ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2022 року
м. Київ
cправа № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15)
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Білоуса В.В. - головуючого, Васьковського О.В., Жукова С.В.
за участю секретаря судового засідання - Кондратюк Л.М.;
за участю представників сторін:
АТ "Міжнародний резервний банк" - адвокат Киричук Р.П.
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд"
на постанову Північного апеляційного господарського суду
від 11.10.2021
та на рішення Господарського суду Черкаської області
від 11.05.2021
у справі № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15)
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Сван-1" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Юдицького О. В.
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд"
за участю третіх осіб без самостійних вимог на предмету спору на стороні позивача:
1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро-Інжиніринг", 2. Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк", 3. Акціонерного товариства "Акціонерний банк "Укргазбанк"
про витребування майна
в межах справи № 04/14-10/5026/2337/2011
за заявою Публічного акціонерного товариства "Сведбанк"
до Товариства з обмеженою відповідальністю "Сван-1"
про визнання банкрутом,-
ВСТАНОВИВ:
1. Товариство з обмеженою відповідальністю "Сван-1" звернулося до господарського суду з заявою з вимогами до товариства з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд" про витребування та передачу нежитлового приміщення.
Короткий зміст рішень судів першої та апеляційної інстанцій
2. Рішенням Господарського суду Черкаської області від 11.05.2021 позов задоволено повністю.
3. Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням, Товариство з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд" звернулося до Північного апеляційного господарського суду з апеляційною скаргою.
4. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 11.10.2021 апеляційну скаргу залишено без задоволення, а рішення суду першої інстанції залишено без змін.
Рух касаційної скарги
5. 07.12.2021 Товариство з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд" звернулось до Верховного Суду із касаційною скаргою від 06.12.2021 на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.10.2021 та на рішення Господарського суду Черкаської області від 11.05.2021 у справі № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15), підтвердженням чого є чого є відбиток вхідного штампу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду на першому аркуші касаційної скарги.
6. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд" у справі № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15) визначено колегію суддів у складі: головуючого судді - Білоуса В. В., судді - Ткаченко Н. Г., судді - Жукова С. В., що підтверджується протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду від 07.12.2021.
7. Ухвалою Верховного Суду від 21.12.2021 підстави наведені у клопотанні Товариства з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд" про поновлення строку на касаційне оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду від 11.10.2021 та на рішення Господарського суду Черкаської області від 11.05.2021 у справі № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15) - визнано неповажними. Касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.10.2021 та на рішення Господарського суду Черкаської області від 11.05.2021 у справі № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15) залишено без руху на підставі частини третьої статті 292 Господарського процесуального кодексу України. Повідомлено скаржника про право звернутись до суду касаційної інстанції із заявою про поновлення строку навівши інші підстави для поновлення строку та надавши докази в обґрунтування вказаних доводів.
8. 14.01.2022 Товариство з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд" направило до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду клопотання про поновлення строку на касаційне оскарження постанови Північного апеляційного господарського суду від 11.10.2021 у справі № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15).
9. Розпорядженням заступника керівника апарату - керівника секретаріату Касаційного господарського суду від 08.02.2022 № 29.3-02/307, у зв`язку перебуванням судді Ткаченко Н. Г. на лікарняному, призначено повторний автоматизований розподіл судової справи № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15).
10. Автоматизованою системою документообігу суду для розгляду касаційної скарги Товариства з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд" у справі № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15) визначено колегію суддів у складі: головуючого судді - Білоуса В.В., судді - Васьковського О.В., судді - Жукова С. В., що підтверджується протоколом повторного автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 08.02.2022.
11. 11.01.2022 ухвалою Верховного Суду витребувано з Господарського суду Черкаської області, Північного апеляційного господарського суду оригінали матеріалів справи № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15) та відкладено розгляд питання про відкриття чи відмову у відкритті касаційного провадження за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.10.2021 та рішення Господарського суду Черкаської області від 11.05.2021 у справі № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15) до надходження оригіналів матеріалів справи №04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15) до Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
12. 22.02.2021 на запит до Верховного суду надійшла справа № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15) в 3 томах та матеріали оскарження ухвали від 27.08.2015 у справі № 04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15).
13. Ухвалою Верховного Суду від 12.04.2022, зокрема, відкрито касаційне провадження у справі №04/14-10/5026/2337/2011(925/1402/15) за касаційною скаргою Товариства з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 11.10.2021 та на рішення Господарського суду Черкаської області від 11.05.2021; призначено розгляд касаційної скарги на 14.06.2022 о 10:35 год.
Короткий зміст вимог касаційної скарги з узагальненими аргументами особи, яка подала касаційну скаргу.
14. Не погоджуючись із вказаним судовим рішенням, Товариством з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд" подано касаційну скаргу в якій останнє просить скасувати постанову суду апеляційної інстанції та рішення суду першої інстанції і ухвалити нове рішення яким відмовити в задоволенні позову.
15. Касаційну скаргу мотивовано наступним.
15.1 На момент вчинення правочину з набуття майна (договору купівлі-продажу від 23.12.2014) право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було зареєстроване за ТОВ "Агро-Інжиніринг" і в цьому реєстрі не було запису про судовий спір відносно цього майна (обтяження). Перед вчиненням вказаного правочину нотаріусом Старовойтовою Я.В. було перевірено належність майна продавцю та відсутність обтяження нерухомого майна іпотекою, відсутність заборони на відчуження та арешту. Відтак, відповідач є добросовісним набувачем.
15.2 Скаржник не погоджується з висновками судів про пов`язаність підприємств, якими відчужувалось спірне майно. ОСОБА_1 дійсно працював з 2008 по 2010 на посаді заступника директора ТОВ "Сван-1" з реконструкції та ремонту, він не мав розпорядчих функцій щодо прийняття рішень про відчуження чи придбання майна. З 2010 працював начальником адміністративно-господарського відділу ТОВ "Агро Інжинірінг", а з 2014 став директором ТОВ "Агро Інжинірінг", з 17.12.2014 є керівником ТОВ "Маг-Трейд". Водночас, жодних рішень щодо відчуження спірного майна ОСОБА_1 не приймав і не брав участі у їх прийнятті. Позивачем не надано належних та допустимих доказів недобросовісності ТОВ "Маг-Трейд" в особі директора ОСОБА_1
15.3 Судами неправильно застосовано до спірних правовідносин статтю 388 Цивільного кодексу України; висновок суду про те, що вибуття спірного майна відбулось поза волею боржника - є хибним; наявність у діях власника волі на передачу майна іншій особі унеможливлює його витребування від добросовісного набувача.
15.4 Оскаржувані судові рішення суперечать висновкам та правовим позиціям Верховного Cуду, викладеним у постановах: від 26.09.2019у справі № 2-4352/11, від 13.11.2019 у справі № 645/4220/16-ц; від 16.12.2020 у справі № 496/3663/16-ц; від 18.02.2021 у справі № 14/5026/1020/2011; від 16.02.2021 у справі N 910/2861/18.
15.5 Оскаржувані рішення порушують статтю 1 Першого протоколу до Конвенції з прав людини та основоположних свобод, суперечать правовим позиціям Європейського суду з прав людини, викладеним у рішеннях у справі ALENTSEVA v. RUSSIA, № 31788/06, § 72 - 77 від 17.11.2016 та у справі EAST WEST ALLIANCE LIMITED v. UKRAINE, № 19336/04, §166-168, ЄСПЛ, від 23.01.2014.
15.6 ТОВ "Сван-1" та ТОВ "Агро Інжинірінг" є пов`язаними особами через арбітражних керуючих ліквідаторів, що здійснюють управління товариствами та чиї дії направлені на протиправне позбавлення власності ТОВ "Маг- Трейд".
Узагальнений виклад позиції інших учасників у справі
16. Ліквідатором Товариства з обмеженою відповідальністю "Сван-1" подано відзив на касаційну скаргу в якому останній просить залишити касаційну скаргу без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін.
17. Представник Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк" в судовому засіданні 14.06.2022 заперечив проти касаційної скарги.
Позиція Верховного Суду
18. Колегія суддів, заслухавши доповідь судді - доповідача, пояснення представника Акціонерного товариства "Міжнародний резервний банк", обговоривши доводи касаційної скарги, дослідивши матеріали справи, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, перевіривши правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм права дійшла висновку, що касаційна скарга не підлягає задоволенню.
19. Відповідно статті 300 Господарського процесуального кодексу України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.
20. Суд касаційної інстанції саме в межах доводів та вимог касаційної скарги та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм матеріального і процесуального права.
21. Позовні вимоги обґрунтовано тим, що правочини з відчуження об`єктів нерухомості від імені товариства вчинені без необхідного обсягу повноважень, тому вибули з володіння товариства поза його волею; за результатом судової почеркознавчої експертизи в межах кримінального провадження встановлено, що протокол зборів засновників ТОВ "Сван-1" від 01.12.2010 не підписувався засновником товариства ОСОБА_2, а підпис від імені ОСОБА_2 виконаний іншою особою.
22. Статтею 41 Конституції України визначено, що ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
23. Аналогічне положення закріплено у статті 321 Цивільного кодексу України.
24. Статтею 387 Цивільного кодексу України передбачено, що власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним.
25. Відповідно до частини першої статті 388 Цивільного кодексу України, якщо майно за відплатним договором придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно: 1) було загублене власником або особою, якій він передав майно у володіння; 2) було викрадене у власника або особи, якій він передав майно у володіння; 3) вибуло з володіння власника або особи, якій він передав майно у володіння, не з їхньої волі іншим шляхом.
26. Таким чином, факт неправомірності набуття права власності, якщо це не випливає із закону, підлягає доказуванню, а правомірність набуття права власності включає законність і добросовісність такого набуття.
27. Добросовісним набувачем є особа, яка не знала і не могла знати про те, що майно придбане в особи, яка не мала права його відчужувати.
28. Недобросовісний набувач, навпаки, на момент здійснення угоди про відчуження спірного майна знав або міг знати, що річ відчужується особою, якій вона не належить і яка на її відчуження не має права.
29. Від недобросовісного набувача майно може бути витребувано в будь-якому випадку. Від добросовісного - лише в передбачених законом випадках, а саме відповідно до статті 388 Цивільного кодексу України.
30. Власник з дотриманням вимог статей 387 і 388 Цивільного кодексу України може витребувати належне йому майно від особи, яка є останнім його набувачем, незалежно від того, скільки разів це майно було відчужене до того, як воно потрапило у володіння останнього набувача.
31. Подібний за змістом правовий висновок викладено у постанові Великої Палати Верховного Суду від 14.11.2018 у справі № 183/1617/16, провадження № 14-208цс18.
32. Судами попередніх інстанцій встановлено наступне:
32.1 Товариство з обмеженою відповідальністю "Сван-1", ідентифікаційний код 25658686 набуло право власності на нежитлові приміщення (магазину) першого поверху літ. "А-9" з №2-1 по №2-9, загальною площею 128,4 м2 (цегляні), що знаходяться по вул. 30-річчя Перемоги, буд. 22, м. Черкаси на підставі Договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Лічевецькою Л.Г. за №1770 від 11.04.2007.
32.2 На підставі Договору купівлі-продажу нежилого приміщення від 01.12.2010 нежитлові приміщення (магазину) першого поверху літ. "А-9" з №2-1 по №2-9, загальною площею 128,4 м2 (цегляні), що знаходяться по вул. 30-річчя Перемоги, буд. 22, м. Черкаси, було відчужено ТОВ "Сван-1" товариству з обмеженою відповідальністю "Агро Інжинірінг", ідентифікаційний код 37180883.
32.3 В подальшому, 23.12.2014 між ТОВ "Агро Інжинірінг" в особі директора Нечеси В.В. та ТОВ "Маг-Трейд" в особі директора ОСОБА_1 укладено Договір купівлі-продажу нежитлові приміщення (магазину) першого поверху літ. "А-9" з №2-1 по №2-9, загальною площею 128,4 м2 (цегляні), що знаходяться по вул. 30-річчя Перемоги, буд. 22, м. Черкаси, посвідченого приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Старовойтовою Л.В., зареєстровано в реєстрі за № 2777.
32.4 Відповідно до інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно право власності ТОВ "Маг-Трейд" на нежитлові приміщення (магазину) першого поверху літ. "А-9" з №2-1 по №2-9, загальною площею 128,4 м2 (цегляні), що знаходяться по вул. 30-річчя Перемоги, буд. 22, м. Черкаси, зареєстровано в Державних реєстрах за Відповідачем.
32.5 Ухвалою Господарського суду Черкаської області від 01.10.2019 у справі №04/14-10/5026/2337/2011 (залишена без зміни Постановою Північного апеляційного господарського суду від 14.05.2020 та Постановою Верховного Суду від 04.08.2020) заяву ПАТ "СБЕРБАНК" від 13.12.2017 про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежитлового приміщення (магазину) першого поверху літ. "А-9" з №2-1 по №2-9, загальною площею 128,4 м2 (цегляні), що знаходяться по вул. 30-річчя Перемоги, 22 в місті Черкаси,- задоволено повністю. Визнано недійсним з моменту укладення Договір від 01.12.2010 купівлі-продажу нежитлового приміщення (магазину) першого поверху літ. "А-9" з №2-1 по №2-9, загальною площею 128,4 м2 (цегляні), що знаходяться по вул. 30-річчя Перемоги, 22 в місті Черкаси, укладений між продавцем ТОВ "Сван-1" (м. Черкаси, вул. Р.Люксембург, 153/2, кв. 35, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25658686), та покупцем ТОВ "Агро Інжинірінг" м. Маріуполь Донецької області, просп. Нахімова, 116А, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 37180883), посвідчений 01.12.2010 приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу Романій Н.В. та зареєстрований в реєстрі за №13105.
33. У справі № 04/14-10/5026/2337/2011 про визнання недійсним договору купівлі-продажу нежитлового приміщення (магазину) першого поверху літ. "А-9" з №2-1 по №2-9, загальною площею 128,4 м2 (цегляні), що знаходяться по вул. 30-річчя Перемоги, 22 в місті Черкаси суди встановили наступні обставини:
- Особа, яка є боржником перед своїми контрагентами повинна утримуватись від дій, які безпідставно або сумнівно зменшують розмір її активів. У період протягом року, що передував відкриттю процедури банкрутства або після порушення справи про банкрутство дії щодо будь-якого вилучення (відчуження) боржником своїх майнових активів є підозрілими і можуть становити втручання у право власності кредиторів, відтак відчуження майна боржником повинно здійснюватись з огляду на права кредиторів щодо забезпечення їх вимог активами боржника, а неврахування інтересів кредиторів у такому випадку є зловживанням з боку боржника своїми правами щодо розпорядження майном як власника, за умови, що відчуження майна призводить завідомо до зменшення обсягу платоспроможності боржника і наносить шкоду кредиторам.
- Оскільки, період часу з моменту виникнення грошового зобов`язання у боржника, у тому числі при загрозі неплатоспроможності або при надмірній заборгованості, до дня порушення справи про його банкрутство є підозрілим періодом, а правочини (договори, майнові дії) боржника, що вчинені у цей період часу є сумнівними, частиною 1 статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" , встановлено правову презумпцію сумнівності правочинів та майнових дій боржника, що вчинені ним протягом вказаного у Законі строку, тому будь-який правочин боржника щодо відчуження ним свого майна може бути визнаний недійсним на підставі наведеної норми (правова позиція ВС №910/6179/17 від 30.01.2019).
- Фраудаторні правочини (правочини, що вчинені боржником на шкоду кредиторам) в українському законодавстві регулюються тільки в певних сферах (зокрема: у банкрутстві (стаття 20 Закону України від 14.05.1992 № 2343-XII "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"); при неплатоспроможності банків (стаття 38 Закону України від 23.02.2012 № 4452-VI "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб"; у виконавчому провадженні (частина четверта статті 9 Закону України від 02.06.2016 № 1404-VIII "Про виконавче провадження").
- Однією із основоположних засад цивільного законодавства є добросовісність (пункт 6 статті 3 Цивільного кодексу України) і дії учасників цивільних правовідносин мають бути добросовісними. Тобто, відповідати певному стандарту поведінки, що характеризується чесністю, відкритістю і повагою інтересів іншої сторони договору або відповідного правовідношення.
- Згідно із частинами другою та третьою статті 13 Цивільного кодексу України при здійсненні своїх прав особа зобов`язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб, завдати шкоди довкіллю або культурній спадщині. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.
- Цивільно-правовий договір не може використовуватися учасниками цивільних відносин для уникнення сплати боргу або виконання судового рішення (в тому числі, вироку) про стягнення коштів, що набрало законної сили.
- Тому правопорядок не може залишати поза реакцією такі дії, які хоч і не порушують конкретних імперативних норм, але є очевидно недобросовісними та зводяться до зловживання правом.
- Як наслідок, не виключається визнання договору недійсним, направленого на уникнення звернення стягнення на майно боржника, на підставі загальних засад цивільного законодавства (пункт 6 статті 3 Цивільного кодексу України) та недопустимості зловживання правом (частина третя статті 13 Цивільного кодексу України).
- Позивач вправі звернутися до суду із позовом про визнання договору недійсним, як такого, що направлений на уникнення звернення стягнення на майно боржника, на підставі загальних засад цивільного законодавства (пункт 6 статті 3 Цивільного кодексу України) та недопустимості зловживання правом (частина третя статті 13 Цивільного кодексу України), та послатися на спеціальну норму, що передбачає підставу визнання правочину недійсним, якою може бути як підстава, передбачена статтею 234 Цивільного кодексу України, так і інша, наприклад, підстава, передбачена статтею 228 Цивільного кодексу України.
- Аналогічна правова позиція викладена в постанові Великої Палати Верховного Суду від 03.07.2019 у справі № 369/11268/16-ц.
- Задовольняючи позов суд першої інстанції, з яким погодився і апеляційний господарський суд, дійшов правильного по суті висновку про те, що оспорюваний договір не направлений на реальне настання правових наслідків, а спрямований на зменшення активів боржника та збільшення заборгованості перед кредиторами. Тобто дії сторін правочину свідчать про недобросовісну поведінку.
- Також, судами попередніх інстанцій встановлено, що сукупність доказів які містяться в матеріалах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "Сван-1" доводить фінансову неспроможність боржника вже з грудня 2010.
34. За наслідком розгляду заяви у справі №04/14-10/5026/2337/2011 Товариство з обмеженою відповідальністю "Сван-1" звернулось до суду з позовом до товариства з обмеженою відповідальністю "Маг-Трейд", в якому просить суд витребувати у ТОВ "Маг-Трейд" (18029, м. Черкаси, вул. 30-років Перемоги, 22, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 39546869) нежитлові приміщення (магазину) першого поверху літ. А-9 з №2-1 по №2-9, загальною площею 128,4 м2 (цегляні), що знаходяться по вул. 30-річчя Перемоги, 22 в місті Черкаси, яке вибуло із власності позивача, передати його товариству з обмеженою відповідальністю "Сван-1" (18000 м. Черкаси, вул. Рози Люксембург, 153/2, кв. 35, ідентифікаційний код ЄДРПОУ 25658686), та відшкодувати судові витрати.
35. Суди попередніх інстанцій, задовольняючи позовні вимоги в оскаржуваних судових рішеннях виходили з наступного.
35.1 Угоди щодо відчуження всього нерухомого майна ТОВ "СВАН-1" (всього - 5 об`єктів нерухомості, що були відчужені за 5 договорами, в т.ч. щодо спірного нерухомого майна), укладались протягом короткого часу на протязі грудня 2010 року виключно з метою ухилення від проведення розрахунків з кредиторами.
35.2 Позивачем належними та допустимими доказами доведено, що ОСОБА_1 перебував на посаді заступника Генерального директора ТОВ "Сван-1" з реконструкції та ремонту з 22.02.2008.
35.3 В подальшому 30.11.2010 ОСОБА_1 звільнений з посади у зв`язку з переведенням до ТОВ "Агро Інжинірінг" на посаду начальника адміністративно-господарського відділу, а з 29.08.2014 працював директором ТОВ "Агро Інжинірінг".
Витягом з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на ТОВ "Маг-Трейд" підтверджується, що 12.12.2014 проведена державна реєстрація ТОВ "Маг-Трейд", код ЄДРПОУ 39546869.
35.4 Відповідно до протоколу №15/12/14 від 15.12.2014 Загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю "Агро Інжинірінг" код ЄДРПОУ 37180883 ОСОБА_1, як засновник товариства з часткою 100%, відступає корпоративні права гр. ОСОБА_3, який стає засновником та директором ТОВ "Агро Інжинірінг".
35.5 Відповідно до наказу №02-К від 17.12.2014 по ТОВ "Маг-Трейд" ОСОБА_1 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ "Маг-Трейд" з 17.12.2014.
35.6 22.12.2014 орган управління ТОВ "Агро Інжинірінг" приймає рішення про відчуження п`яти об`єктів нерухомого майна, які належать товариству, зокрема, приміщення аптеки літ. "В-12, а саме: нежитлових приміщень №1-1, №1-2, з №1-5 по №1-8, №1-10, №1-11, загальною площею 81,3 м2 (цегляні), що знаходяться по вул. Ярославській, 11 в місті Черкаси, на користь ТОВ "Маг-Трейд".
35.7 23.12.2014 між ТОВ "Агро Інжинірінг" в особі директора Нечеси Вячеслава Віталійовича та ТОВ "Маг-Трейд" в особі директора ОСОБА_1 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, предметом якого є нежитлові приміщення (магазину) першого поверху літ. А-9 з №2-1 по №2-9, загальною площею 128,4 м2 (цегляні), що знаходяться по вул. 30-річчя Перемоги, 22 в місті Черкаси .
35.8 Таким чином, ОСОБА_1 був відповідальним працівником та входив до органів управління всіх трьох компаній - ТОВ "Сван", ТОВ "Агро Інжинірінг" та ТОВ "Маг-Трейд".