ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 травня 2022 року
м. Київ
cправа № 910/21454/17
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Кролевець О.А. - головуючий, Бакуліна С.В., Губенко Н.М.
розглянувши в порядку письмового провадження касаційні скарги Акціонерного товариства "Українська залізниця" за вх. № 668/2022/б та № 673/2022/в
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021
(головуючий - Шапран В.В., судді Андрієнко В.В., Буравльов С.І.)
та ухвали Господарського суду міста Києва від 07.09.2021
(суддя - Котков О.В.)
за скаргами Акціонерного товариства "Українська залізниця" б/н від 11.05.2021 та б\н від 07.07.2021 "На дії Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України"
у справі №910/21454/17
за позовом ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (VR Global Partners, L.P.)
до Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - Державне територіально-галузеве об`єднання "Південно-Західна залізниця"
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні позивача - Публічне акціонерне товариство "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк"
про стягнення грошових коштів,
ВСТАНОВИВ:
1. У зв`язку з перебуванням судді Вронської Г.О. у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, склад судової колегії суду касаційної інстанції змінився, що підтверджується Витягом з протоколу повторного автоматизованого розподілу судової справи (касаційної скарги, апеляційної скарги, заяви) між суддями від 11.04.2022, який наявний в матеріалах справи.
Історія справи
2. Рішенням Господарського суду міста Києва від 16.07.2020 позов задоволено частково, стягнуто з Акціонерного товариства "Українська залізниця" (далі - АТ "Українська залізниця", боржник) на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. (далі - стягувач) заборгованість по кредиту в сумі 12.500.000,00 доларів США, заборгованість за неправомірне користування кредитними коштами в сумі 417.864,59 доларів США, пеню за прострочення сплати кредиту в сумі 87.434.586,33 грн, пеню за прострочення сплати відсотків в сумі 314.033,89 грн та 127,17 грн 3% річних, в іншій частині у задоволенні позову відмовлено.
3. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 рішення Господарського суду міста Києва від 16.07.2020 змінено в частині задоволення позовних вимог про стягнення заборгованості по відсотках у розмірі 417.864,59 доларів США та прийнято рішення стягнути 3% річних по тілу кредиту за період з 01.08.2017 по 22.11.2017 у розмірі 3.045.263,43 грн. Також, скасовано рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог про стягнення пені за прострочення сплати відсотків у розмірі 314.033,89 грн та ухвалено у вказаній частині нове рішення про відмову в задоволенні позову.
4. Постановою Верховного Суду від 20.04.2021 постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 залишено без змін.
5. 21.12.2020 на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 Господарським судом міста Києва було видано відповідні накази.
6. 11.05.2021 до суду першої інстанції від АТ "Українська залізниця" надійшла скарга б/н від 11.05.2021 на дії ВДВС, у поданій скарзі боржник просив суд:
- визнати неправомірними дії Відділу примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України (далі - ВДВС), які полягають в накладенні арешту на грошові кошти АТ "Українська залізниця" у виконавчому провадженні ВП №65323614, відкритому на підставі наказів від 21.12.2020 у справі № 910/21454/17 ;
- усунути порушене право відповідача шляхом скасування постанови ВДВС від 06.05.2021 про арешт коштів АТ "Українська залізниця" в межах виконавчого провадження ВП №65323614.
7. Скаргу обґрунтовано тим, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.03.2021 у справі № 757/10733/21-к задоволено клопотання старшого групи прокурорів Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні №42019000000001331, шляхом заборони здійснювати перерахування та/або списання та/або стягнення грошових коштів або будь-які інші фінансові операції за кредитними договорами, укладеними між ДТГО "Південно-Західна залізниця" та ДП "Південна залізниця", правонаступником яких є AT "Укрзалізниця", та ПАТ "Промінвестбанк" на користь компанії ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П., будь-яких інших осіб, органами ДВС, будь-якими іншими особами будь-яких сум за будь-якими судовими рішеннями та/або рішеннями будь-яких органів та/або кредитними договорами, на грошові кошти AT "Укрзалізниця", які знаходяться на розрахункових та поточних рахунках, відкритих у банківських установах.
На думку боржника, встановлена ухвалою Печерського районного суду м. Києва заборона здійснювати стягнення грошових коштів з нього на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. розповсюджується на накладення арешту чи списання грошових коштів в рамках зведеного виконавчого провадження ВП №65323614, а тому виконавчі дії, вчинені державним виконавцем, мають бути визнані неправомірними. За твердженнями боржника, відповідно до ч. 1 ст. 48 Закону України "Про виконавче провадження" арешт грошових коштів є складовою частиною їх стягнення, а тому встановлена заборона здійснювати стягнення грошових коштів розповсюджується на всі виконавчі дії, у тому числі і на накладення арешту чи списання грошових коштів.
8. Крім того, 07.07.2021 до суду від боржника надійшла скарга б/н від 07.07.2021 на дії ВДВС, в якій він просив суд:
- визнати неправомірними дії ВДВС, які полягають у відмові зняти арешт з коштів АТ "Українська залізниця" та скасувати постанову від 06.05.2021 про арешт коштів в межах виконавчого провадження ВП №65323614;
- усунути порушене право АТ "Українська залізниця" шляхом скасування постанови ВДВС від 06.05.2021 про арешт коштів в межах виконавчого провадження ВП №65323614.
9. У скарзі боржник також посилався на ухвалу Печерського районного суду м. Києва від 09.03.2021 у справі № 757/10733/21-к, та зазначав, що 07.05.2021, звернувся до ВДВС з клопотанням б/н від 06.05.2021, у якому просив скасувати арешт, накладений на рахунки АТ "Українська залізниця", постановою державного виконавця від 06.05.2021. Однак, начальник ВДВС у листі №6225/16627-33-21/20.1 від 08.06.2021 надав відповідь, у якій зазначив, що на виконання ухвали Господарського суду міста Києва від 13.05.2021 у справі №910/5617/21 державним виконавцем винесено постанову про зупинення вчинення виконавчих дій, а тому підстави для зняття арешту з коштів боржника у виконавчому провадженню відсутні. На переконання боржника, такі дії ВДВС щодо відмови у задоволенні клопотання та не скасування арешту, накладеного постановою від 06.05.2021, є неправомірними.
Короткий зміст ухвал суду першої інстанції та постанови суду апеляційної інстанції
10. Ухвалами Господарського суду міста Києва від 07.09.2021, залишеними без змін постановою Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021, у задоволенні скарг АТ "Українська залізниця" б/н від 11.05.2021 та б/н від 07.07.2021 відмовлено у повному обсязі.
11. Судові рішення мотивовано тим, що дії державного виконавця в межах виконавчого провадження ВП №65323614, які полягають у накладенні арешту на грошові кошти АТ "Українська залізниця" та винесенні постанови про арешт коштів боржника, здійснені у спосіб та у порядку, встановленому законом. Щодо оскарження дій ВДВС, які полягають у відмові зняти арешт, накладений на рахунки АТ "Українська залізниця", суди зазначили, що Закон України "Про виконавче провадження" визначає вичерпний перелік підстав, за наявності яких у державного виконавця виникає обов`язок зняття арешту з усього майна (коштів) боржника або його частини. Разом з цим, як органу державної виконавчої служби, так і суду першої інстанції скаржником не надано належних та допустимих доказів наявності жодної з підстав для зняття арешту, накладеного постановою державного виконавця від 06.05.2021, визначених ст. 59 Закону України "Про виконавче провадження", отже, дії органу державної виконавчої служби в межах виконавчого провадження ВП №65323614, які полягають у відмові зняти арешт з коштів АТ "Українська залізниця" та скасувати постанову від 06.05.2021 про арешт коштів боржника, здійснені у спосіб та у порядку, встановленому Законом України "Про виконавче провадження".
Короткий зміст вимог касаційних скарг та узагальнення їх доводів
12. Не погоджуючись з висновками судів попередніх інстанцій, АТ "Українська залізниця", звернулось до Верховного Суду з касаційною скаргою (вх. № 673/2022/в), щодо оскарження судових рішень у справі, що стосуються розгляду скарги на дії ВДВС від 11.05.2021. У касаційній скарзі боржник, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.09.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 та прийняти нове рішення, яким задовольнити скаргу АТ "Українська залізниця" на дії ВДВС від 11.05.2021.
13. У касаційній скарзі скаржник вказує на те, що суди не врахували, що ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 09.03.2021 у справі № 757/10733/21-к встановлено заборону здійснювати стягнення грошових коштів з АТ "Українська залізниця" на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П., і ця заборона розповсюджується на всі виконавчі дії, в тому числі і на накладення арешту на грошові кошти. Отже, твердження судів попередніх інстанцій про те, що вказана ухвала Печерського районного суду міста Києва не забороняє виконавцю накладати арешт на грошові кошти АТ "Українська залізниця", є хибними.
14. Крім того, скаржник в касаційній скарзі зазначає про те, що суди не надали належної оцінки факту наявності постанови Північного апеляційного господарського суду від 16.09.2021 у справі № 910/5617/21, яку залишено без змін постановою Верховного Суду від 21.12.2021, якою визнано недійсним договір купівлі - продажу прав вимоги до АТ "Українська залізниця", укладений між ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. та ПАТ ?Промінвестбанк?, тобто існування вказаної постанови свідчить про відсутність у ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. підстав для стягнення заборгованості у даній справі. Зазначене свідчить про неналежне дослідження судами попередніх інстанцій обставин справи у їх сукупності, що призвело до неправильного рішення у справі щодо відмови у задоволенні скарги АТ "Українська залізниця" на дії ВДВС.
15. Також, до касаційного суду АТ "Українська залізниця" подано другу касаційну скаргу (вх. 668/2022/б), яка стосується оскарження судових рішень у справі щодо розгляду скарги АТ "Українська залізниця" на дії ВДВС від 07.07.2022, у цій касаційній скарзі боржник, посилаючись на порушення судами попередніх інстанцій норм матеріального та процесуального права, просить скасувати ухвалу Господарського суду міста Києва від 07.09.2021 та постанову Північного апеляційного господарського суду від 07.12.2021 та прийняти нове рішення, яким задовольнити скаргу АТ "Українська залізниця" на дії ВДВС від 07.07.2021.
16. Касаційна скарга (вх. 668/2022/б) фактично обґрунтована тими ж доводами, що і касаційна скарга (вх. № 673/2022/в), водночас скаржник у скарзі (вх. 668/2022/б) також зазначає про неправомірну відмову ВДВС у задоволенні клопотання боржника про скасування постанови ВДВС від 06.05.2021 про арешт коштів боржника,.
Узагальнений виклад позиції інших учасників справи
17. ВІЕР Глобал Партнерс подало до суду касаційної інстанції відзиви (вх. № № 668/2022/Д1, 673/2022/Д1) на касаційні скарги АТ "Українська залізниця", в яких посилаючись на безпідставність доводів та вимог касаційних скарг та вказуючи на те, що переважна частина доводів касаційних скарг зводиться до переоцінки обставин, встановлених судами попередніх інстанцій, просить залишити касаційні скарги без задоволення. а оскаржувані судові рішення без змін.
Фактичні обставини справи, встановлені судами першої та апеляційної інстанцій
18. Як зазначалось, постановою Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 рішення Господарського суду міста Києва від 16.07.2020 змінено в частині задоволення позовних вимог про стягнення заборгованості по відсотках у розмірі 417.864,59 доларів США та прийнято рішення стягнути 3% річних по тілу кредиту за період з 01.08.2017 по 22.11.2017 у розмірі 3.045.263,43 грн. Також, скасовано рішення суду першої інстанції в частині задоволення позовних вимог про стягнення пені за прострочення сплати відсотків у розмірі 314.033,89 грн та ухвалено у вказаній частині нове рішення про відмову в задоволенні позову.
19. Постановою Верховного Суду від 20.04.2021 постанову Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020 у справі № 910/21454/17 залишено без змін.
20. 21.12.2020 на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 30.11.2020, Господарським судом міста Києва було видано відповідні накази № 910/21454/17.
21. Постановою ВДВС від 06.05.2021 відкрито виконавче провадження ВП № 65323614 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі № 910/21454/17.
22. Постановою ВДВС від 06.05.2021 було накладено арешт на грошові кошти АТ "Українська залізниця", які знаходяться на рахунку IBAN № НОМЕР_1 , відкритому в АТ ?Ощадбанк?, в межах виконавчого провадження ВП № 65323614, з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі № 910/21454/17.
23. Постановою від 07.05.2021 знято арешт з коштів боржника, які знаходяться на вказаному рахунку (з урахуванням постанови ВДВС від 13.05.2021 про виправлення описки у постанові від 07.05.2021).
24. Також, рішенням Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 у справі №910/20947/17 стягнуто з АТ "Українська залізниця" на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. 12.500.000,00 доларів США заборгованості по кредиту, 388.281,26 доларів США заборгованості по процентам, 87.462.603,89 грн пені, нарахованої на заборгованість по кредиту, 260.714,00 грн пені, нарахованої на заборгованість по процентах, та 127,17 грн 3% річних.
25. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 рішення Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 у справі №910/20947/17 змінено, стягнуто з АТ "Українська залізниця" на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. заборгованість по кредиту в розмірі 12.500.000,00 доларів США, 3% річних по тілу кредиту за період з 01.08.2017 по 13.11.2017 у розмірі 2.827.585,75 грн, пеню по кредиту за період з 23.11.2016 по 13.11.2017 у розмірі 85.228.929,95 грн та 3% річних.
26. Постановою Верховного Суду від 20.04.2021 у справі №910/20947/17 постанову Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 змінено в частині розподілу судових витрат за розгляд справи в суді апеляційної інстанції, в іншій частині залишено без змін.
27. 29.04.2021 на виконання постанови Північного апеляційного господарського суду від 10.12.2020 у справі №910/20947/17 Господарським судом міста Києва видано відповідні накази.
28. 07.05.2021 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №65352329 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 29.04.2021 у справі №910/20947/17 про стягнення з АТ "Українська залізниця" на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. 12.500.000,00 доларів США та 88.282.242,87 грн. В межах виконавчого провадження ВП №65352329 винесено постанову про стягнення з АТ "Українська залізниця" виконавчого збору у розмірі 1.250.000,00 доларів США та 8.828.224,29 грн та постанову про стягнення мінімальних витрат виконавчого провадження у розмірі 195,30 грн.
29. Також рішенням Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 у справі №910/7252/17 стягнуто з АТ "Українська залізниця" на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. заборгованість по кредиту в розмірі 8.500.000,00 доларів США, заборгованість по процентах у розмірі 57.835,42 доларів США, пеню по кредиту в розмірі 64.954.699,74 грн та пеню за прострочення сплати процентів у розмірі 18.025,26 грн.
30. Постановою Північного апеляційного господарського суду від 25.11.2020 залишеною без змін постановою Верховного Суд від 20.04.2021, рішення Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 у справі №910/7252/17 скасовано в частині стягнення заборгованості по процентах у розмірі 57.835,42 доларів США і пені за прострочення сплати процентів у розмірі 18.025,26 гривень та відмовлено в цій частині позовних вимог. Також зазначеною постановою змінено рішення суду в частині відмови у стягненні 3% річних, нарахованих на заборгованість по процентах, шляхом викладення мотивувальної частини у редакції прийнятої постанови.
31. 27.04.2021 на виконання рішення Господарського суду міста Києва від 29.07.2020 у справі №910/7252/17 Господарським судом міста Києва видано відповідні накази.
32. 07.05.2021 ВДВС винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВП №65352293 з примусового виконання наказу Господарського суду міста Києва від 27.04.2021 у справі №910/7252/17 про стягнення з АТ "Українська залізниця" на користь ВІЕР Глобал Партнерс, Л.П. 8.500.000,00 доларів США та 64.954.699,74 грн. Крім того, 07.05.2021 у межах виконавчого провадження ВП №65352293 винесено постанову про стягнення виконавчого збору, якою стягнуто з АТ "Українська залізниця" виконавчий збір у розмірі 850.000,00 доларів США та 6.495.469,97 грн, а також, винесено постанову про стягнення з АТ "Українська залізниця" мінімальних витрати виконавчого провадження у розмірі 195,30 грн.
33. В межах виконавчого провадження ВП №65323614, яке стосується виконання наказу Господарського суду міста Києва від 21.12.2020 у справі № 910/21454/17, винесено постанову від 07.05.2021 про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження, якою об`єднано виконавчі провадження №№65323614, 65352293 та 65352329 у зведене виконавче провадження №65365075.