iplex360.Демо.Судові рішення

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 травня 2022 року

м. Київ

Справа № 916/2878/14

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

головуючого - Пєскова В.Г.,

суддів: Білоуса В.В., Картере В.І.

за участю секретаря судового засідання Багнюка І.І.,

за участю представників:

Товариства з обмеженою відповідальністю "Ленд Інвестмент" - Сойми Д.Д.,

ліквідатор Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. прийняв участь у судовому засіданні особисто,

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражного керуючого Дарієнка Віктора Дмитровича за вх. № 12140/2021

на постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 23.11.2021

у складі колегії суддів: Філінюка І.Г.(головуючого), Беляновського В.В., Богатиря К.В.

та на ухвалу Господарського суду Одеської області від 02.07.2021

у складі судді: Грабован Л.І.

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Істіл Інвестменс Україна"

до Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) "Конкорд Інтернешнл ЛТД"

про визнання банкрутом.

За результатами розгляду касаційної скарги Касаційний господарський суд вирішив задовольнити частково касаційну скаргу ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражного керуючого Дарієнка Віктора Дмитровича - постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 23.11.2021 та ухвалу Господарського суду Одеської області від 02.07.2021 у справі № 916/2878/14 скасувати, а справу в частині розгляду вимог ліквідатора Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражного керуючого Дарієнка В.Д., викладених у заяві від 13.04.2021 (вх. № 3-192/21 від 14.04.2021), передати на новий розгляд до Господарського суду Одеської області. При цьому

ВСТАНОВИВ:

Вступ.

1. На розгляд суду поставлено питання наявності/відсутності підстав для спростування майнових дій банкрута та визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута, а також для віндикації цього майна.

Хронологія подій та опис обставин, встановлених судами.

2. 01.07.2003 між ВАТ "БМУ "Укрторгбуд" та Спільним Українсько-Англійським підприємством (Товариство з обмеженою відповідальністю) "Конкорд Інтернешнл ЛТД" (далі - СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД") був укладений інвестиційний договір будівництва об`єкта нерухомості (т. 8, а.с. 159-163), пунктом 2.1. якого передбачено, що предметом цього договору є участь сторін у будівництві об`єкту будівництва з отриманням у власність сторін відповідних часток у об`єкті будівництва на умовах і в порядку, передбачених договором.

3. Пунктом 2.4.2 цього договору передбачено, що сторони згодні з тим, що розподіл приміщень, у т.ч. нежилих та жилих в об`єкті будівництва, майнові права, на які належать СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" та ВАТ "БМУ "Укрторгбуд", здійснюються шляхом підписання додаткових угод до цього договору, з урахуванням реально внесених інвестицій на момент завершення об`єкту будівництва.

4. У подальшому, між ТОВ "БМУ "Укрторгбуд" та СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" укладалися додаткові угоди № 1 від 07.11.2010 (т. 8, а.с. 164), № 2 від 11.08.2011 (т. 8, а.с. 165), № 3 від 17.04.2012 (т. 8, а.с. 166), № 4 від 07.08.2012 (т. 8, а.с. 167), № 5 від 08.08.2012 (т. 8, а.с. 168-169), № 6 від 17.10.2012 (т. 8, а.с. 170) до інвестиційного договору будівництва об`єкту будівництва від 01.07.2003.

5. Згідно з пунктом 2 додаткової угоди від 08.08.2012 № 5 до інвестиційного договору будівництва об`єкту будівництва від 07.03.2003 сторони згодні з тим, що СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" належать права на 8 місць для автомобілів та 1 381 кв.м у буд. АДРЕСА_1, що складаються з наступних приміщень: офісні приміщення №№ 101, 201, 202 та 204 та квартири, у тому числі квартира № 3 , яка розташована на 4 поверсі, загальною площею 141, 3 кв.м.

6. Відповідно до Статуту ТОВ "Градокс" (нова редакція), затвердженого протоколом загальних зборів учасників (засновників) від 25.06.2013 № 03/13 (т. 4, а.с. 81-86), учасниками товариства є СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" з внеском до статутного капіталу 97,98% в розмірі 2 906 703,04 грн, громадяни ОСОБА_1 , ОСОБА_2 .

7. Таким чином, ТОВ "Градокс" як юридична особа, створена за участю боржника, є заінтересованою особою стосовно боржника.

8. Рішенням загальних зборів учасників СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", оформленим протоколом від 25.06.2013 № 01/03 (т. 4, а.с. 87), вирішено вступити в якості учасника до складу учасників ТОВ "Градокс" та внести до статутного капіталу останнього майновий внесок у вигляді основних засобів; а саме: хол, коридор, сходина клітка, ліфт, підсобка, вентиляційна, електрощитові, котельна, балкон, гараж, насосна, венткамера, квартира № 3 , вартістю 2 906 703,04 грн, що складає 97,98 % статутного капіталу ТОВ "Градокс".

9. Із протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Градокс" від 25.06.2013 № 03/13 (т. 4, а.с. 88-89) вбачається, що вирішено включити до складу учасників ТОВ "Градокс" СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", перерозподілити статутний капітал та визначити долю банкрута, яким внесено до статутного капіталу 2 906 703,04 грн, у розмірі 97,98%.

10. Відповідно до акту приймання-передачі майна, що вноситься до статутного капіталу ТОВ "Градокс" від 28.06.2013 (т. 9, а.с. 1), директор СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" передав, а директор ТОВ "Градокс" прийняв майно, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до статутного капіталу товариства, а саме квартира № 3 , 132,7 кв.м, в якості оплати частки від загального розміру статутного капіталу товариства.

11. Згідно свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 29.10.2013 № 11776925 (т. 9, а.с. 47) власником об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , загальна площа 132,7 кв.м, є ТОВ "Градокс".

12. Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 29.10.2013 № 11777452 власником об`єкта нерухомого майна, а саме квартири АДРЕСА_2 , на підставі свідоцтва про право власності № 11776925, виданого 29.10.2013 на підставі рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень за індексним номером 7329940 від 29.10.2013, є ТОВ "Градокс" (т. 9, а.с. 48).

13. Також, у матеріалах справи міститься технічний паспорт на квартиру (т. 9, а.с. 6-7).

14. 28.11.2013 між ТОВ "Градокс" та ТОВ "Ленд Інвестмент" був укладений договір купівлі-продажу (т. 8, а.с. 100-101), п. 1 якого передбачено, що ТОВ "Градокс" передало у власність (продало), а ТОВ "Ленд Інвестмент" прийняло у власність (купило) квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2, яка в цілому складається з чотирьох житлових кімнат та підсобних приміщень загальною площею 132, 7 кв.м, житловою площею 73 кв.м.

15. Відповідно до п. 2 цього договору зазначена квартира належить ТОВ "Градокс" на підставі свідоцтва про право власності № 11776925, виданого та зареєстрованого у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 29.10.2013, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 195773251101, номер запису про право власності 3115594.

16. Пунктом 3 зазначеного договору передбачено, що продаж квартири за домовленістю сторін учиняється за 477 720 грн, у тому числі ПДВ.

17. Згідно п.п. 4, 5 вказаного договору балансова вартість квартири, що відчужується за цим договором, згідно довідки про балансову вартість майна, виданої ТОВ "Градокс" 25.11.2013 за № 011 становить 394 200,15 грн без ПДВ. Оціночна вартість квартири згідно звіту про незалежну оцінку майна від 29.10.2013 складає 539 293 грн.

18. Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 28.11.2013 № 13584646 (т. 9, а.с. 87) власником об`єкту нерухомого майна, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 2811, виданого 28.11.2013 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, є ТОВ "Ленд Інвестмент".

19. Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 11.12.2016 № 75454457 (т. 8, а.с. 68-71) наявний запис про обтяження: 298353, а саме арешт нерухомого майна, дата та час державної реєстрації: 07.03.2013, державний реєстратор: Тартачна К.М., Одеське міське управління юстиції; підстава виникнення обтяження: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: В-6/399, виданий 27.02.2013, виданий: головний державний виконавець Другого Малиновського ВДВС ОМУЮ Скрябіна А.Я.; підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 770280 від 07.03.2013; обтяжувач: Другий Малиновський ВДВС ОМУЮ, особа, майно/права якої обтяжуються: СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ТОВ "Дока Україна Т.О.В.". 07.06.2011 за №11261789 реєстратором Одеська філія державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України зареєстровано арешт нерухомого майна за реєстраційний номером обтяження: 11261789, підстава обтяження: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, В-6/825, 07.06.2011 Другим Малиновським ВДВС ОМУЮ, № за ЄДРВП 23948748, головний державний виконавець Скрябіна А.Я.

20. Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 25.11.2016 № 73975108 (т. 8, а.с. 72-76) об`єкт нерухомого майна, а саме квартира змінено на нежитлове приміщення офісу, загальна площа (кв.м): 132,7, житлова площа (кв.м): 73, змінено на загальна площа (кв.м): 132,7, адреса: АДРЕСА_2 змінено на АДРЕСА_2.

21. Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 17.11.2016 № 73248676 (т. 8, а.с. 77-80) право власності ТОВ "Градокс" на нежитлове приміщення офісу загальною площею 132,7 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 припинено на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 2811, виданий 28.11.2013, видавник: Мельник О.М., приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу.

22. Відповідно до протоколу загальних зборів учасників СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" від 08.12.2014 № 14-12/14 (т. 5, а.с. 40-41) було прийнято рішення здійснити попередні заходи по організації проведення в другій декаді лютого 2015 року загальних зборів товариства з метою прийняття рішення стосовно виходу зі складу учасників ТОВ "Градокс" без висування вимог про повернення внеску до статутного капіталу останнього.

23. Згідно рішення загальних зборів учасників СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", оформленого протоколом від 11.02.2015 № 15/1 (т. 4, а.с. 119 на звороті), вирішено вийти зі складу учасників ТОВ "Градокс", належну частку у статутному капіталі отримати відповідно до статутних документів та чинного законодавства України.

24. Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ "Градокс" від 12.02.2015 № 1/2015 (т. 4, а.с.118; т. 6, а.с. 22) вирішено виключити СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на підставі заяви № 1/2015 зі складу учасників товариства та здійснити з ним розрахунок відповідно до належної йому частки у статутному капіталі товариства згідно чинного законодавства.

25. Згідно протоколу загальних зборів учасників СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" від 30.03.2015 № 15/2 (т. 5, а.с. 117) вирішено при виході зі складу учасників ТОВ "Градокс" відмовитися від повернення внесених до його статутного капіталу допоміжних приміщень, користування якими потрібно для виконання функцій управляючої компанії або отримання компенсації за них.

26. Місцевим господарським судом встановлено, що оформлення виходу СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" зі складу учасників ТОВ "Градокс" відбулось 27.02.2015, рішення про відмову від отримання свого внеску прийнято 30.03.2015 після цього оформлення та після порушення провадження у справі про банкрутство (13.08.2014).

27. Ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2016 (т. 7, а.с. 102-112), залишеною без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 13.02.2017, задоволено заяву ліквідатора СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про спростування майнових дій боржника в порядку статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" частково; визнано недійсним рішення загальних зборів учасників СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", оформлене протоколом від 30.03.2015 № 15/2, про відмову від повернення внесків СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" до статутного капіталу ТОВ "Градокс" допоміжних приміщень, користування якими потрібно для виконання функцій управляючої компанії, або отримання компенсації за них при виході зі складу учасників ТОВ "Градокс"; в решті заяви ліквідатора СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про спростування майнових дій боржника в порядку статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" відмовлено.

28. Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта №252105325 від 10.04.2021 (т. 18 а.с. 133-137) наявний запис про обтяження: 298353, а саме арешт нерухомого майна, дата та час державної реєстрації: 07.03.2013, державний реєстратор: Тартачна К.М., Одеське міське управління юстиції; підстава виникнення обтяження: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, серія та номер: В-6/399, виданий 27.02.2013р., виданий: головний державний виконавець Другого Малиновського ВДВС ОМУЮ Скрябіна А.Я.; підстава внесення запису: рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 770280 від 07.03.2013; обтяжувач: Другий Малиновський ВДВС ОМУЮ, особа, майно/права якої обтяжуються: СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", особа, в інтересах якої встановлено обтяження: ТОВ "Дока Україна Т.О.В.". 07.06.2011 за № 11261789 реєстратором Одеська філія державного підприємства "Інформаційний центр" Міністерства юстиції України зареєстровано арешт нерухомого майна за реєстраційний номером обтяження: 11261789, підстава обтяження: постанова про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, В-6/825, 07.06.2011 Другим Малиновським ВДВС ОМУЮ, № ЄДРВП 23948748, головний державний виконавець Скрябіна А.Я.

29. Рішенням Господарського суду Одеської області від 28.01.2009 у справі № 4/4-09-200 (т. 18, а.с. 115-116) стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ТОВ "Мега-строй" суму заборгованості за фактично поставлену продукцію згідно договору поставки від 01.11.2007 № 234, у розмірі 175 189,7 грн, у тому числі ПДВ 20 % в сумі 29 198,28 грн, штраф за прострочення виконання грошового зобов`язання в сумі 3 929,21 грн, 3 % за прострочення виконання грошового зобов`язання в сумі 3 220,67 грн, компенсацію дії інфляції (борг з урахуванням індексу інфляції) за прострочення виконання грошового зобов`язання в сумі 11 927,19 грн, витрати по сплаті держмита у сумі 1 942,67 грн та витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу у сумі 118 грн.

30. Рішенням Господарського суду Одеської області від 05.03.2009 у справі № 31/13-09-335 (т. 18, а.с. 117) стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ТОВ "Альянс" 68 945,36 грн; 689,45 грн держмита; 117,86 грн за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

31. Рішенням Господарського суду Одеської області від 13.01.2010 у справі № 16/230-09-6272 (т. 18 а.с. 118-119) стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ПП "Альфа-Строй-Сервіс" основний борг у розмірі 182 203,40 грн; 9 838,98 грн - інфляційні витрати; 4 163,22 грн - 3% річних; пеню в сумі 20 853,55 грн; 2 170, 59 грн держмита; 236 грн витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

32. Рішенням Господарського суду Одеської області від 07.10.2010 у справі № 28-16/230-09-6272 (т. 18, а.с. 120-121) стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ПП "Альфа-Строй-Сервіс" основний борг у розмірі 182 203, 40 грн; 9 838,98 грн - інфляційні витрати, 4163, 22 грн - 3% річних; пеню в сумі 20 853,55 грн; 2 170,59 грн держмита; 236 грн - витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

33. Рішенням Господарського суду Одеської області від 08.12.2010 у справі № 22/162-10-3866 (т. 18, а.с. 122-123), у тому числі стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ТОВ з іноземними інвестиціями "ДОКА УКРАЇНА Т.О.В." суму 580 865,28 грн основного боргу, суму 158 432,56 грн штрафу, 7392,98 грн державного мита та державного мита за вимоги немайнового характеру 85 грн і 236 грн за інформаційно-технічне забезпечення судового процесу.

34. Рішенням Господарського суду Одеської області від 05.09.2011 у справі № 9/17-2858-2011 (т. 18, а.с. 124-125) стягнуто із СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ПрАТ "Зевс Кераміка" основну заборгованість в сумі 26 839,96 грн, 2 393,54 грн - пеня; 463,27 грн - 3% річних, 1 964,49 грн -інфляційні витрати; 316 грн - витрати по держмиту; 236 грн - витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу; стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь Державного бюджету України 0,61 грн державного мита.

35. Рішенням Господарського суду Одеської області від 25.03.2013 у справі № 916/301/13-г (т. 18, а.с. 126-127) стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ПП "САКСЕСС-СТРОЙ" основний борг у розмірі 94 465,74 грн, пеню в розмірі 6 944,21 грн та 2 028,20 грн судового збору.

36. Рішенням Господарського суду Одеської області від 15.08.2013 у справі № 916/1614/13 (т. 18, а.с. 128-132) стягнуто з СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" на користь ТОВ "Істіл інвестментс України" заборгованість у розмірі 549 119,10 грн, 3 % річних у розмірі 7 085,89 грн, інфляційні витрати у розмірі 549,12 грн та судовий збір у розмірі 11 135,08 грн.

37. 13.08.2014 ухвалою Господарського суду Одеської області порушено провадження у справі про банкрутство Спільного Українсько-Англійського підприємства (Товариство з обмеженою відповідальністю) "Конкорд Інтернешнл ЛТД".

38. 05.11.2014 ухвалою попереднього засідання суду затверджено реєстр вимог кредиторів.

39. 27.04.2016 постановою Господарського суду Одеської області визнано банкрутом СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", відкрито відносно нього ліквідаційну процедуру.

40. 30.11.2016 ухвалою Господарського суду Одеської області, залишеною без змін постановою Одеського апеляційного господарського суду від 13.02.2017, задоволено частково заяву ліквідатора СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про спростування майнових дій боржника в порядку статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"; визнано недійсним рішення загальних зборів учасників СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", оформлене протоколом від 30.03.2015 № 15/2, про відмову від повернення внесків СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" до статутного капіталу ТОВ "Градокс" допоміжних приміщень, користування якими потрібно для виконання функцій управляючої компанії, або отримання компенсації за них при виході зі складу учасників ТОВ "Градокс"; у решті заяви ліквідатора СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражного керуючого Колмикової Т.О. про спростування майнових дій боржника в порядку статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" відмовлено.

41. 30.11.2016 ухвалою Господарського суду Одеської області призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

Подання до суду клопотання.

42. Ліквідатор банкрута арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. звернувся із заявою від 26.04.2017 (вх. № 3-687/17 від 31.05.2017) (т. 8, а.с. 42-51) із врахуванням заяви від 13.04.2021 (вх. № 3-192/21 від 14.04.2021) про уточнення позовних вимог про спростування майнових дій банкрута та визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута (т. 18, а.с. 104-112), в якій просив:

- визнати незаконними дії СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" по безоплатній передачі до статутного капіталу заінтересованої особи ТОВ "Градокс" квартири АДРЕСА_2 згідно рішення загальних зборів учасників ТОВ "Градокс" від 25.06.2013 про включення до складу учасників ТОВ "Градокс" СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", перерозподіл статутного капіталу та визначення долі, в рахунок якої внесено до статутного капіталу 2 906 703,04 грн у розмірі 97, 98%;

- визнати недійсним договір купівлі-продажу нежитлового приміщення офісу АДРЕСА_2 від 28.11.2013 № 2811 між ТОВ "Градокс" та ТОВ "Ленд Інвестмент", який завірено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу Мельник О.М.;

- визнати право власності на нежитлове приміщення офісу АДРЕСА_2 за СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД";

- витребувати нежитлове приміщення офісу АДРЕСА_2 від ТОВ "Ленд Інвестмент", зобов`язавши ТОВ "Ленд Інвестмент" передати вказане нежитлове приміщення офісу № 401 СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" в особі ліквідатора арбітражного керуючого Дарієнка В.Д.

43. В обґрунтування поданої заяви ліквідатором банкрута зазначено, що під час виконання обов`язків йому стало відомо, що посадові особи банкрута, ТОВ "Градокс", ТОВ "Ленд Інвестмент" із використанням своїх службових повноважень з метою ухилення від сплати боргів СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" перед кредиторами умисно незаконно вивели із власності банкрута нерухоме майно - квартиру АДРЕСА_2, що знаходилась під арештом у зв`язку із відкриттям Другим Малиновським ВДВС виконавчого провадження про примусове стягнення боргу.

Ліквідатор банкрута вказував, що незаконність передачі СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" нерухомого майна (включно із квартирою № 3), що знаходиться в буд. АДРЕСА_1, в статутний капітал ТОВ "Градокс" полягає в наступному. ТОВ "БМУ "Укрторгбуд" є забудовником та власником буд. АДРЕСА_1, в якому було створено житлові квартири, нежилі приміщення і підсобні приміщення, в тому числі квартиру № 3. Після вводу в експлуатацію вказаного будинку 01.11.2010 ВАТ "БМУ "Укрторгбуд" проводився продаж квартир та офісів у зазначеному будинку. Згідно інвестиційного договору будівництва об`єкту нерухомості від 01.07.2003 між ВАТ "БМУ "Укрторгбуд" та СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" із додатками , в тому числі додатком № 5 від 08.08.2012, у власність СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", як інвестора було передано, крім іншого, квартиру АДРЕСА_1. 25.06.2013 цю квартиру № 3 та додатково підсобні приміщення, що є власністю всіх співвласників будинку, СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" з метою ухилення від накладення примусового стягнення на квартиру № 3 за борги перед кредиторами, незаконно передало до статутного капіталу ТОВ "Градокс".

Ліквідатором банкрута повідомлено, що СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" 25.06.2013 за менше, ніж за три роки до порушення провадження у справі про банкрутство (13.08.2014), було включене до складу учасників заінтересованої особи ТОВ "Градокс" шляхом перерозподілу статутного капіталу із визначенням долі банкрута у статутному капіталі 2 906 703,04 грн у розмірі 97,98% шляхом безоплатної передачі квартири № 3, тобто, спірне нерухоме майно СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" передало ТОВ "Градокс" безоплатно, а фактично - подарувало, що має наслідком його повернення. Обставини вступу банкрута до числа засновників ТОВ "Градокс" та незаконного внесення в статутний капітал ТОВ "Градокс" нерухомого майна встановлені ухвалою Господарського суду Одеської області від 30.11.2016, а тому доказуванню не підлягають.

Ліквідатором банкрута зазначено, що належна СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" квартира № 3 не могла бути відчужена будь-яким способом, у тому числі шляхом передачі до статутного капіталу іншої юридичної особи, так як була арештована постановами про арешт нерухомого майна та оголошення заборони на його відчуження серія В-6 № 825 від 07.06.2011 та серія В-6 № 399 від 27.02.2013, виданих державним виконавцем Другого Малиновського ВДВС ОМУЮ.

На думку ліквідатора, після прийняття квартири до статутного капіталу 28.10.2013 ТОВ "Градокс" незаконно оформило на себе право власності на квартиру № 3 загальною площею 132,7 кв.м в буд. АДРЕСА_1 шляхом отримання незаконного свідоцтва № 11776925 про право власності на вказану квартиру, яке видане 29.10.2013 державним реєстратором Реєстраційної служби Одеського міського управління юстиції Одеської області, правонаступником якого управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради як орган державної реєстрації в м. Одесі. Пізніше ТОВ "Градокс" змінило цільове призначення із квартири на нежитлове приміщення офісу № 401 та 28.11.2013 незаконно уклало договір купівлі-продажу нежитлового приміщення офісу № 401 із ТОВ "Ленд Інвестмент"; кошти від незаконного продажу квартири посадові особи СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" та ТОВ "Градокс" присвоїли та розпорядилися ними у власних цілях.

Ліквідатор банкрута звертав увагу суду, що в цей період часу в СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" склалося тяжке фінансове становище, оскільки відносно підприємства було винесено значну кількість судових рішень про стягнення коштів, у тому числі і на користь кредиторів у справі про банкрутство - ТОВ з іноземними інвестиціями "Дока Україна Т.О.В." і ТОВ "Істіл Інвестментс Україна".

Розгляд справи судами.

44. 02.07.2021 ухвалою Господарського суду Одеської області, залишеною без змін постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 23.11.2021, відмовлено у задоволенні заяви ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Дарієнка В.Д. від 13.04.2021 (вх. №3-192/21 від 14.04.2021) про уточнення позовних вимог про спростування майнових дій банкрута та визнання недійсним договору купівлі-продажу нерухомого майна банкрута.

45. Судові рішення мотивовані тим, що боржником було здійснено передачу нерухомого майна до статутного капіталу ТОВ "Градокс" більше, ніж за рік до порушення провадження у справі про банкрутство, тобто поза межами строку, визначеного статтею 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", оскільки вказана стаття передбачає можливість подання заяв про спростування майнових дій боржника, які були вчинені боржником протягом одного року, що передував порушенню справи про банкрутство, що свідчить про відсутність правових підстав для такого розгляду.

АРГУМЕНТИ УЧАСНИКІВ СПРАВИ У СУДІ КАСАЦІЙНОЇ ІНСТАНЦІЇ.

А. Доводи особи, яка подала касаційну скаргу.

46. 10.12.2021 (згідно з відміткою на поштовому конверті "Укрпошта") ліквідатором СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", арбітражним керуючим Дарієнком В.Д. надіслано на адресу Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду касаційну скаргу, в якій скаржник просить скасувати постанову Південно-західного апеляційного господарського суду від 23.11.2021 та ухвалу Господарського суду Одеської області від 02.07.2021повністю. Ухвалити нове рішення, яким:

- визнати право власності на нежитлове приміщення офісу АДРЕСА_2 за СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД";

47. Підставами касаційного оскарження судових рішень першої та апеляційної інстанцій скаржник вказує пункт 1 частини другої статті 287 ГПК України.

48. Обґрунтовуючи підстави касаційного оскарження ліквідатор СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД" арбітражний керуючий Дарієнко В.Д. зазначає, що судами попередніх інстанцій, в оскаржуваних судових рішеннях застосовано норму права без урахування висновку щодо застосування статті 20 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та статті 42 Кодексу України з процедур банкрутства у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду від 02.02.2021 у справі № 910/12809/16, а також висновку, викладеного у постанові Верховного Суду від 13.04.2021 у справі № 33/29 щодо застосування у справі про банкрутство строку позовної давності.

49. Водночас, скаржник звертає увагу суду касаційної інстанції на те, що судами при ухваленні судових рішень порушено правові норми, викладені у статті 86 Господарського процесуального кодексу України.

Б. Доводи, викладені у відзиві на касаційну скаргу.

50. До Верховного Суду від ТОВ "Ленд Інвестмент" надійшов відзив на касаційну скаргу ліквідатора СП "Конкорд Інтернешнл ЛТД", арбітражного керуючого Дарієнка В.Д., в якому зазначено про правильність застосування судами першої та апеляційної інстанцій норм права та наведено прохання залишити цю касаційну скаргу без задоволення, а оскаржені судові рішення - без змін.

................

Перейти до повного тексту