ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2022 року
м. Київ
cправа № 908/314/18
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Погребняка В.Я. (головуючий), Білоуса В.В., Жукова С.В.
за участю секретаря судового засідання Кравченко О.В.,
учасники справи:
боржник (банкрут) - Товариство з обмеженою відповідальністю "СІ-Інвест",
арбітражний керуючий (ліквідатор) Демчан О.І. - не з`явився,
кредитор (ініціюючий) - Приватне акціонерне товариство "Завод напівпровідників",
представник кредитора - не з`явився,
кредитор - Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України",
представник кредитора - Гижко О.Л., адвокат, довіреність № 0024701/42105-21 від 29.12.2021,
відповідач 1 - товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фірма "Єврокомплекс",
представник відповідача - не з`явився,
відповідач 2 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Предіум-Інвест",
представник відповідача - не з`явився,
відповідач 3 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірничодобувна компанія "Полімікт",
представник відповідача - не з`явився,
відповідач 4 - товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Житомир-Капіталбуд",
представник відповідача - не з`явився,
відповідач 5 - ОСОБА_1,
представник відповідача - Літвінов О.Є., адвокат, ордер № 1259626 від 01.08.2022,
відповідач 6 - ОСОБА_3,
представник відповідача - не з`явився,
відповідач 7 - ОСОБА_2,
представник відповідача - не з`явився,
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу
Товариства з обмеженою відповідальністю "СІ-Інвест" в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Демчана Олександра Івановича,
на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 31.01.2022,
у складі колегії суддів: Мороз В.Ф. (головуючий), Коваль Л.А., Чередко А.Є.
у справі за заявою
Приватного акціонерного товариства "Завод напівпровідників"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "СІ-Інвест",
про визнання банкрутом
ВСТАНОВИВ:
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст вимог
1. Провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "СІ-Інвест" (далі - ТОВ "СІ-Інвест", боржник) відкрито за результатами розгляду заяви кредитора - Приватного акціонерного товариства "Завод напівпровідників" (далі - ПрАТ "Завод напівпровідників", кредитор) ухвалою Господарського суду Запорізької області від 27.03.2018 у справі № 908/314/18 у відповідності Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство).
2. Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 06.12.2018 за результатами попереднього засідання у справі № 908/314/18 визнано конкурсними кредиторами у справі про банкрутство ТОВ "СІ-Інвест" наступних осіб з такими вимогами до боржника такої черговості задоволення:
- ПрАТ "Завод напівпровідників" з вимогами до боржника в сумі 17 620,00 грн. перша черга задоволення, 180 572 302,34 грн. - четверта черга задоволення;
- ТОВ "Інтер-Контакт" з вимогами до боржника в розмірі 39 783 200,00 грн. четверта черги задоволення;
- ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" з вимогами до боржника в розмірі 15 791,42 грн. четверта черга та 8 009,83 грн. шоста черга задоволення.
Затверджено реєстр вимог кредиторів ТОВ "СІ-Інвест" з урахуванням визнаних судом вимог та з урахуванням окремого включення до реєстру:
- вимог ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в розмірі 10 725 143 997,00 грн., з яких 131 504 332,12 грн. - пеня, які забезпечені заставою майна боржника та підлягають задоволенню за рахунок майна банкрута, що є предметом забезпечення, в позачерговому порядку;
- відомостей про майно боржника, яке є предметом застави на підставі договору застави.
3. Ухвалою суду від 15.04.2019 у справі № 908/314/18 визнані грошові вимоги ПАТ "Державний експортно-імпортний банк України" в сумі 3 842,00 грн. сплаченого судового збору з віднесенням до першої черги задоволення вимог кредиторів та вимоги в сумі 1 655,57 грн. заборгованості (поточні вимоги) з віднесенням до четвертої черги задоволення вимог кредиторів.
4. У справі триває ліквідаційна процедура, повноваження ліквідатора на підставі ухвали суду від 12.03.2020 виконує арбітражний керуючий Демчан О.І.
5. В межах справи до суду 24.11.2020 надійшла заява ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" арбітражного керуючого Демчана О.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "СІ-Інвест" у зв`язку із доведенням до банкрутства на колишніх учасників та керівників боржника, а саме:
1) Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробнича фірма "Єврокомплекс" (учасник, далі - ТОВ "Виробнича фірма "Єврокомплекс");
2) Товариство з обме6женою відповідальністю "Предіум-Інвест" (учасник, далі - ТОВ "Предіум-Інвест");
3) Товариство з обмеженою відповідальністю "Гірничодобувна компанія "Полімікт" (учасник, далі - ТОВ "Гірничодобувна компанія "Полімікт");
4) Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Житомир-Капіталбуд" (учасник, далі - "Інвестиційна компанія "Житомир-Капіталбуд");
5) Товариство з обмеженою відповідальністю "Сілікон" (учасник, далі - ТОВ "Сілікон");
6) ОСОБА_1 (учасник);
7) ОСОБА_2 (керівник);
8) ОСОБА_3 (учасник, керівник).
6. Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 17.05.2021, в межах розгляду заяви ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" арбітражного керуючого Демчана О.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на колишніх керівників та учасників боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства, прийнято відмову ліквідатора від вимог в частині покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на учасника ТОВ "Сілікон", в цій частині провадження у справі в частині розгляду заяви ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" арбітражного керуючого Демчана О.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника на колишніх керівників та учасників боржника закрито.
Короткий зміст ухвали суду першої інстанції
7. Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 27.09.2021 заяву ліквідатора боржника - ТОВ "СІ-Інвест" арбітражного керуючого Демчана О.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника - ТОВ "СІ-Інвест" у зв`язку із доведенням до банкрутства на учасників та керівників боржника задоволено.
Покладено субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника - ТОВ "СІ-Інвест" у розмірі 220 365 917,16 грн, у зв`язку з доведенням ТОВ "СІ-Інвест" до банкрутства, на ТОВ "Виробнича фірма "Єврокомплекс", ТОВ "Предіум-Інвест", ТОВ "Гірничодобувна компанія "Полімікт", ТОВ "Інвестиційна компанія "Житомир-Капіталбуд", ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , ОСОБА_3 .
Стягнуто солідарно з ТОВ "Виробнича фірма "Єврокомплекс", ТОВ "Предіум-Інвест", ТОВ "Гірничодобувна компанія "Полімікт", ТОВ "Інвестиційна компанія "Житомир-Капіталбуд", ОСОБА_1 , ОСОБА_3 та ОСОБА_2 на користь ТОВ "СІ-Інвест" 220 365 917,16 грн. у якості субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "СІ-Інвест".
8. Приймаючи таке рішення, місцевий господарський суд виходив з наступного:
8.1. Матеріалами справи підтверджується утворення значної дебіторської заборгованості внаслідок здійснення ТОВ "СІ-Інвест" у першому півріччі 2015 року поставок на користь ТОВ "ЗІМЗ", ТОВ "Автомагістраль" та неотримання з них оплати в сумі 1 983 405,88 грн. та в сумі 25 950 000,00 руб. (в національній валюті за курсом НБУ на дату поставки 14 206 760,00 грн.) відповідно, будь-яких заходів до її отримання з боку керівництва та учасників.
8.2. Також підтверджується утворення значної дебіторської заборгованості - в сумі 150 678 696,17 грн. внаслідок неналежного невиконання зобов`язань з поставки товару з боку ПрАТ "Завод напівпровідників" та виникнення у останнього зобов`язання з повернення ТОВ "СІ-Інвест" грошових коштів у цій сумі. Заборгованість виникла у вересні 2014 року.
Щодо цієї заборгованості керівництвом та учасниками не було прийнято раціональних рішень, не вжито своєчасних та дієвих заходів, зокрема шляхом пред`явлення позову з метою отримання наказу про примусове стягнення та його реалізації у виконавчому провадженні, або врегулювання господарських стосунків шляхом проведення взаємозаліків боргів по зобов`язаннях, тощо.
8.3. В той же час, за заявою ПрАТ "Завод напівпровідників", у підставу якої було покладено стягнуту за рішеннями Господарського суду Запорізької області 30.09.2016 у справі № 908/1917/16 та від 05.10.2017 у справі № 908/1616/17 заборгованість в загальному розмірі 1 700 000,00 грн., було відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "СІ- Інвест" (після того ПрАТ "Завод напівпровідників" додатково заявлено вимоги 178 864 802,34 грн. - по сумах здійсненої передоплати за непоставлений ТОВ "СІ-Інвест" товар).
8.4. Згідно із Статутом ТОВ "СІ-Інвест" в редакції 2013 року учасниками ТОВ "СІ-Інвест" являлися:
- ТОВ "Виробнича фірма "Єврокомплекс" з часткою у статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 52 674 877,50 грн., що становить 24,5 % статутного (складеного) капіталу;
- ТОВ "Предіум-Інвест" з часткою у статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 51 600 000,00 грн., що становить 24 % статутного (складеного) капіталу;
- ТОВ "Гірничодобувна компанія "Полімікт" з часткою у статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 51 600 000,00 грн., що становить 24 % статутного (складеного) капіталу;
- ТОВ "Інвестиційна компанія "Житомир-Капіталбуд" з часткою у статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 53 728 375,05 грн., що становить 24,99 % статутного (складеного) капіталу;
- ТОВ "Сілікон" з часткою у статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 500,00 грн., що становить 0,000233 % статутного (складеного) капіталу;
- ОСОБА_1 з часткою у статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 5 396 247,45 грн., що становить 2,509767 % статутного (складеного) капіталу.
8.5. ТОВ "ВФ "Єврокомплекс", ТОВ "ГДК "Полімікт", ТОВ "ІК "Житомир-Капіталбуд" та ОСОБА_1 31.10.2016 вийшли зі складу учасників ТОВ "СІ-Інвест", відступивши свої частки ОСОБА_3 , при цьому останній внаслідок цього став володільцем частки у статутного капіталі ТОВ "СІ-Інвест" в розмірі 75,999676%, що в грошовому еквіваленті становить 163 399 500,00 грн. лише за 27 000,00 грн. (договори купівлі-продажу (відчуження) частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ "СІ-Інвест" від 31.10.2016 наявні в матеріалах реєстраційної справи ТОВ "СІ-Інвест").
8.6. Згідно з протоколом загальних зборів учасників ТОВ «СІ-Інвест» б/н від 03.06.2017 та Статутом ТОВ «СІ-Інвест» в редакції 2017 року, затвердженій цими зборами, яка є останньою, учасниками ТОВ «СІ-Інвест» є:
- ОСОБА_3 з часткою у статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 163 399 500,00 грн., що становить 75,999767 % статутного (складеного) капіталу;
- ТОВ «Цифрал-Сервіс Центр Домофонізації» (код ЄДРПОУ 37726745) з часткою у статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 51 600 000,00 грн., що становить 24 % статутного (складеного) капіталу;
- ТОВ «Сілікон» з часткою у статутному (складеному) капіталі Товариства у розмірі 500,00 грн, що становить 0,000233 % статутного (складеного) капіталу.
8.7. Щодо виконавчого органу ТОВ "СІ-Інвест", то починаючи з 04.12.2013 та по 29.09.2016 директором Товариства являвся ОСОБА_2 (протокол загальних зборів учасників ТОВ "СІ-Інвест" б/н від 03.12.2013), після нього - з 30.09.2016 та до визнання ТОВ "СІ-Інвест" банкрутом посаду директора обіймав ОСОБА_3 (протокол загальних зборів учасників ТОВ "СІ-Інвест" б/н від 30.09.2016).
8.8. Особами, вимоги до яких заявлені ліквідатором, протягом їх діяльності у ТОВ "СІ-Інвест" та фактичної діяльності ТОВ "СІ-Інвест" не скликалися та не проводилися як обов`язкові річні збори з питань розгляду фінансової звітності, розподілу прибутку, так і позачергові збори з нагальних питань Товариства.
ОСОБА_3 , який заступив на посаду директора ТОВ "СІ-Інвест" слід за звільненням ОСОБА_2 , також не вчинив згідно з повноваженнями виконавчого органу Товариства відповідних заходів, виходячи з фінансово-господарського стану Товариства та згідно із щойно згаданими правовими нормами.
8.9. Ліквідатором ТОВ "СІ-Інвест" за результатами проведеної інвентаризації виявлення активу боржника у вигляді дебіторської заборгованості в розмірі 168 128 207,35 грн. до ПрАТ "Завод напівпровідників" (акт інвентаризації розрахунків з дебіторами і кредиторами від 30.04.2020), а також цінні папери - акції прості іменні в загальній кількості 63 570 001 штук, номінальною вартістю за одну акцію 0,25 грн, загальною вартістю 15 892 500,25 грн. Інших активів не виявлено.
8.10. Виданим наказом від 30.04.2020 "Про включення до ліквідаційної маси" ліквідатором ТОВ "СІ-Інвест" Демчаном О.І. до ліквідаційної маси ТОВ "СІ-Інвест" включено право вимоги до ПрАТ "Завод напівпровідників" в розмірі 168 128 207,35 грн. згідно з постановою Донецького апеляційного господарського суду від 23.09.2015 у справі № 908/6036/14.
Після формування ліквідаційної маси розпочато продаж активу боржника - права вимоги до ПрАТ "Завод напівпровідників" в розмірі 168 128 207,35 грн. в електронній торговій системі.
Відповідно до протоколу про результати електронного аукціону № UА-РS-2020-08-19-000036-2 від 01.09.2020 право вимоги реалізовано ТОВ "ФК "Ю-Бейс", м. Київ, код ЄДРПОУ 42901825 за 36 504 ,00 грн.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
9. Постановою Центрального апеляційного господарського суду від 31.01.2022 апеляційну скаргу ТОВ "Виробнича фірма "Єврокомплекс" на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 27.09.2021 у справі № 908/314/18 залишено без задоволення.
Апеляційну скаргу ОСОБА_1 на ухвалу Господарського суду Запорізької області від 27.09.2021 у справі № 908/314/18 задоволено частково.
Ухвалу Господарського суду Запорізької області від 27.09.2021 у справі № 908/314/18 в частині покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника - ТОВ "СІ-Інвест" у розмірі 220 365 917,16 грн. у зв`язку з доведенням до банкрутства на ОСОБА_1 та стягнення солідарно з ОСОБА_1 на користь ТОВ "СІ-Інвест" - 220 365 917,16 грн. у якості субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями Товариства з обмеженою відповідальністю "СІ-Інвест" - скасовано.
В цій частині прийнято нове рішення, про відмову в задоволенні заяви ліквідатора боржника - ТОВ "СІ-Інвест" арбітражного керуючого Демчана О.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_1 .
В решті ухвалу Господарського суду Запорізької області від 27.09.2021 у справі №908/314/18 залишено без змін.
10. Постанова мотивована тим, що ОСОБА_1 , володіючи часткою у статутному капіталі ТОВ "СІ-Інвест" в розмірі 2,509767% у період з 03.12.2013 по 31.10.2016 не мав ані прав, ані повноважень на скликання чергових та/або позачергових загальних зборів учасників Товариства і не був його виконавчим органом;
був обмежений у можливості давати обов`язкові для боржника вказівки, так і у змозі іншим чином визначати його дії, тобто вплив учасника на діяльність ТОВ "СІ-Інвест", з часткою у статутному капіталі останнього в розмірі 2,509767%, не мав вирішального значення у вирішенні питань, пов`язаних, в тому числі, з організацією процедури по стягненню дебіторської заборгованості та врегулювання спірних питань по кредиторській заборгованості, її погашення.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
11. ТОВ "СІ-Інвест" в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Демчана О.І. звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 31.01.2022 у справі № 908/314/18, з вимогою скасувати оскаржене судове рішення в частині відмови у задоволенні заяви ліквідатора боржника - ТОВ "СІ-Інвест" арбітражного керуючого Демчана О.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_1 , в цій частині залишити в силі ухвалу Господарського суду Запорізької області від 27.09.2021 у справі № 908/314/18.
КАСАЦІЙНЕ ПРОВАДЖЕННЯ У ВЕРХОВНОМУ СУДІ
12. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 908/314/18 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В.Я., суддя - Васьковський О.В., суддя - Білоус В.В., що підтверджується протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 26.04.2022.
13. Ухвалою Верховного Суду від 11.05.2022 відкрито касаційне провадження за касаційною скаргою ТОВ "СІ-Інвест", датою проведення судового засідання визначено 05.07.2022.
14. 02.06.2022 до Верховного Суду від арбітражного керуючого Демчана О.І. надійшло Клопотання про проведення судового засідання без участі скаржника.
15. 14.06.2022 до Суду від ОСОБА_1 надійшов Відзив на касаційну скаргу ТОВ "СІ-Інвест" в особі ліквідатора Демчана О.І. з запереченнями проти вимог та доводів скаржника.
16. У зв`язку з відпусткою судді Білоуса В.В. автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 908/314/18 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В.Я., суддя - Васьковський О.В., суддя - Жуков С.В., що підтверджується протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 04.07.2022.
17. Ухвалою Верховного Суду від 05.07.2022 відкладено розгляд касаційної скарги ТОВ "СІ-Інвест" в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Демчана О.І. на постанову Центрального апеляційного господарського суду від 31.01.2022 у справі 908/314/18, судове засідання призначено на 02.08.2022, про що повідомлено учасників справи. Запропоновано арбітражному керуючому Демчану Олександру Івановичу з`явитись в судове засідання 02.08.2022.
18. 07.07.2022 до Суду від арбітражного керуючого Демчана О.І. надійшло Клопотання про проведення судового засідання без участі скаржника.
19. У зв`язку з відпусткою судді Васьковського О.В. автоматизованою системою документообігу суду для розгляду справи № 908/314/18 було визначено колегію суддів у складі: головуючий суддя - Погребняк В.Я., суддя - Білоус В.В., суддя - Жуков С.В., що підтверджується протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.07.2022.
20. З урахуванням положень Закону України від 30.03.2020 № 540-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв`язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)", постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 "Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19" (зі змінами), Указу Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України "Про затвердження Указу Президента України "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" (від 22.05.2022 № 2263-IX), Верховний Суд дійшов висновку за можливе розглянути справу №908/314/18 у розумний строк, тобто такий, що є об`єктивно необхідним для забезпечення можливості реалізації учасниками справи відповідних процесуальних прав.
21. Суд констатує, що до визначеної дати проведення судового засідання (02.08.2022) від учасників справи не надійшло заяв, клопотань пов`язаних з рухом касаційної скарги, в т.ч. про перерву чи відкладення розгляду справи, що унеможливило б розгляд справи у судовому засіданні 02.08.2022.
22. Представник ОСОБА_1 в судовому засіданні 02.08.2022 проти вимог та доводів скаржника заперечив з підстав, викладених у Відзиві, просив Суд постанову Центрального апеляційного господарського суду від 31.01.2022 в частині відмови у задоволенні вимог ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" до ОСОБА_1 щодо покладення субсидіарної відповідальності залишити без змін.
23. Представник АТ "Державний експортно-імпортний банк України" в судовому засіданні 02.08.2022 підтримав доводи скаржника, просив Суд постанову Центрального апеляційного господарського суду від 31.01.2022 в частині відмови у задоволенні вимог ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" до ОСОБА_1 щодо покладення субсидіарної відповідальності скасувати, а ухвалу суду першої інстанції у відповідній частині залишити в силі.
24. Інші учасники провадження у справі у судове засідання повноважених представників не направили. Про дату, час та місце розгляду касаційної скарги учасники справи були повідомлені належним чином. Оскільки, явка представників сторін не була визнана обов`язковою, колегія суддів Касаційного господарського суду дійшла висновку про можливість розгляду справи за відсутністю повноважних представників учасників судового процесу, які не з`явились.
УЗАГАЛЬНЕНІ ДОВОДИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи скаржника
(ТОВ "СІ-Інвест" в особі ліквідатора Демчана О.І.)
25. Арбітражний керуючий доводить:
- суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні не врахував висновки Верховного Суду щодо можливості застосування субсидіарної відповідальності до ОСОБА_1 , у зв`язку з його бездіяльністю в органі управління боржником, які викладені у постанові Верховного Суду від 28.07.2021 у справі № 917/1500/18(917/1932/20);
- висновки суду апеляційної інстанції про відсутність вини, протиправної поведінки учасника ТОВ "СІ-Інвест" ОСОБА_1 зроблені при неправильному застосуванні норм матеріального права та без врахування висновків Верховного Суду, які викладені у постанові Верховного Суду від 28.07.2021 у справі № 917/1500/18(917/1932/20).
Доводи відповідача
( ОСОБА_1 )
26. Відповідач доводить:
- висновки Верховного Суду від 28.07.2021 у справі № 917/1500/18(917/1932/20) не є релевантними до цієї справи, оскільки у названій справі спірним постало питання щодо субсидіарної відповідальності учасника суб`єкта господарювання з часткою у статутному капіталі 50%;
- арбітражним керуючим у касаційній скарзі не наведено жодної норми права яку було, на його переконання, порушено апеляційним судом під час прийняття рішення щодо можливості покладення субсидіарної відповідальності на ОСОБА_1 ;
- наведені ліквідатором ТОВ "СІ-Інвест" у касаційній скарзі положення статуту боржника підтверджують можливість реалізувати учасником з часткою 2,509767% у статутному капіталі свої права виключно у разі скликання і проведення загальних зборів іншими учасниками з розмірами часток, що перевищують 20% статутного капіталу товариства;
- ОСОБА_1 протягом періоду володіння часткою у статутному капіталі ТОВ "СІ-Інвест" не отримував повідомлень про проведення чергових та/або позачергових загальних зборів товариства з будь-яких питань діяльності Товариства;
- Ліквідатор не зазначив в касаційній скарзі яке саме рішення загальних зборів учасників товариства ОСОБА_1 мав право оскаржити до суду, але не скористався таким правом;
- відсутність протиправної поведінки, вини учасника ОСОБА_1 , причинного зв`язку між його діями/бездіяльністю і шкодою, які зазнали кредитори у справі, виключають підстави для покладення на ОСОБА_1 субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника ТОВ "СІ-Інвест".
ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ
Щодо меж розгляду справи судом касаційної інстанції
27. Відповідно до вимог частини 1 статті 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.
Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази.
У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається.
Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини 1 статті 310, частиною 2 статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
28. Враховуючи зміст та вимоги касаційної скарги ТОВ "СІ-Інвест" в особі ліквідатора, арбітражного керуючого Демчана О.І., предметом цього касаційного провадження є перегляд постанови Центрального апеляційного господарського суду від 31.01.2022 у справі № 908/314/18 в частині скасування ухвали Господарського суду Запорізької області від 27.09.2021 у справі № 908/314/18 щодо покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника - ТОВ "СІ-Інвест" у розмірі 220 365 917,16 грн. у зв`язку з доведенням до банкрутства на ОСОБА_1 та прийняття нового рішення про відмову в задоволенні заяви ліквідатора боржника - ТОВ "СІ-Інвест" арбітражного керуючого Демчана О.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у зв`язку із доведенням до банкрутства на ОСОБА_1 .
29. В іншій частині постанова Центрального апеляційного господарського суду від 31.01.2022 у справі № 908/314/18 жодним з учасників цієї справи не оскаржується.
Оцінка доводів учасників та застосування судами норм матеріального та процесуального права.
30. Предметом цього судового розгляду є заява ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" арбітражного керуючого Демчана О.І. про покладення субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями ТОВ "СІ-Інвест" у зв`язку із доведенням до банкрутства на колишніх учасників та керівників боржника, зокрема, ОСОБА_1 (учасник) у розмірі 220 365 917,16 грн.
31. Враховуючи дату порушення провадження у цій справі (27.03.2018), дату прийняття постанови про визнання боржника банкрутом та введення ліквідаційної процедури (18.02.2019), дату звернення ліквідатора ТОВ "СІ-Інвест" арбітражного керуючого Демчана О.І. з відповідною заявою (24.11.2020), період подій та обставини, які підлягають встановленню та яким має бути надана оцінка при розгляді та вирішенні вказаної заяви, колегія суддів погоджується з висновками судів першої та апеляційної інстанції, що поряд з нормами Кодексу України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ, Кодекс) підлягають застосуванню також відповідні правові норми діючого до введення в дію цього Кодексу Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (далі - Закон про банкрутство).
32. Судом першої інстанції на підставі матеріалів справи, зокрема встановлено, що господарську діяльність ТОВ "СІ-Інвест" фактично припинило, також припинило подання обов`язкової звітності, що є протиправним, та при цьому засновниками, керівництвом не було розпочато процедуру припинення юридичної особи шляхом добровільної ліквідації згідно зі статтями 110 - 112 Цивільного кодексу України, не прийнято рішення про звернення до господарського суду із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство, враховуючи показники балансу та існуючу кредиторську заборгованість.
Особами, вимоги до яких заявлені ліквідатором, протягом їх діяльності у ТОВ "СІ-Інвест" та фактичної діяльності ТОВ "СІ-Інвест" не скликалися та не проводилися як обов`язкові річні збори з питань розгляду фінансової звітності, розподілу прибутку, так і позачергові збори з нагальних питань Товариства.
ОСОБА_3 , який заступив на посаду директора ТОВ "СІ-Інвест" слід за звільненням ОСОБА_2 , також не вчинив згідно з повноваженнями виконавчого органу Товариства відповідних заходів, виходячи з фінансово-господарського стану Товариства та згідно із щойно згаданими правовими нормами.
За висновками суду, матеріали та обставини у справі вказують на винну, протиправну поведінку учасників та керівників, до яких заявлено вимоги, яка виражається переважно у протиправній бездіяльності.
33. Втім, суд апеляційної інстанції, погоджуючись з рішенням та висновками місцевого господарського суду про доведеність протиправної бездіяльності керівників та учасників боржника (ТОВ "Виробнича фірма "Єврокомплекс" (учасник), ТОВ "Предіум-Інвест" (учасник), ТОВ "Гірничодобувна компанія "Полімікт" (учасник), ТОВ "Інвестиційна компанія "Житомир-Капіталбуд" (учасник), ТОВ "Сілікон" (учасник), ОСОБА_2 (керівник), ОСОБА_3 (учасник, керівник)), що призвела до неплатоспроможності боржника, порушення провадження у справі про банкрутство та визнання боржника банкрутом, дійшов висновку, що ОСОБА_1 володіючи часткою у статутному капіталі ТОВ "СІ-Інвест" в розмірі 2,509767% у період з 03.12.2013 по 31.10.2016 не мав ані прав, ані повноважень на скликання чергових та/або позачергових загальних зборів учасників Товариства і не був його виконавчим органом; був обмежений у можливості давати обов`язкові для боржника вказівки, так і у змозі іншим чином визначати його дії, тобто учасника вплив на діяльність ТОВ "СІ-Інвест", з часткою у статутному капіталі останнього в розмірі 2,509767%, не мав вирішального значення у вирішенні питань, пов`язаних, в тому числі, з організацією процедури по стягненню дебіторської заборгованості та врегулювання спірних питань по кредиторській заборгованості, її погашення.
34. Загальні умови для притягнення до субсидіарної відповідальності за зобов`язаннями боржника у справі про банкрутство час визначені Цивільним кодексом України (далі - ЦК України), Господарським кодексом України (далі - ГК України), Кодексом України з процедур банкрутства (далі - КУзПБ).