ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2023 року
м. Київ
cправа № 916/1608/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Багай Н. О. - головуючий, Могил С. К., Чумак Ю. Я.,
секретар судового засідання - Письменна О. М.,
за участю представників сторін:
позивача - Єгорова Д. С. (адвоката, в режимі відеоконференції), Павельченка І. В. (адвоката, в режимі відеоконференції),
відповідача-1- не з`явилися,
відповідача-2 - не з`явилися,
відповідача-3 - не з`явилися,
третьої особи - не з`явилися,
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ"
на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 20.09.2022 (колегія суддів: Ярош А. І. - головуючий, Принцевська Н. М., Савицький Я. Ф.) і рішення Господарського суду Одеської області від 20.04.2021 (колегія суддів: Бездоля Ю. С. - головуючий, Рога Н. В., Шаратов Ю. А.) у справі
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ"
до: 1) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ковальчука Сергія Павловича, 2) Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зуєвої Наталії Василівни, 3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авалон Капітал",
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ",
про визнання протиправними дій приватних нотаріусів, визнання недійсним одностороннього правочину про звернення стягнення на об`єкт нерухомого майна, визнання незаконними та протиправними реєстраційних дій,
ВСТАНОВИВ:
1. Короткий зміст позовних вимог
1.1. Товариство з обмеженою відповідальністю "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" (далі - ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ") звернулося до Господарського суду Одеської області з позовом до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Ковальчука Сергія Павловича (далі - приватний нотаріус Ковальчук С. П.); приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Зуєвої Наталії Василівни (далі - приватний нотаріус Зуєва Н. В.); Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Авалон Капітал" (далі - ТОВ "ФК "Авалон Капітал") про:
- визнання дій приватного нотаріуса Ковальчука С. П. з посвідчення договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 14.11.2019, реєстровий номер № 1457, укладеного між Публічним акціонерним товариством "Акціонерний комерційний банк Київ" (далі - ПАТ "АКБ Київ") в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів та Товариством з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Паріс" (далі - ТОВ "ФК "Паріс") протиправними;
- визнання дій приватного нотаріуса Зуєвої Н. В. з посвідчення договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 21.02.2020, реєстровий номер № 34, укладеного між ТОВ "ФК "Паріс" та ТОВ "ФК "Авалон Капітал" протиправними;
- визнання недійсним одностороннього правочину ТОВ "ФК "Авалон Капітал" від 21.05.2020, посвідченого приватним нотаріусом Зуєвою Н. В. та зареєстрованого в реєстрі за № 79;
- визнання незаконними та протиправними наступних реєстраційних дій приватного нотаріуса Зуєвої Н. В.: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 52331084 від 21.05.2020; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 52331325 від 21.05.2020; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 52331380 від 21.05.2020.
1.2. Обґрунтовуючи позовні вимоги, ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" посилалося на протиправність вчинення приватними нотаріусами дій щодо відновлення записів про обтяження нерухомого майна, належного позивачу, протиправність здійснення реєстрації права власності за іпотекодержателем - ТОВ "ФК "Авалон Капітал", наявність у Державному реєстрі прав зареєстрованої заяви власника нерухомого майна - Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ" (далі - ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ") про заборону вчиняти реєстраційні дії, подання ТОВ "ФК "Авалон Капітал" неповного пакету документів, передбаченого законом для реєстрації права власності.
2. Короткий зміст судових рішень
2.1. Рішенням Господарського суду Одеської області від 20.04.2021 у справі № 916/1608/20, залишеним без змін постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 20.09.2022, у задоволенні позову ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" відмовлено повністю.
2.2. Відмовляючи у задоволенні позовних вимог ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ", суд першої інстанції зазначив таке:
- за оплатним правочином ТОВ "ФК "Авалон Капітал" набуло право вимоги за іпотечним договором від 26.02.2010;
- ТОВ "ФК "Авалон Капітал" надіслало 06.03.2020 повідомлення ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ" та ТОВ "ИНТЕР ЛТД" про порушення умов кредитного договору та вимагало від "ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ", до якого перейшли права та обов`язки іпотекодавця за іпотечним договором, та від ТОВ "ИНТЕР ЛТД" (позичальника) забезпечити належне виконання зобов`язань за кредитним договором шляхом оплати на користь ТОВ "ФК "Авалон Капітал" заборгованості в тридцятиденний строк з дня одержання цього повідомлення, в іншому випадку ТОВ "ФК "Авалон Капітал" повідомило про те, що буде звернуто стягнення на предмет іпотеки в порядку та на умовах, визначених іпотечним договором;
- у матеріалах справи відсутні докази погашення боргу (виконання зобов`язань) за кредитним договором та відповідно припинення зобов`язань за іпотечним договором від 26.02.2010;
- 21.05.2020 ТОВ "ФК "Авалон Капітал" на підставі статті 37 Закону України "Про іпотеку" та пункту 4.6.3 іпотечного договору уклало односторонній правочин про звернення стягнення на об`єкт нерухомого майна, шляхом набуття іпотекодержателем права власності, що стало підставою для державної реєстрації переходу права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме - нежитлові будівлі, розташовані за адресою: АДРЕСА_3 (попередня адреса - АДРЕСА_4), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 1181997451101, від ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ" до іпотекодержателя; вказаний односторонній правочин посвідчений приватним нотаріусом Зуєвою Н. В. за реєстровим № 79;
- 21.05.2020 на підставі заяви ТОВ "ФК "Авалон Капітал" приватний нотаріус Зуєва Н. В. внесла записи про заборону на нерухоме майно на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, про реєстрацію іпотеки та про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за ТОВ "ФК "Авалон Капітал";
- 25.05.2020 (тобто вже після всіх оскаржуваних дій і оспорюваного правочину) нерухоме майно: нежитлові будівлі, загальною площею 10349,1 м2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3 було внесено як внесок (вклад) до статутного капіталу ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" (позивач у справі).
З урахуванням установленого суд першої інстанції дійшов висновку про недоведеність позивачем належними та допустимими доказами, яким чином права та інтереси ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" були порушені спірними діями приватних нотаріусів, оспорюваним одностороннім правочином та рішеннями про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, оцінка законності яких становить предмет розгляду цієї справи.
2.3. Суд апеляційної інстанції зазначив, що ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" набуло права власності на спірні нежитлові будівлі лише 25.05.2020, тобто вже після вчинення всіх оскаржуваних реєстраційних дій, дій приватних нотаріусів і вчинення оспорюваного правочину; відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно оскаржувані реєстраційні дії є скасованими, а отже такими, що не породжують жодних наслідків для позивача. Враховуючи, що 21.05.2020 ТОВ "ФК "Авалон Капітал" уклало односторонній правочин про звернення стягнення на об`єкт нерухомого майна, а лише 25.05.2020 ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ" внесло як внесок (вклад) до статутного капіталу ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" нерухоме майно, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що позивач не довів, що внаслідок вчинення оспорюваних реєстраційних дій, дій приватних нотаріусів та одностороннього правочину від 21.05.2020 було порушено саме його права та охоронювані законом інтереси, оскільки ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" на той час ще не набуло статусу власника спірного нерухомого майна, тому відсутні підстави для визнання їх протиправними та недійсними. Крім того, колегія суддів зауважила, що, звертаючись до господарського суду з цим позовом, позивач обрав неефективний спосіб захисту порушеного права, оскільки задоволення позовних вимог ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" про визнання протиправними реєстраційних дій, дій приватних нотаріусів та визнання недійсним одностороннього правочину ТОВ "ФК "Авалон Капітал", не відновить право власності позивача на спірне нерухоме майно, за захистом якого він звернувся до суду. У цьому випадку, на думку колегії суддів, ефективним способом захисту у спірних правовідносинах може бути вимога позивача (який вважає себе власником спірного нерухомого майна) про визнання права власності або витребування спірного майна від третіх осіб.
3. Короткий зміст касаційної скарги та заперечень на неї
3.1. ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" звернулося до Верховного Суду з касаційною скаргою, в якій просить скасувати постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 20.09.2022 і рішення Господарського суду Одеської області від 20.04.2021 у справі № 916/1608/20, ухвалити нове рішення, яким позовні вимоги ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" задовольнити в повному обсязі.
3.2. Обґрунтовуючи доводи касаційної скарги, ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" зазначає, що оскаржувані судові рішення ухвалені з порушенням норм процесуального права, неправильним застосуванням норм матеріального права, без повного та належного дослідження обставин справи. Скаржник, посилаючись на порушення судами положень статті 238 Господарського процесуального кодексу України, зазначає, що суд першої інстанції не досліджував та не надавав оцінки аргументам та доводам позивача по суті спірних правовідносин, що призвело до ухвалення незаконного та необґрунтованого рішення. ТОВ "КРИПТ ІНВЕСТ КЛУБ" вважає, що суди застосували положення статей 16, 203, 215 Цивільного кодексу України без урахування висновків, викладених у постановах Верховного Суду від 19.02.2021 у справі № 904/2979/20, від 29.09.2021 у справі № 910/5529/19, від 01.12.2021 у справі № 910/10754/20, від 13.01.2022 у справі № 914/1962/19, від 18.05.2022 у справі №916/1383/21, від 23.12.2021 у справі № 753/23430/17, від 09.02.2022 у справі № 640/23065/14, Верховного Суду України від 25.05.2016 у справі № 6 -605цс16. Скаржник також посилається на неврахування судами висновків, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 15.09.2022 у справі № 910/12525/20 щодо застосування положень статті 37 Закону України "Про іпотеку", положень пункту 61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень у подібних правовідносинах, та незастосування судами статті 36, 37 Закону України "Про іпотеку", а також пункту 61 Порядку № 1127, статей 3 24 Закону України "Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень", статті 24 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", статей 5, 46-1, 49 Закону України "Про нотаріат". ТОВ "КРИПТІНВЕСТ КЛУБ" зазначає, що нормою права, щодо застосування якої відсутній висновок Верховного Суду, є стаття 37 Закону України "Про іпотеку", в якій визначено виключний перелік підстав для задоволення забезпеченою іпотекою вимоги шляхом набуття права власності на предмет іпотеки. Скаржник зазначає, що у цій справі скаржник оспорює дійсність одностороннього правочину про прийняття у власність предмета іпотеки, проте жодних висновків Верховного Суду про укладення та правові наслідки такого правочину немає.
4. Обставини справи, встановлені судами
4.1. Господарські суди попередніх інстанцій установили, що 09.02.2010 між Товариством з обмеженою відповідальністю "Адікт" (далі - ТОВ "Адікт") та Приватним підприємством "АТП-15101" (далі - ПП "АТП-15101") укладено договір про поділ об`єкта нерухомого майна в натурі та припинення спільної часткової власності, згідно з яким відповідно до висновку про поділ частини нежитлових будівель на АДРЕСА_4 в самостійні об`єкти, виданого КП "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості" 08.02.2010, та витягу з реєстру права власності на нерухоме майно № 25263550, виданого КП "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості" 09.02.2010, про які йдеться у пункті 2 цього договору, та з метою припинення спільної часткової власності співвласники домовилися провести поділ нежилих будівель в натурі пропорційно належним їм часткам у праві спільної часткової власності таким чином: ТОВ "Адікт" набуває право власності на самостійний об`єкт - нежилі будівлі, розташовані на АДРЕСА_4, а саме: літ. "А" адміністративно-виробнича будівля № 2; літ. "Б" виробнича будівля № 1; літ. "В", "В1" склад-допоміжна будівля № 1; літ. "Г" виробнича будівля № 3; літ. "Д" склад № 2; літ. "И" виробнича будівля № 4, № 5; літ. "К" підсобна будівля № 1; літ. "М", "М1" допоміжна будівля; літ. "Л" підсобна будівля № 2, загальною площею 10 349,1 м2; а ПП "АТП-15101" набуває право власності на самостійний об`єкт - нежилі будівлі, розташовані на АДРЕСА_4 у м. Одесі, а саме: літ. "Е", "Ж" склади № 3, № 4; літ. "З" навіс, загальною площею 413,9 м2. Цей договір посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Запольською О. В. (далі - приватний нотаріус Запольська О. В.) і зареєстровано в реєстрі за № 125.
4.2. 26.02.2010 між ПАТ "АКБ "Київ" (кредитор) та Товариством з обмеженою відповідальністю "ИНТЕР ЛТД" (далі - ТОВ "ИНТЕР ЛТД") (позичальник), укладено договір про надання відновлювальної кредитної лінії за № 004/10, за умовами якого кредитор зобов`язується надати позичальнику грошові кошти на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання (кредит). Надання кредиту буде здійснюватися окремими частинами, надалі за текстом кожна частина окремо транш, а у сукупності транші, в межах максимального ліміту заборгованості до 40 900 000,00 грн.
4.3. В якості забезпечення виконання ТОВ "ИНТЕР ЛТД" зобов`язань за вказаним договором 26.02.2010 між ПАТ "АКБ "Київ" як іпотекодержателем та ТОВ "Адікт" як іпотекодавцем укладено іпотечний договір, який посвідчено приватним нотаріусом Запольською О. В. та зареєстровано в реєстрі за № 198.
4.4. Згідно з умовами іпотечного договору ТОВ "Адікт" передало в іпотеку ПАТ "АКБ Київ" нежитлові будівлі та споруди загальною площею 10 349,1 м2, які в цілому складаються з: літ. "А" - адміністративно-виробнича будівля № 2, загальною площею 4,120, 8 м2, літ "Б" - виробнича будівля № 1 4611, 2 м2, літ. "В, В1" - склад-допоміжна будівля № 1 732,4 м2, літ. "Г" - виробнича будівля № 3 загальною площею 269,2 м2, літ "Д" - склад № 2 загальною площею 47,3 м2, літ. "И" - виробнича будівля № 4, № 5 загальною площею 226,7 м2, літ. "К" - підсобна будівля № 1 загальною площею 52,6 м2, літ. "М, М1" - допоміжна будівля № 1 загальною площею 219, 2 м2, літ. "Л" - підсобна будівля № 2 загальною площею 69,7 м2, літ. "І" - вимощення, 1- 6 - огорожа, що знаходяться за адресою АДРЕСА_4, та належали іподекодавцеві на підставі договору про поділ нерухомого майна в натурі та припинення спільної часткової власності від 09.02.2010, посвідченого приватним нотаріусом Запольською О. В., зареєстрованого в реєстрі за № 1258, право власності зареєстроване згідно з витягом про реєстрацію права власності на нерухоме майно, виданим 10.02.2010 КП "Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об`єктів нерухомості", номер витягу 25281346, реєстраційний номер - 29658810, номер запису 3058 в книзі 93неж-135.
4.5. Відповідно до витягу з Державного реєстру іпотек від 07.04.2010 № 26755384 на об`єкт, розташований за адресою: АДРЕСА_4, приватний нотаріус Запольська О. В. 26.02.2010 зареєструвала обтяження - іпотеку; підстава обтяження - повідомлення про реєстрацію обтяження нерухомого майна іпотекою б/н від 26.02.2010, ПАТ "АКБ "Київ"; об`єкт обтяження - нежилі будівлі, номер за РПВН: 29658810, АДРЕСА_4; іпотекодержатель - ПАТ "АКБ "Київ"; майновий поручитель - ТОВ "Адікт".
4.6. Рішенням Господарського суду Одеської області від 22.11.2010 у справі № 15/148-10-4045, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 23.07.2013 у справі № 15/148-10-4045, позовну заяву ПАТ "АКБ "Київ" до ТОВ "Адікт" задоволено; звернуто стягнення на предмет іпотеки за іпотечним договором від 26.02.2010, що посвідчений приватним нотаріусом Запольською О. В. 26.02.2010 і зареєстрований в реєстрі за № 198, а саме на нежитлові будівлі та споруди загальною площею 10 349,1 м2, які в цілому складаються з: літ. "А" - адміністративно-виробнича будівля № 2 загальною площею 4120,8 м2; літ. "Б" - виробнича будівля № 1 - 4611,2 м2; літ. "В", "В1" - склад-допоміжна будівля № 1 732,4 м2; літ. "Г" - виробнича будівля № 3 загальною площею 269,2 м2; літ. "Д" - склад № 2 загальною площею 47,3 м2; літ. "И" - виробнича будівля № 4, № 5 загальною площею 226,7 м2; літ. "К" - підсобна будівля № 1 загальною площею 52,6 м2; літ. "М", "М1" - допоміжна будівля № 1, загальною площею 219,2 м2; літ. "Л" - підсобна будівля № 2 загальною площею 69,7 м2; літ. "І" - вимощення, 1- 6 - огорожа, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4, та належать ТОВ "Адікт", для задоволення вимог ПАТ "АКБ "Київ" згідно з договором про надання відновлювальної кредитної лінії від 06.02.2010 № 004/10 на загальну суму 46 002 608,44 грн за рахунок коштів, отриманих від реалізації предмета іпотеки на прилюдних торгах.
4.7. Ухвалою Вищого господарського суду України від 29.09.2014 у справі № 15/14/-10-4045 відмовлено ТОВ "ИНТЕР ЛТД" у відновленні пропущеного строку для подання касаційної скарги на рішення Господарського суду Одеської області від 22.11.2010 та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 23.07.2013 у справі № 15/14/-10-4045; касаційну скаргу ТОВ "ИНТЕР ЛТД" на рішення Господарського суду Одеської області від 22.11.2010 та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 23.07.2013 у справі № 15/14/-10-4045 повернуто скаржнику.
4.8. Рішенням господарського суду Одеської області від 01.08.2011 у справі № 34/17-2164-2011 за позовом прокурора Шевченківського району м. Києва в інтересах держави в особі Міністерства фінансів України, в особі ПАТ "АКБ "Київ" до ТОВ "ИНТЕР ЛТД" про стягнення 53 901 257,08 грн, позов задоволено: стягнуто з ТОВ "ИНТЕР ЛТД" на користь ПАТ "АКБ "Київ" заборгованість за договором про надання відновлювальної кредитної лінії від 26.02.2010 № 004/10 на загальну суму 53 901 257,44 грн.
4.9. Рішенням Господарського суду Одеської області від 27.03.2013 у справі № 5017/786/2012, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 26.06.2013, в задоволенні позову ТОВ "Адікт" до ПАТ "АКБ "Київ" про визнання недійсним з моменту укладення іпотечного договору відмовлено повністю.
4.10. Постановою Вищого господарського суду України від 05.11.2013 рішення Господарського суду Одеської області від 27.03.2013 та постанову Одеського апеляційного господарського суду від 26.06.2013 у справі № 5017/786/2012 залишено без змін.
4.11. Рішенням Господарського суду Одеської області від 19.08.2013 у справі № 916/1482/13, залишеним без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 28.11.2013, у задоволенні позовних вимог ТОВ "Адікт" до відповідачів ПАТ "АКБ "Київ" та ТОВ "ИНТЕР ЛТД" про визнання договору недійсним відмовлено.
4.12. Постановою Вищого господарського суду України від 11.02.2014 у справі № 916/1482/13 постанову Одеського апеляційного господарського суду від 28.11.2013 та рішення господарського суду Одеської області від 19.08.2013 у справі № 916/1482/13 залишено без змін.
4.13. Заочним рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 12.12.2016 у справі № 522/23012/16-ц (провадження № 2/522/9055/16) у задоволенні позову ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ТОВ "Адікт" про стягнення грошових коштів відмовлено; позов ТОВ "Адікт" до ОСОБА_1, ОСОБА_2, приватного нотаріуса Запольської О. В., ПП "АТП-15101", Товариства з обмеженою відповідальністю "ФОРТУНА ІНВЕСТ" (далі - ТОВ "ФОРТУНА ІНВЕСТ"), ПАТ "АКБ "Київ" про визнання договору поділу недійсним, визнання договору купівлі-продажу недійсним, визнання договору іпотеки недійсним, вилучення заборони та скасування арештів задоволено; договір про поділ об`єкту нерухомого майна в натурі та припинення спільної часткової власності, укладений між ТОВ "Адікт" та ПП "АТП-15101" від 09.02.2010, посвідчений приватним Запольською О. В., реєстровий № 125 визнано недійсним; договір купівлі-продажу нежилих будівель, загальною площею 413,9 м2, укладений між ПП "АТП-15101" та ТОВ "ФОРТУНА ІНВЕСТ" від 16.08.2010, посвідчений приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н. А., реєстровий № 8600, визнано недійсним; зобов`язано приватного нотаріуса Запольську О. В. видати ТОВ "Адікт" свідоцтво про право власності від 12.05.2005 на 951/1000 частин об`єкта спільної часткової власності, а саме нежилих будівель у будинку АДРЕСА_4, загальною площею 10 763 м2, що знаходиться на земельній ділянці площею 8 717 м2, РПВН 10946371, яке знаходиться в архівній нотаріальній справі; зобов`язано приватного нотаріуса Запольську О. В. видати ПП "АТП-15101" договір купівлі-продажу від 22.12.2009 на 49/1000 частин об`єкта спільної часткової власності, а саме нежилих будівель у будинку АДРЕСА_4, загальною площею 10763 м2, що знаходиться на земельній ділянці площею 8717 м2, РПВН 10946371, який знаходиться в архівній нотаріальній справі; поновлено право спільної часткової власності за ТОВ "Адікт" на 951/1000 частин (відповідно до Свідоцтва про право власності на житло, виданого Виконавчим комітетом Одеської міської Ради 12.05.2005) об`єкта спільної часткової власності, а саме нежилих будівель у будинку АДРЕСА_4, загальною площею 10 763 м2, що знаходяться на земельній ділянці площею 8717 м2, та в цілому складаються з: літ. "А" - адміністративно-виробнича будівля № 2; літ. "Б" - виробнича будівля № 1; літ. "В", "В1" - склад-допоміжна будівля № 1; літ. "Г" - виробнича будівля № 3; літ. "Д" - склад № 2; : літ. "Е", "Ж" - склади № 3, 4; літ. "И" - виробнича будівля № 4, № 5; літ. "К" - підсобна будівля № 1; літ. "М", "М1" - допоміжна будівля № 1; літ. "Л" - підсобна будівля № 2; літ. "З" - навіс; літ. "І" - вимощення, 1-6 огорожа, за адресою: АДРЕСА_4, шляхом проведення державної реєстрації права спільної часткової власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; поновлено право спільної часткової власності за ПП "АТП-15101" на 49/1000 частин (відповідно до договору купівлі-продажу, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Іллічовою Н. А. 22.12.2009 за реєстровим № 14812) об`єкту спільної часткової власності, а саме нежилих будівель у будинку АДРЕСА_4, загальною площею 10 763 м2, що знаходяться на земельній ділянці площею 8 717 м2, та в цілому складаються з: літ. "А" - адміністративно-виробнича будівля № 2; літ. "Б" - виробнича будівля № 1; літ. "В", "В1" - склад-допоміжна будівля № 1; літ. "Г" - виробнича будівля № 3; літ. "Д" - склад № 2; : літ. "Е", "Ж" - склади № 3, 4; літ. "И" - виробнича будівля № 4, № 5; літ. "К" - підсобна будівля № 1; літ. "М", "М1" - допоміжна будівля № 1; літ. "Л" - підсобна будівля № 2; літ. "З" - навіс; літ. "І" - вимощення, 1-6 огорожа, за адресою: АДРЕСА_4, шляхом проведення державної реєстрації права спільної часткової власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно; договір іпотеки від 26.02.2010, посвідчений приватним нотаріусом Запольською О. В., реєстровий номер 198, укладений між ПАТ "АКБ "Київ" та ТОВ "Адікт" на забезпечення виконання ТОВ "ИНТЕР ЛТД" зобов`язань за договором про надання відновлюваної кредитної лінії від 26.02.2010 № 004/10 визнано недійсним; зобов`язано приватного нотаріуса Запольську О. В., або іншого державного реєстратора внести відомості про припинення іпотеки за договором іпотеки від 26.02.2010, посвідченим приватним нотаріусом Запольською О. В., реєстровий номер 198, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, шляхом: скасування заборони відчуження спірних нежитлових будівель до припинення іпотеки, реєстровий номер 199, накладеної у зв`язку із посвідченням приватним нотаріусом Запольською О. В. іпотечного договору від 26.02.2010, реєстровий номер 198, та скасування запису про заборону на нерухоме майно - нежилі будівлі, адреса: АДРЕСА_4, номер РПВН: 29658810, які належать ТОВ "Адікт", код: 32432025, АДРЕСА_4, внесеного до Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна приватним нотаріусом Запольською О. В. 26.02.2010, номер запису про обтяження 16529210, підстава внесення запису рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 31519449 від 22.09.2016; скасування запису про іпотеку, реєстраційний номер іпотеки 9566168, об`єкт обтяження нежилі будівлі, адреса: АДРЕСА_4, номер РПВН: 29658810, майновий поручитель ТОВ "Адікт", код 32432025, АДРЕСА_4, внесеного 26.02.2010, номер запису про іпотеку: 16529086 реєстратором приватним нотаріусом Запольською О. В., АДРЕСА_2, до Державного реєстру іпотек, підстава внесення запису - рішення про державну прав та їх обтяжень, індексний номер 31519449; скасовано арешти, накладені на нерухоме майно - нежитлові будівлі та споруди загальною площею 10 349,1 м2, які в цілому складаються з: літ. "А" - адміністративно-виробнича будівля № 2 загальною площею 4 120,8 м2; літ. "Б" - виробнича будівля № 1 - 4 611,2 м2; літ. "В", "В1" - склад-допоміжна будівля № 1 732,4 м2; літ. "Г" - виробнича будівля № 3 загальною площею 269,2 м2; літ. "Д" - склад № 2 загальною площею 47,3 м2; літ. "И" - виробнича будівля № 4, № 5 загальною площею 226,7 м2; літ. "К" - підсобна будівля № 1 загальною площею 52,6 м2; літ. "М", "М1" - допоміжна будівля № 1 загальною площею 219,2 м2; літ. "Л" - підсобна будівля № 2 загальною площею 69,7 м2; літ. "І" - вимощення, 1- 6 огорожа, за адресою: АДРЕСА_4, які належать ТОВ "Адікт", а саме: арешт та заборону відчуження нерухомого майна, а саме: нежитлових будівель, площею 10 349,1 м2, за адресою: АДРЕСА_4, які належать ТОВ "Адікт", код 32432025, Одеська область, м. Одеса, вул. Базарна, 71, накладену постановою головного державного виконавця Другого приморського відділу державної виконавчої служби Одеського міського управління юстиції Степаненко Г. Є. від 24.05.2011, № 26711228 (запис про обтяження 16529296 від 25.05.2011 року в Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна); арешт майна боржника, а саме нежитлових будівель та споруд загальною площею 10 349,1 м2, які в цілому складаються з: літ. "А" - адміністративно-виробнича будівля № 2 загальною площею 4120,8 м2; літ. "Б" - виробнича будівля № 1 - 4 611,2 м2; літ. "В", "В1" - склад-допоміжна будівля № 1 732,4 м2; літ. "Г" - виробнича будівля № 3 загальною площею 269,2 м2; літ. "Д" - склад № 2 загальною площею 47,3 м2; літ. "И" - виробнича будівля № 4, № 5 загальною площею 226,7 м2; літ. "К" - підсобна будівля № 1 загальною площею 52,6 м2; літ. "М", "М1" - допоміжна будівля № 1 загальною площею 219,2 м2; літ. "Л" - підсобна будівля № 2 загальною площею 69,7 м2; літ. "І" - вимощення, 1- 6 огорожа, за адресою: АДРЕСА_4, які належать ТОВ "Адікт", накладений постановою Відділу примусового виконання рішень Державної виконавчої служби України від 22.05.2014, серія та номер: 40056879, (запис про обтяження: 16528917 від 26.05.2014 в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).
4.14. Суди зазначили, що на підставі вказаного заочного рішення у цивільній справі № 522/23012/16-ц проведено скасування у відповідних реєстрах записів про заборону та іпотеку іпотечного майна, після чого з використанням юридичної особи-нерезидента з ознаками фіктивності та громадян Республіки Молдови здійснено ряд дій, спрямованих на самовільну зміну адреси іпотечного майна та власників такого майна шляхом його неодноразового відчуження, яке до того ж не містить доказів оплатності.
4.15. 28.12.2016 між ТОВ "Адікт" (дарувальник) та Партнерством з обмеженою відповідальністю "САУЗЕДЖ ПРОПЕРТІЗ ЛП" (обдаровуваний) укладено договір дарування, відповідно до якого дарувальник подарував, а обдаровуваний прийняв у власність належну дарувальнику на праві приватної спільної часткової власності 951/1000 частку нежилих будівель під номером АДРЕСА_4, які в цілому складаються з адміністративно-виробничої будівлі № 2 літ. "А", виробничої будівлі № 1 літ. "Б", складу допоміжної будівлі № 1 літ. "В", "В1", виробничої будівлі № 3 літ. "Г", загальною площею 9 753,5 м2, складів під № № 2; 3; 4 літ. "Д", "Е", "Ж", навісу літ. "З", виробничої будівлі № 4, № 5 літ. "И", підсобних будівель під № 1; 2 літ. "К", "Л", допоміжної будівлі літ. "М", "М1", всього загальною площею 10 763 м2.
4.16. Рішенням Київського районного суду м. Одеси від 14.04.2017 у справі № 520/4222/17 позовні вимоги ОСОБА_3 до ОСОБА_4, Партнерства з обмеженою відповідальністю "САУЗЕДЖ ПРОПЕРТІЗ ЛП" про стягнення за договором позики задоволено; стягнуто з Партнерства з обмеженою відповідальністю "САУЗЕДЖ ПРОПЕРТІЗ ЛП" в особі повіреного громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 на користь ОСОБА_3 грошові кошти за договором позики № КК 29/1 від 23.03.2017, укладеним між ОСОБА_6 та ОСОБА_4 в сумі 18 001 000 грн шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за Договором Іпотеки від 23.03.2017, укладеним між ОСОБА_6 та Партнерством з обмеженою відповідальністю "САУЗЕДЖ ПРОПЕРТІЗ ЛП" (Компанія) в особі повіреного громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Юрченко І. П., зареєстрованого в реєстрі за номером 107, а саме на: нежитлові будівлі загальною площею 10 349, 1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 1181997451101, за адресою: АДРЕСА_3, які складаються з: адміністративно-виробнича будівля № 2, літ. "А"; виробнича будівля № 1, літ. "Б"; склад допоміжної будівлі №1, літ. "В", "В1"; виробнича будівля № 3, літ. "Г"; склад № 2, літ."Д"; виробнича будівля № 4, № 5, літ. "И"; підсобна будівля № 1, літ. "К"; підсобна будівля №2, літ. "Л"; допоміжна будівля літ. "М", "М1"; огорожа 1- 6; мостіння, літ. "І", які є приватною власністю Партнерства з обмеженою відповідальністю "САУЗЕДЖ ПРОПЕРТІЗ ЛП" на підставі висновку, серія та номер 149-17, виданого 23.02.2017 ТОВ "БЮРО КОНСАЛТ СЕРВІС", технічного паспорта, серія та номер: б/н, виданого 23.02.2017 ТОВ "БЮРО КОНСАЛТ СЕРВІС", згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 83187501 від 23.03.2017), які розташовані на земельній ділянці, яка знаходиться в користуванні, розміром 8 717 м2, кадастровий номер земельної ділянки: 5110136900:09:002:0045 шляхом продажу на прилюдних торгах за початковою вартістю 38 501 000 грн; стягнуто з Партнерства з обмеженою відповідальністю "САУЗЕДЖ ПРОПЕРТІЗ ЛП" в особі повіреного громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 на користь ОСОБА_3 грошові кошти за договором позики № КК 29/2 від 23.03.2017, укладеним між ОСОБА_6 та ОСОБА_4, в сумі 17 500 000 грн шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки від 23.03.2017, укладеним між ОСОБА_6 та Партнерством з обмеженою відповідальністю "САУЗЕДЖ ПРОПЕРТІЗ ЛП" в особі повіреного громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5, посвідченого приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Юрченко І. П., зареєстрованого в реєстрі за номером 107, а саме на: нежитлові будівлі загальною площею 10 349, 1 м2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3, які складаються з: адміністративно-виробнича будівля № 2, літ. "А"; виробнича будівля № 1, літ. "Б"; склад допоміжної будівлі № 1, літ. "В", "В"1; виробнича будівля № 3, літ. "Г"; склад № 2, літ. "Д"; виробнича будівля № 4, № 5, літ. "И"; підсобна будівля № 1, літ. "К"; підсобна будівля № 2, літ. "Л"; допоміжна будівля літ. "М", "М1"; огорожа 1-6; мостіння, літ. "І", які є приватною власністю Партнерства з обмеженою відповідальністю "САУЗЕДЖ ПРОПЕРТІЗ ЛП" на підставі висновку, серія та номер 149-17, виданого 23.02.2017 ТОВ "БЮРО КОНСАЛТ СЕРВІС", технічного паспорта, серія та номер: б/н, виданого 23.02.2017 ТОВ "БЮРО КОНСАЛТ СЕРВІС", згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 83187501 від 23.03.2017), які розташовані на земельній ділянці, яка знаходиться в користуванні, розміром 8 717 м2, кадастровий номер земельної ділянки: 5110136900:09:002:0045, шляхом продажу на прилюдних торгах за початковою вартістю 38 501 000 грн; стягнуто з Партнерства з обмеженою відповідальністю "САУЗЕДЖ ПРОПЕРТІЗ ЛП" в особі повіреного громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 на користь ОСОБА_3 грошові кошти за договором позики від 23.03.2017 укладеним між ОСОБА_6 та ОСОБА_4, в сумі 3 000 000 грн, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Юрченко І. П., зареєстрованим в реєстрі за номером 105, шляхом звернення стягнення на предмет іпотеки за договором іпотеки від 23.03.2017, укладеним між ОСОБА_6 та Партнерством з обмеженою відповідальністю "САУЗЕДЖ ПРОПЕРТІЗ ЛП" (Компанія) в особі повіреного громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5, посвідченим приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Юрченко І. П., зареєстрованим у реєстрі за номером 107, а саме на: нежитлові будівлі загальною площею 10 349,1 м2, які розташовані за адресою: АДРЕСА_3, які складаються з: адміністративно-виробнича будівля № 2, літ. "А"; виробнича будівля № 1, літ. "Б"; склад допоміжної будівлі № 1, літ. "В", "В"1; виробнича будівля № 3, літ. "Г"; склад № 2, літ. "Д"; виробнича будівля № 4, № 5, літ. "И"; підсобна будівля № 1, літ. "К"; підсобна будівля № 2, літ. "Л"; допоміжна будівля літ. "М", "М1"; огорожа 1-6; мостіння, літ. "І", які є приватною власністю Партнерства з обмеженою відповідальністю "САУЗЕДЖ ПРОПЕРТІЗ ЛП" на підставі висновку, серія та номер 149-17, виданого 23.02.2017 ТОВ "БЮРО КОНСАЛТ СЕРВІС", технічного паспорта серія та номер: б/н, виданого 23.02.2017 ТОВ "БЮРО КОНСАЛТ СЕРВІС", згідно з витягом з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності (індексний номер витягу: 83187501 від 23.03.2017), які розташовані на земельній ділянці, яка знаходиться в користуванні, розміром 8 717 м2, кадастровий номер земельної ділянки: 5110136900:09:002:0045, шляхом продажу на прилюдних торгах за початковою вартістю 38 501 000,00 грн.
4.17. 21.06.2017 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Хомою А. С. на підставі акта про реалізацію предмета іпотеки та передачу майна стягувачу в рахунок погашення боргу від 19.06.2017 видано свідоцтво, яким посвідчено, що громадянину Республіки Молдова ОСОБА_7 належить на праві власності майно, що складається з вищевказаних нежитлових будівель загальною площею 10 349,1 м2, розташованих за адресою: АДРЕСА_3, кадастровий номер: 110136900:09:002:0045, оскільки майно не реалізовано/торги не відбулися та стягувач виявив бажання залишити за собою непродане майно. Свідоцтво зареєстроване в реєстрі за № 1406.
4.18. 21.06.2017 відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 90185763 за ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 21.06.2017 № 1406 зареєстровано право приватної власності на вказані нежитлові будівлі загальною площею 10 349,1 м2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна № 1181997451101.
4.19. 22.06.2017 ОСОБА_8 та ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ" склали та підписали акт № 1 приймання-передачі нерухомого майна, яке передається у власність ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ" як внесок (вклад) до статутного капіталу від 22.06.2017, відповідно до якого ОСОБА_8 передає належне йому на праві приватної власності нерухоме майно, а ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ" приймає у власність нерухоме майно: нежитлові будівлі, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_3, загальною площею 10 349,1 м2, розташовані на земельній ділянці кадастровий номер: 110136900:09:002:0045. Вказаний акт посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Хомою А. С.
4.20. Суди встановили, що згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №203008913 від 04.03.2020 з 22.06.2017 нежитлові будівлі загальною площею 10 349,1 м2 за адресою: АДРЕСА_3, належать на праві приватної власності ТОВ "ІНДАСТРІАЛ ПРОПЕРТІ".
4.21. Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 28.11.2017 у справі № 522/23012/16-ц заяву представника ПАТ "АКБ "Київ" задоволено; заочне рішення Приморського районного суду м. Одеси від 03.02.2017 у цивільній справі за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ТОВ "Адікт" про стягнення грошових коштів, за зустрічною позовною заявою ТОВ "Адікт" до ОСОБА_1, ОСОБА_2, приватного нотаріуса Запольської О. В., ПП "АТП-15101", ТОВ "ФОРТУНА ІНВЕСТ", ПАТ "АКБ "Київ" про визнання договору поділу недійсним, визнання договору купівлі-продажу недійсним, визнання договору іпотеки недійсним, вилучення заборони та скасування арештів - скасовано; призначено цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ТОВ "Адікт" про стягнення грошових коштів, зустрічною позовною заявою ТОВ "Адікт" до ОСОБА_1, ОСОБА_2, приватного нотаріуса Запольської О. В., ПП "АТП-15101", ТОВ "ФОРТУНА ІНВЕСТ", ПАТ "АКБ "Київ" про визнання договору поділу недійсним, визнання договору купівлі-продажу недійсним, визнання договору іпотеки недійсним, вилучення заборони та скасування арештів.
4.22. Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 27.11.2018 у справі № 522/23012/16-ц позов ОСОБА_1 до ОСОБА_2, ТОВ "Адікт" про стягнення грошових коштів залишено без розгляду; зустрічну позовну заяву ТОВ "Адікт" до ОСОБА_1, ОСОБА_2, приватного нотаріуса Запольської О. В., ПП "АТП-15101", ТОВ "ФОРТУНА ІНВЕСТ", ПАТ "АКБ "Київ" про визнання договору поділу недійсним, визнання договору купівлі-продажу недійсним, визнання договору іпотеки недійсним, вилучення заборони та скасування арештів - залишено без розгляду.
4.23. Ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 23.04.2020 у справі № 522/23012/16-ц виправлено описку у другому абзаці резолютивної частини ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 28.11.2017 у справі № 522/23012/16-ц, зазначивши вірну дату заочного рішення Приморського районного суду м. Одеси таку як "12.12.2016" замість невірної 03.02.2017.