ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 лютого 2022 року
м. Київ
справа № 161/10250/18
провадження № 51-3734км20
Верховний Суд колегією суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого Іваненка І.В.,
суддів: Луганського Ю. М., Фоміна С. Б.,
за участю:
секретаря судового засідання Швидченко О. В.,
прокурора Піх Ю. Г.,
захисників (відеоконференція) Нестерука М. М., Таргонія В. О. та Нечая Ю. М.
засуджених (відеоконференція) ОСОБА_1, ОСОБА_2
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу прокурора на ухвалу Рівненського апеляційного суду від 06 липня 2021 року у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017030010000601 (кримінальне провадження №12019030010003332 об`єднане із попереднім обвинувальним актом ухвалою від 16.12.2019) за обвинуваченням
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, уродженця м. Луцька Волинської області, зареєстрований та мешкає у АДРЕСА_1 ), раніше судимого 30 червня 2017 року Луцьким міськрайонний судом Волинської області за ч.1 ст.263 КК України до 3 років позбавлення волі, звільнений на підставі положень ст.75 КК України від відбування покарання із встановленням іспитового строку тривалістю 1 рік,
у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст. 306, ч.1 ст. 307, ч.3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України;
ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2, громадянина України, уродженця та жителя АДРЕСА_2, в порядку ст.89 КК України не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317, ч.1 ст. 263 КК України;
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3, громадянина України, уродженця м. Сизрань Російської Федерації, жителя АДРЕСА_3, не судимого,
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст.311, ч.3 ст.313, ч.3 ст.28 ч.2 ст.317, ч.2 ст.190 КК України.
Зміст судових рішень і встановлені судами першої та апеляційної інстанцій обставини
Органами досудового розслідування ОСОБА_1, ОСОБА_4 та ОСОБА_2 обвинувачувалися у вчиненні злочинів за таких обставин.
ОСОБА_1 у лютому 2017 року за невстановлених досудовим розслідуванням обставин незаконно придбав з метою подальшого збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, після чого розфасував її у прозорі полімерні пакетики та у ніч з 8 на 9 лютого 2017 року незаконно перевозив автомобілем "ВАЗ 2108" з метою подальшого збуту.
09 лютого 2017 року о 01:44 год. поблизу магазину "Сім/23" по вул. Привокзальній м. Луцька працівниками патрульної поліції зупинено автомобіль марки "ВАЗ 2108", що перебував під керуванням ОСОБА_1, та в ході поверхневого огляду у ОСОБА_1 було виявлено і вилучено згідно з висновком експерта психотропні речовини, обіг яких обмежено, амфетамін вагою 0,0585 г та метамфетамін вагою 0,0585 г.
Окрім того, ОСОБА_1 з метою реалізації своїх намірів щодо незаконного виготовлення, придбання, зберіганням з метою збуту та збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетамін, а також придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонений, канабісу, підшукав та залучив до вчинення злочинних дій, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, жителів м. Луцька ОСОБА_2 та ОСОБА_4 .
Отримавши їх добровільну згоду на участь в організованій групі та вчинення спільних протиправних дій, які добровільно взяли на себе обов`язки активних членів кримінального угрупування, ОСОБА_1 розробив єдиний злочинний план, який довів до відому всіх учасників організованої групи, та визначив ролі кожного із них у його реалізації, а також загальні правила поведінки та стосунки між членами кримінального угрупування, встановив заходи конспірації і прикриття злочинної діяльності, обумовив розподіл та використання одержаних доходів. При цьому кожен учасник організованої групи усвідомлював характер своїх протиправних дій та дії інших членів кримінального угрупування, бажав досягнення єдиного умислу й сприяв настанню бажаного злочинного результату, тобто діяв з прямим умислом.
Зокрема, планом передбачалося здійснення підготовки до вчинення злочинів, що виражалось у підшукуванні осіб для придбання у них прекурсорів та необхідного обладнання, самостійне виготовлення такого обладнання з метою його подальшого використання, зокрема при виготовленні психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну; підшукання та періодична зміна місць (приміщень) для виготовлення психотропної речовини амфетаміну, безпосереднє виготовлення психотропної речовини, пошуки місць для придбання наркотичного засобу канабіс, розфасування їх по пакетиках й подальший збут наркозалежним особам м. Луцька.
ОСОБА_1, ОСОБА_2 та ОСОБА_4 у серпні-вересні 2017 року (точна дата, час та місце органом досудового розслідування не встановлені), діючи у складі організованої групи, з корисливих мотивів, організували та утримували місце для незаконного виготовлення психотропних речовин, а саме гаражне приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу "Автомобіліст-1" по вул. Карпенка-Карого, 15 у м. Луцьк. В кінці січня-на початку лютого 2018 року вони обладнали вказане приміщення шляхом незаконного придбання та перевезення до нього пристроїв, приладів та спеціального хімічного посуду й речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю - прекурсорів, з метою їх використання під час виготовлення психотропних речовин амфетаміну та метамфетаміну.
Окрім того, у період із січня по лютий 2018 року ОСОБА_1, діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, перебуваючи в гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу "Автомобіліст-1" по вул. Карпенка-Карого, 15 у м. Луцьк, незаконно виготовляв психотропну речовину амфетамін та незаконно зберігав його з метою подальшого збуту. Вказану речовину 03 лютого 2018 року під час проведення санкціонованого обшуку вказаного гаражного приміщення за вказаною адресою працівниками поліції було виявлено та вилучено, а саме психотропну речовину, обіг якої обмежено,амфетамін загальною вагою 0,00603 г, а також речовини, предмети, які могли використовуватися під час проведення хімічних реакцій для виготовлення психотропної речовини.
ОСОБА_2 28 серпня 2017 року о 15:00 год., діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, знаходячись у внутрішньому дворі багатоповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_4, незаконно збув ОСОБА_5 за 400 грн. згідно з висновком експерта психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, загальною масою 0,1496 г.
ОСОБА_1 11 вересня 2017 року о 13:30 год., діючи у складі організованої групи з ОСОБА_2 та ОСОБА_4, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, повторно поблизу гаражного кооперативу "Автомобіліст 2", що по вул. Карпенка-Карого, 15 у м. Луцьк, під час проведення оперативної закупки незаконно збув ОСОБА_5 за 900 грн. психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, загальною маса 0,3696 г, а також 28 листопада 2017 року о 12:10 під час руху вулицею Чехова м. Луцька на автомобілі марки "ВАЗ 2108" разом із ОСОБА_4 незаконно збули ОСОБА_5 за 800 грн. шляхом перекидання йому через відчинене вікно транспортного засобу картонної коробки, у якій містились чотири прозорих поліетиленові пакетики із порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, вагою 0,0949 г, 0,1556 г, 0,01612 г, 0,1625 г відповідно.
Також ОСОБА_2 13 грудня 2017 року о 14:30 год. у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, повторно у приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_4" за адресою: м. Луцьк, вул. Гордіюк, 39А, під час проведення оперативної закупки незаконно збув ОСОБА_5 за 400 грн. два прозорих поліетиленові пакетики із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно з висновком експерта є психотропною речовиною, обіг якої обмежено, амфетамін, загальною масою 0,0821 г.
ОСОБА_4 17 січня 2018 року о 13.00 год., діючи у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, повторно, поблизу перехрестя вул. Рівненської та Електроапаратної у м. Луцьку під час проведення оперативної закупки незаконно збув ОСОБА_5 за 800 грн. поліетиленовий пакетик із порошкоподібною речовиною, яка згідно з висновком експерта містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, вагою 0,0319 г.
ОСОБА_1 у лютому 2018 року у складі організованої групи з ОСОБА_4 і ОСОБА_2, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, повторно за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений час та місці незаконно придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс та психотропні речовини, обіг яких обмежено, амфетамін і метамфетамін, які помістив до поліетиленових пакетиків і паперових згортків та приховав у квартирі за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1, й у гаражному приміщенні № НОМЕР_1 гаражного кооперативу "Автомобіліст-1" за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 15, а також у салоні автомобіля ВАЗ "2108", та незаконно їх зберігав і перевозив з метою подальшого збуту.
Та 03 лютого 2018 року у нього під час проведення санкціонованого обшуку в автомобілі ВАЗ "2108" було виявлено та вилучено один поліетиленовий пакет із вмістом подрібненої речовини рослинного походження зеленого та коричневого кольорів, яка згідно з висновком експерта є особливо небезпечним наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабісом, вагою 0,17 г, а також під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі "Автомобіліст -1" за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 15, який перебував у його користуванні, було виявлено та вилучено згідно з висновком експерта психотропні речовини, обіг яких обмежено, метамфетамін вагою 0,20824 г та амфетамін вагою 0,00603 г, 0,0008 г, та 0,0009 г відповідно, а також особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою 0,13 г.
ОСОБА_2 у період з січня по лютий 2018 року (точної дати, часу та місця органом досудового розслідування не встановлено) у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_4, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, повторно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин часу та місця незаконно придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено, апрофен. Далі він переніс їх до підсобного приміщення, що між першим та другим поверхом другого під`їзду будинку АДРЕСА_4, після чого розфасував у поліетиленові пакети та паперові згортки, а психотропну речовину продовжив незаконно зберігати у формі таблеток з метою подальшого збуту.
03 лютого 2018 року під час проведення санкціонованого обшуку у підсобному приміщенні за вказаною вище адресою працівниками поліції було виявлено та вилучено згідно з висновком експерта особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс, загальною вагою 89,39 г, а також психотропну речовину, обіг якої обмежено, апрофен, масою 0,0990 г.
ОСОБА_4 на початку лютого 2018 року у складі організованої групи з ОСОБА_1 та ОСОБА_2, будучи особою, яка раніше вчинила злочин, передбачений ст. 317 КК України, повторно, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин часу та місця, незаконно придбав з метою подальшого збуту особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, канабіс та психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін, після чого переніс їх до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_5, й зберігав з метою подальшого збуту. Вказані речовини у нього 03 лютого 2018 року були виявлені та вилучені працівниками поліції, а саме згідно з висновком експерта було виявлено та вилучено амфетамін вагою 0,0151 г та особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс вагою 0,216 г та 0,226 г.
Крім того, ОСОБА_2 в липні-серпні 2016 року незаконно придбав пістолет "Zoraki Mod 914-S", який є короткоствольною гладкоствольною нестандартною вогнепальною зброєю, та два патрони до нього, які відносяться до боєприпасів, виготовлені саморобним способом шляхом спорядження в якості метального снаряду металевих куль (картечі) в шумові (холості) пістолетні патрони калібру 9 мм РА, для стрільби придатні, які він незаконно переніс до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_2, й зберігав без передбаченого законом дозволу і які у нього були виявлені та вилучені працівниками поліції 03 лютого 2018 року.
Крім того, ОСОБА_4 01 вересня 2019 року о 10.00 год. повторно, перебуваючи у приміщенні квартири АДРЕСА_6, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману, під приводом здійснення телефонного дзвінка заволодів мобільним телефоном "Хуавей" моделі "ATU -L31", вартістю 6000 грн., який належав ОСОБА_6 .
Також органами досудового розслідування ОСОБА_1 обвинувачувався у тому, що він в кінці січня - на початку лютого 2018 року (точна дата, час та місце органом досудового розслідування не встановлені) з корисливих мотивів, умисно, з метою використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів на території м. Луцька, використовуючи грошові кошти, отримані від незаконного збуту організованою ним групою наркотичних засобів, психотропних речовин, з метою подальшого їх використання для продовження злочинної діяльності, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, розраховувався ними при купівлі речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлюються заходи контролю, - прекурсорів, а також предметів, які могли використовуватися під час проведення хімічних реакцій із виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну, які перевіз до місця зберігання, а саме до гаражного приміщення № НОМЕР_1 гаражного кооперативу "Автомобіліст-1" за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 15, з метою їх подальшого використання для виготовлення психотропних речовин амфетаміну та метафметаміну.
В ході проведення 03 лютого 2018 року санкціонованого обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_1 у гаражному кооперативі "Автомобіліст-1" за адресою: м. Луцьк, вул. Карпенка-Карого, 15, який перебував у користуванні ОСОБА_1, працівниками поліції виявлено та вилучено речовини, які могли використовуватися під час проведення хімічних реакцій із виготовлення психотропної речовини, обіг якої обмежено, амфетаміну, а також предмети, які могли використовуватися під час проведення хімічних реакцій із виготовлення вказаної психотропної речовини.
Місцевий суд при розгляді кримінального провадження дійшов висновку про відсутність всіх обов`язкових ознак, які характеризують організовану групу згідно з вимогами ч.3 ст.28 КК України, а тому кваліфікуючу ознаку щодо вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 КК України, організованою групою виключив.
Суд цей висновок зробив на підставі того, що органом досудового розслідування не надано доказів щодо наявності розробленого і схваленого учасниками групи плану злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей, вербування нових членів, загальних правил поведінки, її стійкості. Також не зазначено, коли саме і протягом якого часу було утворено організовану групу, як довго вона функціонувала, не вказано характеру стосунків, які склались між її членами.
Також цей висновок суд зробив із урахуванням показань обвинувачених, які зазначали, що жодного разу усі разом як у гаражі, так і у іншому місці, не збиралися, спілкування між ними носило побутовий характер, оскільки вони товаришували. Вони не обговорювали плану своїх дій, не розподіляли між собою функцій та не обирали керівника.
Окрім того, ні показаннями свідків, ні дослідженими письмовими доками, ні матеріалами НСРД в судовому засіданні не доведено ознак, які необхідні для кваліфікації вчинення злочину саме організованою групою.
Також місцевий суд виправдав ОСОБА_1 за ч. 1 ст. 306 КК України на підставі ч.1 п.1 ст.373 КПК України, оскільки не доведено, що вчинено кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа. При цьому суд зазначив, що вказане обвинувачення ОСОБА_1 не знайшло свого підтвердження в ході судового розгляду, оскільки стороною обвинувачення не доведено його винуватості поза розумним сумнівом належними та допустимими доказами, а можливість здобуття інших доказів вичерпана і не пропонувалася стороною обвинувачення, а в судовому засіданні ні показаннями свідків, ні показаннями самих обвинувачених, ні письмовими матеріалами не встановлено та не підтверджено, що саме кошти, які отримував ОСОБА_1 від збуту психотропних речовин, а також від збуту таких речовин іншими особами ОСОБА_2, ОСОБА_7, він використовував для продовження злочинної діяльності.
Цим же вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 24 червня 2020 року ОСОБА_1 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 313, ч. 2 ст. 317 КК України, та призначено покарання: за ч.1 ст.307 КК України - 4 роки позбавлення волі; за ч.2 ст.307 КК України - 6 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна; за ч.2 ст.311 КК України - 2 роки позбавлення волі; за ч.2 ст.313 КК України - 2 роки позбавлення волі; за ч.2 ст.317 КК України - 4 роки позбавлення волі з конфіскацією всього належного на праві приватної власності майна.
На підставі ч.1 ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим визначено ОСОБА_1 покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності.
На підставі ст.71 КК України за сукупністю вироків, шляхом приєднання до покарання, призначеного за даним вироком, частково невідбутого покарання за вироком Луцького міськрайонного суду від 30 червня 2017 року ОСОБА_1 визначено остаточне покарання у виді позбавлення волі на строк 6 років і 6 місяців з конфіскацією всього майна, що належить йому на праві приватної власності.