Постанова
Іменем України
01 лютого 2022 року
м. Київ
справа № 161/4501/19
провадження № 51-3099км21
Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду у складі:
головуючого Кишакевича Л.Ю.,
суддів: Матієк Т.В., Щепоткіної В.В.,
за участю:
секретаря судового засідання Костюченка К.О.,
прокурора Єременка М.В.,
засудженого ОСОБА_1 (в режимі відеоконференції),
захисника Вінцюк Ю.Б. (в режимі відеоконференції),
розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу прокурора, який брав участь у розгляді провадження у суді першої інстанції, на ухвалу Волинського апеляційного суду від 18 березня 2021 року в кримінальному провадженні за обвинуваченням
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця с. Кальня Деражнянського району Хмельницької області та мешканця АДРЕСА_1 ), громадянина України, судимого вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12 березня 2019 року за частинами 3, 4 ст. 321; ч. 1 ст. 70 КК до покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років, на підставі ст. 75 КК звільненого від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки;
- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 321 КК.
Зміст судових рішень і встановлені судами
першої та апеляційної інстанцій обставини
Вироком Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 серпня 2020 року ОСОБА_1 визнано винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 321; ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 321 КК, з призначенням покарання:
- за ч. 3 ст. 321 КК у виді позбавлення волі на строк 4 роки;
- за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 321 КК із застосуванням ст. 69 КК у виді позбавлення волі на строк 3 роки.
На підставі ч. 1 ст. 70 КК за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, ОСОБА_1 визначено покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки.
Відповідно до ч. 4 ст. 70 КК за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання призначеного за даним вироком, більш суворим за вироком Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 12 березня 2019 року, остаточно призначено ОСОБА_1 покарання у виді позбавлення волі на строк 5 років.
На підставі ст. 75 КК ОСОБА_1 звільнено від відбування покарання у виді позбавлення волі з іспитовим строком тривалістю 3 роки та покладенням відповідних обов`язків, передбачених ст. 76 КК, а саме: повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Стягнуто з ОСОБА_1 в дохід держави витрати, пов`язані із проведенням судових експертиз, на загальну суму 3006 грн.
Судом вирішено питання долі речових доказів.
Як встановив суд, ОСОБА_1, діючи умисно, з корисливих мотивів, керуючись метою незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів у великих та особливо великих розмірах, посягаючи на порядок обігу сильнодіючих лікарських засобів, встановлений чинними Законом України "Про лікарські засоби" від 04.04.1996; наказом МОЗ України "Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів" від 17.08.2007 №490; наказом МОЗ України від 19.07.2005 №360 "Про затвердження Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень", вступив у злочинну змову з жителем м. Умані ОСОБА_2, вирок суду відносно якого набрав законної сили, з яким, діючи за попередньою змовою, вчинив кримінальні правопорушення, пов`язані з незаконним придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту, збутом сильнодіючих лікарських засобів, вчиненими без спеціального на те дозволу, повторно, за попередньою змовою групою осіб, предметом яких були сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах.
Зокрема, 23.02.2017 ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_2, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем свого проживання ( АДРЕСА_1 ), використовуючи комп`ютерне обладнання та мережу Інтернет, під виглядом збуту спортивного харчування, схилив ОСОБА_3 до придбання таблеток, що містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби за ціною 290 грн за 100 таблеток, приховавши той факт, що вони є забороненими та потребують спеціального дозволу. ОСОБА_2, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_1, з корисливих мотивів, на початку 2017 року придбав через мережу Інтернет та зберігав з метою збуту два блістери таблеток (в кожному з яких знаходиться по 50 таблеток) з написами "Radjay Healthcare&Pharmaceutical METHANDIENONE 12mg Tablets", які містять сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон" в кількості 100 штук.
У подальшому, 23.02.2017, ОСОБА_2 надав ОСОБА_3 для оплати картковий рахунок ПАТ КБ "ПриватБанк", на який 23.02.2017 ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 290 грн. Після цього, ОСОБА_1, за допомогою електронних пристроїв через програми "Viber", "Skype" у період з 23.02.2017 по 24.02.2017 скерував ОСОБА_2 повідомлення з даними про покупця, кількістю товару, адресою доставки, номером мобільного телефону покупця.
24.02.2017 ОСОБА_2 за попередньою змовою зі ОСОБА_1, знаходячись за місцем проживання за адресою: АДРЕСА_2, вживаючи заходів до конспірації, за допомогою належного йому комп`ютерного обладнання через інтернет сайт ТОВ "Нова Пошта", здійснив оформлення експрес-накладної про пересилку в м. Луцьк вищезгаданих блістерів із таблетками з написами "Radjay Healthcare&Pharmaceutical METHANDIENONE 12mg Tablets", де отримувачем зазначена особа - ОСОБА_3 . Після чого, ОСОБА_2 здійснив формування посилки, шляхом пакування придбаних засобів та незаконно перевіз з метою збуту до відділення № 5 ТОВ "Нова Пошта", що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Європейська (Леніна), 21.
У подальшому, 27.02.2017 близько 13 год 27 хв, у приміщенні відділення ТОВ "Нова Пошта", що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 24, ОСОБА_3 отримав пакунок з двома блістерами таблеток (100 таблеток), які містять сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон" - 1,167 грама, які 28.02.2017 добровільно видав працівникам поліції.
Надалі ОСОБА_2 зі ОСОБА_1 розподілили грошові кошти, отримані від злочинної діяльності між собою, згідно виконаних ролей.
Крім того, повторно, 09.07.2017 ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2, за місцем свого проживання ( АДРЕСА_1 ), використовуючи комп`ютерне обладнання та мережу Інтернет, під виглядом збуту спортивного харчування, схилив ОСОБА_4 до придбання саме таблеток, що містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби за ціною 280 грн за 100 таблеток, приховавши той факт, що вони є забороненими та потребують спеціального дозволу.
ОСОБА_2, у свою чергу, повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_1, з корисливих мотивів, на початку липня 2017 року придбав в особи в мережі Інтернет та зберігав з метою збуту 5 блістерів таблеток (в кожному з яких знаходиться по 20 таблеток) з написами "DANABOL - methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova", які містять сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон" у кількості 100 штук.
У подальшому, 09.07.2017 ОСОБА_1 надав ОСОБА_4 для оплати картковий рахунок, на який 09.07.2017 останній перерахував грошові кошти в сумі 280 грн. Після чого, 11.07.2017 ОСОБА_2 за допомогою належного йому комп`ютерного обладнання через інтернет-сайт ТОВ "Нова Пошта" здійснив оформлення експрес-накладної про пересилку в м. Луцьк вищезгаданих блістерів із таблетками та здійснив формування посилки, шляхом пакування придбаних засобів - 5 блістерів таблеток (100 таблеток) з написами "DANABOL - methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova", які містять сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон" у картонну коробку, які при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах 11.07.2017 незаконно перевіз з метою збуту до відділення № 7 ТОВ "Нова Пошта", що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Тищика,13.
13.07.2017 близько 10 год 38 хв, у приміщенні відділення № 1 ТОВ "Нова Пошта", що знаходиться за адресою: Волинська область, Іваничівський район, смт Іваничі, вул. 8-го Березня,5, ОСОБА_4 отримав надісланий ОСОБА_2 пакунок з п`ятьма блістерами таблеток (100 таблеток), які містять сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон", віднесений до сильнодіючих лікарських засобів, маса якого в перерахунку на загальну кількість наданих на дослідження таблеток становить 0,9667 грама, які 13.07.2017 добровільно видав працівникам поліції.
Крім того, повторно, 09.08.2017 близько 14 год 14 хв, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2 за місцем свого проживання, використовуючи комп`ютерне обладнання та всесвітню мережу Інтернет, отримавши повідомлення від працівників УПН ГУНП у Волинській області, яким доручено було проведення оперативної закупки, щодо можливості отримання таблеток, які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон у кількості 500 штук, підтвердив наявність та можливість збуту даних сильнодіючих лікарських засобів, які є забороненими та потребують спеціального дозволу. ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_1, з корисливих мотивів, на початку серпня 2017 року придбав через мережу Інтернет та зберігав з метою збуту 25 блістерів таблеток (у кожному з яких знаходиться по 20 таблеток) з написами "DANABOL - methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova", які містять сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон" у кількості 500 таблеток.
09.08.2017 з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_1, надав працівникам УПН ГУНП у Волинській області, яким було доручено проведення оперативної закупки для оплати картковий рахунок, на який 09.08.2017 працівники УПН ГУНП у Волинській області перерахували грошові кошти в сумі 1 350,00 грн.
11.08.2017 ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою зі ОСОБА_1, за допомогою належного йому комп`ютерного обладнання на інтернет сайті ТОВ "Нова Пошта", здійснив оформлення експрес-накладної № 220450044762795 про пересилку в м. Луцьк вищезгаданих блістерів із таблетками з написами "DANABOL - methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova" та незаконно перевіз їх з метою збуту до відділення № 2 ТОВ "Нова Пошта", що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Велика Фонтанна, 36.
У подальшому, 14.08.2017 близько 15 год 58 хв, у приміщенні відділення № 11 ТОВ "Нова Пошта", що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 24, працівники УПН ГУНП у Волинській області та особа, яка була вказана у вищезазначених експрес-накладних як отримувач, який не був обізнаний про злочинні наміри, отримали надісланий ОСОБА_2 пакунок з двадцятьма п`ятьма блістерами таблеток (100 таблеток) з написами "DANABOL - methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova", які містять сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон" - 4,963 грама, які цього ж дня були вилучені працівниками міліції.
Крім того, повторно, 06.03.2017 ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2, за вищевказаним місцем свого проживання, використовуючи мобільний додаток "Viber" отримав повідомлення від особи, яка залучалась працівниками УСБУ у Волинській області до проведення оперативної закупки, щодо можливості отримання таблеток, які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон у кількості 1000 штук, підтвердив наявність та можливість збуту даних сильнодіючих лікарських засобів, які є забороненими та потребують спеціального дозволу.
ОСОБА_2 на початку березня 2018 року придбав через мережу Інтернет та зберігав з метою збуту 50 блістерів таблеток (в кожному з яких знаходиться по 20 таблеток) з написами "DANABOL - methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova", які містять сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон" у кількості 1000 таблеток.
06.03.2017 ОСОБА_2 надав особі, яка залучалась працівниками УСБУ у Волинській області до проведення оперативної закупки, для оплати картковий рахунок ПАТ "КБ "Приватбанк", на який 06.03.2018 працівники УСБУ у Волинській області перерахували грошові кошти в сумі 3030,00 грн.
08.03.2018 ОСОБА_2, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_1, будучи обізнаним про надходження на зазначений картковий рахунок ПАТ "КБ "Приватбанк" грошових коштів на загальну суму 3030,00 гривень, використавши комп`ютерне обладнання з інтернет-сайту ТОВ "Нова Пошта", здійснив оформлення експрес-накладної про пересилку в м. Луцьк вищезгаданих блістерів із таблетками з написами "DANABOL - methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova" та здійснив формування посилки, шляхом пакування придбаних засобів у картонну коробку, які незаконно перевіз з метою збуту до відділення № 6 ТОВ "Нова Пошта", що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Комарова, 27.
У подальшому, 12.03.2018 близько 13 год 05 хв, у приміщенні відділення № 2 ТОВ "Нова Пошта", що знаходиться за адресою: м. Луцьк, вул. Ковельська, 68, працівники поліції та особа, яка була вказана у вищезазначених експрес-накладних як отримувач, який не був обізнаний про злочинні наміри, отримали надісланий ОСОБА_2 пакунок з п`ятдесятьма блістерами таблеток (1000 таблеток) з написами "DANABOL - methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova", які містять сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон", вагою 9,9107 грама, які цього ж дня були вилучені працівниками міліції.
Сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон, загальною вагою 9,9107 грама, згідно наказу МОЗ України від 31.08.2007 № 511, є великим розміром.
Крім того, повторно, 24.09.2018 ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2, вирок відносно якого набрав законної сили, з корисливих мотивів, знаходячись за місцем свого проживання, через мобільний додаток для обміну даних "Viber" під виглядом збуту спортивного харчування схилив ОСОБА_5 до придбання таблеток, що містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби за ціною 680 грн за 200 таблеток, приховавши той факт, що вони є забороненими та потребують спеціального дозволу.
ОСОБА_2, повторно, діючи умисно, за попередньою змовою зі ОСОБА_1, з корисливих мотивів, у 20-х числах вересня 2018 року придбав та зберігав з метою збуту 10 блістерів таблеток з написами "DANABOL - methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova", які містять сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон" у кількості 200 штук.
Надалі, 24.09.2018 ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_2, надав ОСОБА_5 для оплати картковий рахунок ПАТ "КБ "Приватбанк", на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 680 грн. Після цього ОСОБА_2, будучи обізнаним про надходження на зазначений картковий рахунок коштів на загальну суму 680 гривень, знаходячись за місцем проживання за адресою, попередньо використавши комп`ютерне обладнання на інтернет-сайті ТОВ "Нова Пошта", здійснив оформлення експрес-накладної про пересилку в м. Луцьк вищезгаданих блістерів із таблетками з написами "DANABOL - methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova", сформував посилку, шляхом пакування придбаних засобів та незаконно перевіз з метою збуту до відділення № 7 ТОВ "Нова Пошта", що знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Умань, вул. Тищика,13.
У подальшому, 26.09.2018 близько 17 год 45 хв, у приміщенні відділення № 1 ТОВ "Нова Пошта", що знаходиться за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська,135, ОСОБА_5 отримав пакунок з десятьма блістерами таблеток (200 таблеток) з написами "DANABOL - methandienone - comprimate 10 mg Balkan Pharmaceuticals Republica Moldova", які містять сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон", маса якого у таблетках становить 1,9632 грама, які 26.09.2018 добровільно видав працівникам поліції.
Крім того, повторно, 21.12.2017 близько 11 год 19 хв, ОСОБА_1, діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_2, за місцем свого проживання, використовуючи мережу Інтернет, отримавши повідомлення в даному додатку від працівників УПН ГУНП у Волинській області, яким доручено було проведення оперативної закупки, щодо можливості отримання таблеток, які містять в своєму складі сильнодіючий лікарський засіб метандієнон, підтвердив наявність та можливість збуту даних сильнодіючих лікарських засобів, які є забороненими та потребують спеціального дозволу в кількості 5000 пачок блістерів по 100 таблеток у кожному, а всього 500 000 таблеток.
Отримавши від ОСОБА_1 повідомлення про наявність таблеток, що містять в своєму складі сильнодіючі лікарські засоби та можливість їх збуту в кількості, що становить особливо великий розмір, працівники УПН ГУНП у Волинській області, яким доручено було проведення оперативної закупки, узгодили можливість покупки 6000 таблеток, які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб - метандієнон.
ОСОБА_2, за попередньою змовою зі ОСОБА_1, з корисливих мотивів, у середині грудня 2017 року за невстановлених обставин незаконно придбав та зберігав з метою збуту 60 упаковок з таблетками (в кожній з яких знаходиться по 100 таблеток, всього 6000 таблеток), які містять у своєму складі сильнодіючий лікарський засіб "метандієнон" у кількості 6000 таблеток.
25.12.2017, отримавши підтвердження ОСОБА_2 про можливість збуту 6 000 таблеток, які містять у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби - метандієнон, з метою збуту сильнодіючих лікарських засобів, ОСОБА_1 надав працівникам УПН ГУНП у Волинській області, яким було доручено проведення оперативної закупки для оплати картковий рахунок ПАТ "КБ "Приватбанк", на який 25.12.2017 працівники УПН ГУНП у Волинській області через термінал "Приватбанк", перерахували двома платежами обумовлені грошові кошти в сумі 16 800,00 грн.
Після цього ОСОБА_1, за допомогою електронних пристроїв через програми "Viber", "Skype" 25.12.2017 скерував ОСОБА_2, повідомлення з даними про покупця, кількість товару, адресу доставки, номер мобільного телефону покупця.
У свою чергу, ОСОБА_2, будучи обізнаним про надходження на зазначений картковий рахунок 16 800 гривень, маючи зазначену кількість таблеток, які мають у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби, боячись викриття працівниками поліції добровільно відмовився від здійснення відправлення на відділення № 11 ТОВ "Нова Пошта".
ОСОБА_1, отримавши відмову ОСОБА_2 у здійсненні відправлення 6 000 таблеток зі вмістом сильнодіючого лікарського засобу "метандієнон", продовжив вживати дії щодо незаконного придбання таблеток, які мають у своєму складі сильнодіючі лікарські засоби в особливо великому розмірі з метою збуту та подальшого збуту на виконання умов отриманого замовлення, однак з причин, що не залежали від його волі, не здійснив всіх дій щодо незаконного придбання та збуту сильнодіючих лікарських засобів.
Таким чином, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразилися у незаконному придбанні, пересиланні, зберіганні з метою збуту, збуті сильнодіючих лікарських засобів, вчинених без спеціального на те дозволу, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, предметом яких були сильнодіючі лікарські засоби у великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 321 КК.
Крім цього, ОСОБА_1 своїми умисними діями, які виразилися у незакінченому замаху на вчинення незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів, вчинених без спеціального на те дозволу, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, предметом яких були сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 321 КК.
Ухвалою Волинського апеляційного суду від 18 березня 2021 року апеляційну скаргу прокурора залишено без задоволення, а вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 19 серпня 2020 року щодо ОСОБА_1 - без зміни.