Постанова
Іменем України
26 січня 2023 року
м. Київ
Справа № 183/3452/19
Провадження № 51-3293 км 22
Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого - ОСОБА_1,
суддів: ОСОБА_2, ОСОБА_3,
при секретарі ОСОБА_4,
за участю прокурора ОСОБА_5,
захисника ОСОБА_6,
розглянув у судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 12019040350000884 за обвинуваченням
ОСОБА_7 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Дніпро, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимий,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України,
за касаційною скаргою захисника ОСОБА_6 в інтересах засудженого ОСОБА_7 на вирок Дніпровського апеляційного суду від 14 грудня 2021 року.
Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами
першої та апеляційної інстанцій обставини
Вироком Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09 лютого 2021 року ОСОБА_7 засуджено за:
- ч. 4 ст. 358 КК України на 1 рік обмеження волі;
- ч. 4 ст. 190 КК Українина 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Запобіжний захід у виді тримання під вартою, до набрання вироком законної сили, залишений без змін.
Строк покарання обвинуваченому ухвалено обчислювати з дня затримання - 14 травня 2019 року.
Вироком Дніпровського апеляційного суду від 14 грудня 2021 року вирок Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09 лютого 2021 року щодо ОСОБА_7 в частині призначеного покарання скасовано.
В цій частині ухвалено новий вирок, яким ОСОБА_7 призначено покарання:
- за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією майна;
- за ч. 4 ст. 358 КК України у виді обмеження волі на строк 1 рік.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_7 покарання у виді позбавлення волі на строк 10 років з конфіскацією майна.
В іншій частині вирок суду першої інстанції залишено без змін.
За вироком суду, ОСОБА_7 визнано винуватим та засуджено за незаконне придбання права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, а також за використання завідомо підробленого документа при наступних обставинах.
У жовтні 2014 року ОСОБА_7 разом з особами, матеріали стосовно яких виділено в окреме провадження та зазначені далі судом як Особа-1, Особа-2, Особа-3, розділивши ролі між собою щодо вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів вирішив придбати право на майно шляхом обману та з використанням завідомо підроблених документів, почали підшукувати інформацію про осіб, які мають нерухоме майно на території Дніпропетровської області та постійно не проживають на території України, у зв`язку з чим не мають можливості використовувати та розпоряджатися власним майном.
При невстановлених обставинах, ОСОБА_7 стало відомо, що у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження щодо ОСОБА_8 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.5 ст.191 КК України, останній перебуває у міжнародному розшуку, разом із дружиною ОСОБА_9 та її матір`ю ОСОБА_10, постійно проживає у республіці Кіпр.
При цьому їм стало відомо, що за ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зареєстровано право власності на відповідне нерухоме майно на території Дніпропетровської області (перелік якого наведений у вироку суду), з метою заволодіння яким ОСОБА_7 та інші особи, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, підшукали осіб, які за оплату погодились виступити стороною в угодах, керівниками підприємств, на яких було оформлено право власності на це майно.
Шляхом злочинних дій нерухоме майно потерпілої ОСОБА_10 державними реєстраторами реєстраційної служби Новомосковського міськрайонного управління юстиції ОСОБА_11 та ОСОБА_12 перереєстровано за ТОВ "Керуюча компанія "Зірка" (код ЄДРПОУ 39751029).
Так, ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими особами, один з яких, а саме Особа-3, виступав співзасновником вказаного товариства, подав державним реєстраторам акт приймання-передачі майна від 16.04.2015 року, рішення засновників про створення ТОВ "Керуюча компанія "Зірка" від 15.04.2015 року за підписами ОСОБА_13 . Однак, остання дані документи не підписувала, отже підпис виконано іншою особою. Крім того, 15.04.2015 року та 16.04.2015 року потерпіла знаходилась в республіці Кіпр, тому підписувати дані документи не могла.
Крім того, за колишньою дружиною ОСОБА_8 - ОСОБА_14 зареєстровано право власності на нежитлове приміщення, кафе, за адресою: АДРЕСА_2 .
З метою заволодіння вказаним майном ОСОБА_15 та невстановлені особи при невстановлених обставинах у невстановленому місці виготовили завідомо підроблені довіреності, нібито посвідчених посвідчувальним службовцем м. Ларнаки р. Кіпр Панайотіс ОСОБА_16, підписаних окружним нотаріусом ОСОБА_17, які нібито апостилізовано у м. Нікосія за № №18923/14, 18923d/14, 18925/14, 18963d/14, 19539a/14, 19375g/14, відповідно до яких нібито ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 уповноважили Особу 1 представляти їх інтереси при укладанні договорів з майном ОСОБА_9 та ОСОБА_14 .
При невстановлених обставинах ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами, з метою вчинення протиправних дій, направлених на придбання права на майно шляхом обману та використання завідомо неправдивих документів, вказані підроблені довіреності видали шляхом передачі Особі 1. При цьому, ОСОБА_7 усвідомлював, що Особа 1 з ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 взагалі не знайома, про вчинення будь-яких правочинів з ними не домовлялася, у зв`язку з чим передані документи є підробленими.
Однак, у березні 2015 року, ОСОБА_7 за попередньою змовою разом з Особою 1, з метою придбання права на майно шляхом обману звернулися до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_18 за адресою: м. Дніпро, пр. К. Маркса, 20/155, де використали завідомо підроблені документи шляхом передачі їх ОСОБА_18 для підтвердження своїх повноважень представництва інтересів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 при вчиненні нотаріальних дій з майном ОСОБА_9 .
Так, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб разом з Особою 1 10.03.2015 року з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів, уклали договір позики з компанією "FiLLiantra Commerce Ltd." "Філіантра Комерс ЛТД.", відповідно до якого ОСОБА_19 передано 2600200 грн., які остання повинна повернути до 16:00 год. того ж дня. У цей день ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб разом з Особою 1 з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 з корисливих мотивів, уклали договір іпотеки з компанією "FiLLiantra Commerce Ltd." "Філіантра Комерс ЛТД.", посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_18, зареєстровано в реєстрі за №537, відповідно до якого передала в іпотеку квартиру АДРЕСА_3 оціночною вартістю 2 600 200,24 грн., яка належить на праві власності ОСОБА_9 .
В цей же день, ОСОБА_7, за попередньою змовою групою осіб, разом з іншою особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження і перебувають на розгляді іншого суду (далі інша особа), з використанням зазначених завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів, уклали договір про задоволення вимог іпотекодержателя з компанією "FiLLiantra CommerceLtd." "Філіантра Комерс ЛТД.", посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_18, зареєстровано в реєстрі за №539, відповідно до якого інша особа, як представник власника ОСОБА_9, передала право власності компанії "FiLLiantra CommerceLtd." на квартиру АДРЕСА_3 в рахунок погашення заборгованості за договором позики, чим завдала збитки останній на суму 2 600 200,24 грн.
28 березня 2015 року, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб, разом з Особою 1, з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8, умисно, з корисливих мотивів, уклали договір позики з компанією "EMPEXGROUPLTD" "ЕМПЕКС ГРУП ЛТД.", відповідно до якого ОСОБА_19 передано 500 000 грн., які остання повинна повернути до 14:00 години 30.03.2015 року, а також уклали договір іпотеки з компанією "EMPEXGROUPLTD" "ЕМПЕКС ГРУП ЛТД.", посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_18, зареєстровано в реєстрі за №882, відповідно до якого передав в іпотеку паркувальне місце №1 за адресою: АДРЕСА_4, що належить на праві власності ОСОБА_9
31 березня 2015 року, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб, разом з Особою 1, з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8, умисно, з корисливих мотивів, уклали договір про задоволення вимог іпотекодержателя з компанією "EMPEXGROUPLTD" "ЕМПЕКС ГРУП ЛТД.", посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_18, зареєстровано в реєстрі за №903, відповідно до якого інша особа, як представник власника ОСОБА_9, передали право власності компанії "EMPEXGROUPLTD" "ЕМПЕКС ГРУП ЛТД." на паркувальне місце №1 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Архітектора Дольника, 15, приміщення №31, що належить на праві власності ОСОБА_9 в рахунок погашення заборгованості за договором позики, чим завдала збитки останній на суму 500 000 грн.
Крім того, 28.03.2015 року, ОСОБА_7, за попередньою змовою групою осіб, разом з Особою 1, з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8, умисно, з корисливих мотивів, уклали договір позики з компанією "EMPEXGROUPLTD" "ЕМПЕКС ГРУП ЛТД.", відповідно до якого ОСОБА_19 передано 500 000 грн., які остання повинна повернути до 14:00 год. 30.03.2015 року, а також уклали договір іпотеки з компанією "EMPEXGROUPLTD" "ЕМПЕКС ГРУП ЛТД.", посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_18, зареєстровано в реєстрі за №884, відповідно до якого передала в іпотеку паркувальне місце №22 за адресою: АДРЕСА_4, що належить на праві власності ОСОБА_9
31.03.2015 року, ОСОБА_7, за попередньою змовою групою осіб, разом з Особою 1, з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8, умисно, з корисливих мотивів, уклали договір про задоволення вимог іпотекодержателя з компанією "EMPEXGROUPLTD" "ЕМПЕКС ГРУП ЛТД.", посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_18, зареєстровано в реєстрі за №904, відповідно до якого Особа 1, як представник власника ОСОБА_9, передала право власності компанії "EMPEXGROUPLTD" "ЕМПЕКС ГРУП ЛТД." на паркувальне місце №22 за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Архітектора Дольника, 15, приміщення №31, що належить на праві власності ОСОБА_9 в рахунок погашення заборгованості за договором позики, чим завдала збитки останній на суму 500 000 грн.
Крім того, 28.03.2015 року, ОСОБА_7, за попередньою змовою групою осіб, разом з Особою 1, з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8, умисно, з корисливих мотивів, уклали договір позики з компанією "EMPEXGROUPLTD" "ЕМПЕКС ГРУП ЛТД.", відповідно до якого Особі 1 передано 1 000 000 грн., які остання повинна повернути до 14:00 год. 30.03.2015 року, а також уклали договір іпотеки з компанією "EMPEXGROUPLTD" "ЕМПЕКС ГРУП ЛТД.", посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_18, зареєстровано в реєстрі за №886, відповідно до якого передали в іпотеку нежитлове приміщення - комплекс за адресою: АДРЕСА_5, що належить на праві власності ОСОБА_9 .
Після чого, 31.03.2015 року, ОСОБА_7, за попередньою змовою групою осіб, разом з Особою 1, з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8, умисно, з корисливих мотивів, уклали договір про задоволення вимог іпотекодержателя з компанією "EMPEXGROUPLTD" "ЕМПЕКС ГРУП ЛТД.", посвідчений приватним нотаріусом Дніпропетровського МНО ОСОБА_18, зареєстровано в реєстрі за №905, відповідно до якого Особа 1, як представник власника ОСОБА_9, передала право власності компанії "EMPEXGROUPLTD" "ЕМПЕКС ГРУП ЛТД." на нежитлове приміщення - комплекс за адресою: АДРЕСА_5, що належить на праві власності ОСОБА_9 в рахунок погашення заборгованості за договором позики, чим завдали збитки останній.
Крім того, 23.04.2015 року, ОСОБА_7, за попередньою змовою групою осіб, разом з Особою 1, з метою придбання права на майно - нежитлове приміщення - кафе, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8, прибули до офісу приватного нотаріуса Дніпропетровського МНО за адресою: АДРЕСА_7, де використали завідомо підроблений документ - генеральну довіреність, нібито посвідчену нотаріусом з м. Ларнаки р. Кіпр ОСОБА_29 30.10.2014 року та підписану окружним нотаріусом ОСОБА_17, яку нібито апостилізовано у м. Нікосія 31.10.2014 року постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку М. Мірцу за №19375g/14, шляхом передачі її нотаріусу ОСОБА_20 .
Таким чином, у березні-квітні 2015 року, ОСОБА_7, за попередньою змовою групою осіб, разом з Особою 1, з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_14, нібито посвідчених посвідчувальним службовцем м. Ларнаки р. Кіпр ОСОБА_29, підписаних окружним нотаріусом ОСОБА_17, які нібито апостилізовано у м. Нікосія постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку ОСОБА_27 за №№18923/14, 18923d/14, 18925/14, 18963d/14, 19539a/14, відповідно до яких нібито ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 уповноважили Особу 1 представляти їх інтереси при укладанні договорів з майном ОСОБА_9 та ОСОБА_14, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману придбали право на майно, зокрема: квартиру АДРЕСА_3, паркувальні місця №№1, АДРЕСА_6, а також нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_5, після чого вчинили правочини по відчуженню вказаного майна, чим завдали збитки потерпілій ОСОБА_9 на суму 4 600 200,24 грн., що є особливо великим розміром.
Вимоги касаційної скарги і узагальнені доводи особи, яка її подала
У касаційній скарзі захисник зазначає про те, що судові рішення щодо ОСОБА_7 постановлені у зв`язку з неправильним застосуванням закону України про кримінальну відповідальність та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, а кримінальне провадження підлягає закриттю у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпанням можливості їх отримати.
На обґрунтування своїх вимог посилається на невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та неповноту досудового розслідування та судового розгляду.
Стверджує, що висновок суду про доведеність винуватості ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України ухвалений без дотримання вимог ст. ст. 23, 91, 94 КПК України.
Зазначає про те, що під час судового розгляду не встановлено вчинення ОСОБА_7 юридично значимих дій, спрямованих на відчуження будь-яких обʼєктів нерухомості, обставин утримання та використання будь-якого нерухомого майна, не доведено цивільно-правових підстав набуття права власності на нерухоме майно ОСОБА_9 та ОСОБА_13, яке є предметом злочину. Стверджує, що не надано юридичної оцінки встановленню моменту фактичного одержання винним майна чи права на нього, реальної можливості розпорядитись ним, моменту закінчення інкримінованого злочину.
Вказує, що апеляційний суд на зазначені порушення увагу не звернув, не надав вичерпні відповіді на доводи апеляційної скарги сторони захисту та, залишаючи її без задоволення, свого рішення не мотивував. Вважає постановлені судові рішення такими, що не відповідають вимогам ст. 370 КПК України.
Позиції учасників судового провадження
Захисник підтримав доводи касаційної скарги, просив її задовольнити.
Прокурор заперечив проти задоволення касаційної скарги захисника. Просив змінити вирок суду на підставі ст. 49 КК України, звільнивши ОСОБА_7 від покарання за ч. 4 ст. 358 КК України, та виключити посилання на застосування ч. 1 ст. 70 КК України, в іншій частині оскаржуване судове рішення - залишити без зміни.
Мотиви Суду
Відповідно до ч. 2 ст. 433 КПК України суд касаційної інстанції переглядає судові рішення судів першої та апеляційної інстанцій у межах касаційної скарги.
При цьому за правилами ч. 1 зазначеної норми суд касаційної інстанції перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального та процесуального права, правової оцінки обставин і не має права досліджувати докази, встановлювати та визнавати доведеними обставини, що не були встановлені в оскарженому судовому рішенні, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу.
Згідно зі ст. 438 КПК України підставами для скасування або зміни судових рішень при розгляді справи в суді касаційної інстанції є істотне порушення вимог кримінального процесуального закону, неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність, невідповідність призначеного покарання тяжкості кримінального правопорушення та особі засудженого.
Таким чином, невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, неповнота та однобічність досудового розслідування та судового розгляду, на що посилається у касаційній скарзі захисник, ураховуючи наведені вимоги закону, не можуть бути предметом перегляду суду касаційної інстанції.
Колегія суддів касаційного суду вважає, що суд першої інстанції, з яким обґрунтовано погодився і апеляційний суд, відповідно до приписів ст. 370 КПК України вмотивував обвинувальний вирок належними, допустимими та достовірними доказами, які було розглянуто в судовому засіданні й оцінено в їх сукупності з точки зору достатності та взаємозв`язку згідно зі ст. 94 КПК України.
Що стосується доводів захисника стосовно відсутності в діях ОСОБА_7 об`єктивної сторони складів інкримінованих кримінальних правопорушень, то колегія суддів зазначає про таке.
Відповідно до змісту диспозиції ст. 190 КК України, об`єктивна сторона шахрайства полягає у заволодінні майном або придбанні права на майно шляхом обману чи зловживання довірою. Суб`єктивна сторона цього злочину характеризується прямим умислом і корисливим мотивом.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, судом достовірно встановлено, що умисел ОСОБА_7 був спрямований саме на незаконне придбання права на майно потерпілих та при кваліфікації його дій враховано, що обвинувачений за попередньою змовою з іншими особами вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення злочину до кінця: подав державним реєстраторам акт приймання-передачі майна від 16.04.2015 року, рішення засновників про створення ТОВ "Керуюча компанія "Зірка" від 15.04.2015 року за завідомо підробленими підписами ОСОБА_13 . Після чого, з метою заволодіння майном потерпілих, ОСОБА_7 за попередньою змовою з невстановленими особами, передав підроблені довіреності від ОСОБА_9 на її нерухоме майно невідомій особі. При цьому, ОСОБА_7 усвідомлював, що ця особа з ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 взагалі не знайома, про вчинення будь-яких правочинів з ними не домовлялася, у зв`язку з чим передані документи є підробленими. Потім ОСОБА_7 та особа, якій були надані повноваження за підробленими довіреностями, звернулися до приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_18, де використали завідомо підроблені документи шляхом передачі їх ОСОБА_18, для підтвердження своїх повноважень представництва інтересів ОСОБА_9 та ОСОБА_8 при вчиненні нотаріальних дій з майном ОСОБА_9 . Так, ОСОБА_7 за попередньою змовою групою осіб, 10.03.2015 року з використанням завідомо підроблених довіреностей від імені ОСОБА_9 та ОСОБА_8 умисно, з корисливих мотивів, укладали договори та шляхом обману придбали право на майно, яке належить ОСОБА_9, після чого вчинили правочини по відчуженню вказаного майна і таким чином завдали збитки потерпілій ОСОБА_9 на суму 4 600 200, 24 грн.
Вищевказані обставини, а саме обізнаність ОСОБА_7 у тому, що всі зазначені документи містили підроблені підписи ОСОБА_9, а всі подальші дії з ними є незаконними, підтвердив допитаний у судовому засіданні суду першої інстанції свідок ОСОБА_21, який вказав, що саме ОСОБА_7 підходив до нього у центрі м. Дніпро, знаючи, як особу, що мала ключі від квартири ОСОБА_9, та пропонував викупити у нього документи на нерухомість потерпілої.
Крім того, доводи обвинуваченого в тій частині, що він зустрічав ОСОБА_22 на вокзалі у м. Дніпро, поселяв у готелі та передавав якісь документи на прохання своєї клієнтки у службі таксі, суд обґрунтовано не прийняв до уваги, оскільки вони повністю спростовані наданими стороною обвинувачення доказами та підтверджені поясненнями допитаних в суді свідків ОСОБА_22 та ОСОБА_21, які вказали на ОСОБА_7, як на чоловіка, дії якого явно виходили за компетенцію особи, яка працює на посаді водія. Більше того, враховуючи його обізнаність щодо осіб, з якими було необхідно зустрічатися вказаним свідкам, документів, які потрібно було перевозити і передавати, організацію процесу переоформлення свідком ОСОБА_22 документації в державних установах, суд дійшов до обґрунтованого висновку про доведеність факту вчинення обвинуваченим інкримінованих йому злочинів.
Також винуватість ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень підтверджується показаннями свідка ОСОБА_23, ОСОБА_20, які повідомили суду першої інстанції про відомі їм обставини щодо незаконних дій з майном ОСОБА_14, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . На зустріч, призначену у нотаріальній конторі з приводу видачі дублікату на вказане майно, прийшли ОСОБА_7 та ОСОБА_19, при цьому остання подала заяву на видачу дубліката договору дарування разом із довіреністю, посвідченою в Республіці Кіпр, переклад з англійської на українську мову якої було посвідчено нотаріусом ОСОБА_18 . Після того, як ОСОБА_19 видали зазначений дублікат, їх разом з обвинуваченим затримала поліція.
Судом першої інстанції досліджені письмові докази, зокрема, висновок судової технічної експертизи №70/06-711 від 16.10.2015 року, протокол обшуку від 04.05.2015 року, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 11.03.2015 року, укладений між ТОВ "Компанія "Боржава" та ТОВ ГД "Пром", посвідчений 11.03.2015 року ПН ДМНО ОСОБА_18 за реєстром №557, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 11.03.2015 року, укладений ТОВ "Компанія "Боржава" та ТОВ ГД "Пром", посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_18 за реєстром №561, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 11.03.2015 року, укладений ТОВ "Команія "Боржава" та ТОВ ГД "Пром", посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_18 за реєстром №565, договір від 04.06.2015 року, укладений між ОСОБА_24 та ОСОБА_25, посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_18 за реєстром №1235, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 05.05.2015 року, укладеного між ТОВ "Дніпропетровська комп`ютерна компанія", посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_18 за реєстром №516, договір купівлі-продажу від 11.03.2015 року, укладеного між ТОВ "Компанія "Боржава" та ТОВ ТД "Пром", посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_18 за реєстром №569, договір купівлі-продажу нерухомого майна від 05.03.2015 року, укладений між ТОВ "Дніпропетровська комп`ютерна компанія" та ТОВ "Компанія "Боржава", посвідченого ПН ДМНО ОСОБА_18 за реєстром №522, договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 05.03.2015 року, укладеного між ТОВ "Дніпропетровська комп`ютерна компанія" та ТОВ "Дніпропетровський комп`ютерний центр", посвідчений ПН ДМНО ОСОБА_18 за реєстром №513 та інші, які обґрунтовано покладені в основу обвинувального вироку.
Відповідно до протоколу огляду транспортного засобу від 23.04.2015 року, власник транспортного засобу - ОСОБА_7 добровільно надав співробітникам поліції речі та документи, які знаходились у салоні та мають безпосереднє відношення до заволодіння майном потерпілих.
Окрім того, винуватість ОСОБА_7 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується дослідженим судом протоколом пред`явлення особи для впізнання від 20.05.2019 року, який проведено за участю понятих та свідка ОСОБА_22, який впізнав особу під № 3 як чоловіка, якого знає, як ОСОБА_26, та який возив його на автомобілі марки "Део Ланос". Відповідно до довідки до протоколу впізнання, на фотознімку під №3 зображений ОСОБА_7 .
Погоджується колегія суддів касаційного суду і з висновками судів попередніх інстанцій про правильність кваліфікацій дій ОСОБА_7 за ч.4 ст.358 КК України.
Стаття 358 КК України визначає ознаки предмета кримінальних правопорушень, передбачених статтями 357, 358, 366 КК України, зокрема під офіційним документом у цій статті та статтях 357 і 366 цього Кодексу слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.
Відповідно до встановлених судом першої інстанції обставин, ОСОБА_7 використав завідомо підроблений документ, а саме - довіреності від імені ОСОБА_9, ОСОБА_8 та ОСОБА_14, нібито посвідчених посвідчувальним службовцем м. Ларнаки р. Кіпр ОСОБА_29, підписаних окружним нотаріусом ОСОБА_17, які нібито апостилізовано у м. Нікосія постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку ОСОБА_27, відповідно до яких нібито ОСОБА_8, ОСОБА_9 та ОСОБА_14 уповноважили Особу 1 представляти їх інтереси при укладанні договорів з майном ОСОБА_9 та ОСОБА_14, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману придбав право на майно, після чого вчинив разом з іншими невстановленими особами правочини по відчуженню вказаного майна.
Колегія суддів касаційного суду відхиляє доводи касаційної скарги захисника про істотні порушення судом вимог кримінального процесуального закону як безпідставні.
Слідчим відділом Новомосковського відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом злочинів, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України, відомості щодо якого внесено до ЄРДР за № 12015040650001789.
22.03.2017 був здійснений виїзд за адресою: АДРЕСА_1 з метою вручення повідомлення про підозру ОСОБА_7 . В ході чого зі слів його матері було встановлено, що останній за вказаною адресою не проживає та повідомлення про підозру отримати відмовилась.
06.04.2017 із залученням двох понятих був здійснений виїзд за вищевказаною адресою з метою вручення повідомлення про підозру ОСОБА_7 . В ході чого, у присутності понятих, матері ОСОБА_7 було надано копію письмового повідомлення про підозру, але остання відмовилась ставити підпис про його отримання.
27.04.2017 у кримінальному провадженні № 12015040650001789 від 24.04.2015 року, ОСОБА_7 у звʼязку з неможливістю вручити особисто, листом за адресою: м. Дніпро, пр. Миру, 47/86, направлено копію підозри щодо вчинення останнім кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.