ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2022 року
м. Київ
cправа № 917/323/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Ткаченко Н. Г. - головуючого, Жукова С. В., Огородніка К. М.,
за участю секретаря судового засідання Громак В. О.
за участю представника Територіального управління ДБР у місті Полтаві - Стороженка А. І.,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві
на постанову Східного апеляційного господарського суду від 03.10.2022 в частині задоволення позовних вимог
у справі № 917/323/20
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Оптінвест-трейд" (31.08.2021 змінено найменування на Товариство з обмеженою відповідальністю "Реалестейт")
до відповідачів: 1. Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві; 2. Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області,
про стягнення 6 972 824,31 грн,-
ВСТАНОВИВ:
У лютому 2020 року ТОВ "Оптінвест-трейд" (після зміни найменування ТОВ "Реалестейт") звернулось до Господарського суду Полтавської області з позовом до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, та Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області про стягнення 6 972 824,31 грн збитків.
В обґрунтування позовних вимог зазначалось, що внаслідок неправомірних дій та бездіяльності державних органів, зокрема, Територіального управління ДБРрозташованого у місті Полтаві (Територіальне управління ДБР) позивачу були завдані збитки на загальну суму 6 972 824,31 грн.
Розмір збитків позивачем визначено із суми вартості вилученого та неповернутого товару, понесених витрат, пов`язаних із орендою та суборендою офісних та складських приміщень, виплат заробітної плати та податків, вартості отримання ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами, нарахованих позивачеві штрафних санкцій у зв`язку з неможливістю виконання взятих на себе господарських зобов`язань, витрат на послуги адвоката та моральної шкоди.
Рішенням Господарського суду Полтавської області від 13.05.2021 у справі №917/323/20 у задоволенні позову відмовлено повністю.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 07.09.2021 рішення Господарського суду Полтавської області від 13.05.2021 у справі № 917/323/20 скасовано. Прийнято нове судове рішення про часткове задоволення позовних вимог. Викладено резолютивну частину рішення у наступній редакції: "Позовні вимоги ТОВ "Оптінвест-Трейд" задовольнити частково. Стягнути з Державного бюджету України на користь ТОВ "Оптінвест-Трейд" збитки у сумі 298 794,04 грн, що складають вартість неповернутого товару. В іншій частині позовні вимоги залишити без задоволення".
Постановою Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 24.11.2021 постанову Східного апеляційного господарського суду від 07.09.2021 та рішення Господарського суду Полтавської області від 13.05.2021 у справі №917/323/20 скасовано. Справу № 917/323/20 в скасованій частині передано на новий розгляд до Господарського суду Полтавської області.
За результатами нового розгляду рішенням Господарського суду Полтавської області від 30.06.2022 у справі № 917/323/20 (суддя Киричук О. А.) у задоволенні позову відмовлено повністю.
Постановою Східного апеляційного господарського суду від 03.10.2022 (колегія суддів: Попков Д. О. - головуючий, Стойка О. В., Істоміна О. А.) рішення Господарського суду Полтавської області від 30.06.2022 у справі №917/323/20 скасувано в частині відмови у задоволенні позовних вимог про стягнення у рахунок відшкодування шкоди 298 794,04 грн збитків у розмірі вартості неповернутого майна, у зв`язку з чим викладено резолютивну частину рішення у наступній редакції:
" 1. Позовні вимоги Товариства з обмеженою відповідальністю "Реалестейт" (змінено назву 31.08.2021 з ТОВ "Оптінвест-трейд") до Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташоване у місті Полтаві, та Головного управління Державної казначейської служби України у Полтавській області про стягнення у рахунок завданої шкоди 6 972 824,31 грн збитків задовольнити частково.
2. Стягнути з Державного бюджету України на користь ТОВ "Реалестейт" (змінено назву 31.08.2021 з ТОВ "Оптінвест-трейд") у рахунок завданої шкоди 298 794,04 грн збитків у розмірі вартості неповернутого майна.
3. В іншій частині позовних вимог відмовити."
Щодо решти заявлених позовних вимог резолютивну частину рішення Господарського суду Полтавської області від 30.06.2022 у справі №917/323/20 залишено без змін з мотивів, наведених у п. п. 55-57 постанови Східного апеляційного господарського суду від 03.10.2022.
У касаційній скарзі Територіальне управління ДБР просить скасувати постанову Східного апеляційного господарського суду від 03.10.2022 у справі №917/323/20 в частині задоволених позовних вимог та у цій частині залишити в силі рішення Господарського суду Полтавської області від 30.06.2022.
В обґрунтування вимог касаційної скарги зазначено, що судом апеляційної інстанції не враховано правовий висновок Верховного Суду, викладений у постановах від 22.04.2021 у справі № 904/1017/20, від 02.02.2022 у справі № 911/448/21 відповідно до якого обов`язок належно зберігати та повернути вилучене майно прямо передбачений чинним законодавством та - головне - покладений на орган, який вилучив це майно.
Скаржник стверджує, що судом апеляційної інстанції залишено поза увагою, що порушення держави в особі первісного органу досудового розслідування вимог нормативних актів при передачі матеріалів кримінального провадження разом із речовими доказами до іншого органу не може тягнути за собою відповідальність за зобов`язанням держави із збереження речових доказів в особі нового органу.
У касаційній скарзі Територіальне управління ДБР вказує про відсутність висновку Верховного Суду щодо застосування п. 14 Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19.11.2012 № 1104, у подібних правовідносинах.
Заслухавши доповідь судді Ткаченко Н. Г., пояснення представника заявника касаційної скарги, обговоривши доводи касаційної скарги, колегія суддів дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.
Як вбачається із матеріалів справи та встановлено судами попередніх інстанцій, 13.11.2017 Прокуратурою Дніпропетровської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про можливе вчинення кримінального правопорушення №42017040000001477 відносно службових осіб Головного управління ДФС у Дніпропетровській області та інших осіб, які організували діяльність транзитно-конвертаційного центру, що надає послуги підприємствам реального сектору економіки з мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів, а також за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, досудове розслідування у якому проводилось слідчими Генеральної прокуратури України.
У період з 01.11.2018 до 02.11.2018 у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017040000001477 від 13.11.2017 було проведений обшук у приміщенні ТОВ "Оптінвест-Трейд", розташованого за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, смт Слобожанське, вул.Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А) та вилучено тютюнові вироби в асортименті, перелічені у додатку до протоколу обшуку, що належать ТОВ "Оптінвест-Трейд".
У період з 01.11.2018 по 02.11.2018 у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні №42017040000001477 від 13.11.2017 було проведено обшук у приміщенні ТОВ "Оптінвест-Трейд", розташованого за адресою: м. Дніпро, вул.Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2, у ході проведення якого вилучені тютюнові вироби в асортименті, перелічені у додатку до протоколу обшуку, що належать ТОВ "Оптінвест-Трейд".
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 27.02.2019 у справі №757/8513/19-к задоволено скаргу ТОВ "Оптінвест-Трейд" на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах першого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренка В. С., яка полягала у неповерненні тимчасово вилученого майна в кримінальному провадженні №42017040000001477 від 13.11.2017 та зобов`язано слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюка М. І. повернути (з урахуванням виправлення описки) речі, перелічені в додатку до протоколу обшуку, який проводився 01, 02 листопада 2018 р. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, смт Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А), а саме: 1. Коробка №1 з тютюновими виробами - сигаретами: Parker simpson - 12 блоків, Прима люкс - 13 блоків, Lucky strike - 11 блоків, Прима срібна - 1 блок. 2. Коробка №2 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans - 50 блоків. 3. Коробка №3 з тютюновими виробами - сигаретами: Davidoff - 32 блоки, LD - 25 блоків. 4. Коробка №4 з тютюновими виробами - сигаретами: De luxe - 50 блоків. 5. Коробка №5 з тютюновими виробами - сигаретами: Davidoff - 24 блоки, LD - 25 блоків. 6. Коробка №6 з тютюновими виробами - сигаретами: De luxe - 50 блоків. 7. Коробка №7 з тютюновими виробами - сигаретами: Danhill - 5 блоків, West - 10 блоків, Parliament - 14 блоків, Parker simpson - 1 блок, Sobranie - 5 блоків, Monte Carlo - 4 блоки, Столічні без фільтру - 3 блоки, Прима без фільтру - 4 блоки. 8. Коробка №8 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro red - 37 блоків, Marlboro silver - 6 блоків, Marlboro gold - 5 блоків. 9. Коробка №9 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi - 50 блоків. 10. Коробка №10 з тютюновими виробами - сигаретами: Chesterfield KS blue - 9 блоків, Chesterfield bronze - 5 блоків, Sobranie super slims - 5 блоків, Sobranie lesmoke - 5 блоків, Monte Carlo red - 2 блоків, Sobranie super slims roze - 4 блоків, Sobranie lesmoke SM - 1 блок, Marlboro mikro - 7 блоків, Camel compact - 3 блоки, Marlboro mini - 14 блоків, Sobranie black - 5 блоків. 11. Коробка №11 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro Premiym - 13 блоків, Parliament silver - 10 блоків, LD сині - 5 блоків, LD красні - 2 блоки, Chesterfield KS blue - 10 блоків, LD сині - 5 блоків, LD красні - 2 блоки, Chesterfield KS blue - 10 блоків, Winston x styli - 5 блоків, Winston Xspression - 3 блоки, Marlboro - 2 блоки. 12. Коробка №12 з тютюновими виробами - сигаретами: Kent - 22 блоки, Rothmans less smell - 33 блоки. 13. Коробка №13 з тютюновими виробами - сигаретами: LM fine - 31 блок, LM smart - 18 блоків. 14. Коробка №14 з тютюновими виробами - сигаретами: Bond 25 red - 28 блоків, Bond red - 9 блоків, Bond premium - 12 блоків, Rothmans less smell - 4 блоки. 15. Коробка №15 з тютюновими виробами - сигаретами:West red xl - 50 блоків. 16. Коробка №16 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi - 50 блоки. 17. Коробка №17 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans - 10 блоків, Rothmans сірі - 21 блок, Rothmans сині - 18 блоків. 18. Коробка №18 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi - 50 блоків. 19. Коробка №19 з тютюновими виробами - сигаретами: Прилуки класичні - 22 блоки, LM red lable - 11 блоків, LM smart series - 13 блоків. 20. Коробка №20 з тютюновими виробами - сигаретами: Davidoff slime - 4 блоки, Winston Xspression - 1 блок, LD platinum - 4 блоки, LD superslim - 4 блоки, LD superslim pinc - 16 блоків, LD superslim amber - 7 блоків, Winston menthol - 12 блоків. 21. Коробка №21 з тютюновими виробами - сигаретами: Winston super slim - 48 блоків. 22. Коробка №22 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans demi - 3 блоки, Прима люкс компакт 4 - 2 блоки, Прима люкс компакт 6 - 5 блоків, Прима оптіма синя - 3 блоки, Parker simpson compact - 8 блоків, Marvel swet cherry - 2 блоки, Marvel gold - 1 блок, Marvel swet vanilla - 6 блоків, Marvel demin - 1 блок, Compliment blue - 2 блоки, Lifa strawberry - 4 блоки, lifa menthol - 1 блок, Parker simpson - 8 блоків, LS Cherry - 2 блоки, LS original - 2 блоки. 23. Коробка №23 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro Premiym - 35 блоків, Marlboro gold - 15 блоків. 24. Коробка №24 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans - 2 блоки, Київ економ - 22 блоки, Київ червоний - 7 блоків. 25. Коробка №25 з тютюновими виробами - сигаретами: Rothmans royls сині - 17 блоків, Rothmans royls червоні - 27 блоки. 26. Коробка №26 з тютюновими виробами - сигаретами: Parliament silver - 28 блоків, Parliament platinum - 7 блоків, Parliament night - 15 блоків. 27. Коробка №27 з тютюновими виробами - сигаретами: Deluxe pull - 50 блоків. 28. Коробка №28 з тютюновими виробами - сигаретами: Parker black - 15 блоків, Parker blue - 8 блоків, Davidoff classic slims - 5 блоків, Davidoff - 5 блоків, Прима люкс синя - 5 блоків, Прима люкс красна - 3 блоки, Столичні без фільтра - 3 блоки, West connect red - 1 блок. 29. Коробка №29 з тютюновими виробами - сигаретами: Marlboro gold - 3 блоки, Chesterfield KS red - 11 блоків, Chesterfield KS blue - 1 блок, Chesterfield bronze - 9 блоків, Camel - 8 блоків, Camel blue - 14 блоків.
01.03.2019 до Генеральної прокуратури України подано клопотання ТОВ "Оптінвест-Трейд" про виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 27.02.2019 у справі №757/8513/19-к з оригіналом цієї ухвали.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 19.03.2019 у справі №757/8513/19-к виправлено описку в ухвалі суду від 27.02.2019, викладено другий абзац резолютивної частини в наступній редакції: "Зобов`язати слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюка М. І. повернути речі, перелічені в додатку до протоколу обшуку, який проводився 01, 02 листопада 2018 р. за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпропетровський район, смт. Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ. А).".
25.03.2019 слідчим в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Лавренюком М. І. винесено постанову, якою відмовлено в задоволенні клопотання про виконання судової ухвали.
Листами №17/1/4-28810-18 від 26.03.2019 та №17/1/4-28810-18 від 09.04.2019 слідчим з ОВС Генеральної прокуратури України Лавренюком М.І. повідомлено представника ТОВ "Оптінвест-Трейд", що ухвала Печерського районного суду міста Києва від 27.02.2019 у справі №757/8513/19-к буде виконана після надходження роз`яснення.
ТОВ "Оптінвест-Трейд" 03.04.2019 повторно направлено на адресу Генеральної прокуратури України адвокатський запит від 02.04.2019 про виконання рішення суду та повернення майна, з урахуванням попередніх звернень.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 26.04.2019р. у справі №757/8513/19-к відмовлено слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Лавренюку М. І. у задоволенні заяви про роз`яснення ухвали Печерського районного суду міста Києва від 27.02.2019 у справі №757/8513/19-к.
ТОВ "Оптінвест-Трейд" 13.05.2019 втретє подано клопотання про виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 27.02.2019 у справі №757/8513/19-к, проте вищевказана ухвала не виконана, майно повернуто не було.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2019 у справі №757/8556/19-к задоволено скаргу ТОВ "Оптінвест-Трейд" на бездіяльність старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренка В. С., яка полягає у неповерненні вилученого під час обшуку 01 та 02 листопада 2018 р. майна у кримінальному провадженні №42017040000001477 та зобов`язано старшого слідчого в особливо важливих справах відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Григоренка В. С. повернути речі, перелічені в додатку № 2 до протоколу обшуку від 01.11.2018, а саме: Прима люкс №8 - 1 коробка; Rothmans royals demi - 1 коробка; Jade La Bleue - 1 коробка; West red xl - 1 коробка; Rothmans demi - 37 коробок; Rothmans royals - 7 коробок; Parkers & Simpson cpmpact silver - 2 коробки; Parkers & Simpson blak - 1 коробка; Rothmans blue - 4 коробки; Kent nano silver - 1 коробка; Kent navi dlue - 1 коробка; Rothmans royals blue - 1 коробка; Davidoff reach сірого кольору - 1 коробка; Davidoff reach синього кольору - 1 коробка; LD violet - 2 коробки; LD pink - 1 коробка; LD menthol - 1 коробка; LD blue 25-2 коробки; LD red - 1 коробка; LD red 25-2 коробки; LD impulse super slims purpls - 1 коробка; LD amber - 1 коробка; LD blue - 1 коробка; Marlboro - 1 коробка; Marlboro gold - 1 коробка; LM loft mix - 2 коробки; LM loft blue - 2 коробки; LM loft double splash - 2 коробки; LM loft sea blue smart series - 1 коробка; Winston blue - 2 коробки; Winston blue super slims - 1 коробка; Winston silver super slims - 1 коробка; Winston xs silver - 1 коробка; ;West silver xl - 1 коробка; West red xl - 1 коробка; West bold red - 1 коробка; Bond street smart series silver selection - 1 коробка; Bond street premium blue - 1 коробка; Bond street smart series blue selection - 1 коробка; Bond street blue selection - 1 коробка; Прилуки класичні 12-2 коробки; Прима срібна червона - 1 коробка; Прима люкс №6 - 1 коробка; Pall mall blue - 1 коробка; Pull de luxe blue - 1 коробка; Pull de luxe red - 1 коробка; Philip morris no vet mix summer - 2 коробки; Philip morris no vet mix - 3 коробки; Philip morris smart series red 25 edition - 1 коробка; коробки з цигарками: west connect red - 250 пачок, sobranie white -110 пачок, sobranie pink - 90 пачок, sobranie black - 140 пачок, політ - 15 пачок; west connect blue -280 пачок, west connect silver - 220 пачок; Столичні - 440 пачок, прима люкс №2 - 50 пачок, прима люкс №4 - 10 пачок; Rothmans - 310 пачок, Winston xspcession purple - 30 пачок, прима люкс №2 - 80 пачок; winston classic - 250 пачок, Winston silver - 230 пачок; прима люкс №8 - 310 пачок, прима люкс №4 - 110 пачок; прима люкс one - 210 пачок, прима blue - 140 пачок, прима red - 13 пачок, прима люкс №4 -20 пачок; Rothmans purple - 350 пачок, Winchester blue - 150 пачок; Rothmans green - 280 пачок, Philip morris novel silver - 220 пачок; Winchester red - 260 пачок, прилуки класичні - 230 пачок; LM loft - 310 пачок, Philip morris novel silver - 30 пачок, Rothmans royals -70 пачок, Danhil fain cut - 50 пачок; west red - 210 пачок, west duo - 260 пачок; west silver xl - 160 пачок, west blue xl - 216 пачок; прима срібна червона - 140 пачок, прима срібна синя - 320 пачок; Winston blue - 190 пачок; Winston presh menthol - 180 пачок, Winston super slims - 300 пачок; Rothmans royals red - 100 пачок, Winston white - 260 пачок. Winston x style duo green - 160 пачок; Bond blue - 310 пачок, Bond silver - 20 пачок, Bond red - 170 пачок; Davidoff gold - 440 пачок; Bond red - 250 пачок, Bond blue - 200 пачок, chesterfield red - 50 пачок; Davidoff reach blue - 200 пачок, Davidoff reach сірі - 90 пачок. Kent - 200 пачок; Bond silver - 480 пачок; Winchester blue - 310 пачок, Rothmans blue - 170 пачок; Philip morris red - 480 пачок; Camel - 430 пачок. Chestrfild blue - 20 пачок, Davidoff one - 50 пачок; Camel blue - 420 пачок, Chestrfild blue - 80 пачок; Davidoff classic - 320 пачок, Davidoff classic slims - 230 пачок, Davidoff blue - 20 пачок; LM loft синя - 180 пачок, LD impuls compact purple - 150 пачок, LM loft чщзний - 70 пачок; Monte Carlo blue - 220 пачок, Marlbolo gold - 20 пачок, Parliament silver - 40 пачок, Monte Carlo red - 220 пачок; LD silver - 230 пачок, LD red - 20 пачок, LD blue 25 - 86 пачок, LD special blue - 130 пачок; Kent aroma - 500 пачок; Київ синій - 150 пачок, Київ червоний - 170 пачок, LS vanilla - 110 пачок, LS original - 40 пачок, marvel sweet vanilla - 10 пачок, marvel platinum - 40 пачок; Patkes & simpson black - 90 пачок, Philip morris red - 50 пачок, Jade Larome - 150 пачок, Patkes & simpson red - 88 пачок, Patkes & simpson blue - 80 пачок; Коробки c сигаретами в блоках: Sobranie blue - 24, West - 1, sobranie gold - 18, прилуки преміум - 8; Rothmans demi - 31, Winchester compact blue 19; Winston x style blue - 45, Rothmans nano - 41, Rothmans royals - 4, Parker Simpson - 9, Прима83 - 20, Прилуки класичні xl 12-15, Jade La menthe - 4, Jade La blue - 45, Winston x style - 6, Winston x style silver - 40, Next dubliss - 11, Parker simpson super slim blue - 9, Parlament super slims - 31, Parlament peri blue - 4, LD super slims amber - 7, Winston super slims blue - 38, Rothmans royals - 6, Rothmans nano - 42, Kent nano 1-35, Kent feel - 4, Kent nano - 4, LD mentol - 8, LD amber - 38, LD pink - 46, LD violet - 48, Davidoff blue - 3, Glamour allure - 18, Glamour amber - 27, Winston XS pressio - 29, Winston x style duo - 18, Kent8 - 46, Kent swith - 4, Pall mall - 17 (no 12 пачок у кожному), Pall mall silver - 19, Jadie la rose - 34, Jadie le ciel - 3, murati fresco - 5, murati zefiro - 8, Parlament Corat -11, Phillip moris - 29, Rothmans demi click - 37, Parlament Corat - 10, LD avto craph blue - 24, LD avto craph red - 23, Philip morris novel mix red - 7, Philip morris novel mix - 2, west rich blue - 7, Rothmans demi - 34, Marlboro gold - 1, Marlboro - 46, Прима - 4, Полет - 1, Philip morris - 21, Прима янтарна - 10, Прилуки xl - 26, West red xl - 10, Rothmans blue - 16, Rothmans demi - 9, Parlament blue - 2, Rothmans demi - 50, Kent compact 6- 3, Kent compact double - 25, Kent compact 6 blue - 3, Kent compact 4-19, Kent 6-2, Прилуки класик 416, Kent - 40, Kent 1-7, Kent swith - 3, Київ синій - 24, Київ червоний - 17, LS original - 9, Camel compact blue - 29, Davidoff- 9, Davidoff blue - 6, LD impuls compact - 31, LD compact lite ducat - 14, Parlament nith blue - 30, Parlament - 16, muratti - 7, LD impuls super slims purple - 20, LD club long - 21, Marlboro silver - 8, Lucky strike - 26, Marlboro fine touch - 5, Marlboro micro - 8, Kent - 30, LD club gold - 16, LD club platinum - 4, Next rosse - 10, Lifa original - 9, Lifa strawberry - 11, Ufa apple - 6, compliment -compliment blue - 13, Bond premium mix - 40, LD impuls compact pearl - 8, LD blue - 35, LD red - 14, Marlboro touch - 13, Davidoff gold - 29, Philip morris red - 29, Rothmans demi - 7, Winchester compact silver 16; Коробки з блоками сигарет: Winston silver - 1, Winchester red - 3, Winston xs plus duo - 44, Sobranie black - 5, Sobranie pinck - 4, La cigarette blue - 5, La cigarette menthe - La cigarette lilas - 6, Winston xspession - 9, Marvel sweet vanilla - 8, Parliament silver - 33, Winston super slims - 19, Winston xs - 20, Прилуки класичні - 53, Danhill fane cut - 3, West прима люкс - 20, West прима люкс compact 6-16, LM Loft mix - 3, LM Loft smart series - 52, Chesterfield KS bronze - 29, Chesterfield red - 1, Bond silver selection - 19, Philip morris novel blue - 23, Parker & simpson compact - 23, Rothmans less smell -3, LD Club platinum - 17, Next dubliss violet - 25, Capri azzurro super slims - 27, Capri bianco super slims - 29, Bond silver selection - 3, Bond red selection - 46, Bond premium blue - 44, Kent 6 - 26, kent switch - 4, Davidoff absolute - 6, glamour lilac - 18, Lucky strike original red - 28, LD club compact - 24, Parker & simpson blue - 44, Pall mall low smoke smell - 6, LM silver Label - 12, LM red label - 18, LM smart series - 16, Parker & simpson big red - 5, Philip morris blue - 45, Parliament aqua blue - 23, LD more - 9, Jade larome - 14, P&S super slims silver - 15, Philip morris red - 50, De luxe pull червоні - 10, De luxe pull сині - 36, Київ блакитні - 210 пачок, strong blue - 20 пачок, marvell sweet chery - 30 пачок, marvell sweet vamilla - 30 пачок, sweet vamilla demi - 30 пачок, strong red - 20 пачок, LS chery - 50 пачок, marvel demi - 60 пачок, marvel demi - 47 пачок, Київ червоний - 500 пачок.
ТОВ "Оптінвест-Трейд" 01.03.2019 звернулось до Генеральної прокуратури України з клопотанням про виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2019 у справі №757/8556/19-к.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 26.03.2019 роз`яснено ухвалу Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2019 у справі №757/8556/19-к шляхом зазначення уповноважених осіб, на яких покладено обов`язок щодо неухильного виконання зазначеної ухвали, а саме зобов`язати уповноважену особу Генеральної прокуратури України повернути речі, перелічені у додатку до протоколу обшуку від 01 та 02 листопада 2018 р., проведеного за адресою: м. Дніпро, вул.Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2.
ТОВ "Оптінвест-Трейд" 29.03.2019 звернулось до Генеральної прокуратури України з клопотанням про виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2019р. у справі №757/8556/19-к.
03.04.2019 на адресу Генеральної прокуратури України направлено адвокатський запит від 02.04.2019 про виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2019р. у справі №757/8556/19-к.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 17.04.2019 у справі №757/8556/19-к було відмовлено в задоволенні заяви слідчого про роз`яснення ухвали Печерського районного суду міста Києва від 28.02.2019 у справі №757/8556/19-к.
Ухвалою Печерського районного суду міста Києва від 22.04.2019 у справі №757/18758/19-к скасовано арешт, накладений на речові докази у кримінальному провадженні №42017040000001477, а саме: на вилучені під час обшуку тютюнові вироби (пачки цигарок) за наступними адресами: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 94, літ. Ж-2, та Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, смт Слобожанське, вул. Сухомлинського Василя, буд. 61 (літ, А).