ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2022 року
м. Київ
cправа № 911/1245/21 (911/3210/20)
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Васьковського О.В. - головуючого, Білоуса В.В., Погребняка В.Я.,
за участі секретаря судового засідання Аліференко Т.В.
розглянув касаційні скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Сейф Інвест" та Товариства з обмеженою відповідальністю "Промбудсервіс 2012"
на рішення Господарського суду Київської області (суддя - Лутак Т.В.) від 27.01.2022
та постанову Північного апеляційного господарського суду (головуючий - Поляков Б.М., судді: Гарник Л.Л., Отрюх Б.В.) від 30.08.2022
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональна енергетична компанія 1"
2) Товариства з обмеженою відповідальністю "Промбудсервіс 2012"
3) Товариства з обмеженою відповідальністю "Сейф Інвест"
за участі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів:
1) Приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області Мурги Світлани Геннадіївни
2) Приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Гладкової Оксани Петрівни
3) Державного реєстратора Пристоличної сільської ради Бориспільського району Київської області Тимошенко Ольги Олександрівни
4) Товариства з обмеженою відповідальністю "КГР-Інвест"
5) Товариства з обмеженою відповідальністю "Праймагробудінвест"
6) Товариства з обмеженою відповідальністю Підприємства з іноземними інвестиціями "ІТ Інвест"
про визнання правочинів недійсними, скасування рішень про державну реєстрацію прав, зобов`язання поновити в державному реєстрі відомості.
Учасники справи:
представник позивача - Мошенець Д.В., адвокат,
представник відповідача-1 - Ткачук О.В., ліквідатор,
представник відповідача-2 - Самборська Г.М., адвокат,
представник відповідача-3 - Шульга А.В., адвокат,
представник третьої особи-1 - не з`явився,
представник третьої особи-2 - не з`явився,
представник третьої особи-3 - не з`явився,
представник третьої особи-4 - не з`явився,
представник третьої особи-5 - не з`явився,
представник третьої особи-6 - не з`явився.
1. Короткий зміст вимог
1.1. 24.05.2021 Господарський суд Київської області ухвалив порушити за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" провадження у справі № 911/1245/21 про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональна енергетична компанія 1" (далі - Боржник) в загальному порядку відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ), ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів та призначити розпорядником майна Боржника - арбітражного керуючого Ткачука Олександра Вікторовича тощо.
21.10.2021 Господарський суд Київської області постановив визнати Боржника банкрутом, відкрити ліквідаційну процедуру тощо.
1.2. 03.11.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (далі - Позивач) подало позов про визнання недійсними правочинів з відчуження Боржником - Товариством з обмеженою відповідальністю "Регіональна енергетична компанія 1" (далі - Відповідач-1) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Промбудсервіс 2012" (далі - Відповдіач-2) нерухомого майна - земельних ділянок, розташованих в селі Щасливе Бориспільського району Київської області (далі - Земельні ділянки), та відповідних договорів купівлі-продажу, укладених 16.09.2015, щодо цих земельних ділянок (далі - Договори купівлі-продажу Земельних ділянок); а також про визнання недійсними вчинених 16.09.2015 вказаними відповідачами правочинів з відчуження трансформаторних підстанцій, також розташованих в селі Щасливе Бориспільського району Київської області (далі - Підстанції), та відповідних договорів купівлі-продажу цих об`єктів нерухомого майна Боржника (далі - Договори купівлі-продажу Підстанцій).
1.3. Позовні вимоги обґрунтовані порушенням прав Позивача через незаконне відчуження Відповідачем-1 власного майна в період існування заборгованості, право вимоги щодо стягнення якої перейшло до Позивача, оскільки відчуження майна за оспорюваними правочинами було здійснено умисно, на шкоду Позивача як кредитора - задля уникнення звернення на таке майно для задоволення вимог Позивача до Відповідача-1 щодо заборгованості, стягненої за рішенням суду, яке перебуває у виконавчому провадженні.
1.4. Позивач неодноразово (15.12.2020, 02.04.2021 та 09.09.2021) подавав заяви про зміну предмету спору, в яких з урахуванням тих обставин, що під час провадження у даній справі Відповідач-3 об`єднав дві земельні ділянки (кадастрові номери 3220888000:04:002:0312 та 3220888000:04:002:0029), які є предметом позовних вимог, в одну земельну ділянку (кадастровий номер 3220888000:04:002:0691), просив:
- визнати недійсними Договори купівлі-продажу Земельних ділянок;
- застосувати наслідки недійсності цих угод шляхом: 1) скасування рішень нотаріуса, якими внесено запис про право власності Відповідача-2 на ці Земельні ділянки, 2) визнання недійсними актів приймання-передачі Земельних ділянок до статутного капіталу Відповідача-3, 3) скасування рішень нотаріуса, якими внесено запис про право власності Відповідача-3 на Земельні ділянки, 4) зобов`язання суб`єктів, що здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень поновити в Державному реєстрі речових прав та їх обтяжень записи про право власності за Відповідачем-1 на Земельні ділянки;
- скасувати рішення держреєстратора, яким закрито об`єкти нерухомого майна - щодо частини Земельних ділянок;
- визнати недійсними Договори купівлі-продажу Підстанцій;
- застосувати наслідки недійсності Договорів купівлі-продажу Підстанцій шляхом: 1) скасування рішень приватних нотаріусів щодо державної реєстрації права власності на Підстанції за Відповідачем-2; 2) зобов`язання суб`єктів, що здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень поновити в Державному реєстрі речових прав та їх обтяжень записи про право власності за Відповідачем-1 на Підстанції.
1.5. 04.02.2021 Відповідач-3 та 15.02.2021 Відповідач-2 у відзивах на позов просили застосувати у спірних правовідносинах наслідки спливу позовної давності, оскільки Позивач подав позов про визнання недійсним оспорюваних договорів через 5 років після вчинення цих правочинів - поза межами встановленої законом трирічної позовної давності.
1.6. 05.04.2021 Позивач у відповіді на відзив Відповідача-2 заявив про поважність причин пропуску позовної давності у спірних правовідносин через необізнаність Позивача про спірні правочини до набуття ним 22.04.2020 права ПАТ "Український професійний банк" вимоги до Відповідача-2 за кредитним договором № 414 від 25.02.2011 та неможливість у зв`язку з цим заперечити спірні правочини з відчуження Відповідачем-2 всього власного майна в період існування заборгованості за вказаним кредитним договором.
2. Короткий зміст рішень судів першої і апеляційної інстанцій
2.1. 27.01.2022 Господарський суд Київської області ухвалив рішення (залишене без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.08.2022) про задоволення позову:
1) визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220888000:04:002:0409, площею 0.2213 га, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 726301932208, укладеного між Відповідачами 1,2, посвідчений приватним нотаріусом Мургою Світланою Геннадіївною, Бориспільського районного нотаріального округу Київської області від 16.09.2015 за № 1488;
- застосування наслідків недійсності цього договору шляхом скасування рішення приватного нотаріуса Мурги Світлани Геннадіївни, Бориспільський районний нотаріальний округ Київської області (далі - Третя особа-1), про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 24491859 від 16.09.2015 18:21:00, яким внесено запис № 11204586 про право власності за Відповідачем-2 на цю земельну ділянку;
- визнання недійсним акта приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю "Сейф Інвест" (далі - Відповіждач-3) вказаної земельної ділянки, серія та номер: 887/888, виданий 19.10.2018, видавник: Відповідач-2, Відповідач-3, протокол, серія та номер: б/н, виданий 19.10.2018, видавник: Загальні збори учасників Відповідач-2, протокол, серія та номер: б/н, виданий 19.10.2018, видавник: Загальні збори учасників Відповідач-2;
- скасування рішення приватного нотаріуса Гладкової Оксани Петрівни Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області (далі - Третя особа-2) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43738355 від 29.10.2018 14:18:40, яким внесено запис номер 28628827 про право власності за Відповідачем-3 на цю ж земельну ділянку;
- зобов`язання суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, поновити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень запис про право власності за Відповідачем-1 на таку земельну ділянку.
2) визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220888000:04:002:0411, площею 0.2218 га, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 726266132208, укладеного між ВІдповідачми1,2, посвідченого Третьою особою-1 від 16.09.2015 за № 1480;
- застосування наслідків недійсності цього договору шляхом:
- скасування рішення Третьої особи-1 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 24491859 від 16.09.2015 18:06:49, яким внесено запис номер 11204275 про право власності за Відповідачем-2 на вказану земельну ділянку;
- визнання недійсним акта приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Відповідача-3 цієї земельної ділянки, серія та номер: 889/890, виданий 19.10.2018, видавник: Відповідачі 2, 3, протокол, серія та номер: б/н, виданий 19.10.2018, видавник: Загальні збори учасників Відповідача-3, протокол, серія та номер: б/н, виданий 19.10.2018, видавник: Відповідач-2;
- скасувати рішення Третьої особи-2 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43741588 від 29.10.2018 15:18:20, яким внесено запис номер 28631932 про право власності за Відповідачем-2 на цю земельну ділянку;
- зобов`язання суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, поновити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень запис номер 11194722 про права власності за Відповідачем-1 на вказану земельну ділянку.
3) визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220888000:04:002:0530, площею 0.1459 га, Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 726160732208, укладеного між Відповідачами 1,2, посвідченого Третьою особою-1 від 16.09.2015 за № 1484;
- застосування наслідків недійсності цього договору шляхом:
- скасування рішення Третьої особи-1 індексний номер: 24491626 від 16.09.2015 18:12:36, яким внесено запис номер 11204420 про право власності за Відповідачем-2 на вказану земельну ділянку;
- визнання недійсним акта приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Відповідача-3 цієї земельної ділянки, серія та номер: б/н, виданий 19.10.2018, видавник: Відповідачі 2, 3, протокол, серія та номер: б/н, виданий 19.10.2018, видавник: Загальні збори учасників Відповідача-3, протокол, серія та номер: б/н, виданий 19.10.2018, видавник: Загальні збори учасників Відповідача-2;
- скасування рішення Третьої особи-2 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 43736004 від 29.10.2018 13:19:35, яким внесено запис номер 28626004 про право власності за Третьою особою-3 на вказану земельну ділянку;
- зобов`язання суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, поновити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень запис про право власності за Відповідачем-1 на цю земельну ділянку.
4) визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220888000:04:001:0222, площею 1.3623 га, Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 440483132000, укладений між Відповідачами 1,2, посвідченого Третьою особою-1, від 16.09.2015 за № 149;
- застосування наслідків недійсності цього договору шляхом:
- скасування рішення Третьої особи--2 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 24492867 від 16.09.2015 19:08:53, яким внесено запис номер 11205162 про право власності за Відповідачем-2 на вказану земельну ділянку;
- зобов`язання суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, поновити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень запис номер 6809984 про право власності за Відповідачем-1 на цю земельну ділянку;
5) визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220888000:04:002:0029, площею 5.0002 га, Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 440458132000, укладеного між Відповідачами, 1,2, посвідченого Третьою особою-1 від 16.09.2015 за № 1500;
- застосування наслідків недійсності цього договору шляхом:
- скасування рішення Третьої особи-1 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 11205061 від 16.09.2015 18:57:54, яким внесено запис номер 11205061 про право власності за Відповідачем-2 на вказану земельну ділянку;
- визнання недійсним акта приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Відповідача-3 цієї земельної ділянки, серія та номер: 1315, 1316, виданий 05.12.2019, видавник: Відповідачі-2, 3, протокол загальних зборів, серія та номер 1317, 1318, 1319, виданий 05.12.2019, видавник сторони, рішення власника Відповідача-2, серія та номер: б/н, виданий 05.12.2019, видавник: Відповідач-2;
- скасування рішення державного реєстратора Тимошенко Ольги Олександрівни Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області (далі - Третя особа-3) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50197021 від 13.12.2019 10:26:38, яким внесений запис номер 34622837 про право власності за Відповідачем-3 на вказану земельну ділянку;
- скасування рішення державного реєстратора Власко Яни Валеріївни, Виконавчий комітет Вороньківської сільської ради Бориспілького району Київської області, Київська обл., щодо об`єднання об`єктів нерухомого майна, індексний номер рішення: 57489277 від 06.04.2021 21:11:13, яким закрито об`єкт нерухомого майна 01.04.2021 15:33:13 за реєстраційним номером 440458132000;
- зобов`язання суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, поновити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень запис номер 6809683 про право власності за Відповідачем-1 на цю земельну ділянку.
6) Визнання недійсним договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером 3220888000:04:002:0312, площею 9.2371 га, Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 440445732000, укладеного між Відповідачами 1,2, посвідченого Третьою особою-3 від 16.09.2015 за № 1492;
- застосування наслідків недійсності цього договору шляхом:
- скасування рішення Третьої сооби-1 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 11204807 від 16.09.2015 18:31:44, яким внесено запис номер 11204807 про право власності за Відповідачем-2 на вказану земельну ділянку;
- визнання недійсним акта приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу Відповідача-2 цієї земельної ділянки, серія та номер: 1315, 1316, виданого 05.12.2019, видавник: Відповідачі 2, 3, протокол загальних зборів, серія та номер: 1317, 1318, 1319, виданий 05.12.2019, видавник: сторони; рішення власника Відповідача-2, серія та номер: б.н., виданий 05.12.2019, видавник: Відповідач-2;
- скасування рішення державного реєстратора Тимошенко Ольги Олександрівни, Щасливська сільська рада Бориспільського району Київської області, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 50196082 від 13.12.2019 10:10:29, яким внесено запис номер 34622088 про право власності за Товариством з обмеженою відповідальністю "Сейф Інвест" (код ЄДРПОУ - 36412180, місцезнаходження: 04050, м. Київ, вул. Мельникова, після перейменування Юрія Іллєнка, буд. 12) на земельну ділянку з кадастровим номером 3220888000:04:002:0312, площею 9.2371 га, Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 440445732000;
- скасувати рішення Третьої особи-3 щодо об`єднання об`єктів нерухомого майна, індексний номер рішення: 57489277 від 06.04.2021 21:10:45, яким закрито об`єкт нерухомого майна за реєстраційним номером 440445732000;
- зобов`язання суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, поновити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень запис про право власності за Відповідачем-1 на вказану земельну ділянку;
- застосування наслідків недійсності договору купівлі-продажу від 16.09.2015 за № 1492, укладеного між Відповідачами 1,2 про продаж земельної ділянки з кадастровим номером 3220888000:04:002:0312, площею 9.2371 га, Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 440445732000, та договору купівлі-продажу від 16.09.2015 за № 1500, укладеного між Відповідачами 1,2 про продаж земельної ділянки з кадастровим номером 3220888000:04:002:0029, площею 5.0002 га, Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 440458132000, шляхом:
- скасування рішення державного реєстратора Власко Яни Валеріївни, Виконавчий комітет Вороньківської сільської ради Бориспільського району Київської області, про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 57489020 від 06.04.2021 20:48:56, яким внесений запис № 41354817 від 01.04.2021 15:33:13 про право власності за Відповідачем-3 на земельну ділянку з кадастровим номером 3220888000:04:002:0691, площею 14.2374 га, Київська область, Бориспільський район, с/рада Щасливська, на підстави заяви серія та номер: р.№ 582, виданий 04.03.2021, видавник Приватний нотаріус Бориспільського районного нотаріального округу Київської області Меленна Т.К.; заява, серія та номер: р.№584, виданий 26.03.2021, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу Андрущенко Л.М.; відомості з ДЗК, серія та номер: 39664254, виданий 01.04.2021, видавник: Державний земельний кадастр, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2330131832208.
7) визнання недійсними договорів купівлі-продажу трансформаторних підстанцій, укладених між Відповідачами 1, 2 та посвідчених Третьою особою-1;
- застосування наслідків недійсності цих договорів шляхом:
- скасування відповідних рішень Третьої особи-1 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень про право власності за Відповідачем-2 на вказані трансформаторні підстанції із зобов`язанням суб`єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації речових прав та їх обтяжень, поновити в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідні записи про право власності за Відповідачем-1 на відповідні трансформаторні підстанції.
2.2. Судові рішення мотивовані наявністю підстав для визнання недійсними оспорюваних правочинів (договорів) з відчуження Земельних ділянок та Підстанцій Боржника, а також для задоволення інших вимог Позивача щодо відновлення права власності Відповідача-1 на це майно з огляду на фраудаторний характер оспорюваних правочинів, оскільки Відповідач-1 (боржник у справі про банкрутство та боржник за вимогами за кредитним договором, право щодо яких набув Позивач), укладаючи оспорювані договори купівлі-продажу Земельних ділянок та Підстанцій та безоплатно відчужуючи їх у період настання зобов`язання з погашення заборгованості за кредитним договором (право вимоги за яким набув Позивач), зловживав правом на укладання цих угод та розпорядження власністю, що призвело неможливості виконання вказаного зобов`язання і завдання шкоди кредитору, у зв`язку із чим Відповідач-1 вдався до використання належного йому суб`єктивного права не для задоволення легітимних інтересів, а з метою уникнення відповідальності перед кредитором за кредитним договором, оскільки оспорювані договори не мали очевидної економічної мети, призвели до відсутності майнових активів боржника та його неплатоспроможності, у зв`язку з чим є такими, що спрямовані на завдання шкоди кредитору.
Суди відхилили аргументи щодо забезпечення зобов`язань Відповідача-1 за кредитним договором іпотекою майна третьої особи (майнового поручителя) з огляду на те, що задоволення третьою особою зобов`язань за кредитним договором за рахунок предмета іпотеки не припинили б зобов`язальні правовідносини боржника, так як зміни відбулися б в особі кредитора, проте невиконані зобов`язання боржника продовжували б існувати. При цьому суди врахували відсутність у майнового поручителя - Товариства з обмеженою відповідальністю "Віслабудінвест", предмета іпотеки (земельної ділянки), оскільки рішенням суду відповідний державний акт на право власності на цю ділянку визнаний недійсним, як і відповідний договір іпотеки, що також встановлено в межах виконавчого провадження щодо звернення стягнення на майно вказаного майнового поручителя у справі № 910/22210/15.
Суди також зазначили про відсутність у Відповідачів 2,3 права в подальшому набути у власність Земельні ділянки та Підстанції через недійсність наведених правочинів з відчуження майна від Відповідача-1, у зв`язку із чим підлягають скасуванню заперечувані Позивачем рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на спірне майно за Відповідачами 2,3, а також - поновленню записи про право власності на вказане майно за Відповідачем- 1.
Поважність причин пропуску позовної давності у спірних правовідносинах обґрунтована судами отриманням Позивачем відомостей щодо оспорюваних угод у 2020 року з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та від виконавчої служби щодо боржника - після відступлення йому прав вимоги за кредитним договором та заміни первісного кредитора (банку) на Позивача.
3. Встановлені судами обставини
3.1. 25.02.2011 між Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк" (банк) та Відповідачем-1 укладений договір № 414 про відкриття траншевої кредитної лінії (далі - кредитний договір), відповідно до умов якого банк відкриває позичальнику траншеву відкличну кредитну лінію в межах суми 60 000 000 грн 00 коп. терміном до 25.02.2014.
В подальшому між сторонами вносилися зміни та доповнення до цього кредитного договору: додатковим договором від 25.02.2014 про внесення змін до кредитного договору сторонами погоджено, що банк відкриває позичальнику траншеву кредитну лінію в сумі 91 928 528 грн 23 коп., терміном до 17.02.2016; плата за користування одержаним кредитом встановлюється у розмірі 16,5% річних.
Пунктом 2.1. кредитного договору передбачено, що забезпеченням виконання позичальником своїх зобов`язань перед банком за кредитним договором є порука та застава майна Товариства з обмеженою відповідальністю "Віслабудінвест" (договір поруки № 414-1 від 25.02.2011 та іпотечний договір від 25.02.2011).
3.2. 25.02.2011 між Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Віслабудінвест", як поручителем/майновим поручителем, укладено договір поруки № 414-1 та іпотечний договір.
3.3. 25.02.2011 між Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк" (іпотекодержатель - банк) та Товариством з обмеженою відповідальністю "Віслабудінвест" (іпотекодавець) було укладено іпотечний договір, за умовами якого в забезпечення виконання зобов`язань Відповідача-1 за кредитним договором іпотекодавець надав в іпотеку власне нерухоме майно - земельну ділянку загальною площею 41,0000 га, що розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Гірська сільська рада, цільове призначення земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3220883200:02:001:0416, яка належить іпотекодавцю на праві власності на підставі державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯИ № 621593, виданого 08.07.2010.
Рішенням Господарського суду Київської області від 19.10.2020 у справі № 911/604/18 визнано недійсним державний акт серії ЯИ № 621593 на право власності на земельну ділянку площею 41 га з кадастровим номером 3220883200:02:001:0416, що розташована на території Гірської сільської ради Бориспільського району для ведення підсобного сільського господарства, який виданий Товариству з обмеженою відповідальністю "Віслабудінвест; визнано недійсним договір іпотеки № 1414 від 25.02.2011, укладений між Публічним акціонерним товариством "Український професійний банк" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Віслабудінвест", щодо передачі в іпотеку вказаної земельної ділянки, яку витребувано на користь держави в особі Кабінету Міністрів України з незаконного володіння Товариства з обмеженою відповідальністю "Віслабудінвест"; визнано відсутнім право Товариства з обмеженою відповідальністю "Віслабудінвест" на цю земельну ділянку.
Цей позов, що розглядався у межах справи № 911/604/18, був поданий до господарського суду Київської області 26.03.2018 (вх. № 628/18 від 26.03.2018), тобто до здійснення заміни первісного кредитора - Публічного акціонерного товариства "Український професійний банк" на нового кредитора - Позивача у цій справі.
16.02.2021 приватним виконавцем виконавчого округу м. Києва Кравець В.В. у межах виконавчого провадження № 63214248 виконавчий документ наказ Господарського суду міста Києва від 08.08.2017 по справі № 910/22210/15 щодо боржника - Товариства з обмеженою відповідальністю "Віслабудінвест" повернуто стягувачу у зв`язку з тим, що у боржника відсутнє майно, на яке може бути звернено стягнення, а здійсненні виконавцем відповідно до Закону України "Про виконавче провадження" заходи щодо розшуку майна виявилися безрезультатними.
3.4. 28.05.2015 постановою правління Національного банку України № 348 Публічне акціонерне товариство "Український професійний банк" віднесено до категорії неплатоспроможних, а постановою правління Національного банку України № 562 від 28.08.2015 відкликано банківську ліцензію та введено ліквідацію Публічного акціонерного товариства "Український професійний банк".
3.5. 05.08.2015 банк направив Відповідачу-1 та Товариству з обмеженою відповідальністю "Віслабудінвест" вимогу № 01-10/3011 від 28.07.2015 про усунення порушень, в якій банк вимагав у 10-денний строк з дати направлення цієї вимоги достроково повернути частину позики, що залишилася, погасити заборгованість по простроченій частині кредиту, по строковим, простроченим процентам та пені, в загальній сумі 95 924 377 грн 73 коп.
3.6. 16.09.2015 між Відповідачем-1 (продавець) та Відповідачем-2 (покупець) укладено договори купівлі-продажу земельних ділянок, а саме:
1) договір купівлі-продажу земельної ділянки (зареєстрований в реєстрі за № 1480), за умовами якого Відповідач-1 продає та передає у власність, а Відповідач-2 купує та приймає у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, площа 0,2218 га, цільове призначення земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3220888000:04:002:0411; продаж земельної ділянки здійснюється за 24 398 грн 00 коп., які Відповідач-2 зобов`язався перерахувати на розрахунковий рахунок Відповідача-1 до 31.12.2015;
2) договір купівлі-продажу земельної ділянки (зареєстрований в реєстрі за № 1484), за умовами якого Відповідач-1 продає та передає у власність, а Відповідач-2 купує та приймає у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська сільська рада, площа 0,1459 га, цільове призначення (використання) земельної ділянки землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, кадастровий номер 3220888000:04:002:0530; продаж земельної ділянки здійснюється за 160 125 грн 00 коп., які Відповідач-2 зобов`язався перерахувати на розрахунковий рахунок Відповідача-1 до 31.12.2015;
3) договір купівлі-продажу земельної ділянки (зареєстрований в реєстрі за № 1488), за умовами якого Відповідач-1 продає та передає у власність, а Відповідач-2 купує та приймає у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, площа 0,2213 га, цільове призначення земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3220888000:04:002:0409; продаж земельної ділянки здійснюється за 24 343 грн 00 коп., які Відповідач-2 зобов`язався перерахувати на розрахунковий рахунок Відповідача-1 до 31.12.2015;
4) договір купівлі-продажу земельної ділянки (зареєстрований в реєстрі за № 1492), за умовами якого Відповідач-1 продає та передає у власність, а Відповідач-2 купує та приймає у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська сільська рада, площа 9,2371 га, цільове призначення земельної ділянки землі промисловості, транспорту, зв`язку, оборони та іншого призначення, кадастровий номер 3220888000:04:002:0312; продаж земельної ділянки здійснюється за 10 160 810 грн 00 грн., які Відповідач-2 зобов`язався перерахувати на розрахунковий рахунок Відповідача-1 до 31.12.2015;
5) договір купівлі-продажу земельної ділянки (зареєстрований в реєстрі за № 1500), за умовами якого Відповідач-1 продає та передає у власність, а Відповідач-2 купує та приймає у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська сільська рада, площа 5,0002 га, цільове призначення (використання) земельної ділянки землі промисловості, транспорту, зв`язку, оборони та іншого призначення, кадастровий номер 3220888000:04:002:0029; продаж земельної ділянки здійснюється за 5 500 220 грн коп., які Відповідач-2 зобов`язався перерахувати на розрахунковий рахунок Відповідача-1 до 31.12.2015;
6) договір купівлі-продажу земельної ділянки (зареєстрований в реєстрі за № 1496), за умовами якого Відповідач-1 продає та передає у власність, а Відповідач-2 купує та приймає у власність земельну ділянку, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська сільська рада, площа 1,3623 га, цільове призначення (використання) земельної ділянки для ведення підсобного сільського господарства, кадастровий номер 3220888000:04:001:0222; продаж земельної ділянки здійснюється за 149 853 грн 00 коп., які Відповідач-2 зобов`язався перерахувати на розрахунковий рахунок Відповідача-1 до 31.12.2015.
3.7. 16.09.2015 між Відповідачем-1 (продавець) та Відповідачем-2 (покупець) укладено договори купівлі-продажу нерухомого майна, а саме:
1) договір купівлі-продажу нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі за № 1504), за умовами якого Відповідач-1 продає та передає у власність, а в Відповідач-2 купує та приймає у власність належну Відповідачу-1 на праві власності будівлю трансформаторної підстанції (нерухоме майно), розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Лесі Українки, будинок 14; опис об`єкта: будівля трансформаторної підстанції, В-І, загальна площа 94,7 кв.м.; продаж вказаного нерухомого майна здійснюється за 312 510 грн 00 коп., в т.ч. ПДВ, які Відповідач-2 зобов`язався перерахувати на розрахунковий рахунок Відповідача-1 до 31.12.2015;
2) договір купівлі-продажу нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі за № 1508), за умовами якого Відповідач-1 продає та передає у власність, а Відповідач-2 купує та приймає у власність належну Відповідачу-1 на праві власності трансформаторну підстанцію КТП-731 (нерухоме майно), розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Фестивальна, 5-а; опис об`єкта: трансформаторна підстанція КТП-731, площею 39,4 кв.м.; продаж вказаного нерухомого майна здійснюється за 130 020 грн 00 коп., в т.ч. ПДВ, які Відповідач-2 зобов`язався перерахувати на розрахунковий рахунок Відповідача-1 до 31.12.2015;
3) договір купівлі-продажу нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі за № 1512), за умовами якого Відповідач-1 продає та передає у власність, а Відповідач-2 купує та приймає у власність належну Відповідачу-1 на праві власності трансформаторну підстанцію КТП 716 (нерухоме майно), розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Перспективна, 3-а; опис об`єкта: трансформаторна підстанція КТП 716, площею 50,1 кв.м.; продаж вказаного нерухомого майна здійснюється за 165 330 грн 00 коп., в т.ч. ПДВ, які Відповідач-2 зобов`язався перерахувати на розрахунковий рахунок Відповідача-1 до 31.12.2015;
4) договір купівлі-продажу нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі за № 1516), за умовами якого Відповідач-1 продає та передає у власність, а Відповідач-2 купує та приймає у власність належну Відповідачу-1 на праві власності трансформаторну підстанцію КТП - 294 (нерухоме майно), розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Героїв Майдану, 32-А (до перейменування та зміни нумерації вулиця Леніна, 18-а); опис об`єкта: трансформаторна підстанція КТП - 294, площею 24,1 кв.м.; продаж вказаного нерухомого майна здійснюється за 79 530 грн 00 коп., в т.ч. ПДВ, які Відповідач-2 зобов`язався перерахувати на розрахунковий рахунок Відповідача-1 до 31.12.2015;
5) договір купівлі-продажу нерухомого майна (зареєстрований в реєстрі за № 1520), за умовами якого Відповідач-1 продає та передає у власність, а Відповідач-2 купує та приймає у власність належну Відповідачу-1 на праві власності трансформаторну підстанцію КТП 281 (нерухоме майно), розташовану за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Бориспільська, 16-г; опис об`єкта: трансформаторна підстанція КТП 281, площею 50,1 кв.м.; продаж вказаного нерухомого майна здійснюється за 165 330 грн 00 коп., в т.ч. ПДВ, які Відповідач-2 зобов`язався перерахувати на розрахунковий рахунок Відповідач-а1 до 31.12.2015.
3.8. Вищезазначені договори купівлі-продажу Земельних ділянок та нерухомого майна посвідчені приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області Мургою С.Г., зареєстровані в реєстрі та відповідно до статті 182 Цивільного кодексу України право власності на земельні ділянки і нерухоме майно зареєстровано в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за Відповідачем-2, що також підтверджується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
16.09.2015 Відповідач-1 відчужив Відповідачу-2 усе наявне нерухоме майно.
3.9. Протоколом загальних зборів учасників Відповідача-3 від 19.10.2018 вирішено збільшити розмір власного статутного капіталу та прийняти до складу учасників Відповідача-2, який вносить до статутного капіталу нерухоме майно загальною вартістю 208 866 грн 00 коп., а саме:
- земельну ділянку загальною площею 0,2213 га, кадастровий номер 3220888000:04:002:0409 (вартість земельної ділянки визначена за згодою учасників та становить 24 343 грн 00 коп.);
- земельну ділянку загальною площею 0,2218 га, кадастровий номер 3220888000:04:002:0411 (вартість земельної ділянки визначена за згодою учасників та становить 24 398 грн 00 коп.);
- земельну ділянку загальною площею 0,1459 га, кадастровий номер 3220888000:04:002:0530 (вартість земельної ділянки визначена за згодою учасників та становить 160 125 грн 00 коп.).
Підписання вказаного протоколу загальних зборів учасників Відповідача-3 від 19.10.2018 засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук В.О. та зареєстровано в реєстрі за № 878, 879, 880, 881 з приміткою про те, що факти викладені в цьому документів нотаріусом не перевірялися.
3.10. 19.10.2018 Відповідачі 2, 3 на виконання рішень, прийнятих загальними зборами учасників Відповідача-3, викладених у протоколі загальних зборів учасників від 19.10.2018, уклали акти прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу про наступне:
1) Відповідач-2 передав, а Відповідач-3 прийняв у власність земельну ділянку загальною площею 0,1459 га, кадастровий номер 3220888000:04:002:0530, що розташована на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області як внесок до статутного капіталу відповідача 3, за погодженням сторін вартість земельної ділянки становить 160 125 грн 00 коп.;
2) Відповідач-2 передав, а Відповідач-3 прийняв у власність земельну ділянку загальною площею 0,2213 га, кадастровий номер 3220888000:04:002:0409, що розташована на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області як внесок до статутного капіталу Відповідача-3, за погодженням сторін вартість земельної ділянки становить 24 343 грн 00 коп.;
3) Відповідач-2 передав, а Відповідач-3 прийняв у власність земельну ділянку загальною площею 0,2218 га, кадастровий номер 3220888000:04:002:0411, що розташована на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області як внесок до статутного капіталу Відповідача-3, за погодженням сторін вартість земельної ділянки становить 24 398 грн 00 коп.
Підписання вказаних трьох актів прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук В.О. та зареєстровано в реєстрі за № 885, 886, 887, 888, 889, 890 з приміткою про те, що факти викладені в цих документах нотаріусом не перевірялися.
3.11. 24.10.2018 та 25.10.2018 приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу Київської області Гладковою Оксаною Петрівною, на підставі протоколу загальних зборів учасників Відповідача-3 від 19.10.2018 та актів прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу від 19.10.2018, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3220888000:04:002:0530, 3220888000:04:002:0409, 3220888000:04:002:0411 за Відповідачем-3.
3.12. Рішенням власника Відповідача-2 від 05.12.2019 вирішено вступити до складу учасників Відповідача-3 та внести до його статутного капіталу наступне нерухоме майно:
- земельну ділянку площею 5,0002 га, кадастровий номер 3220888000:04:002:0029, що розташована на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, балансова вартість земельної ділянки становить 5 500 220 грн 00 коп.;
- земельна ділянка площею 9,2371 га, кадастровий номер 3220888000:04:002:0312, що розташована на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, балансова вартість земельної ділянки становить 10 160 810 грн 00 коп.
3.13. Протоколом загальних зборів учасників Відповідача-3 від 05.12.2019 вирішено збільшити розмір статутного капіталу Відповідача-3 на 15 661 030 грн 00 коп. шляхом прийняття нового учасника - Відповідача-2, який вносить до статутного капіталу нерухоме майно загальною вартістю 15 661 030 грн 00 коп., а саме:
- земельну ділянку площею 5,0002 га, кадастровий номер 3220888000:04:002:0029, що розташована на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, за згодою учасників вартість земельної ділянки становить 5 500 220 грн 00 коп.;
- земельну ділянку площею 9,2371 га, кадастровий номер 3220888000:04:002:0312, що розташована на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, за згодою учасників вартість земельної ділянки становить 10 160 810 грн 00 коп.
Підписання вказаного протоколу загальних зборів учасників Відповідача-3 від 05.12.2019 засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук В.О. та зареєстровано в реєстрі за № 1317, 1318, 1319 з приміткою про те, що факти викладені в цьому документів нотаріусом не перевірялися.
3.14. 05.12.2019 Відповідачі 2, 3 на виконання рішень, прийнятих загальними зборами учасників Відповідача-3, викладених у протоколі загальних зборів учасників від 04.12.2019, уклали акт прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу про наступне: Відповідач-2 передав, а Відповідач-3 прийняв у власність:
- земельну ділянку загальною площею 5,0002 га, кадастровий номер 3220888000:04:002:0029, що розташована на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, за згодою сторін вартість земельної ділянки становить 5 500 220 грн 00 коп.;
- земельну ділянку загальною площею 9,2371 га, кадастровий номер 3220888000:04:002:0312, що розташована на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області, за згодою сторін вартість земельної ділянки становить 10 160 810 грн 00 коп.
Підписання вказаного акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу засвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Шевчук В.О. та зареєстровано в реєстрі за № 1315, 1316 з приміткою про те, що факти викладені в цьому документів нотаріусом не перевірялися.
3.15. 10.12.2019 державним реєстратором Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області Тимошенко Ольгою Олександрівною, на підставі рішення власника Відповідача-2 від 05.12.2019, протоколу загальних зборів учасників Відповідача-3 від 05.12.2019 та акту прийому-передачі нерухомого майна до статутного капіталу від 05.12.2019, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за Відповідачем-3 зареєстровано право власності на земельні ділянки з кадастровими номерами 3220888000:04:002:0029, 3220888000:04:002:0312.
01.04.2021 земельні ділянки з кадастровими номерами 3220888000:04:002:0029, 3220888000:04:002:0312 об`єднані в одну земельну ділянку з кадастровим номером 3220888000:04:002:0691, власником якої залишається Товариство з обмеженою відповідальністю "Сейф Інвест".
3.16. Реалізоване Відповідачем-1 майно зареєстровано за Відповідачами 2,3, а саме:
- Відповідачу-2 належить: 1) земельна ділянка, яка розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, Щасливська сільська рада, площа 1,3623 га, кадастровий номер 3220888000:04:001:0222; 2) будівля трансформаторної підстанції, В-І, загальна площа 94,7 кв.м., розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Лесі Українки, будинок 14; 3) трансформаторна підстанція КТП-731, площею 39,4 кв.м., розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Фестивальна, 5-а; 4) трансформаторна підстанція КТП 716, площею 50,1 кв.м., розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Перспективна, 3-а; 5) трансформаторна підстанція КТП - 294, площею 24,1 кв.м., розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Героїв Майдану, 32-А (до перейменування та зміни нумерації вулиця Леніна, 18-а); 6) трансформаторна підстанція КТП 281, площею 50,1 кв.м., розташована за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Щасливе, вулиця Бориспільська, 16-г;