ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2022 року
м. Київ
cправа № 903/363/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Случ О. В. - головуючий, Волковицька Н. О., Могил С. К.,
за участю секретаря судового засідання - Мазуренко М. В.
розглянувши у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"
на постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.11.2021 (головуючий суддя Саврій В. А., судді Коломис В. В., Миханюк М. В.)
у справі № 903/363/21
за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"
до 1) Товариства з обмеженою відповідальністю "Луцьк Логістик" і 2) Товариства з обмеженою відповідальністю "ЖК Центральний",
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів - Приватний нотаріус Луцького міського нотаріального округу Волинської області Гаврилюк Алла Юріївна,
про визнання недійсними правочинів та застосування наслідків їх недійсності,
(у судовому засіданні взяли участь представники відповідача-2 - Дробязко К. М., Валенко А. С.)
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст позовних вимог
1. У травні 2021 року до Господарського суду Волинської області надійшла позовна заява Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (далі - позивач, ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста"), у якій товариство просить:
- визнати недійсним акт приймання-передачі нерухомого майна від 30.08.2019, що посвідчений приватним нотаріусом Луцького міського нотаріального округу Волинської області Гаврилюк А. Ю. (далі - приватний нотаріус), зареєстрований в реєстрі за №№897-898, та укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Луцьк Логістик" (далі - відповідач-1, ТОВ "Луцьк Логістик") і Товариством з обмеженою відповідальністю "ЖК Центральний" (далі - відповідач-2, ТОВ "ЖК Центральний");
- застосувати наслідки недійсності правочину щодо акта приймання-передачі нерухомого майна від 30.08.2019, що посвідчений приватним нотаріусом, зареєстрований в реєстрі за №№897-898, та укладений між відповідачами, а саме: скасувати рішення приватного нотаріуса (індексний номер 48504480 від 04.09.2019) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) щодо нерухомого майна - склад-холодильник (літера Г-1) загальною площею 1353,4 кв. м, розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Вахтангова, буд.14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1906252807101) (далі - об`єкт 1906252807101);
- визнати недійсним акт приймання-передачі нерухомого майна від 30.08.2019, що посвідчений приватним нотаріусом, зареєстрований в реєстрі за №№895-896, та укладений між відповідачами;
- застосувати наслідки недійсності правочину щодо акта приймання-передачі нерухомого майна від 30.08.2019, що посвідчений приватним нотаріусом, зареєстрований в реєстрі за №№895-896, та укладений між відповідачами, а саме: скасувати рішення приватного нотаріуса (індексний номер 48504290 від 04.09.2019) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) щодо нерухомого майна - будівля адміністративного корпусу (А-2) загальною площею 682,5 кв. м, розташована за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Вахтангова, буд.14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1906244007101) (далі - об`єкт 1906244007101);
- визнати недійсним акт приймання-передачі нерухомого майна від 30.08.2019, що посвідчений приватним нотаріусом, зареєстрований в реєстрі за №№893-894, та укладений між відповідачами;
- застосувати наслідки недійсності правочину щодо акту приймання-передача нерухомого майна від 30.08.2019, що посвідчений приватним нотаріусом, зареєстрований в реєстрі за №№893-894, та укладений між відповідачами, а саме: скасувати рішення приватного нотаріуса (індексний номер 48502510 від 04.09.2019) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) щодо нерухомого майна - будівля головного корпусу (В-2) загальною площею 4033,2 кв. м, розташована за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Вахтангова, буд.14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1906162307101) (далі - об`єкт 1906162307101);
- визнати недійсним акт приймання-передачі нерухомого майна від 30.08.2019, що посвідчений приватним нотаріусом, зареєстрований в реєстрі за №№891-892, та укладений між відповідачами;
- застосувати наслідки недійсності правочину щодо акту приймання-передачі нерухомого майна від 30.08.2019, що посвідчений приватним нотаріусом, зареєстрований в реєстрі за №№891-892, та укладений між відповідачами, а саме: скасувати рішення приватного нотаріуса (індексний номер 48501892 від 04.09.2019) про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) щодо нерухомого майна - склад (літера Ж-1) загальною площею 1836,6 кв. м, розташований за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Вахтангова, буд.14 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1906143107101) (далі - об`єкт 1906143107101).
2. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що при укладенні оскаржуваних правочинів (актів приймання-передачі), власник (відповідач-1) використав правомочність щодо розпорядження майном на шкоду майновим інтересам кредитора (позивача), так як відповідач-1 у період стягненню з нього Публічним акціонерним товариством "Діамантбанк" (далі - банк, ПАТ "Діамантбанк") у судовому порядку заборгованості за кредитними договорами, маючи при цьому невиконані зобов`язання за вказаними договорами, вжив заходів щодо безоплатного відчуження на користь пов`язаної особи - відповідача-2 належного йому майна, за рахунок якого можливо було б задовольнити вимоги кредиторів.
Короткий зміст рішення суду першої інстанції
3. Рішенням Господарського суду Волинської області від 30.09.2021 позовні вимоги задоволено в повному обсязі.
4. Суд першої інстанції дійшов висновку, зокрема, що (1) оскаржувані позивачем правочини є фраудаторними, оскільки укладені у період настання у відповідача-1 зобов`язання із погашення заборгованості перед позивачем як кредитором, (2) внаслідок їх укладення та передачі майна в статутний капітал, боржник позбавився активів, за рахунок яких можливо задовольнити вимоги кредитора, (3) майно було передано пов`язаній особі; (4) правочини, укладені між відповідачем-1 та відповідачем-2, укладені з метою ухилення відповідача-1 від виконання зобов`язань за кредитними договорами; (5) правочини укладені на шкоду позивачу та порушують його майнові права як кредитора, а тому у позивача виникло право на їх оскарження.
Короткий зміст постанови суду апеляційної інстанції
5. Постановою Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.11.2021 рішення Господарського суду Волинської області від 30.09.2021 скасовано. Ухвалено нове рішення, яким відмовлено в позові.
6. Апеляційний господарський суд дослідивши обставини, які передували укладенню оспорюваних актів приймання-передачі нерухомого майна, не встановив обставин, які б підтверджували фіктивність правочину, оскільки волевиявлення сторін правочину було спрямовано на припинення права власності у попереднього власника нерухомого майна та виникнення такого права у нового власника, що відповідає правовій природі внеску вкладу до статутного капіталу.
7. Тому суд апеляційної інстанції дійшов висновку, що правочини відповідають критеріям розумності та добросовісності, були спрямовані на реальне настання правових наслідків, обумовлених ними, що відповідає вимогам частини 5 статті 203 Цивільного кодексу України (далі - ЦК України).
8. Також, апеляційний господарський суд дійшов висновку, що оскаржувані акти приймання-передачі нерухомого майна від 30.08.2019, укладені між ТОВ "ЖК Центральний" і ТОВ "Луцьк Логістик", не є фраудаторними, адже не порушують майнові права ПАТ "Діамантбанк" як кредитора через наявність в останнього депозитів, які були передані в заставу для забезпечення повернення кредитних коштів, а також з огляду на те, що оскаржувані акти направлені на реальне настання правових наслідків зумовлених правомірним внесенням до статутного капіталу ТОВ "ЖК Центральний" нерухомого майна.
Короткий зміст вимог касаційної скарги
9. Позивач подав касаційну скаргу, в якій просить скасувати постанову Північно-західного апеляційного господарського суду від 17.11.2021 і залишити в силі рішення Господарського суду Волинської області від 30.09.2021.
АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ
Доводи особи, яка подала касаційну скаргу (узагальнено)
10. Суд апеляційної інстанції застосував приписи пункту 6 частини 1 статті 3, частини 3 статті 13, частини 5 статті 203, статей 234, 328 ЦК України без урахування висновків Верховного Суду щодо застосування цих норм права, викладених у постановах від 26.05.2021 у справі № 750/5751/20, від 11.11.2020 у справі № 619/82/19, від 07.12.2018 у справі № 910/7547/17.
11. Позивач вважає необхідним відступити від висновку щодо застосування норми права в подібних правовідносинах, а саме щодо наміру обох сторін договору виконувати такий договір як підставу для відмови у визнанні такого договору фіктивним, викладеному в постановах Верховного Суду від 18.03.2021 у справі № 185/11584/19, від 28.08.2019 у справі № 331/8830/15-ц. Необхідність відступу від висновку Верховного Суду скаржник аргументує тим, що обставини цієї справи є відмінними від обставин у справах № 185/11584/19, № 331/8830/15-ц, оскільки на час укладення спірних правочинів відповідач-1 мав боргове зобов`язання за кредитними договорами та ці зобов`язання були простроченими.
12. Скаржник зазначає, що судом апеляційної інстанції неправильно застосовано положення статті 28 Закону України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень", частини 5 статті 203 ЦК України (вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину), статті 234 ЦК України (фіктивність правочину), пункт 6 частини 1 статті З ЦК України (критерії розумності та добросовісності), частину З статті 13 ЦК України (зловживання правом) за відсутності висновку Верховного Суду щодо питання застосування зазначених норм у подібних правовідносинах.
Позиція інших учасників справи
13. Інші учасники справи не надали відзивів на касаційну скаргу, що відповідно до частини 3 статті 295 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України) не перешкоджає перегляду оскаржуваного судового рішення.
СТИСЛИЙ ВИКЛАД ОБСТАВИН СПРАВИ, ВСТАНОВЛЕНИХ СУДАМИ ПЕРШОЇ ТА АПЕЛЯЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЙ
14. Між ПАТ "Діамантбанк" як кредитором і ТОВ "Луцьк Логістик" як позичальником було укладені наступні договори:
- договір кредитної лінії від 09.07.2015 №080 (далі - кредитний договір-1);
- договір кредитної лінії від 05.07.2015 №081 (далі - кредитний договір-2);
- договір кредитної лінії від 30.09.2015 №111 (далі - кредитний договір-3);
- договір кредитної лінії від 01.10.2015 №112 (далі - кредитний договір-4), за умовами яких позичальнику надано загальну суму кредиту в розмірі 5 000 000,00 грн.
15. В забезпечення виконання зобов`язань ТОВ "Луцьк Логістик" по поверненню ПАТ "Діамантбанк" загальної суми кредиту 5 000 000,00 грн за кредитними договорами - 1-4 майновим поручителем ОСОБА_1 (заставодавець) укладено договори застави майнових прав від 09.07.2015 №080/1, від 09.07.2015 №081/1, від 30.09.2015 №111/1, від 01.10.2015 №112/1, від 09.07.2015 №080/1 (далі - договори застави майнових прав), відповідно до яких передано в заставу право вимоги за договорами банківського вкладу по поверненню грошових коштів на загальну суму 5 200 000,00 грн.
16. Відповідно до пп.3.1.1. п.3.1. договорів застави майнових прав ПАТ "Діамантбанк" як заставодержатель має право у разі невиконання (повністю або частково) ТОВ "Луцьк Логістик" як позичальником, у визначені кредитним договорами-1-4 строки, зобов`язання щодо сплати кредиту, задовольнити свої вимоги за рахунок вартості предмета застави, шляхом переводу на себе майнових прав, що належать ОСОБА_1 (як заставодавцю) за договорами банківського вкладу.
17. Умовами п.4.1. договорів застави майнових прав встановлено, що у випадку, коли ТОВ "Луцьк Логістик" при настанні строку виконання зобов`язання не виконає його, та (або) якщо заставодавець порушить будь-які обов`язки чи запевнення (гарантії) за договорами застави майнових прав, або у випадку порушення відносно Позичальника та/або ОСОБА_1 справи про банкрутство, ПАТ "Діамантбанк" набуває право звернути стягнення на предмет застави та реалізувати його шляхом переведення на себе прав вимоги за договорами банківського вкладу.
18. В силу умов п.4.3. договорів застави майнових прав, реалізація предмета застави провадиться шляхом уступки заставодавцем заставодержателю вимоги, що випливає з договорів банківського вкладу та є предметом застави за договорами застави майнових прав.
19. За змістом п.4.6. договорів застави майнових прав, заставодержатель, на підставі переведених на нього майнових прав вкладника за договорами банківського вкладу, отримує задоволення своїх вимог із суми коштів банківського вкладу, шляхом списання відповідної суми.
20. Як вбачається з витягу з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 19.01.2018 (записи №8-11) ПАТ "Діамантбанк" зареєстровано обтяження на грошові кошти в сумі 1 300 000,00 грн, що є забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ "Луцьк Логістик" за кредитним договором-1 - 10.07.2015, зареєстровано звернення стягнення 07.09.2016; на грошові кошти в сумі 1 300 000,00 грн, що є забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ "Луцьк Логістик" за кредитним договором-2 - 10.07.2015, зареєстровано звернення стягнення 07.09.2016; на грошові кошти в сумі 1 300 000,00 грн, що є забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ "Луцьк Логістик" за кредитним договором-3 - 01.10.2015, зареєстровано звернення стягнення 16.11.2016; на грошові кошти в сумі 1 300 000,00 грн, що є забезпеченням виконання зобов`язань ТОВ "Луцьк Логістик" за кредитним договором-4 - 01.10.2015, зареєстровано звернення стягнення 16.11.2016.
21. Банк на адресу позичальника направив вимоги про погашення заборгованості за кредитними договорами: від 11.12.2017 №2385/25.1л; від 11.12.2017 №2386/25.1л; від 07.12.2017 №2357/25.1л; від 07.12.2017 №2358/25.1л.
22. ТОВ "Луцьк Логістик" відчужило на користь ТОВ "ЖК Центральний" належне йому майно, уклавши оскаржувані правочини, а саме:
- за актом приймання-передачі нерухомого майна від 30.08.2019, посвідченим приватним нотаріусом та зареєстрованим у реєстрі за №№897-898, у статутний капітал ТОВ "ЖК "Центральний" передано об`єкт 1906252807101;
- за актом приймання-передачі нерухомого майна від 30.08.2019, посвідченим приватним нотаріусом та зареєстрованим у реєстрі за №№895-896, у статутний капітал ТОВ "ЖК "Центральний" передано об`єкт 1906244007101;
- за актом приймання-передачі нерухомого майна від 30.08.2019, посвідченим приватним нотаріусом та зареєстрованим у реєстрі за №№893-894, у статутний капітал ТОВ "ЖК "Центральний" передано об`єкт 1906162307101;
- за актом приймання-передачі нерухомого майна від 30.08.2019, посвідченим приватним нотаріусом та зареєстрованим у реєстрі за №№891-892, у статутний капітал ТОВ "ЖК "Центральний" передано об`єкт 1906143107101.
23. На підставі оскаржуваних позивачем правочинів приватним нотаріусом прийняті рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) за відповідачем-2 щодо об`єктів 1906252807101, 1906244007101, 1906162307101, 1906143107101.
24. Суд апеляційної інстанції дослідив, що в протоколі загальних зборів учасників ТОВ "ЖК Центральний" від 28.08.2019 №01-19 міститься інформація про вирішення загальними зборами учасників питання про зміну розміру статутного капіталу, внесення відомостей про новий розмір статутного капіталу до реєстру юридичних осіб, тобто державної реєстрації цих змін.
25. Згідно з цим протоколом загальними зборами товариства, зокрема, вирішено: прийняти ТОВ "Луцьк Логістик" до складу учасників ТОВ "ЖК Центральний" за умови внесення додаткового вкладу до статутного капіталу ТОВ "ЖК Центральний"; здійснити протягом одного року, з дня прийняття цього рішення, додатковий вклад до статутного капіталу ТОВ "ЖК Центральний" нерухомим майном та земельною ділянкою, в розмірі 13 836 320,00 грн, і таким чином збільшити статутний капітал товариства до розміру 14 186 320,00 грн. Додатковий вклад здійснити за рахунок нерухомого майна та земельної ділянки ТОВ "Луцьк Логістик", що знаходиться за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Вахтангова, 14, в розмірі 13 836 320,00 грн: склад-холодильник /літера Г-1/, загальною площею 1 353,4 кв.м, в розмірі 1 691 500 грн, крім того ПДВ - 338 300 грн, що разом становить 2 029 800,00 грн з ПДВ; склад /літера Ж-1/, загальною площею 1 836,6 кв.м, в розмірі 1 868 800,00 грн, крім того ПДВ - 3737 60,00 грн, що разом становить 2 242 560,00 грн з ПДВ; будівля головного корпусу /літера В-2/ загальною площею 4 033,2 кв.м, в розмірі 4 582 500,00 грн, крім того ПДВ - 916 500,00 грн, що разом становить 5 499 000,00 грн; будівля адміністративного корпусу /літера А-2/ загальною площею 682,5 кв.м, в розмірі 1 023 800,00 грн, крім того ПДВ - 204 760,00 грн, що разом становить 1 228 560,00 грн з ПДВ; земельна ділянка, площею 2,8596 га, кадастровий номер 070100000:22:007:0032 з призначенням для обслуговування виробничої бази в розмірі 2 836 400,00 грн без ПДВ.
26. Як вбачається з відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань розмір статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) ТОВ "ЖК Центральний" 14 186 320,00 грн.
27. Відповідач-2 зареєстрував право власності на майно, передане до статутного капіталу, що підтверджується відомостями з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
28. Судовими рішеннями в справах №903/529/18, №903/866/19, №903/864/19, №903/865/19 стягнуто заборгованість з відповідача-1 на користь банка в розмірі 6 198 933,75 грн.
29. З метою примусового виконання зазначених судових рішень Господарський суд Волинської області видав накази про примусове виконання, які були пред`явлені до виконання приватних виконавців.
30. 22.01.2021 відповідно до рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 14.12.2020 №2077 відбулись відкриті торги (голландський аукціон) щодо реалізації (продажу права вимоги) за лотом GL48N119270.
31. Відповідно до результатів проведення відкритих електронних торгів, оформлених протоколом від 22.01.2021 №UA-EA-2021-01-13-000001-b, переможцем стало ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста".
32. За результатами проведених торгів 18.02.2021 між ПАТ "Діамантбанк" і ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" укладено договір №GL48N119270/1 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, що посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Пономарьовою Д. В. та зареєстрований в реєстрі за №325 (далі - договір відступлення прав вимоги).
33. Відповідно до додатку №1 до договору відступлення прав вимоги банк відступив новому кредитору права вимоги за кредитними договорами-1-4.