Постанова суду № 826/7442/17 від 19.01.2023 про визнання протиправними та скасування рішень і наказів, визнання нечинними договорів, за касаційними скаргами Національного...

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2023 року

м. Київ

справа № 826/7442/17

провадження № К/9901/5293/19, К/9901/3947/19, К/9901/5459/19

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду: судді-доповідача Коваленко Н.В., суддів: Мороз Л.Л., Стрелець Т.Г., розглянувши у порядку письмового провадження в касаційному порядку справу за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "ВЕЛТЕКС." до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, Міністерства фінансів України, Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк", Публічного акціонерного товариства "Укргазбанк", уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "ПриватБанк" Соловйової Наталії Анатоліївни, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "ПриватБанк" Шевченка Андрія Миколайовича, уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк "ПриватБанк" Славкіної Марини Анатоліївни про визнання протиправними та скасування рішень і наказів, визнання нечинними договорів, за касаційними скаргами Національного банку України, Міністерства фінансів України, Публічного акціонерного товариства Комерційний банк "ПриватБанк" на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва у складі колегії суддів: Аблова Є.В., Літвінової А.В., Мазур А.С. від 27 вересня 2018 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду у складі колегії суддів: Бужак Н.П., Костюк Л.О., Мельничука В.П. від 22 січня 2019 року,

УСТАНОВИВ:

ІСТОРІЯ СПРАВИ

Короткий зміст позовних вимог

1. ТОВ "ВЕЛТЕКС." звернулось до суду з позовом до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України, Міністерства фінансів України, ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", ПАТ "Укргазбанк", уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Соловйової Н.А., уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Шевченка А.М., уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Славкіної М.А. про визнання протиправними та скасування рішень і наказів, визнання нечинними договорів, у якому просило:

- визнати протиправним та скасувати рішення Комісії з питань визначення пов`язаних із банком осіб і перевірки операцій банків із такими особами Національного банку України від 13 грудня 2016 року № 105 в частині визнання позивача пов`язаною з ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" особою;

- визнати протиправним та скасувати наказ уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Соловйової Н.А. від 20 грудня 2016 року № 22 "Про заборону видаткових операцій з рахунків пов`язаних осіб" в частині, що стосується позивача щодо заборони будь-яких видаткових операцій - безготівкових та готівкових у ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" та блокування рахунків позивача;

- визнати протиправним та скасувати рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про погодження умов придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможності банку ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" від 20 грудня 2016 року № 2887 в частині, що стосується прав та інтересів позивача;

- визнати протиправним та скасувати рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про здійснення розрахунково-касового обслуговування під час тимчасової адміністрації у ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" від 20 грудня 2016 року № 2891 в частині, що стосується прав та інтересів позивача;

- визнати нечинним з моменту укладення договір про придбання акцій від 20 грудня 2016 року та акт приймання-передавання за договором про придбання акцій від 20 грудня 2016 року, що укладені між ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", від імені якого діяв Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Славкіна М.А. та позивачем, від імені якого діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Шевченко А.М.;

- визнати нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131 та акт виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131, що укладені між Державою в особі Міністерства фінансів України та усіма особами, які станом на 21 грудня 2016 року були власниками простих іменних акцій ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", від імені яких діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Шевченко А.М в інтересах та за рахунок якої діяло ПАТ Акціонерний банк "Укргазбанк" в частині, що стосується прав та інтересів позивача;

- визнати протиправним та скасувати наказ уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Соловйової Н.А. "Про перерахування коштів пов`язаних осіб" від 21 грудня 2016 року № 44 в частині, що стосується прав та інтересів позивача;

- визнати протиправним та скасувати рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" від 20 грудня 2016 року № 2893 в частині, що стосується прав та інтересів позивача.

Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій

2. Рішенням Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 вересня 2018 року, залишеним без змін постановою Шостого апеляційного адміністративного суду від 22 січня 2022 року, позовні вимоги ТОВ "ВЕЛТЕКС." було задоволено.

3. Задовольняючи позовні вимоги, суд першої інстанції, з яким погодився суд апеляційної інстанції, виходив із того, що статус позивача як пов`язаної з банком особи не доведений. Позивач був лише клієнтом банку та не міг впливати на управління чи діяльність ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк". Водночас усі наступні рішення Фонду та уповноважених осіб Фонду, як і відповідні договори, ґрунтувались саме на обставині пов`язаності позивача з ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк". Під час розгляду і вирішення справи було встановлено відсутність правових підстав для прийняття рішення від 13 грудня 2016 року № 105 у частині визнання позивача пов`язаним з ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" особою, що стало визначальним для висновку про визнання його протиправним і скасування.

4. Задовольняючи решту позовних вимог, суди попередніх інстанцій виходили з того, що ці вимоги мають похідний характер, оскільки всі оскаржувані рішення Фонду та Національного банку України, а також укладені за участю Фонду та уповноважених осіб Фонду договори об`єднані спільною підставою - визначення позивачів пов`язаними з ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" особами відповідно до рішення Комісії від 13 грудня 2016 року № 105.

5. При цьому в частині позовних вимог, які стосувалася визнання нечинними договорів про придбання акцій та актів приймання-передачі до них, суди першої та апеляційної інстанцій дійшли висновку, що суд адміністративної юрисдикції має на це повноваження в розглядуваному випадку, оскільки згадані договори мають характер адміністративних - їх укладено поза волею позивачів, за участю суб`єктів владних повноважень на виконання владних функцій, визначених статтею 41-1 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" (тут і далі у редакції до 23 травня 2020 року). Крім цього, суди зауважили, що обмін прав вимоги позивачів до ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" на акції додаткової емісії здійснено з порушенням правил статті 41-1 зазначеного Закону, оскільки такий обмін вчинено відносно обтяжених вимог.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

6. Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, Національний банк України, ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" звернулись із касаційними скаргами, у яких просять скасувати рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 вересня 2018 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 22 січня 2019 року та ухвалити нове рішення, яким відмовити ТОВ "ВЕЛТЕКС." у задоволенні позовних вимог до Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів України, ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", ПАТ "Укргазбанк", уповноважених осіб Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Соловйової Н.А., Шевченка А.М., Славкіної М.А.; закрити провадження у справі щодо позовних вимог про:

- визнання протиправним та скасування наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Соловйової Н.А. від 20 грудня 2016 року № 22 "Про заборону видаткових операцій з рахунків пов`язаних осіб" в частині, що стосується позивача щодо заборони будь-яких видаткових операцій - безготівкових та готівкових у ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" та блокування рахунків позивача;

- визнання протиправним та скасування рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про погодження умов придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможності банку ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" від 20 грудня 2016 року № 2887 в частині, що стосується прав та інтересів позивача;

- визнання протиправним та скасування рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про здійснення розрахунково-касового обслуговування під час тимчасової адміністрації у ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" від 20 грудня 2016 року № 2891 в частині, що стосується прав та інтересів позивача;

- визнання нечинним з моменту укладення договору про придбання акцій від 20 грудня 2016 року та акта приймання-передавання за договором про придбання акцій від 20 грудня 2016 року, що укладені між ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", від імені якого діяв Фонд гарантування вкладів фізичних осіб в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Славкіна М.А. та позивачем, від імені якого діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Шевченко А.М.;

- визнання нечинним з моменту укладення договір купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131 та акта виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131, що укладені між Державою в особі Міністерства фінансів України та усіма особами, які станом на 21 грудня 2016 року були власниками простих іменних акцій ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", від імені яких діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Шевченко А.М в інтересах та за рахунок якої діяло ПАТ Акціонерний банк "Укргазбанк" в частині, що стосується прав та інтересів позивача;

- визнання протиправним та скасування наказу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Соловйової Н.А. "Про перерахування коштів пов`язаних осіб"" від 21 грудня 2016 року № 44 в частині, що стосується прав та інтересів позивача;

- визнання протиправним та скасування рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" від 20 грудня 2016 року № 2893 в частині, що стосується прав та інтересів позивача.

7. Не погоджуючись із рішеннями судів першої та апеляційної інстанцій, посилаючись на неправильне застосування судами норм матеріального права та порушення норм процесуального права, Міністерство фінансів України звернулось із касаційною скаргою, у якій просить скасувати рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 вересня 2018 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 22 січня 2019 року та ухвалити нове рішення, яким відмовити ТОВ "ВЕЛТЕКС." у задоволенні позовних вимог до Міністерства фінансів України про визнання нечинним з моменту укладення договору купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131 та акта виконання зобов`язань до договору купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131, що укладені між Державою в особі Міністерства фінансів України та усіма особами, які станом на 21 грудня 2016 року були власниками простих іменних акцій ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", від імені яких діяла уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Шевченко А.М в інтересах та за рахунок якої діяло ПАТ Акціонерний банк "Укргазбанк" в частині, що стосується прав та інтересів позивача.

СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, УСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ

8. Судами попередніх інстанцій установлено, що від 26 жовтня 2011 року між ТОВ "ВЕЛТЕКС." (клієнт) та ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" (банк) укладено договір банківського рахунку № WWCKVV-TO, відповідно до Розділу 1 якого банк відкриває клієнту поточний (поточні) рахунок (рахунки) у національній та іноземній валюті, картковий (карткові) та інші рахунки зі спеціальним режимом використання та здійснює їх розрахункове та касове обслуговування відповідно до чинного законодавства України, нормативних актів Національного банку України, умов цього Договору та згідно з умовами Регламенту/Правил на комплексне банківське обслуговування.

9. Згідно з пунктом 2.1.7 договору від 26 жовтня 2011 року № WWCKVV-TO, укладеного між ТОВ "ВЕЛТЕКС" та ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" зобов`язується забезпечити збереження коштів позивача.

10. Станом на 21 грудня 2016 року на поточному рахунку, відкритому ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" позивачу, № НОМЕР_1 рахувався залишок грошових коштів в розмірі 11949,67 грн, який був списаний 21 грудня 2016 року, що підтверджується банківською випискою від 21 грудня 2016 року.

11. 03 червня 2014 року між позивачем та ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" укладений договір № 272392 про розміщення грошових коштів на поточному депозитному рахунку. Даний договір, з урахуванням додаткових угод №№ 1-5 набирає чинності від дня його підписання та діє до 02 червня 2016 року.

12. Відповідно до Розділу 1 вказаного договору, його предметом є внесення позивачем та прийняття ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" тимчасово вільних грошових коштів, далі вкладу, у сумі та на строк, що зазначені у додатковій угоді до цього договору, з обов`язками виплачувати позивачу суму вкладу та проценти на умовах та в порядку, що встановлених договором.

13. Станом на 21 грудня 2016 року на картковому рахунку, відкритому ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" позивачу, № НОМЕР_2 рахувався залишок грошових коштів в розмірі 2510,41 грн, який був списаний 21 грудня 2016 року, що підтверджується банківською випискою від 21 грудня 2016 року.

14. Також ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" були нараховані відсотки за договором вкладу № 272392 від 03 червня 2014 року. Станом на 21 грудня 2016 року їх залишок на рахунку № НОМЕР_3 становив 1662,68 грн, який був списаний 21 грудня 2016 року, що підтверджується банківською випискою від 21 грудня 2016 року.

15. 23 вересня 2013 року між позивачем та Комерційний банк "ПриватБанк" укладений договір № 4-СБ-В про залучення коштів на умовах субординованого боргу, згідно якого ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" приймає від позивача грошові кошти на умовах субординованого боргу і зобов`язується виплатити позивачу таку суму та проценти на неї на умовах в порядку, встановленими договором.

16. Відповідно до пункту 1.3 договору № 4-СБ-В, розмір субординованого боргу складає 297420000,00 грн на строк п`ять років по 31 жовтня 2018 року включно.

17. На виконання вказаного договору 03 жовтня 2013 року кошти в сумі 297420000,00 грн були перераховані на рахунок ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", що підтверджується випискою по рахунку ТОВ "ВЕЛТЕКС." № НОМЕР_1 за 03 жовтня 2013 року.

18. Позивач направив ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" платіжні доручення № 2009 на суму 2510,41 грн та № 2010 на суму 11949,67 грн, на виконання яких останній мав перерахувати кошти, розміщені на депозитному рахунку відповідно до договору № 272392 від 03 червня 2014 року на поточний рахунок позивача, відкритий в ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк".

19. Проте, ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" направило позивачу повідомлення від 18 січня 2017 року про повернення платіжних доручень № 2009 та № 2010, оскільки суми в платіжних дорученнях перевищують залишок коштів на рахунках позивача.

20. ТОВ "ВЕЛТЕКС." звернулось до Комерційний банк "ПриватБанк" листом від 26 січня 2017 року № 4, у якому просило перерахувати нараховані відсотки за грудень 2016 року з рахунку № НОМЕР_3 в сумі 1661,79 грн, згідно депозитного договору № 272392 від 03 червня 2014 року на розрахунковий рахунок, відкритий в ПАТ "Кредит Дніпро".

21. На вказаний лист ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" надав відповідь листом від 21 лютого 2017 року № 20.1.0.0.0/7-20170127/1729, яким повідомив про неможливість виконання вимог про перерахування коштів, оскільки у період дії тимчасової адміністрації у ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" з рахунків позивача були списані грошові кошти, а самі рахунки заблоковані та станом на 21 грудня 2016 року кошти на рахунках позивача відсутні, відсотки на них не нараховуються.

22. Листом від 08 лютого 2017 року № 6 ТОВ "ВЕЛТЕКС." звернулось до ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", у якому просило перерахувати нараховані відсотки за грудень 2016 року з рахунку № НОМЕР_4 в сумі 1243313,12 грн, згідно договору про залучення коштів на умовах субординованого боргу № 4-СБ-В від 23 вересня 2013 року на розрахунковий рахунок відкритий в ПАТ "Кредит Дніпро".

23. На вказаний лист ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" надав відповідь листом від 21 лютого 2017 року № 20.1.0.0.0/7-20170209/7576, яким повідомив про неможливість виконання вимог про перерахування коштів, оскільки у період дії тимчасової адміністрації у ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" відповідачем Фондом гарантування вкладів фізичних осіб з рахунків позивача були списані грошові кошти, а самі рахунки заблоковані та станом на 21 грудня 2016 року кошти на рахунках позивача відсутні, відсотки на них не нараховуються.

24. 25 січня 2017 року ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" меморіальним ордером № Н0125ЬООТЕ на поточний рахунок № НОМЕР_1 повернув надлишково списані кошти згідно листа від 24 січня 2017 року № 40-30/17БП (6533982) в розмірі 634,99 грн.

25. Згідно з рішенням Комісії з питань визначення пов`язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами НБУ від 13 грудня 2016 року № 105 "Про визначення осіб пов`язаними з ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", відповідно до статей 7, 55 Закону України "Про Національний банк України", статей 52, 66, 67 та 69 Закону України "Про банки і банківську діяльність" розділу І, пункту 6 та розділу IV, пункту 181 постанови Правління Національного банку України від 31 липня 2015 року № 506 "Про затвердження Положення про Комісію з питань визначення пов`язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами", Положення про визначення пов`язаних із банком осіб, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 12 травня 2015 року № 315, та за результатами розгляду пропозиції, підготовленої Управлінням моніторингу пов`язаних з банками осіб на підставі інформації та підтвердних документів, що були отримані Національним банком України від ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" під час проведення інспекційних перевірок, що зафіксовано протоколом засідання Комісії визначення пов`язаних із банками осіб і перевірки операцій банків з такими особами від 12 грудня 2016 року, вирішено визначити пов`язаними з ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" відповідно до статті 52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" осіб згідно переліку, серед яких позивачу встановлено ознаку пов`язаної особи з банком № 529 (витяг рішення наявний в матеріалах справи).

26. 20 грудня 2016 року наказом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Соловйової Н.А. "Про заборону видаткових операцій з рахунків пов`язаних осіб" № 22 заборонено з 20 грудня 2016 року здійснювати у ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" будь-які видаткові операції - безготівкові та готівкові, з рахунків пов`язаних осіб банку та клієнтів банку, визначених у переліку (Додатки 1, 2, 3, 4), та доручено забезпечити блокування рахунків пов`язаних осіб банку та клієнтів банку зазначених у переліку.

27. 20 грудня 2016 року рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2887 "Про погодження умов придбання акцій додаткової емісії неплатоспроможного банку ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" були погоджені умови договорів про придбання акцій додаткової емісії від імені пов`язаних осіб неплатоспроможного ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", доручено уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Шевченку А.М. укласти договори про придбання акцій додаткової емісії від імені набувачів - пов`язаних осіб неплатоспроможного ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Славкіній М.А. доручено укласти договори про придбання акцій додаткової емісії від імені емітента - ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Соловйовій Н.А. доручено забезпечити списання з рахунків пов`язаних з банком осіб грошових коштів після виконання зазначених вище договорів, погоджені умови договорів про придбання акцій додаткової емісії від імені пов`язаних осіб неплатоспроможного ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк".

28. 20 грудня 2016 року рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2891 "Про здійснення розрахунково-касового обслуговування під час тимчасової адміністрації у ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" були заборонені операції ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" з пов`язаними особами.

29. 20 грудня 2016 року уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Славкіною М.А. від імені ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" та уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Шевченко А.М. від імені позивача, як пов`язаної особи ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", укладений Договір про придбання акцій № 16/2016.

30. Згідно вказаного договору, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Шевченком А.М. здійснене придбання акцій додаткової емісії ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" в обмін на грошові вимоги позивача до ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк", зокрема, встановлено, що позивач відступає банку права вимоги в загальній сумі 298678800,00 грн.

31. Згідно підписаного акту приймання-передавання за договором про придбання акцій № 16/2016, визначено, що набувач TOB "ВЕЛТЕКС." підтверджує припинення належних прав вимоги за грошовими зобов`язаннями ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" перед набувачем.

32. 21 грудня 2016 року наказом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Соловйової Н.А. "Про перерахування коштів пов`язаних осіб" № 44 керівникам структурних департаментів ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" доручено в термін до 19:00 21 грудня 2016 року провести операцій з розблокування рахунків, розторгнення договорів та перерахування коштів пов`язаних осіб на транзитні рахунки ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк". Згідно витягу з додатку № 1 до наказу № 44 від 21 грудня 2016 року розторгнення договорів та перерахування коштів здійснювалось в тому числі стосовно ТОВ "ВЕЛТЕКС.".

33. 21 грудня 2016 року наказом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб Соловйової Н.А. "Про закриття операційного дня" № 54 надлишкові кошти клієнтів, що перевищують суму перерахування на поповнення статутного капіталу поверненні на клієнтські рахунки.

34. 20 грудня 2016 року рішенням Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб № 2893 "Про погодження умов продажу неплатоспроможного банку ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" були погодженні умови договору продажу неплатоспроможного банку ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" Міністерству фінансів України.

35. 21 грудня 2016 року згідно договору № БВ-744/16/13010-05/131 купівлі-продажу акцій банку 100% акцій ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" продано Міністерству фінансів України за ціною продажу в 1 (одну) гривню 00 коп.

36. Уважаючи вищезазначені рішення та договори в частині, що стосується його прав та оспорюваних інтересів, протиправними, оскільки вони прийняті у зв`язку з безпідставним визначенням його в якості пов`язаної особи з ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" та порушенням порядку виведення неплатоспроможного банку з ринку за участю держави, ТОВ "ВЕЛТЕКС." звернулось до суду з позовом.

ДОВОДИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ

37. Касаційні скарги Національного банку України та ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" обґрунтовані помилковістю висновків судів попередніх інстанцій з приводу відсутності правових підстав для визнання позивача пов`язаним з ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" особами.

38. Скаржники наполягають на тому, що ці обставини підтверджуються наявними у матеріалах справи належними та допустимими доказами, яким суди не надали належної правової оцінки, водночас зроблені ними висновки ґрунтуються на неправильному тлумаченні правових норм, якими врегульовано критерії та процедуру визначення пов`язаності особи з банком, а також положень, які стосуються можливості обміну на акції додаткової емісії необтяжених грошових зобов`язань банку при розрахунку мінімальної потреби у капіталі неплатоспроможного банку.

39. Обґрунтовуючи свої доводи стосовно необхідності закриття провадження в адміністративній справі щодо позовних вимог про визнання протиправними і скасування в частині, що стосується позивачів: наказів уповноваженої особи Фонду від 20 та 21 грудня 2016 року відповідно № 22 та 44, рішень виконавчої дирекції Фонду від 20 грудня 2016 року № 2887, 2891 та 2893, скаржники зазначили, що у цьому випадку уповноважена особа Фонду не є суб`єктом владних повноважень, адже виконувані нею повноваження стосуються управління банком, який виведено з ринку відповідно до рішення Національного банку України. На переконання скаржників, юрисдикція адміністративних судів не поширюється на спори, які виникають на стадії ліквідації (банкрутства) банку.

40. Не пов`язані з вирішенням публічно-правового спору й вимоги позивачів щодо визнання нечинними з моменту укладення договорів про придбання акцій від 20 грудня 2016 року № 16/2016, та актів приймання-передачі за цими договорами, а також договору купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131 та акта виконання зобов`язань до зазначеного договору.

41. Водночас висновки судів попередніх інстанцій про те, що ці договори є адміністративними, відповідач вважає помилковими, оскільки суб`єкти владних повноважень не є у них сторонами.

42. Касаційна скарга Міністерства фінансів України обґрунтована тим, що судами попередніх інстанцій не було враховано, що у разі визнання нечинним договору купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131, що укладений між Державою в особі Міністерства фінансів України та особами, які були власниками простих іменних акцій ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" будуть порушені права Міністерства фінансів України насамперед як акціонера ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк". Також визнання нечинним договору купівлі-продажу акцій банку від 21 грудня 2016 року № БВ-744/16/13010-05/131, призведе до значних економічних загроз та відсутності можливості забезпечити виконання усіх зобов`язань перед клієнтами банку як фізичними, так і юридичними особами, зі збереженням валюти вкладів та інших умов укладених договорів.

43. ТОВ "ВЕЛТЕКС." подало відзиви на касаційні скаргами Національного банку України, Міністерства фінансів України, ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 вересня 2018 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 22 січня 2019 року, у яких просить залишити касаційні скарги без задоволення, а оскаржувані рішення - без змін.

44. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб подав відзив на касаційні скаргами Національного банку України, Міністерства фінансів України, ПАТ Комерційний банк "ПриватБанк" на рішення Окружного адміністративного суду м. Києва від 27 вересня 2018 року та постанову Шостого апеляційного адміністративного суду від 22 січня 2019 року, у якому просить задовольнити касаційні скарги.

................

Перейти до повного тексту