ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2022 року
м. Київ
cправа № 910/21454/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Кролевець О.А. - головуючий, Бакуліної С.В., Губенко Н.М.
розглянувши в порядку письмового провадження касаційні скарги Акціонерного товариства "Українська залізниця" за вх. № 665/2022/а та № 661/2022
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021
(головуючий - Шапран В.В., судді Андрієнко В.В., Буравльов С.І.)
та ухвали Господарського суду міста Києва від 14.09.2021
(суддя - Котков О.В.)
за скаргами ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (VR Global Partners, L.P.) б/н від 17.05.2021 та б\н від 24.05.2021 "На рішення Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України"
у справі №910/21454/17
за позовом ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (VR Global Partners, L.P.)
до Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця"
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
про стягнення грошових коштів,
ВСТАНОВИВ:
1. У зв`язку з перебуванням судді Вронської Г.О. у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, склад судової колегії суду касаційної інстанції змінився, що підтверджується Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 11.04.2022, який наявний в матеріалах справи.
Історія справи
2. Рішенням Господарського суду міста Києва від 16.07.2020 позов задоволено частково, стягнуто з Акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - АТ "Українська залізниця", боржник) на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (далі - стягувач) заборгованість по кредиту в сумі 12.500.000,00 доларів США, заборгованість за неправомірне користування кредитними коштами в сумі 417.864,59 доларів США, пеню за прострочення сплати кредиту в сумі 87.434.586,33 грн, пеню за прострочення сплати відсотків в сумі 314.033,89 грн та 127,17 грн 3% річних, в іншій частині у задоволенні позову відмовлено.
3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 рішення Господарського суду міста Києва від 16.07.2020 змінено в частині задоволення позовних вимог про стягнення заборгованості по відсотках у розмірі 417.864,59 доларів США та прийнято рішення стягнути 3% річних по тілу кредиту за період з 01.08.2017 по 22.11.2017 у розмірі 3.045.263,43 грн. Також, скасовано рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог про стягнення пені за прострочення сплати відсотків у розмірі 314.033,89 грн та ухвалено у вказаній частині нове рішення про відмову в задоволенні позову.
4. Постановою Верховного Суду від 20.04.2021 постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 залишено без змін.
5. 21.12.2020 на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 Господарським судом міста Києва було видано відповідні накази.
6. 17.05.2021 до суду першої інстанції від ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. надійшла скарга б/н від 17.05.2021 на дії ВДВС, у якій стягувач просив суд:
- визнати неправомірною та скасувати постанову заступника начальника Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України Заєць Т.І. (далі - постанова ВДВС, ВДВС) від 07.05.2021 про звільнення коштів боржника з-під арешту (з урахуванням постанови від 13.05.2021 про виправлення помилки у процесуальному документі), винесену в межах виконавчого провадження ВП №65323614 з примусового виконання наказів Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі №910/21454/17;
- зобов`язати державного виконавця усунути порушення п. 1 ч. 4 Закону України "Про виконавче провадження" та ч. 5 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" шляхом винесення постанови в межах виконавчого провадження ВП №65323614 про зняття арешту з грошових коштів боржника, що містяться на рахунку IBAN № НОМЕР_1 , відкритому в АТ "Ощадбанк", у розмірі 450.000.000,00 грн.
7. Скаргу обґрунтовано тим, що постановою ВДВС від 07.05.2021 знято арешт з усіх грошових коштів боржника, розмішених на вказаному рахунку, однак такі дії суперечать положенням п. 1 частини 4 ст. 59 Закону України ?Про виконавче провадження?.
8. Крім того, 24.05.2021 до суду від ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. надійшла скарга б/н від 24.05.2021 на бездіяльність ВДВС, у якій стягувач просив суд:
- визнати неправомірною бездіяльність ВДВС при примусовому виконанні наказів Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі №910/21454/17, від 27.04.2021 у справі №910/7252/17 та від 29.04.2021 у справі №910/20947/17, в межах зведеного виконавчого провадження ВП №65365075, щодо не накладення арешту на майно (кошти) боржника в межах загальної суми стягнення, з урахуванням виконавчого збору та витрат виконавчого провадження, у загальному розмірі 36.850.000,00 доларів США та 268.332.684,59 грн;
- зобов`язати державного виконавця усунути порушення положень Закону України "Про виконавче провадження", Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №512/5 від 02.04.2012, та накласти арешт на майно (кошти) боржника шляхом винесення постанови про арешт коштів боржника за зведеним виконавчим провадженням ВП №65365075, що містяться на рахунках згідно наведеного переліку, а також коштів на рахунках боржника, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору та витрат виконавчого провадження, що становить 36.850.000,00 доларів США та 268.332.684,59 грн.
9. У скарзі стягувач зазначає, що державним виконавцем об`єднано у зведене виконавче провадження ВП №65365075 виконавчі провадження ВП №65323614, ВП №65352329 та ВП №65352293 з примусового виконання наказів Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі №910/21454/17, від 27.04.2021 у справі №910/7252/17 та від 29.04.2021 у справі №910/20947/17. Однак, після об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження, державним виконавцем не вчинено дій щодо накладення арешту на кошти АТ "Українська залізниця", в межах загальної суми стягнення за трьома наказами, з урахуванням виконавчого збору та витрат виконавчого провадження, що є порушенням положень Закону України "Про виконавче провадження" та Інструкції з організації примусового виконання рішень.
Короткий зміст ухвал суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
10. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2021 скаргу ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. б/н від 17.05.2021 задоволено частково, визнано неправомірною та скасовано постанову ВДВС від 07.05.2021 про звільнення коштів боржника з-під арешту (з урахуванням постанови від 13.05.2021 про виправлення помилки у процесуальному документі), винесену в межах виконавчого провадження ВП №65323614 при примусовому виконанні наказу Господарського суду міста Києва від 21.12.2020, в іншій частині вимог у задоволенні скарги відмовлено.
11. Ухвалою Господарського суду міста Києва від 14.09.2021 скаргу ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. б/н від 24.05.2021 задоволено частково:
- визнано неправомірною бездіяльність ВДВС з примусового виконання наказів Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі №910/21454/17, від 27.04.2021 у справі №910/7252/17 та від 29.04.2021 у справі №910/20947/17 в межах зведеного виконавчого провадження ВП №65365075, щодо не накладення арешту на майно (кошти) боржника в межах загальної суми стягнення, з урахуванням виконавчого збору та витрат виконавчого провадження у загальному розмірі 36.850.000,00 доларів США та 268.332.684,59 грн;
- зобов`язано державного виконавця усунути порушення положень Закону України "Про виконавче провадження" та Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №512/5 від 02.04.2012, шляхом винесення постанови про арешт коштів боржника за зведеним виконавчим провадженням ВП №65365075 у межах суми звернення стягнення, з урахуванням виконавчого збору та витрат виконавчого провадження, що становить 36.850.000,00 доларів США та 268.332.684,59 грн. В іншій частині вимог скарги відмовлено.
Короткий зміст вимог касаційних скарг та узагальнення їх доводів
12. Не погоджуючись з висновками судів попередніх інстанцій, АТ "Українська залізниця", звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою (вх. № 661/2022), щодо оскарження судових рішень у справі, що стосуються розгляду скарги ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. на бездіяльність ВДВС від 24.05.2021. У касаційній скарзі боржник, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.09.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні скарги ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. від 24.05.2021 на бездіяльність ВДВС.
13. У касаційній скарзі скаржник вказує на те, що ВДВС було зупинено виконавче провадження, в тому числі виконавче провадження ВП № 65323614, яке входить до складу зведеного виконавчого провадження ЗВП № 65365075, а тому ВДВС правомірно не було накладено арешт на грошові кошти боржника, в рамках зведеного виконавчого провадження №65365075. Отже, відсутні підстави вважати, що ВДВС допущено бездіяльності у зведеному виконавчому провадженні.
14. Крім того, скаржник в касаційній скарзі зазначає про те, що суди не надали належної оцінки факту наявності постанови Північного апеляційного господарського суду від 16.09.2021 у справі № 910/5617/21, яку залишено без змін постановою Верховного Суду від 21.12.2021, якою визнано недійсним договір купівлі - продажу прав вимоги до АТ "Українська залізниця", укладений між ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. та ПАТ ?Промінвестбанк?, тобто існування вказаної постанови свідчить про відсутність у ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. підстав для стягнення заборгованості у даній справі. Зазначене свідчить про неналежне дослідження судами попередніх інстанцій обставин справи у їх сукупності, що призвело до неправильного висновку про задоволення скарги ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. на бездіяльність ВДВС.
15. Також, АТ "Українська залізниця" подано касаційну скаргу (вх. 665/2022/а), щодо оскарження судових рішень у справі, що стосуються розгляду скарги ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. на дії ВДВС від 17.05.2021. У касаційній скарзі боржник, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 14.09.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 та прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні скарги ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. від 17.05.2021.
16. У касаційній скарзі боржник посилається на те, що накладення арешту на грошові кошти АТ "Укрзалізниця" відбулось з порушенням положень ст. 59 Закону України "Про виконавче провадження". Так, боржник зазначає, що ним надавались докази того, що рахунок на який накладено арешт є рахунком зі спеціальним режимом використання, з якого виплачується заробітна плата працівникам АТ "Укрзалізниця" та податки, а тому, на вказаний рахунок не може бути накладено арешт. Однак, судами не було належним чином досліджено вказані обставини, що призвело до неправомірного висновку про наявність підстав для задоволення скарги ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. від 17.05.2021 та скасування постанови ВДВС від 07.05.2021 про зняття арешту з коштів боржника.
Узагальнений виклад позиції інших учасників справи
17. ВІЕР Глобал Партнерс подало до суду касаційної інстанції відзиви (вх. № № 661/2022/Д4, 665/2022/Д1) на касаційні скарги АТ "Українська залізниця", в яких посилаючись на безпідставність доводів та вимог касаційних скарг та вказуючи на те, що переважна частина доводів касаційних скарг зводиться до переоцінки обставин встановлених судами попередніх інстанцій, просить залишити касаційні скарги без задоволення. а оскаржувані судові рішення без змін.
Фактичні обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій
18. Як зазначалось, постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 рішення Господарського суду міста Києва від 16.07.2020 змінено в частині задоволення позовних вимог про стягнення заборгованості по відсотках у розмірі 417.864,59 доларів США та прийнято рішення стягнути 3% річних по тілу кредиту за період з 01.08.2017 по 22.11.2017 у розмірі 3.045.263,43 грн. Також, скасовано рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог про стягнення пені за прострочення сплати відсотків у розмірі 314.033,89 грн та ухвалено у вказаній частині нове рішення про відмову в задоволенні позову.
19. Постановою Верховного Суду від 20.04.2021 постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 у справі № 910/21454/17 залишено без змін.
20. 21.12.2020 на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020, Господарським судом міста Києва було видано відповідні накази № 910/21454/17.
21. Постановою ВДВС від 06.05.2021 відкрито виконавче провадження ВП № 65323614 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі № 910/21454/17.
22. Постановою ВДВС від 06.05.2021 було накладено арешт на грошові кошти АТ "Українська залізниця", які знаходяться на рахунку IBAN № НОМЕР_1 , відкритому в АТ ?Ощадбанк?, в межах виконавчого провадження ВП № 65323614, з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі № 910/21454/17.
23. Постановою від 07.05.2021 знято арешт з коштів боржника, які знаходяться на вказаному рахунку (з урахуванням постанови ВДВС від 13.05.2021 про виправлення описки у постанові від 07.05.2021).
24. Також, рішенням Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 у справі №910/20947/17 стягнуто з АТ "Українська залізниця" на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. 12.500.000,00 доларів США заборгованості по кредиту, 388.281,26 доларів США заборгованості по процентам, 87.462.603,89 грн пені, нарахованої на заборгованість по кредиту, 260.714,00 грн пені, нарахованої на заборгованість по процентах, та 127,17 грн 3% річних.
25. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 рішення Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 у справі №910/20947/17 змінено, стягнуто з АТ "Українська залізниця" на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. заборгованість по кредиту в розмірі 12.500.000,00 доларів США, 3% річних по тілу кредиту за період з 01.08.2017 по 13.11.2017 у розмірі 2.827.585,75 грн, пеню по кредиту за період з 23.11.2016 по 13.11.2017 у розмірі 85.228.929,95 грн та 3% річних.
26. Постановою Верховного Суду від 20.04.2021 у справі №910/20947/17 постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 змінено в частині розподілу судових витрат за розгляд справи в суді апеляційної інстанції, в іншій частині залишено без змін.
27. 29.04.2021 на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 у справі №910/20947/17 Господарським судом міста Києва видано відповідні накази.
28. 07.05.2021 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №65352329 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 29.04.2021 у справі №910/20947/17 про стягнення з АТ "Українська залізниця" на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. 12.500.000,00 доларів США та 88.282.242,87 грн. В межах виконавчого провадження ВП №65352329 винесено постанову про стягнення з АТ "Українська залізниця" виконавчого збору у розмірі 1.250.000,00 доларів США та 8.828.224,29 грн та постанову про стягнення мінімальних витрат виконавчого провадження у розмірі 195,30 грн.
29. Також рішенням Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 у справі №910/7252/17 стягнуто з АТ "Українська залізниця" на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. заборгованість по кредиту в розмірі 8.500.000,00 доларів США, заборгованість по процентах у розмірі 57.835,42 доларів США, пеню по кредиту в розмірі 64.954.699,74 грн та пеню за прострочення сплати процентів у розмірі 18.025,26 грн.
30. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2020 залишеною без змін постановою Верховного Суд від 20.04.2021, рішення Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 у справі №910/7252/17 скасовано в частині стягнення заборгованості по процентах у розмірі 57.835,42 доларів США і пені за прострочення сплати процентів у розмірі 18.025,26 гривень та відмовлено в цій частині позовних вимог. Також зазначеною постановою змінено рішення суду в частині відмови у стягненні 3% річних, нарахованих на заборгованість по процентах, шляхом викладення мотивувальної частини у редакції прийнятої постанови.
31. 27.04.2021 на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 у справі №910/7252/17 Господарським судом міста Києва видано відповідні накази.
32. 07.05.2021 ВДВС винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №65352293 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 27.04.2021 у справі №910/7252/17 про стягнення з АТ "Українська залізниця" на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. 8.500.000,00 доларів США та 64.954.699,74 грн. Крім того, 07.05.2021 у межах виконавчого провадження ВП №65352293 винесено постанову про стягнення виконавчого збору, якою стягнуто з АТ "Українська залізниця" виконавчий збір у розмірі 850.000,00 доларів США та 6.495.469,97 грн, а також, винесено постанову про стягнення з АТ "Українська залізниця" мінімальних витрати виконавчого провадження у розмірі 195,30 грн.
33. В межах виконавчого провадження ВП №65323614, яке стосується виконання наказу Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі № 910/21454/17, винесено постанову від 07.05.2021 про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження, якою об`єднано виконавчі провадження №№65323614, 65352293 та 65352329 у зведене виконавче провадження №65365075.
34. 26.05.2021 в межах усіх трьох виконавчих проваджень винесено постанови про зупинення вчинення виконавчих дій, якими зупинено вчинення виконавчих дій з примусового виконання наказів у справах №№910/21454/17, 910/7252/17 та 910/20947/17.
35. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.03.2021 у справі № 757/10733/21-к задоволено клопотання старшого групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 42019000000001331, шляхом заборони здійснювати перерахування та/або списання та/або стягнення грошових коштів або будь-які інші фінансові операції за кредитними договорами укладеними між Державним територіальним-галузевим об`єднанням "Південно-Західна Залізниця", Державним підприємством "Південна Залізниця", правонаступником яких є Залізниця, та Публічним акціонерним товариством "Промінвестбанк" на користь компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П., будь-яких інших осіб, органами ДВС, будь-якими іншими особами будь-яких сум за будь-якими судовими рішеннями та/або рішеннями будь-яких органів та/або кредитними договорами, на грошові кошти Залізниці, які знаходяться на розрахункових та поточних рахунках, відкритих у банківських установах.
36. Компанія ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. вважаючи неправомірними дії ВДВС щодо зняття арешту з коштів боржника звернулась до суду із скаргою від 17.05.2021 про визнання неправомірною та скасування постанови ВДВС від 07.05.2021 про звільнення коштів боржника з-під арешту (з урахуванням постанови від 13.05.2021 про виправлення помилки у процесуальному документі), винесену в межах виконавчого провадження ВП №65323614 при примусовому виконанні наказу Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі №910/21454/17 та зобов`язання державного виконавця усунути порушення п. 1 ч. 4 Закону України "Про виконавче провадження" та ч. 5 ст. 13 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" шляхом винесення постанови в межах виконавчого провадження ВП №65323614 про зняття арешту з грошових коштів боржника, що містяться на рахунку IBAN № НОМЕР_1 , відкритому в АТ "Ощадбанк", у розмірі 450.000.000,00 грн.
37. Крім того, компанія ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. подало до суду скаргу 24.05.2021 про визнання неправомірною бездіяльність ВДВС при примусовому виконанні наказів Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі №910/21454/17, від 27.04.2021 у справі №910/7252/17 та від 29.04.2021 у справі №910/20947/17, в межах зведеного виконавчого провадження ВП №65365075, щодо не накладення арешту на майно (кошти) боржника в межах загальної суми стягнення з урахуванням виконавчого збору та витрат виконавчого провадження, у загальному розмірі 36.850.000,00 доларів США та 268.332.684,59 грн та зобов`язання державного виконавця усунути порушення положень Закону України "Про виконавче провадження", Інструкції з організації примусового виконання рішень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України №512/5 від 02.04.2012, та накласти арешт на майно (кошти) боржника шляхом винесення постанови про арешт коштів боржника за зведеним виконавчим провадженням ВП №65365075, що містяться на рахунках згідно наведеного переліку, а також коштів на рахунках боржника, що будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, крім коштів, що містяться на рахунках накладення арешту та/або звернення стягнення на які заборонено законом, у межах суми звернення стягнення з урахуванням виконавчого збору та витрат виконавчого провадження, що становить 36.850.000,00 доларів США та 268.332.684,59 грн.