ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2022 року
м. Київ
cправа № 911/2719/21
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду: Булгакової І.В. (головуючий), Львова Б.Ю., Селіваненка В.П.,
розглянув у порядку письмового провадження касаційну скаргу акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2021 (головуючий суддя - Майданевич А.Г., судді: Сулім В.В., Коротун О.М.), ухвалену за наслідками перегляду ухвали господарського суду Київської області від 17.09.2021 (суддя Мальована Л.Я.)
за заявою акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України"
про вжиття заходів забезпечення позову
у справі №911/2719/21
за позовом акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" (далі - Банк; позивач; заявник)
до: 1) товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім-Ніко" (далі -ТОВ "Торговий дім-Ніко");
2) товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Форвард Мегаполіс" (далі -ТОВ "Ніко Форвард Мегаполіс");
3) товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Прайм Мегаполіс" (далі -ТОВ "Ніко Прайм Мегаполіс");
4) товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Істлайн Мегаполіс" (далі -ТОВ "Ніко Істлайн Мегаполіс");
5) товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авант Мегаполіс" (далі -ТОВ "Ніко Авант Мегаполіс" );
6) товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Діамант Мегаполіс" (далі -ТОВ "Ніко Діамант Мегаполіс");
7) товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Тенденс Авто" (далі -ТОВ "Ніко Тенденс Авто");
8) товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Авант" (далі -ТОВ "Ніко Авант");
9) товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Діамант" (далі -ТОВ "Ніко Діамант");
10) товариства з обмеженою відповідальністю "Ніко Техно Мегаполіс" (далі -ТОВ "Ніко Техно Мегаполіс"),
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - товариство з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Інвест" (далі - ТОВ "Ніко Авто Інвест"),
про стягнення 11 455 191, 12 грн та 17 208 928, 81 дол. США.
ІСТОРІЯ СПРАВИ
Короткий зміст обставин справи.
Банк звернувся до господарського суду Київської області з позовом про солідарне стягнення з відповідачів заборгованості за кредитним договором від 22.11.2013 № 27113К28 (далі - Кредитний договір), укладеним у рамках Генеральної кредитної угоди від 22.11.2013 № 27113N6, у розмірі 11 455 191,12 грн та 17 208 928,81 дол. США.
Одночасно з пред`явленням позову до суду надійшла заява про вжиття заходів забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти відповідачів, які знаходяться/обліковуються на банківських рахунках:
ТОВ "Ніко Авто Інвест", код ЄДРПОУ 36926449 (зареєстрованого за адресою: 49126, м. Дніпро, вул. Космічна, 27Д): поточний рахунок № НОМЕР_1 у філії AT "Укрексімбанк" в м. Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_2 у AT "Укрексімбанк" в м. Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_3 у АТ "Укрсиббанк, код банку 351005;
ТОВ "Ніко Форвард Мегаполіс", код ЄДРПОУ 38636207 (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22): поточний рахунок № НОМЕР_4 в АТ "ЗЛАТОБАНК", МФО 380612; поточний рахунок № НОМЕР_5 у філії AT "Укрексімбанк" в м. Києві, МФО 380333; поточний рахунок № НОМЕР_6 у філії AT "Укрексімбанк" у м. Києві, МФО 380333;
ТОВ "Ніко Прайм Мегаполіс", код ЄДРПОУ 38636191 (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с.Гора, вул. Бориспільська, буд. 22); поточний рахунок № НОМЕР_7 у філії AT "Укрексімбанк" у м. Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ КБ "Приватбанк" філія КиївСіті, код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ "БАНК СІЧ", код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_10 у ПАТ "ІДЕЯ БАНК", код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_11 у "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", код банку 300614; поточний рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ АБ "Укргазбанк", код банку 320478;
ТОВ Ніко Істлайн Мегаполіс", код ЄДРПОУ 38636158 (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд. 22): поточний рахунок № НОМЕР_13 у філії AT "Укрексімбанк" у м. Києві, Код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ КБ "Приватбанк" філія КиївСіті, код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_15 у ПАТ "БАНК СІЧ", код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_16 у ПАТ "ІДЕЯ БАНК", код банку 336310;
ТОВ "Ніко Авант Мегаполіс", код ЄДРПОУ 37194955 (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд,22); поточний рахунок № НОМЕР_17 у філії AT "Укрексімбанк" у м.Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_18 у ПАТ КБ "Приватбанк" філія КиївСіті, код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_19 у ПАТ "ІДЕЯ БАНК", код банку 336310;
ТОВ "Ніко Авант" 40100799 ; поточний рахунок № НОМЕР_20 у КБ "ПРИВАТБАНК", філія м. Маріуполь, код банку 335429;
ТОВ "Ніко Діамант Мегаполіс", код ЄДРПОУ 37566857 (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22): поточний рахунок № НОМЕР_21 у філії AT "Укрексімбанк" у м. Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_22 у ПАТ КБ "Приватбанк" філія КиївСіті, код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_23 у ПАТ "ІДЕЯ БАНК"/Код банку 336310;
ТОВ "Ніко Тенденс Авто", код ЄДРПОУ 5841045 (зареєстрованого за адресою: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Краснофлотська, буд. 145-А); поточний рахунок № НОМЕР_24 у філії AT "Укрексімбанк" у м. Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_25 у ПАТ "БАНК СІЧ", код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_26 у ПАТ "ІДЕЯ БАНК", код банку 336310;
ТОВ "Ніко Діамант", код ЄДРПОУ 40103559 (зареєстрованого за адресою 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд,22): поточний рахунок № НОМЕР_27 у філії AT "Укрексімбанк" у м. Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_28 у ПАТ "БАНК СІЧ", код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_29 у ПАТ "ІДЕЯ БАНК", код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_30 у ПАТ КБ "Приватбанк" філія КиївСіті, код банку 380775;
ТОВ "Ніко Техно Мегаполіс", код ЄДРПОУ 38904170 (зареєстрованого за адресою 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд. 22); поточний рахунок № НОМЕР_31 у філії AT "Укрексімбанк" у м. Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_32 у "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", код банку 300614; поточний рахунок № НОМЕР_33 у ПАТ "БАНК СІЧ", код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_34 у ПАТ "ІДЕЯ БАНК", код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_35 у ПАТ КБ "Приватбанк" філія КиївСіті, код банку 380775;
ТОВ "Торговий дім-Ніко", код ЄДРПОУ 32380570 (зареєстрованого за адресою; 01004, м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд.5): поточний рахунок № НОМЕР_36 у філії Банку в м. Києві, код Банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_37 у ПАТ "Ідея Банк" м. Львів, код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_38 у ПАТ "КРЕДОБАНК", код банку 325365;
ТОВ "Ніко Авант", код ЄДРПОУ 40100799 (зареєстрованого за адресою 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22): поточний рахунок № НОМЕР_20 у КБ "ПРИВАТБАНК", філія м. Маріуполь, код банку 335429, а також на будь-які інші кошти Відповідачів, які знаходяться та обліковуються на інших рахунках у банківських установах, що будуть виявлені державним або приватним виконавцем під час виконання ухвали про забезпечення позову в межах ціни позову в сумі 17 208 928,81 дол. США та 11 455 191,12 грн та суми судового збору у розмірі 794 500,00 грн або еквіваленту цієї суми в будь-яких інших іноземних валютах.
В обґрунтування поданої заяви позивач посилається на те, що невжиття судом заходів забезпечення позову може істотно ускладнити чи унеможливити ефективний захист або поновлення порушених прав та інтересів позивача, оскільки господарським судом Дніпропетровської області постановлена ухвала від 02.07.2021, якою відкрите провадження у справі №904/6023/21 про банкрутство ТОВ "Ніко Авто Інвест".
Окрім того, з метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором з товариством з обмеженою відповідальністю "Ніко Авто Холдінг (УКРАЇНА)" [далі - ТОВ "Ніко Авто Холдінг (УКРАЇНА)"] були укладені два договори застави від 15.06.2017 № 27317Z2, предмет застави - корпоративні права: частки ТОВ "Ніко Авто Холдінг (УКРАЇНА)" у статутних капіталах: ТОВ "Ніко Істлайн Мегаполіс" у розмірі 90%; ТОВ "Ніко Прайм Мегаполіс" у розмірі 90%; ТОВ "Ніко Форвард Мегаполіс" у розмірі 90%, а також договір № 27317Z4 від 15.06.2017 з ТОВ "Ніко Авто Холдінг (УКРАЇНА)", предмет застави - корпоративні права: частки ТОВ "Ніко Авто Холдінг (УКРАЇНА)" у статутних капіталах у розмірі: ТОВ "Ніко Діамант" у розмірі 90%; ТОВ "Ніко Авант" у розмірі 90%; ТОВ "Ніко Техно Мегаполіс" 90%, після укладення яких без відома AT "Укрексімбанк" відбулась зміна розміру належних ТОВ "Ніко Авто Холдінг (УКРАЇНА)" часток у статутних капіталах вказаних юридичних осіб та були збільшені статутні капітали, що свідчить про вжиття відповідачами, пов`язаними з ними особами та їх бенефіціарами заходів, спрямованих на ухилення від виконання зобов`язань перед Банком, та на ускладнення звернення стягнення на предмети забезпечення.
Крім того, Банк вказував, що частина зазначених відповідачів є позичальниками та поручителями за іншими кредитними зобов`язаннями перед Банком, а саме - за Генеральною кредитною угодою від 11.04.2012 №151112N2, укладеною між Банком та ТОВ "Торговий ДІМ-НІКО", в рамках якої укладено кредитний договір №151313К8 від 14.06.2013 про надання ТОВ "Торговий дім-Ніко" кредитної лінії в розмірі 114 312 358,13 грн, за яким також наявна заборгованість у загальному розмірі 152 180 141,13 грн станом на 06.08.2021, та Банк має намір звернутися до суду з позовними вимогами про стягнення заборгованості.
Також ухвалою господарського суду Дніпропетровської області від 08.07.2021 відкрито провадження у справі № 904/6032/21 про банкрутство ТОВ "Ніко Інвест" (ідентифікаційний код 31305004), яке, відповідно до умов Генеральної угоди, є пов`язаною особою з позичальником, а також виступає поручителем та майновим поручителем за зобов`язаннями ТОВ "Ніко Авто Інвест" і ТОВ "Торговий дім- Ніко" перед Банком.
Короткий зміст ухвали суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
Ухвалою господарського суду Київської області від 17.09.2021 заяву акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" про вжиття заходів до забезпечення позову задоволено.
Вжито заходи забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, які знаходяться/обліковуються на банківських рахунках товариств.
Задовольняючи заяву про забезпечення позову, суд виходив з того, що незабезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти, які знаходяться/обліковуються на банківських рахунках відповідачів та третьої особи може призвести до утруднення або неможливості виконання судового рішення.
Постановою Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2021: ухвалу господарського суду Київської області від 17.09.2021 скасовано; у задоволенні заяви Банку про вжиття заходів забезпечення позову відмовлено.
Суд дійшов висновку про необґрунтованість заяви про забезпечення позову, оскільки необхідність у застосуванні судом таких заходів документально не підтверджена. Окрім того, суд зазначив, що обставини, наведені в обґрунтування заяви, свідчать про наявність спору між сторонами, а не про наявність обставин, які б свідчили про загрозу невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову, або істотного ускладнення чи унеможливлення ефективного захисту, або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача в межах обраного ним способу захисту.
Короткий зміст вимог касаційної скарги. Узагальнені доводи особи, яка подала касаційну скаргу та виклад позиції інших учасників справи.
Банк звернувся до Верховного Суду з касаційною скаргою на постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2021 у справі №911/2719/21, в якій скаржник просить скасувати зазначене судове рішення, ухвалу господарського суду Київської області від 17.09.2021 залишити без змін.
Скаржник посилається на те, що судом апеляційної інстанції неправильно застосовано норми процесуального права, зокрема приписи статі 136, частини другої статті 236 Господарського процесуального кодексу України (далі - ГПК України). Скаржник зазначає, що постанова суду апеляційної інстанції необґрунтована та ухвалена без повного і всебічного з`ясування обставин, на які сторони посилалися як на підставу своїх вимог і заперечень, підтверджених тими доказами, які були досліджені в судовому засіданні, з наданням оцінки всім аргументам учасників справи.
Від ТОВ "Торговий дім-Ніко" надійшов відзив на касаційну скаргу, в якому воно заперечує щодо доводів, викладених у касаційній скарзі, та вважає, що вона не підлягає задоволенню і просить постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.12.2021 у справі №911/2719/21 залишити без змін.
Від інших учасників справи відзивів на касаційну скаргу не надходило.
Обставини справи встановлені судами попередніх інстанцій
У вересні 2021 Банк звернувся до господарського суду Київської області з позовом про солідарне стягнення з відповідачів заборгованості за Кредитним договором, укладеним у рамках Генеральної кредитної угоди від 22.11.2013 №27113N6 (далі - Генеральна кредитна угода), у розмірі 11 455 191,12 грн та 17 208 928,81 дол. США.
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що в рамках Генеральної кредитної угоди, укладеної між Банком та ТОВ "Ніко Авто Інвест", ТОВ "Ніко Форвард Мегаполіс", ТОВ "Ніко Прайм Мегаполіс", ТОВ "Ніко Істлайн Мегаполіс", ТОВ "Ніко Авант Мегаполіс", ТОВ "Ніко Діамант Мегаполіс", ТОВ "Ніко Авант", ТОВ "Ніко Діамант", ТОВ "Ніко Техно Авто", ТОВ "Ніко Тенденс Авто" 22.11.2013 укладено Кредитний договір між Банком та ТОВ "Ніко Авто Інвест" (позичальник). За умовами Кредитного договору банк надає позичальнику кредит, а позичальник зобов`язується повернути кредит та сплатити проценти за кредитом, комісії та інші платежі за цим договором. Кредит надається позичальнику шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії у розмірі еквіваленту 334 665 432,03 грн на строк до 14.06.2027, але не більше, ніж строк дії Генеральної угоди.
З метою забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором Банком укладено договори поруки:
1) від 15.06.2017 №27317Р2, поручитель - ТОВ "Ніко Діамант Мегаполіс";
2) від 15.06.2017 №27317Р3, поручитель - ТОВ "Ніко Діамант";
3) від 15.06.2017 №27317Р4, поручитель - ТОВ "Ніко Форвард Мегаполіс";
4) від 15.06.2017 №27317Р5, поручитель - ТОВ "Ніко Істлайн Мегаполіс";
5) від 15.06.2017 №27317Р6, поручитель - ТОВ "Ніко Прайм Мегаполіс";
6) від 15.06.2017 №27317Р7, поручитель - ТОВ "Ніко Техно Мегаполіс";
7) від 15.06.2017 №27317Р8, поручитель - ТОВ "Ніко Тенденс Авто";
8) № від 15.06.2017 27317Р9, поручитель - ТОВ "Торговий дім-Ніко";
9) від 15.06.2017 №27317Р10, поручитель - ТОВ "Ніко Авант Мегаполіс";
10) від 15.06.2017 №27317Р11, поручитель - ТОВ "Ніко Авант".
Банк зазначав, що заборгованість за Генеральною угодою та укладеним в її рамках Кредитним договором станом на 02.08.2021 становить 17 208 928,81 дол. США та 11 455 191,12 грн. Банком позичальнику та поручителям направлялись вимоги від 19.01.2021 про сплату простроченої заборгованості, які не були виконані. Направлена позичальнику вимога від 12.08.2021 №0000606/21-1018 про дострокове повернення кредиту також залишена без задоволення, заборгованість за Кредитним договором не погашена. У зв`язку з цим позивач просив суд стягнути з відповідачів заборгованість за Кредитним договором, укладеним в рамках Генеральної кредитної угоди, у розмірі 11 455 191,12 грн та 17 208 928,81 дол. США солідарно з відповідачів.
Позивачем подано заяву про забезпечення позову шляхом накладення арешту на кошти відповідачів, які знаходяться/обліковуються на банківських рахунках:
ТОВ "Ніко Авто Інвест", код ЄДРПОУ 36926449 (зареєстрованого за адресою: 49126, м. Дніпро, вул. Космічна, 27Д): поточний рахунок № НОМЕР_1 у філії AT "Укрексімбанк" у м. Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_2 у AT "Укрексімбанк" в м. Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_3 у АТ "Укрсиббанк, код банку 351005;
ТОВ "Ніко Форвард Мегаполіс", код ЄДРПОУ 38636207 (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22): поточний рахунок № НОМЕР_4 в АТ "ЗЛАТОБАНК", МФО 380612; поточний рахунок № НОМЕР_5 у філії AT "Укрексімбанк" в м. Києві, МФО 380333; поточний рахунок № НОМЕР_6 у філії AT "Укрексімбанк" у м. Києві, МФО 380333;
ТОВ "Ніко Прайм Мегаполіс", код ЄДРПОУ 38636191 (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22); поточний рахунок № НОМЕР_7 у філії AT "Укрексімбанк" у м.Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_8 у ПАТ КБ "Приватбанк" філія КиївСіті, код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ "БАНК СІЧ", код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_10 у ПАТ "ІДЕЯ БАНК", код банку 336310; поточний рахунок № НОМЕР_11 у "КІБ" ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", код банку 300614; поточний рахунок № НОМЕР_12 у ПАТ АБ "Укргазбанк", код банку 320478;
ТОВ Ніко Істлайн Мегаполіс", код ЄДРПОУ 38636158 (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд.22): поточний рахунок № НОМЕР_13 у філії AT "Укрексімбанк" у м. Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_14 у ПАТ КБ "Приватбанк" філія КиївСіті, код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_39 у ПАТ "БАНК СІЧ", код банку 380816; поточний рахунок № НОМЕР_16 у ПАТ "ІДЕЯ БАНК", код банку 336310;
ТОВ "Ніко Авант Мегаполіс", код ЄДРПОУ 37194955 (зареєстрованого за адресою: 08324, Київська область, Бориспільський район, с. Гора, вул. Бориспільська, буд, 22); поточний рахунок № НОМЕР_17 у філії AT "Укрексімбанк" у м.Києві, код банку 322313; поточний рахунок № НОМЕР_18 у ПАТ КБ "Приватбанк" філія КиївСіті, код банку 380775; поточний рахунок № НОМЕР_19 у ПАТ "ІДЕЯ БАНК", код банку 336310;
ТОВ "Ніко Авант" 40100799; поточний рахунок № НОМЕР_20 у КБ "ПРИВАТБАНК", філія м. Маріуполь, код банку 335429;