Постанова суду № 910/6210/20 від 06.07.2022 про банкрутство

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2022 року

м. Київ

cправа № 910/6210/20

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Огородніка К.М.- головуючого, Жукова С.В., Ткаченко Н.Г.,

за участю секретаря судового засідання - Громака В.О.,

за участю представників:

ПрАТ "Кріпта" - Арчакова Д.В., Рибарука М.М., Чабана Д.Ф.,

Hardesty Limited - Агафонова А.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "Кріпта"

на постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.01.2022

у справі № 910/6210/20

за заявою Приватного акціонерного товариства "Кріпта"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Піллар"

про банкрутство.

ВСТАНОВИВ:

Приватне акціонерне товариство "Кріпта" (далі - ПрАТ "Кріпта", ініціюючий кредитор) звернулося до Господарського суду міста Києва із заявою про відкриття провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Піллар" (далі - ТОВ "Піллар", боржник).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ "Піллар"; визнано грошові вимоги Приватного акціонерного товариства "Кріпта" до ТОВ "Піллар" у розмірі 14 749 035,70 грн; введено мораторій на задоволення вимог кредиторів; введено процедуру розпорядження майном ТОВ "Піллар"; призначено розпорядником майна ТОВ "Піллар" арбітражного керуючого Гусара Івана Олексійовича.

21.12.2020 на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднене повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство ТОВ "Піллар".

Берінгов С.Б. звернувся з заявою про визнання кредитором на суму 69877271,00грн. Вимоги обґрунтовані наявністю перед ним заборгованості ТОВ «Піллар» у розмірі 552 796,62 дол. США (станом на 15.01.2021 еквівалентно 15 511 970,67 грн) за виконання зобов`язань за кредитним договором від 29.07.2015 № 03/1511-КЮ; у розмірі 1 368 673,30 Євро (станом на 15.01.2021 еквівалентно 46 519 563,06 грн) за договором про виконання умов поруки від 29.10.2014 № 20141029/1; у розмірі 7 845 737,20 грн за договором від 19.06.2014 № 140619/1 про надання поворотної фінансової допомоги.

Обставини справи, встановлені судом першої інстанції та перевірені судом апеляційної інстанції

06.04.2012 між ТОВ «Піллар» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено Кредитний договір №186-СВ.

З метою забезпечення виконання зобов`язання ТОВ «Піллар» за Кредитним договором №186-СВ від 06.04.2012, між ПАТ «Укрсоцбанк» та ТОВ «Піллар» і ОСОБА_1 , як поручителями, укладені договір поруки №06.1-20/272 від 12.09.2014, договір поруки №06.1-20/272.1 від 30.09.2014 та договір поруки №06.01-20/273 від 30.09.2014.

У пункті 1.1 договору поруки №0 6.1-20/272 від 12.09.2014 сторони погодили, що у зв`язку із укладенням між Банком та позичальником кредитного договору №186-СВ від 06.04.2012 (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього), поручитель поручається перед банком за виконання позичальником в усіх існуючих та майбутніх грошових зобов`язань позичальника за Кредитним договором, у тому числі, але не виключно і щодо сплати усіх процентів, комісій, неустойки, регресних та інших сум, що належать до сплати позичальником у відповідності з Кредитним договором. Відповідальність поручителя за цим Договором обмежується сумою 132 000,00 Євро.

Пунктом 1.3 договору поруки № 06.1-20/272 від 12.09.2014 визначено, що відповідно до умов цього договору, поручитель, як солідарний боржник, зобов`язується сплатити Банку суми, належні до сплати позичальником за Кредитним договором, у розмірі, що не перевищує 132 000,00 Євро в разі порушення Позичальником зобов`язання щодо сплати відповідної суми коштів за Кредитним договором, протягом 2 робочих днів з дати надіслання Банком відповідної письмової вимоги без будь-яких заперечень, перевірок або запитів щодо обґрунтованості вимог, без будь-яких взаємозаліків, вирахувань та утримань. Такі платежі повинні бути сплачені поручителем на рахунки Банку, вказані у вимозі.

Відповідно до п.1.1 договору поруки №06.1-20/272.1 від 30.09.2014 у зв`язку із усталенням між Банком та позичальником кредитного договору №186-СВ від 06.04.2012 (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього), поручитель поручається перед банком за виконання позичальником в усіх існуючих та майбутніх грошових зобов`язань позичальника за Кредитним договором, у тому числі, але не виключно і щодо сплати усіх процентів, комісій, неустойки, регресних та інших сум, що належать до сплати позичальником у відповідності з Кредитним договором. При цьому відповідальність Поручителя за цим договором обмежується сумою 1 260 000,00 Євро, з урахуванням зобов`язань ОСОБА_1 за договором застави майнових прав №186-СВ/МС від 06.04.2012.

Згідно з п. 1.3 договору поруки №06.1-20/272.1 від 30.09.2014 (у редакції Додаткової угоди №1 від 16.04.2015) відповідно до умов цього Договору поручитель, як солідарний боржник, зобов`язується сплатити Банку суми, належні до сплати позичальником за Кредитним договором, у розмірі, що не перевищує 1 260 000,00 Євро в разі порушення позичальником зобов`язання щодо сплати відповідної суми коштів за Кредитним договором, протягом 30 робочих днів з дати надіслання Банком відповідної письмової вимоги без будь-яких заперечень, перевірок або запитів щодо обґрунтованості вимог, без будь-яких взаємозаліків, вирахувань та утримань. Такі платежі повинні бути сплачені поручителем на рахунки Банку, вказані у вимозі.

У відповідності до п. 1.1 договору поруки №06.1-20/273 від 30.09.2014, у зв`язку із укладенням між Банком та позичальником кредитного договору №186-СВ від 06.04.2012 (зі змінами та доповненнями, які можуть вноситись до нього, і разом з усіма додатками до нього), поручитель поручається перед банком за виконання позичальником в усіх існуючих та майбутніх грошових зобов`язань позичальника за Кредитним договором, у тому числі, але не виключно і щодо сплати усіх процентів, комісій, неустойки, регресних та інших сум, що належать до сплати позичальником у відповідності з Кредитним договором. Відповідальність Поручителя за цим Договором обмежується сумою 132 000,00 Євро.

В силу п. 1.3 договору поруки №06.1-20/273 від 30.09.2014 зазначено, що відповідно до умов цього Договору, поручитель, як солідарний боржник, зобов`язується сплатити Банку суми, належні до сплати позичальником за Кредитним договором, у розмірі, що не перевищує 132 000, 00 Євро в разі порушення позичальником зобов`язання щодо сплати відповідної суми коштів за Кредитним договором, протягом 2 робочих днів з дати надіслання Банком відповідної письмової вимоги без будь-яких заперечень, перевірок або запитів щодо обґрунтованості вимог, без будь-яких взаємозаліків, вирахувань та утримань. Такі платежі повинні бути сплачені поручителем на рахунки Банку, вказані у вимозі.

ОСОБА_1 у заяві кредитора, 29.09.2014, 28.10.2014, 17.04.2015 та 29.05.2015 ним на виконання грошових зобов`язань ТОВ «Піллар» перед ПАТ «Укрсоцбанк» згідно з Кредитного договору №186-СВ від 06.04.2012 перераховано 1 524 000,00 Євро.

06.04.2012 між ТОВ «Піллар» та ПАТ «Укрсоцбанк» укладено Кредитний договір №186-СВ.

Також, 29.10.2014 між ОСОБА_1 та ТОВ «Піллар» був укладений договір про виконання умов поруки №20141029/1, відповідно до якого ТОВ «Піллар» зобов`язувалось в строк до 06.04.2015 виплатити суму боргу в розмірі 264 000,00 Євро.

Додатковою угодою № 2 від 02.08.2018 сторони внесли зміни до Договору про виконання умов поруки №20141029/1, відповідно до яких ТОВ «Піллар» зобов`язався до 31.12.2019 виплатити ОСОБА_1 суму боргу в розмірі 1368673,30 Євро.

Крім того, 19.06.2014 між ТОВ «Піллар» та ОСОБА_1 укладено договір №140619/1 про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до умов якого ОСОБА_1 надав ТОВ «Піллар» поворотну фінансову допомогу, а ТОВ «Піллар» зобов`язувався повернути грошові кошти в порядку та на умовах передбачених даним договором.

В силу п. 2.1 договору поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі до 4 000 000,00 грн, без ПДВ.

Додатковою угодою № 3 до договору від 05.01.2017 сторони виклали п.2.1 Договору в наступній редакції: « 2.1. Поворотна фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі до 10 000 000,00 грн, без ПДВ».

У відповідності до п. 2.2 договору поворотна фінансова допомога надається підприємству на безоплатній основі, тобто плата за користування грошовими коштами не стягується.

Додатковою угодою № 2 до договору від 31.12.2015 викладено п. 2.3 договору в наступній редакції: « 2.3 Поворотна фінансова допомога надається із моменту підписання договору частинами та шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підприємства з особового або іншого рахунку засновника або шляхом внесення коштів в касу підприємства».

Крім того, додатковою угодою № 3 до договору від 05.01.2017 викладено п. 2.4 договору в наступній редакції: « 2.4. Поворотна фінансова допомога надається до моменту вимоги засновником, але у будь-якому разі таке повернення повинно відбутися у строк до 31.12.2018».

Відповідно до умов договору в період з 14.01.2015 по 20.11.2018 ОСОБА_1 надана ТОВ «Піллар» поворотна фінансова допомога на загальну суму 9 793 612,51 грн, з якої повернуто лише суму в розмірі 1 947 875, 31 грн.

Сторонами договору підписаний акт звірки взаєморозрахунків, за яким станом на 31.12.2020 заборгованість ТОВ «Піллар» на користь ОСОБА_1 становить 7845737,20 грн.

Також, у заяві про визнання грошових вимог ОСОБА_1 зазначав, що 29.07.2015 між ПАТ «Перший інвестиційний банк» та ТОВ «Піллар», як позичальником, укладено кредитний договір №03/1511-КЮ, відповідно до якого Банк відкриває позичальнику відновлювальну кредитну лінію на поповнення обігових коштів та ведення статутної діяльності та встановлює кредитний ліміт в розмірі 100 000,00 доларів США.

За змістом пункту 3.9. кредитного договору № 03/1511-КЮ виконання позичальником своїх зобов`язань за цим Договором забезпечується заставою майнових прав на грошові кошти, що розміщені в ПАТ «Перший інвестиційний банк» згідно договору банківського вкладу «Універсальний» від 29.07.2015 №17574/22-У та належить на праві власності ОСОБА_1

17.01.2017 договором про внесення змін до Кредитного договору №4 кредитний ліміт збільшено до 450 000,00 доларів США.

Пункт 3.9. кредитного договору № 03/1511-КЮ викладено в редакції, яка передбачає, що виконання позичальником своїх зобов`язань за цим договором забезпечується заставою майнових прав на грошові кошти, що розміщені в ПАТ «Перший інвестиційний банк» згідно договорів банківського вкладу «Універсальний» від 29.07.2015 №17574/22-У, від 10.09.2015 №17804/22-У, від 10.03.2016 №18093/1-У/ЛП та від 31.10.2016 №18869/1-У/ЛП, що належить на праві власності ОСОБА_1 .

Договором про внесення змін до Кредитного договору від 27.07.2017 №5 встановлено новий строк повернення кредиту до 26.07.2018 включно.

Згідно з довідкою АТ «Перший інвестиційний банк» 26.07.2018 здійснено перерахування грошових коштів з депозитних рахунків ОСОБА_1 на погашення заборгованості за кредитним договором від 29.07.2015 №03/1511-КЮ, що підтверджується меморіальними ордерами №131920 на суму 165 000,00 доларів США, № 131665 на суму 110 000,00 доларів США, № 131860 на суму 110000,00 доларів США, №131932 на суму 110 000,00 доларів США, №131907 на суму 110 000,00 доларів США.

Грошові кошти в сумі 52 203,38 доларів США повернуто ОСОБА_1 , а решта в 552 796,62 доларів США направлена на погашення заборгованості по кредиту та нарахованим відсоткам.

31.07.2018 ОСОБА_1 пред`явив боржнику вимогу щодо повернення протягом 10 календарних днів коштів в сумі 552 796,62 доларів США.

Наявність заборгованості ТОВ «Піллар» у розмірі 552 796,62 дол. США (станом на 15.01.2021 еквівалентно 15 511 970,67 грн) за виконання зобов`язань за кредитним договором від 29.07.2015 №03/1511-КЮ; у розмірі 1 368 673,30 Євро (станом на 15.01.2021 еквівалентно 46 519 563,06 грн) за договором про виконання умов поруки від 29.10.2014 № 20141029/1; у розмірі 7 845 737,20 грн за договором від 19.06.2014 №140619/1 про надання поворотної фінансової допомоги покладено в основу заяви ОСОБА_1 з кредиторськими вимогами до боржника.

Короткий зміст ухвали суду першої інстанції

Ухвалою попереднього засідання Господарського суду міста Києва від 18.08.2021 у справі № 910/6210/20, зокрема, відмовлено ОСОБА_1 у визнанні кредитором боржника на суму 69 877 271,00 грн.

Висновки суду першої інстанції обґрунтовані тим, що:

- ОСОБА_1 є учасником ТОВ «Піллар» з часткою, якою безпосередньо володіє в розмірі 60,46%, і з рештою частки, якою володіє через ОСОБА_2 . Таким чином, ОСОБА_1 у розумінні частини 1 статті 1 Кодексу України з процедур банкрутства є заінтересованою особою стосовно боржника ТОВ «Піллар», повністю здійснює контроль за господарською діяльністю Товариства, тобто безпосередньо впливає на прийняті даним товариством рішення щодо ведення господарської діяльності,

- матеріали справи не містять доказів укладення відповідного правочину між АТ «Перший інвестиційний банк», ТОВ «Піллар» та ОСОБА_1 щодо забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Піллар» за кредитним договором від 29.07.2015 №03/1511-КЮ за рахунок депозитних коштів ОСОБА_1 . З огляду на відсутність доказів вчинення письмового правочину щодо забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «Піллар» за кредитним договором від 29.07.2015 №03/1511-КЮ за рахунок депозитних коштів ОСОБА_1 , відповідні твердження ОСОБА_1 щодо набуття ним статусу кредитора після виконання ним, як заставодавцем, свого обов`язку є безпідставними;

- матеріали справи містять докази, що ОСОБА_1 надано ТОВ «Піллар» в період з 14.01.2015 по 20.11.2018 за договором № 140619/1 від 19.06.2014 про надання поворотної фінансової допомоги у розмірі 2 610 500,00 грн, в той час, як заява ОСОБА_1 обґрунтована наданням ним поворотної фінансової допомоги ТОВ «Піллар» на загальну суму 9 793 612,51 грн;

- в матеріалах справи відсутні докази: розміру заборгованості ТОВ «Піллар» за кредитним договором № 186-СВ від 06.04.2012; звернення банку до ОСОБА_1 як поручителя, з вимогами щодо сплати боргу за кредитним договором № 186-СВ від 06.04.2012; здійснення сплати ОСОБА_1 грошових коштів у розмірі 1 368 673,30 Євро за вищевказаним договором.

Не погодившись з прийнятою ухвалою, ОСОБА_1 звернувся до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою, в якій просив скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.08.2021 у справі №910/6210/20 в частині відмови ОСОБА_1 до боржника - ТОВ «Піллар» на суму 68 877 271,00 грн; постановити у відповідній частині нове судове рішення, яким визнати ОСОБА_1 кредитором у справі № 910/6210/20 по відношенню до боржника - ТОВ «Піллар» з грошовими вимогами на суму 68877271,00 грн та включити їх до реєстру вимог кредиторів.

Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції

Постановою Північного апеляційного господарського суду від 12.01.2022 апеляційну скаргу ОСОБА_1 задоволено частково; ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.08.2021 у справі № 910/6210/20 в частині відмови ОСОБА_1 у визнанні кредитором скасовано частково та прийнято в цій частині нове судове рішення, яким визнано та включено до реєстру вимог кредиторів боржника вимоги ОСОБА_1 у загальному розмірі 27 849 144,70 грн, з яких: 4 540,00 грн вимоги першої черги; 27 844604,70 грн - вимоги четвертої черги. В іншій частині кредиторських вимог відмовлено.

Скасовуючи ухвалу суду першої інстанції в зазначеній частині грошових вимог ОСОБА_1 суд апеляційної інстанції виходив з того, що місцевий господарський суд не з`ясував дійсні обставини справи, вказавши про ненадання кредитором доказів здійснення сплати грошових коштів у розмірі 1 368 673,30 Євро за кредитним договором № 186-СВ від 06.04.2012.

Дослідивши матеріали справи, апеляційним судом встановлено наявність первинних доказів сплати ОСОБА_1 грошових коштів за кредитним договором № 186-СВ від 06.04.2012 у розмірі 799 000,00 Євро, що підтверджується платіжним дорученням в іноземній валюті № 1 від 16.04.2015 у якому зазначено призначення платежу: «Погашення заборгованості за кредитним договором 186-СВ від 06.04.2012, на підставі договору поруки 06.1-20/272.1 від 30.09.2014» (а.с. 107, т. 9), що станом на 15.01.2021 еквівалентно 27 181 980,00 грн.

Крім того, зазначивши про наявність в матеріалах справи первинних доказів про надання поворотної фінансової допомоги на суму 2 610 500,00 грн та враховуючи, що ТОВ «Піллар» було повернуто ОСОБА_1 1 947 875, 31 грн, апеляційний суд дійшов висновку про помилковість висновку суду першої інстанції про відмову у визнанні кредитором боржника ОСОБА_1 на суму 662 624,69 грн.

Відтак, за висновком апеляційного суду, ОСОБА_1 слід визнати кредитором боржника - ТОВ «Піллар» з грошовими вимогами на суму 27844604,70 грн, що відносять до вимог четвертої черги задоволення.

Щодо решти кредиторських вимог ОСОБА_1 суд апеляційної інстанції погодився з висновком суду першої інстанції про відмову у їх визнанні, даючи оцінку поданим заявником доказам з урахуванням підвищеного стандарту доказування.

Короткий зміст вимог та доводів касаційної скарги

До Верховного Суду надійшла касаційна скарга ПрАТ "Кріпта", в якій просить скасувати постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.01.2022, залишити в силі ухвалу Господарського суду міста Києва від 18.08.2021 в частині відмови ОСОБА_1 у визнанні кредиторських вимог.

Як на підставу для касаційного оскарження постанови апеляційного суду ПрАТ "Кріпта" посилається на пункт 1 частини 2 статті 287 ГПК України, оскільки судом апеляційної інстанції в оскаржуваній постанові застосовано норми права (статті 77, 91 ГПК України) без урахування висновків Верховного Суду щодо застосування цих норм права у подібних правовідносинах, викладених у постановах: Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 05.12.2018 у справі № 916/1813/16; від 21.08.2019 у справі № 910/12809/16.

В частині оскарження постанови апеляційного суду на підставі пункту 4 частини 2 статті 287 ГПК доводи касаційної скарги стосуються порушення апеляційним судом норми процесуального права, а саме, встановлення обставини, що мають суттєве значення, на підставі недопустимих доказів, оскільки ОСОБА_1 не надав суду належних та допустимих доказів, які б доводили виникнення у нього кредиторських вимог до ТОВ «Піллар» на суму 27 181 980,00 грн.

Скаржник вважає, що суд першої інстанції, врахувавши, що ОСОБА_1 у розумінні частини 1 статті 1 КУзПБ є заінтересованою особою стосовно боржника - ТОВ «Піллар» (є учасником ТОВ «Піллар» з часткою, якою безпосередньо володіє в розмірі 60,46%), тобто безпосередньо впливає на прийняті даним товариством рішення щодо ведення господарської діяльності, в тому числі обставини щодо укладення ТОВ «Піллар» кредитного договору від 29.07.2015 №03/1511-КЮ та договору від 19.06.2014 №140619/1 про надання поворотної фінансової допомоги, цілком правомірно відмовив у повному обсязі ОСОБА_1 у визнанні його кредиторських вимог до боржника.

Доводи інших учасників справи

ОСОБА_1 надав відзив на касаційну скаргу, в якому заперечує проти її вимог з посиланням на безпідставність, незаконність та необґрунтованість доводів касаційної скарги ПрАТ «Кріпта», просить залишити її без задоволення, постанову Північного апеляційного господарського суду від 12.01.2022 залишити без змін.

ОСОБА_1 зауважує про хибність доводів касаційної скарги, що визнання кредитора заінтересованою особою стосовно боржника повинно впливати на визнання чи відхилення судом його кредиторських вимог. Обставина справи щодо заінтересованості кредитора боржника не є предметом дослідження при розгляді вимог такого кредитора у попередньому засіданні. Такі обставини мають вирішальне значення при розгляді судом питання про визнання недійсними правочинів, що мають ознаки фраудаторних, тобто таких, що укладені на шкоду боржнику або кредиторам, за заявою арбітражного керуючого або кредитора.

У додаткових поясненнях від 05.07.2022 ОСОБА_1 звертає увагу суду на обставини справи, встановлені постановою Північного апеляційного господарського суду від 23.06.2022 у справі № 910/3210/20, які можуть мати значення для розгляду скарги ПрАТ «Кріпта».

ПОЗИЦІЯ ВЕРХОВНОГО СУДУ

Оцінка аргументів учасників справи та висновків судів попередніх інстанцій

Суд касаційної інстанції наголошує на тому, що відповідно до статті 300 ГПК України переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права.

................

Перейти до повного тексту