.2021 в частині клопотання ПАТ "Чорноморський банк розвитку та реконструкції" та витребувано у Головного управління статистики у Житомирській області копії статистичної форми №1 звітності "Баланс" або статистичні дані фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю "Ружинський комбікормовий завод" (код 32265078) за 3 квартал 2010 року по 2019 рік включно (поквартально), які відповідають показникам, приведеним в оригіналах звітів підприємства у розділі "IV. Поточні зобов`язання " графа "Короткострокові кредити банків".
18.10 28.12.2021 на адресу суду від Головного управління статистики у Житомирській області надійшов лист №15-06/131-21 від 22.12.2021 із копіями річного фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва Товариства з обмеженою відповідальністю "Ружинський комбікормовий завод" ф.№1-м "Баланс" станом на 31.12.2012; на 31.12.2013; на 31.12.2014; на 31.12.2015; на 31.12.2016; на 31.12.2017.
18.11 Ліквідатором було надано докази на підтвердження вчинення заходів розпорядником майна та ліквідатором з метою розшуку та отримання первинних бухгалтерських документів ТОВ "Ружинський комбікормовий завод", зокрема, запити та вимоги про передачу документів та майна ТОВ "Ружинський комбікормовий завод" до фізичних осіб (колишнього власника, колишніх директорів ТОВ "Ружинський комбікормовий завод"), розпорядника майна, звернення із запитами до установ з метою розшуку останнього директора ТОВ "Ружинський комбікормовий завод" ОСОБА_3, заяви до правоохоронних органів про вчинення злочину посадовими особами ТОВ "Ружинський комбікормовий завод", заяви до господарського суду та ГУ ДФС у Вінницькій області з метою розшуку останнього директора ТОВ "Ружинський комбікормовий завод" ОСОБА_3 для отримання документів ТОВ "Ружинський комбікормовий завод".
19. Аргументи скаржника (пункти 11.1, 11.2 постанови) визнаються колегією суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду безпідставними та необґрунтованими, а тому відхиляються Судом з огляду на таке.
19.1 Відповідно до частини першої статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства, конкурсні кредитори за вимогами, що виникли до дня відкриття провадження у справі про банкрутство, зобов`язані подати до господарського суду письмові заяви з вимогами до боржника, а також документи, що їх підтверджують, протягом 30 днів з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Відлік строку на заявлення грошових вимог кредиторів до боржника починається з дня офіційного оприлюднення оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство.
19.2 Частиною другою статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства передбачено, що кредитор, за заявою якого відкрито провадження у справі, має право заявити додаткові грошові вимоги до боржника у межах строку, встановленого частиною першою цієї статті. Забезпечені кредитори зобов`язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення. Забезпечені кредитори можуть повністю або частково відмовитися від забезпечення. Якщо вартості застави недостатньо для покриття всієї вимоги, кредитор повинен розглядатися як забезпечений лише в частині вартості предмета застави. Залишок вимог вважається незабезпеченим. Склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті України. Якщо зобов`язання боржника визначені в іноземній валюті, то склад і розмір грошових вимог кредиторів визначаються в національній валюті за курсом, встановленим Національним банком України на дату подання кредитором заяви з грошовими вимогами до боржника. Майнові вимоги кредиторів до боржника мають бути виражені в грошових одиницях і заявлені до господарського суду в порядку, встановленому цією статтею.
19.3 Як встановлено частиною четвертою статті 45 Кодексу України з процедур банкрутства, для кредиторів, вимоги яких заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, усі дії, вчинені у судовому процесі, є обов`язковими так само, як вони є обов`язковими для кредиторів, вимоги яких були заявлені протягом встановленого строку. Вимоги кредиторів, заявлені після закінчення строку, встановленого для їх подання, задовольняються в порядку черговості, встановленої цим Кодексом. Кредитори, вимоги яких заявлені після завершення строку, визначеного частиною першою цієї статті, є конкурсними, однак не мають права вирішального голосу на зборах та комітеті кредиторів.
19.4 Відповідно до статті 73 Господарського процесуального кодексу України доказами є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
19.5 Відповідно до частини першої статті 77 Господарського процесуального кодексу України обставини, які відповідно до законодавства повинні бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування.