Постанова
Іменем України
03 серпня 2022 року
м. Київ
справа № 344/15323/16-ц
провадження № 61-4862св22
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду:
головуючого - Синельникова Є. В.,
суддів: Білоконь О. В., Осіяна О. М., Хопти С. Ф. (суддя-доповідач), Шиповича В. В.,
учасники справи:
позивач - ОСОБА_1 ,
відповідачі: Державна казначейська служба України, Івано-Франківська обласна прокуратура, слідчий управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Івано-Франківській області, Головне управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області,
розглянув у порядку спрощеного позовного провадження касаційну скаргу Івано-Франківської обласної прокуратури на рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 30 вересня 2021 року у складі судді Пастернак І. А. та постанову Івано-Франківського апеляційного суду від 19 квітня 2022 року у складі колегії судів: Василишин Л. В., Фединяка В. Д., Максимів Ю. В.,
ВСТАНОВИВ:
Короткий зміст позовних вимог
У листопаді 2016 року ОСОБА_1 подано позов до Державної казначейської служби України, прокуратури Івано-Франківської області, слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міндоходів у Івано-Франківській області (далі - СУ ФР ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області), Головного управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області (далі - ГУ ДФС в Івано-Франківській області) про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства та суду.
Позовні вимоги обґрунтовано тим, що 17 листопада 2010 року порушена кримінальна справа № 326320 щодо службових осіб відкритого акціонерного товариства «Пресмаш» (далі - ВАТ «Пресмаш») за ознаками злочинів, передбачених частиною другою статті 15, частиною п`ятою статті 191 КК України, а 17 листопада 2011 року порушено кримінальну справу за фактами зловживання службовими особами ВАТ «Пресмаш» службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки, умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених частиною другою статті 212, частиною другою статті 364 КК України, яку об`єднано в одне провадження з кримінальною справою № 326320.
У приміщеннях товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Хімтехнопласт» (далі - ТОВ «Фірма «Хімтехнопласт»), приватного підприємства «Вестхім» (далі - ПП «Вестхім»), ВАТ «Пресмаш», у приватних помешканнях ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_3 21 листопада 2011 року проведено обшуки. При обшуках вилучено всю первинну бухгалтерську та іншу документацію (вхідну, вихідну кореспонденцію, технічну документацію), яка складалася у мішки без належного опису вилученого, без залишення копій документів; комп`ютерні системні блоки; печатку ВАТ «Пресмаш» та всі грошові кошти, які належали сім`ї позивача, що не були зазначені в постанові та не мали відношення до кримінальної справи.
Повторні обшуки з вилученням документів проведено 24 січня 2012 року. Старшим слідчим ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області підполковником податкової міліції Довбнею О. В. 21 лютого 2012 року порушено кримінальну справу № 323620 щодо голови правління ВАТ «Пресмаш» ОСОБА_1 за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 364 КК України, на підставі доказів, отриманих всупереч вимогам КПК України.
Слідчим 22 лютого 2012 року направлено суду подання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 287 196,00 грн, яке задоволено та про що Івано-Франківським міським судом ухвалена постанова 22 лютого 2012 року, незважаючи на те, що позивач був публічною особою, мав постійне місце проживання, раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, від слідства суду не ухилявся та не перешкоджав встановленню істини у справі. Цього ж дня йому оголошена постанова про обрання запобіжного заходу, суть якого полягала у обмеженнях не відлучатися із населеного пункту (підписка про невиїзд) та здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон. Слідчим Довбнею О. В. 28 лютого 2012 року дії голови правління ВАТ «Пресмаш» ОСОБА_1 перекваліфіковано з частини другої статті 364 КК України на частину другу статті 364-1 КК України та цього ж дня винесено постанову про притягнення його як обвинуваченого у справі, пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 364-1 КК України.
Слідчим Довбня О. В. 01 березня 2012 року в рамках кримінальної справи № 326320, порушеної за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 364-1 КК України, винесена постанова про відсторонення його від посади голови правління ВАТ «Пресмаш», яка 02 березня 2012 року санкціонована заступником прокурора Івано-Франківської області Грищенком В. А. Слідчий Дробіняк М. І. 30 березня 2012 року порушив щодо нього кримінальну справу за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 209 КК України у цивільно-правовій угоді, яка є законною та перевірками податкових органів та інших органів ніяких порушень встановлено не було. Йому 12 квітня 2012 року пред`явлено обвинувачення в рамках кримінальної справи № 332214 у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 364-1 КК України.
На підставі подання слідчого 24 квітня 2012 року Івано-Франківським міським судом винесено постанову про обрання йому запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 186 972,00 грн. Для виконання вищевказаної постанови 27 квітня 2012 року було розірвано депозитний договір, укладений між ПАТ «Банк національний кредит» та ним, а 28 квітня 2012 року, відповідно поданої ним заяви, ПАТ «Банк національний кредит» платіжним дорученням № 1 сплачено заставу по кримінальній справі № 332214 за ОСОБА_1 від ОСОБА_1 , у розмірі 186 972,00 грн.
Слідчим Дробіняком М. І. 24 вересня 2012 року винесена постанова про закриття у зв`язку із відсутністю складу злочину кримінальної справи № 332214, порушеної щодо ОСОБА_1 по епізоду легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 209 КК України.
За результатами розгляду кримінальних справ № 323620, № 332214 за обвинуваченням його у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 364-1 КК України Івано-Франківським міським судом 12 червня 2014 року винесено постанову про повернення кримінальної справи (№ 0907/15863/12, провадження 1/344/53/14) на додаткове розслідування.
Старшим слідчим ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області підполковником податкової міліції Дацко Н. І. 18 грудня 2014 року винесена постанова про припинення застосування заходу у вигляді відсторонення від посади голови правління ВАТ «Пресмаш», обраного ОСОБА_1 згідно постанови слідчих СВ ДПС в Івано-Франківській області від 01 березня 2012 року та від 17 травня 2012 року. За результатом проведення додаткового розслідування кримінальних справ № 323620, № 332214 внесено відомості до ЄРДР за № 320140900000047 та 22 грудня 2014 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження на підставі пункту 2 частини першої статті 284 КПК України.
Своїми незаконними рішеннями, діями (бездіяльністю) держава України в особі органу дізнання і досудового слідства СУ ФР ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області, яке перебуває в структурному підпорядкуванні прокуратури Івано-Франківської області, завдала йому значної майнової (матеріальної) і моральної (немайнової) шкоди внаслідок незаконного притягнення як обвинуваченого до кримінальної відповідальності, незаконного проведення в ході розслідування кримінальної справи обшуків, виїмки, незаконного накладення арешту на майно, незаконного відсторонення від роботи (посади), незаконного застосування запобіжних заходів застава та підписки про невиїзд.
Враховуючи викладене, ОСОБА_1 просив стягнути за рахунок державного бюджету (Державне казначейство України) завдану СУ ФР ГУ Міндоходів в Івано-Франківській області, прокуратурою Івано-Франківської області майнову (матеріальну) шкоду в розмірі 370 019,11 грн та моральну шкоду в розмірі 360 000,00 грн, завдану незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органами дізнання, досудового слідства, прокуратури, суду та зобов`язання вчинити дії.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
Рішенням Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 30 вересня 2021 року позов ОСОБА_1 задоволено частково.
Стягнуто з Державного бюджету України через Державну казначейську службу України шляхом списання у безспірному порядку з єдиного казначейського рахунку Державного бюджету України на користь ОСОБА_1 втрачений заробіток за період з 02 березня 2012 року по 18 грудня 2014 року в розмірі 123 278, 22 грн та моральну шкоду - 201 288,00 грн.
Зобов`язано Головне управління Державної фіскальної служби в Івано-Франківській області оприлюднити в засобах масової інформації інформацію, яка реабілітує ОСОБА_1 .
У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовлено.
Рішення суду першої інстанції мотивовано тим, що кримінальне провадження, внесене до єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32014090000000047 за підозрою службових осіб ВАТ «Пресмаш» у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених за частиною першою статті 212, частиною другою статті 364-1 КК України було закрито за відсутністю в діяннях службових осіб ВАТ «Пресмаш» складів зазначених кримінальних правопорушень, що є підставою для відшкодування позивачу шкоди.
Судом встановлено, що в період з 02 березня 2012 року по 18 грудня 2014 року (до моменту винесення постанови про припинення застосування заходу у вигляді відсторонення) позивачеві не виплачувалась заробітна плата.Судом здійснено власний розрахунок, яким встановлено, що кількість робочих днів з 02 березня 2012 року по 18 грудня 2014 року становить 702 дні. 175,61 грн (середньоденна заробітна плата) Х 702 = 123 278,22 грн.
З врахуванням викладеного, суд вважав за необхідне стягнути на користь позивача середній заробіток за час відсторонення від посади за період з 02 березня 2012 року по 18 грудня 2014 року в розмірі 123 278,22 грн.
Оскільки між позивачем та відповідачем не виникало договірних зобов`язань, та Законом України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду», нормами КПК України не передбачають повернення інфляційних втрат за внесення застави, тому у цій позовній вимозі суд відмовив.
Враховуючи досліджені в судовому засіданні докази, суд дійшов висновку, що позивач, перебуваючи під слідством та судом протягом значного періоду часу, а також під дією запобіжних заходів протягом часу досудового розслідування і судового розгляду, дійсно зазнав моральної шкоди, яка виразилася у порушенні нормальних життєвих зав`язків, погіршенні стосунків із оточуючими, негативних змінах в емоційному стані, що надає позивачеві право на отримання компенсації на підставі положень статті 13 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду».
Розмір відшкодування суд розраховував виходячи з установленого законодавством розміру заробітної плати на момент розгляду справи судом, за кожен місяць перебування під слідством та судом, і визначив моральну шкоду, що підлягає компенсації позивачеві, яка становить 201 288,00 грн.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
Постановою Івано-Франківського апеляційного суду від 19 квітня 2022 року, з урахуванням ухвали цього суду про виправлення описки від 23 травня 2022 року, апеляційну скаргу ГУ ДФС в Івано-Франківській області залишено без задоволення. Апеляційні скарги Івано-Франківської обласної прокуратури і ОСОБА_1 задоволено частково.
Рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 30 вересня 2021 року змінено. Стягнуто з Державного бюджету України на користь ОСОБА_1 матеріальну шкоду у формі інфляційних втрат за внесену заставу у розмірі 92 728,23 грн та відшкодування моральної шкоди у розмірі 250 000,00 грн. Рішення у частині зобов`язання ГУ ДФС в Івано-Франківській області оприлюднено в засобах масової інформації інформацію, яка реабілітує ОСОБА_1 , скасовано і в цій частині ухвалено нове рішення про відмову у задоволенні позову. Рішення у частині задоволення позову про відшкодування середнього заробітку у розмірі 123 278,00 грн, відмови у задоволенні позову про відшкодування процентів за депозитним вкладом та витрат на професійну правничу допомогу залишено без змін.
Постанову суду апеляційної інстанції мотивовано тим, що кримінальне провадження закрито у зв`язку із відсутністю в діях службових осіб ВАТ «Пресмаш», зокрема і ОСОБА_1 , складу кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 212, частиною другою статті 364-1 КК України, що є підставою для відшкодування заподіяної матеріальної та моральної шкоди. Матеріали справи не містять відомостей про виконання щодо ОСОБА_1 передбаченого статтею 11 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду про відшкодування шкоди» обов`язку роз`яснення порядку поновлення його порушених прав та встановленого пунктами 6, 11, 12 Положення про застосування Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду», затвердженого наказом Міністерства юстиції, Генеральної прокуратури та Міністерства фінансів України від 04 березня 1996 року № 6/5/3/41 (далі - Положення). Однак, зазначені обставини не є підставою для відмови судом у захисті його порушеного права.
За аналізом наявної в матеріалах справи інформації слідчого відділу Державної податкової служби в Івано-Франківській області встановлено, що оприлюднена інформація в мережі інтернет на сайті Державної податкової служби не містить інформації стосовно повідомленої позивачу ОСОБА_1 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, конкретизації осіб, щодо яких порушено кримінальну справу, не містить інформації про притягнення до кримінальної відповідальності, а в загальному викладено інформацію про порушення кримінальної справи щодо службових осіб ВАТ «Пресмаш». Викладена інформація за своїм загальним змістом містить констатацію публікації Державної податкової служби. З огляду на зазначене, колегія суддів дійшла висновку, що вимога позивача про оприлюднення інформації в ЗМІ з метою його реабілітації є необґрунтованою та не підлягала задоволенню, а суд першої інстанції в цій частині помилково задовольнив позов.
Оскільки кримінальне провадження щодо ОСОБА_1 закрито з реабілітуючих підстав, суд дійшов правильного висновку про зобов`язання виплатити позивачу з рахунку державного бюджету в рахунок відшкодування шкоди відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органами дізнання, відповідні суми.
Вирішуючи питання про наявність підстав для стягнення на користь позивача втраченого заробітку в розмірі 123 278,22 грн, суд врахував положення статті 4 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду», а також пункт 8 Положення.
З огляду на те, що в рахунок застави були внесені особисті кошти ОСОБА_1 , він не мав можливості ними користуватися, за час ведення досудового слідства кошти знецінилися, слід стягнути з Державного бюджету України на користь ОСОБА_1 матеріальну шкоду у формі інфляційних втрат за внесену заставу у розмірі 92 728,23 грн.
Апеляційний суд зазначив, що суд першої інстанції правильно керувався тим, що на підставі положень Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, досудового слідства, прокуратури і суду» ОСОБА_1 має право на відшкодування моральної шкоди, яку необхідно визначати, виходячи з мінімального розміру заробітної плати за кожен місяць перебування під слідством і судом, починаючи з часу пред`явлення обвинувачення до закриття кримінального провадження у зв`язку із відсутністю в діяннях службових осіб ВАТ «Пресмаш» складів зазначених кримінальних правопорушень.
Разом із тим, визначений законом розмір є мінімальним, який гарантований державою, а тому суд, виходячи із обставин конкретної справи може визначити і більший розмір відшкодування, оскільки обмежень щодо максимального розміру закон не містить. Суд дійшов висновку про доведеність факту понесення позивачем моральних страждань та переживань з приводу порушеної кримінальної справи та розгляду кримінального провадження, що призвели до погіршення стану здоров`я, зміни звичного укладу життя протягом тривалого часу та порушення нормальних життєвих зав`язків, слід стягнути на користь позивача у відшкодування моральної шкоди 250 000,00 грн.
Короткий зміст вимог касаційної скарги та її доводи
У травні 2022 року до Верховного Суду засобами поштового зв`язку Івано-Франківська обласна прокуратура подала касаційну скаргу на рішення Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 30 вересня 2021 року та постанову Івано-Франківського апеляційного суду від 19 квітня 2022 року, у якій просить скасувати оскаржувані судові рішення та ухвалити нове судове рішення про відмову у задоволенні позову.
Підставою касаційного оскарження вказаних судових рішень заявник зазначає неправильне застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального права, порушення норм процесуального права, вказує, що суди в оскаржуваних судових рішеннях застосували норми права без урахування висновків щодо застосування норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах Верховного Суду від 20 вересня 2018 року у справі № 686/23731/15-ц, від 10 квітня 2019 року у справі № 464/3789/17, від 09 жовтня 2019 року у справі № 522/17164/16-ц, від 13 листопада 2019 року у справі № 583/1075/16-ц та № 405/2480/16-ц, від 20 листопада 2019 року у справі № 463/4008/17, від 15 грудня 2020 року у справі № 752/17832/14-ц (пункт 1 частини другої статті 389 ЦПК України).
Касаційну скаргу мотивовано тим, що підстав для відшкодування шкоди згідно із статтею 1176 ЦК України немає, тому що незаконність дій державного органу не встановлена. Отже, у ОСОБА_1 в розумінні статей 1, 2 Закону України «Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність, органів досудового розслідування, прокуратури і суду» не виникло права на відшкодування моральної шкоди, оскільки відсутнє судове рішення, яким установлено протиправність дій органу досудового слідства.
Крім того, запобіжний захід відносно ОСОБА_1 у вигляді застави у розмірі 186 972,00 грн обирався 24 квітня 2012 року Івано-Франківським міським судом на підставі зібраних доказів, які судом визнані достатніми.
Обставини, які б свідчили про моральні втрати, порушення життєвих зв`язків ОСОБА_1 , а також про те, які саме зусилля докладені позивачем для організації свого життя, судом не перевірялися та не досліджувалися. У матеріалах справи відсутні докази, які мав надати позивач для підтвердження заподіяння йому моральних чи фізичних страждань або втрат майнового характеру.
Надходження касаційної скарги до суду касаційної інстанції
Ухвалою Верховного Суду від 14 червня 2022 року відкрито касаційне провадження у цій справі та витребувано її матеріали із суду першої інстанції.
У червні 2022 року матеріали справи надійшли до Верховного Суду.
Ухвалою Верховного Суду від 14 липня 2022 року справу за позовом ОСОБА_1 до Державної казначейської служби України, Івано-Франківської обласної прокуратури, СУ ФР Головного управління Міндоходів у Івано-Франківській області, ГУ ДФС в Івано-Франківській області про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів дізнання, досудового слідства, суду, призначено до розгляду.
Відзив на касаційну скаргу до суду не надійшов
Фактичні обставини справи, встановлені судами
Із матеріалів кримінального провадження № 32014090000000047 за фактом вчинення службовими особами ВАТ «Пресмаш» кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 366, частиною другою статті 191, статтею 219 КК України, оглянутого в судовому засіданні встановлено.
17 листопада 2011 року старшим слідчим ОВС СВ ПМ ДПА в Івано-Франківській області Довбнею О. В. винесено постанову про порушення кримінальної справи за частиною другою статті 15, частиною п`ятою статті 191 КК України за фактом замаху на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб службовими особами ВАТ «Пресмаш», а також невстановленими особами, які діяли від імені ПП «Мет-Стил». Кримінальній справі присвоєно № 326320 (а. с. 1-2, т. 1).
17 листопада 2011 року старшим слідчим ОВС слідчого відділу податкової міліції Довбнею О. В. винесено постанову про порушення кримінальної справи за фактами зловживання службовими особами ВАТ «Пресмаш» службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки, умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у значних розрізах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочинів, передбачених частиною другою статті 364, частиною другою статті 212 КК України. Кримінальну справу об`єднано з основною та розпочато судове слідство (а. с. 4-5, т. 1).
У подальшому старшим слідчим ОВС слідчого відділу податкової міліції Довбнею О. В. винесено ряд постанов про проведення слідчих дій: про виїмку в адміністративному приміщенні ДПІ в м. Івано-Франківськ оригіналів документів ВАТ «Пресмаш» від 05 грудня 2011 року; про визнання та долучення до справи речових доказів від 16 лютого 2012 року; про накладення арешту на майно від 02 березня 2012 року та інші (а. с. 1, т. 2; а. с. 90, 124, т. 3, а. с. 219, т. 4, а. с. 3-4, т. 6, а. с.171,172, т. 7, а. с. 42-43, т. 8).
Постановою старшого слідчого ОВС слідчого відділу податкової міліції Довбні О. В. від 29 лютого 2012 року виділено з кримінальної справи № 326320 в окреме провадження всі матеріали, що стали підставою для порушення та зібрані в ході розслідування кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 15, частиною п`ятою статті 191 КК України, за фактом замаху на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб службовими особами ВАТ «Пресмаш». Виділеній кримінальній справі присвоєно № 332214 (а. с. 178-179, т. 7).
Слідчим з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області підполковником податкової міліції Довбнею О. В. постановою від 20 лютого 2012 року порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_1 за частиною другою статті 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 364 КК України. Кримінальну справу об`єднано з основною та розпочато досудове слідство (а. с. 1-2, т. 8, а. с. 22, т. 1 цивільної справи).
Постановою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 22 лютого 2012 року обрано щодо ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 287 196,00 грн (а. с. 7, т. 8, а. с. 23, т. 1 цивільної справи).
Слідчим з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області підполковником податкової міліції Довбнею О.В. 22 лютого 2012 року винесено постанову про обрання міри запобіжного заходу щодо голови правління ВАТ «Пресмаш» ОСОБА_1 , не пов`язаного з триманням під вартою, та покладено на нього відповідні обов`язки (а. с. 10-11, т. 8).
Постановою слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області підполковником податкової міліції Довбні О. В. від 29 лютого 2012 року ОСОБА_1 змінено запобіжний захід у вигляді застави на письмове зобов`язання відповідно до статті 148 КПК України (а. с. 13-14, т. 8).
Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області підполковником податкової міліції Довбні О. В. від 28 лютого 2012 року дії голови правління ВАТ «Пресмаш» ОСОБА_1 перекваліфіковано з частиною другою статті 364 КК України на частину другу статті 364-1 КК України. Порушено щодо ОСОБА_1 кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 364-1 КК України за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило громадським інтересам тяжкі наслідки (а. с. 16-17, т. 8).
Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області підполковником податкової міліції Довбні О. В. від 29 лютого 2012 року накладено арешт на всі цінності, а також на все нерухоме та рухоме майно підозрюваного ОСОБА_1 , шляхом вилучення майна, на яке накладено арешт (а. с. 24, т. 8).
Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області підполковником податкової міліції Довбні О. В. від 29 лютого 2012 року дії голови правління ВАТ «Пресмаш» ОСОБА_1 перекваліфіковано з частини другої статті 212, частини другої статті 364 КК України на частину другу статті 364-1 КК України. Порушено стосовно ОСОБА_1 кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 364-1 КК України за фактом зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, що спричинило громадським інтересам тяжкі наслідки (а. с. 26-27, т. 8).
Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області підполковником податкової міліції Довбні О. В. від 29 лютого 2012 року притягнуто ОСОБА_1 як обвинуваченого по цій справі у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 364-1 КК України, про що йому оголошено (а. с. 31-34, т. 8).
Протоколом від 01 березня 2012 року ОСОБА_1 , пред`явлено обвинувачення по частині другій статті 364-1 КК України та вручено копію постанови від 29 лютого 2012 року (а. с. 35, т. 8, а. с. 21, т. 1 цивільної справи).
Постановою старшого слідчого з ОВС слідчого відділу ДПС в Івано-Франківській області підполковником податкової міліції Довбні О. В. від 01 березня 2012 року відсторонено ОСОБА_1 від посади голови правління ВАТ «Пресмаш» (а. с. 39-40, т. 8).
12 березня 2012 року складено обвинувальний висновок по кримінальній справі № 326320 по обвинуваченню ОСОБА_1 за частиною другою статті 364-1 КК України (а. с. 86-97, т. 8).
Постановою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 23 березня 2012 року кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 364-1 КК України прийнято до провадження даного суду (а. с. 110, т. 8).
Постановою старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківської області майора податкової міліції Дробіняка М. І. від 27 березня 2012 року порушено кримінальну справу № 332214 відносно ОСОБА_1 , за фактом зловживання повноваженнями юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 364-1 КК України (а. с. 125, т. 8; а. с.1-2, т. 9, а. с. 20, т. 1 цивільної справи).
Постановою старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківської області майора податкової міліції Дробіняка М. І. від 28 березня 2012 року кримінальну справу № 332214, порушену за фактом замаху на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, службовими особами ВАТ «Пресмаш», за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 15, частиною п`ятої статті 191 КК України, об`єднано в спільне провадження з кримінальною справою, порушеною щодо голови правління ВАТ «Пресмаш» ОСОБА_1 за фактом зловживання ним повноваженнями юридичної особи приватного права, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 364-1 КК України. Об`єднаній кримінальній справі присвоєно № 332214 (а. с. 8, т. 9).
Постановою старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківської області майора податкової міліції Дробіняка М. І. від 30 березня 2012 року порушено кримінальну справу щодо ОСОБА_1 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 209 КК України. Кримінальну справу об`єднано в одне провадження з кримінальною справою № 332214 (а. с. 13-14, т. 9, а. с. 25, т. 1 цивільної справи).
Кримінальну справу № 332214, порушену щодо ОСОБА_1 за фактом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 209 КК України, закрито постановою від 24 вересня 2012 року у зв`язку із відсутністю складу злочину (а. с. 16-17, т. 9).
Кримінальну справу № 332214 по епізоду замаху на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, службовими особами ВАТ «Пресмаш», за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 15, частиною першою статті 191 КК України у зв`язку із відсутністю складу злочину закрито (а. с. 19, т. 9).
Постановою старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківської області майора податкової міліції Дробіняка М. І. від 11 квітня 2012 року притягнуто ОСОБА_1 як обвинуваченого та пред`явлено йому обвинувачення у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 364-1 КК України (а. с. 106-108, т. 9).
Постановою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 24 квітня 2012 року обрано щодо ОСОБА_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 186 972,00 грн (а. с. 192, т. 9, а. с. 24, т. 1 цивільної справи).
В матеріалах кримінальної справи міститься платіжне доручення про внесення застави по кримінальній справі № 332214 за ОСОБА_1 від ОСОБА_1 № 1, датоване 28 квітня 2012 року, на суму 186 972,00 грн (а. с.185, 193, т. 9).
Відповідно до заяви про перерахунок з депозитного рахунку від 27 квітня 2012 року, ОСОБА_1 вніс заставу по кримінальній справі № 332214 в розмірі 186 972, грн (а. с. 28, т. 1 цивільної справи).
Постановою старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківської області майора податкової міліції Дробіняка М. І. від 17 травня 2012 року покладено на ОСОБА_1 відповідні зобов`язання (а. с.194, т. 9).
Постановою старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківської області майора податкової міліції Дробіняка М. І. від 17 травня 2012 року відсторонено ОСОБА_1 від посади голови правління ВАТ «Пресмаш» (а. с. 195, т. 9).
В матеріалах кримінальної справи містяться постанови старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківської області майора податкової міліції Дробіняка М. І. про зупинення та відновлення досудового слідства (а. с. 45, 46, 58, 59, 68, 69, т. 10).
Постановою начальника відділу прокуратури Івано-Франківської області Процюка І. В. від 01 жовтня 2012 року скасовано постанову старшого слідчого СВ ДПС в Івано-Франківської області Дробіняка М. І. від 24 вересня 2012 року про закриття кримінальної справи № 332214 за ознаками злочину, передбаченого частиною другою статті 15, частиною п`ятою статті 191 КК України (а. с. 79, т. 10, а. с. 26, т. 1 цивільної справи).
Протоколом старшого слідчого з ОВС СВ ДПС в Івано-Франківської області майора податкової міліції Дробіняка М. І. від 03 жовтня 2012 року оголошено обвинуваченому ОСОБА_1 про закінчення досудового слідства (а. с. 207, т. 10).
11 жовтня 2012 року затверджено обвинувальний висновок в кримінальній справі № 332214 про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого частиною другою статті 364-1 КК України (а. с. 209-217, т. 10).
Постановою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 12 червня 2014 року, залишеною без змін ухвалою Апеляційного суду Івано-Франківської області від 17 вересня 2014 року, повернуто кримінальну справу про обвинувачення ОСОБА_1 у вчиненні злочинів, передбачених частиною другою статті 364-1 КК України для організації додаткового розслідування. Запобіжний захід ОСОБА_1 залишено раніше обраний - заставу (а. с. 177-179, 211-212, т. 11, а. с. 17-19, т. 1 цивільної справи).
Постановою старшого прокурора відділу прокуратури Івано-Франківської області О. Бурмея від 02 жовтня 2014 року матеріали кримінальних проваджень № 32014090000000047 та № 32014090000000065 об`єднано в одне провадження (а. с. 11, т. 12).