Постанова
іменем України
23 листопада 2021року
м. Київ
справа № 520/3994/18
провадження № 51-2258км21
Верховний Суд у складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного кримінального суду:
головуючого Лагнюка М.М.,
суддів Короля В.В., Маринича В.К.,
за участю:
секретаря судового засідання Чорнобривця В.В.,
захисника
(в режимі відеоконференції) Племениченка Г.В.,
прокурора Сингаївської А.О.,
розглянув касаційні скарги захисників засудженої ОСОБА_1 - Потопальського Сергія Миколайовича на вироки Київського районного суду м. Одеси від 17 грудня 2018 року та Одеського апеляційного суду від 29 березня 2021 року та ОСОБА_2 на вирок Одеського апеляційного суду від 29 березня 2021 року в кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016160480000873 від 09 березня 2016 року, за обвинуваченням
ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки с. Долинське Одеської області та мешканки м. Одеси, громадянки України, такої, що судимості не мала,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК).
Зміст оскаржених судових рішень і встановлені судами
першої та апеляційної інстанцій обставини
За вироком колегії суддів Київського районного суду м. Одеси від 17 грудня 2018 року ОСОБА_1 засуджено за частиною 4 статті 190 КК до покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років без конфіскації майна.
На підставі статті 75 КК ОСОБА_1 звільнено від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю 3 (три) роки та покладенням на неї обов`язків, передбачених частиною 1, пунктом 2 частини 2 статті 76 КК.
Скасовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який був обраний ухвалою Київського районного суду м. Одеси від 27 квітня 2018 року, ОСОБА_1 звільнено з-під варти в залі суду.
ОСОБА_1 зараховано як часткове відбуте покарання строк її попереднього ув`язнення з моменту затримання, а саме з 29 січня 2018 року по 07 лютого 2018 року та з 27 квітня 2018 року по 19 грудня 2018 року.
Як установлено судом та детально викладено у вироку суду першої інстанції, ОСОБА_1 визнано винуватою та засуджено за вчинення кримінального правопорушення за наступних обставин.
Так, взимку 2011 року, більш точної дати та часу не встановлено, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 шляхом її обману, під приводом реалізації бізнес-проекту із закупівлі виробничих потужностей з виготовлення сухого молока та під приводом внеску належних їй грошових коштів з метою реалізації зазначеного проекту.
Так, ОСОБА_1, достовірно усвідомлюючи той факт, що у вказаний період часу вона не була суб`єктом підприємницької діяльності та в неї відсутні будь-які можливості самостійно реалізувати зазначений проект, тобто на момент зазначеної пропозиції обвинувачена ОСОБА_1 не мала наміру та реальної можливості виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи свій злочинний умисел і ввівши в оману потерпілу ОСОБА_3, запропонувала останній передати їй грошові кошти в сумі 1000 доларів США, на що остання погодилася, оскільки сприймала вказаний проект як дійсний та реальний.
Так, 22 грудня 2011 року потерпіла ОСОБА_3, знаходячись в магазині "Фокстрот" на просп Ак.Глушко, 19 у м. Одесі, під впливом обману передала обвинуваченій ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України (далі - НБУ) на вказану дату становить 7989,30 грн.
У подальшому ОСОБА_1, заволодівши грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3, заздалегідь знаючи про фіктивність запропонованого останній бізнес-проекту, повідомивши їй недостовірну інформацію про можливість її організації, не маючи наміру на виконання домовленостей та повернення грошових коштів, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, звернулась знову до останньої з пропозицією передати їй грошові кошти для закупівлі виробничих потужностей з виготовлення сухого молока.
Так, 03 лютого 2012 року потерпіла ОСОБА_3, знаходячись у магазині "Фокстрот" на просп Ак.Глушко, 19 у м. Одесі, під впливом обману передала ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 7989,70 грн.
Крім того, аналогічним чином 03 квітня 2012 року потерпіла ОСОБА_3, знаходячись в магазині "Фокстрот" на просп. Ак.Глушко, 19 у м. Одесі, під впливом обману передала ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 1000 доларів США, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 7987,90 грн.
Також, 20 липня 2012 року потерпіла ОСОБА_3, знаходячись у денний час доби біля магазину "Фуршет" на вул. Ільфа і Петрова, 10/1 в м. Одесі, під впливом обману передала ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 3000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на вказану дату становить 23 979 грн.
Крім того, аналогічним чином 07 жовтня 2012 року потерпіла ОСОБА_3, знаходячись у денний час доби біля магазину "Фуршет" на вул. Ільфа і Петрова, 10/1 у м. Одесі, під впливом обману передала обвинуваченій ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 2000 доларів США, що згідно з курсу НБУ на вказану дату становить 15 986 грн.
27 січня 2013 року потерпіла ОСОБА_3, знаходячись у денний час доби біля будинку №21-А на просп. Ак.Глушко в м. Одесі, під впливом обману передала обвинуваченій ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 2000 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на вказану дату становить 15 986 грн.
Крім того, аналогічним чином 15 березня 2013 року потерпіла ОСОБА_3, знаходячись у денний час доби біля магазину "Фуршет" на вул. Ільфа і Петрова, 10/1 у м. Одесі, під впливом обману передала ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 5000 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України на вказану дату становить 39 965 грн.
Аналогічним чином 23 червня 2013 року потерпіла ОСОБА_3, знаходячись у денний час доби біля магазину "Фуршет" на вул. Ільфа і Петрова, 10/1 в м. Одесі, під впливом обману передала обвинуваченій ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 3000 доларів США, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становить 23979 грн.
Крім того, аналогічним чином 26 червня 2013 року потерпіла ОСОБА_3, знаходячись у денний час доби біля магазину "Фуршет" на вул. Ільфа і Петрова, 10/1 в м. Одесі, під впливом обману передала обвинуваченій ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 3000 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України на вказану дату становило 23 979 грн.
14 лютого 2016 року потерпіла ОСОБА_3, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_1, під впливом обману, через свого чоловіка ОСОБА_4, який у вечірній час знаходився біля будинку №21-А на просп. Ак.Глушко в м. Одесі, передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 700 доларів США, що станом на вказану дату згідно з курсом Національного банку України становило 18 258,52 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, обвинувачена ОСОБА_1 у листопаді 2016 року запропонувала потерпілій ОСОБА_3 передати їй грошові кошти у сумі 700 доларів США під приводом укладення договору охорони перевезення грошових коштів та повернення їй грошових коштів, на що остання погодилася.
Так, 15 листопада 2016 року потерпіла ОСОБА_3, знаходячись у денний час доби на розі вулиць Левітана і просп Небесної Сотні в м. Одесі, під впливом обману передала ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 700 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на вказану дату становило 18 025,87 грн.
Крім того, 16 листопада 2016 року потерпіла ОСОБА_3, знаходячись у денний час доби на розі вулиць Левітана і пр-ту Небесної Сотні в м. Одесі, під впливом обману передала ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 17 000 грн.
Ураховуючи викладене, обвинувачена ОСОБА_1, знаходячись у м. Одесі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистої наживи, шляхом обману, під приводом реалізації неіснуючого фіктивного бізнес-проекту із закупівлі виробничих потужностей з виготовлення сухого молока та під іншими приводами, у період часу з 22 грудня 2011 року по 16 листопада 2016 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 на загальну суму 221125,29 грн, тим самим завдавши останній майнової шкоди в особливо великому розмірі.
Крім того, повторно у ОСОБА_1 у 2012 році, більш точної дати та часу не встановлено, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 шляхом його обману, під приводом реалізації бізнес-проекту із закупівлі виробничих потужностей з виготовлення сухого молока та під приводом внеску належних йому грошових коштів з метою реалізації зазначеного проекту.
Так, ОСОБА_1, достовірно усвідомлюючи той факт, що у вказаний період часу вона не була суб`єктом підприємницької діяльності та що в неї відсутні будь-які можливості самостійно реалізувати зазначений проект, тобто на момент зазначеної пропозиції ОСОБА_1 не мала наміру та реальної можливості виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи свій злочинний умисел і ввівши в оману потерпілого ОСОБА_5, запропонувала останньому передати їй грошові кошти у сумі 24 000 доларів США, на що останній погодився, оскільки сприймав вказаний проект як дійсний та реальний.
12 липня 2012 року ОСОБА_5, знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_1, під впливом обману передав ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 24 000 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України на вказану дату становило 191 822 грн.
У подальшому ОСОБА_1, заволодівши грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5, заздалегідь знаючи про фіктивність запропонованого потерпілому бізнес-проекту, повідомивши останньому недостовірну інформацію про можливість його організації, не маючи наміру на виконання домовленостей та повернення грошових коштів, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, звернулась знову до останнього з пропозицією передати їй грошові кошти для закупівлі виробничих потужностей з виготовлення сухого молока.
Так, 10 жовтня 2012 року потерпілий ОСОБА_5 під впливом обману, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_1, перерахував зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1, відкритого в ПАТ КБ "Приватбанк", раніше обумовлену суму грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк", яка є його знайомою та знайомою обвинуваченої ОСОБА_1, у розмірі 10000 доларів США, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становило 79 930 грн.
Аналогічним чином 11 жовтня 2012 року потерпілий ОСОБА_5 під впливом обману перерахував зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_1, відкритого у ПАТ КБ "Приватбанк", раніше обумовлену суму грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк", у розмірі 2500 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на вказану дату становило 19982 грн.
Крім того, 15 лютого 2013 року потерпілий ОСОБА_5, знаходячись у денний час доби на розі вулиць Ак. Корольова та Ак. Вільямса в м. Одесі, під впливом обману передав ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 3500 доларів США, що згідно з курсом НБУ станом на вказану дату становить 27975 грн.
20 квітня 2013 року потерпілий ОСОБА_5 під впливом обману, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_1, через свого знайомого ОСОБА_7 у районі вул. 411-ої Батареї в м. Одесі передав ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 4000 доларів США, що згідно з курсом Національного банку України станом на вказану дату становило 41 707 грн.
Крім того, 15 травня 2013 року потерпілий ОСОБА_5, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_1, під впливом обману перерахував зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_3, відкритого в ПАТ КБ "Приватбанк", раніше обумовлену суму грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк", у розмірі 3000 (три тисячі) доларів США, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становила 23 979 грн.
Аналогічним чином 23 травня 2013 року потерпілий ОСОБА_5 під впливом обману, діючи за попередньою домовленістю з обвинуваченою ОСОБА_1, перерахував зі свого розрахункового рахунку № НОМЕР_3, відкритого в ПАТ КБ "Приватбанк", раніше обумовлену суму грошових коштів на розрахунковий рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2, відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк", яка є його знайомою та знайомою ОСОБА_1, у розмірі 4600 доларів США, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становило 36 767 грн.
Разом з тим ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 шляхом обману в особливо великому розмірі, запропонувала останньому в розстрочку придбати в Обслуговуючому кооперативі "Житлово-будівельний кооператив "Південна будівельна компанія" квартиру під АДРЕСА_2 у розстрочку, на що останній погодився. У зв`язку із цим під вказаним приводом ОСОБА_1 01 серпня 2014 року повернула ОСОБА_5 для оплати першого пайового внеску грошові кошти в сумі 13 тисяч 500 доларів США.
У подальшому за попередньою домовленістю ОСОБА_1 повинна була вносити інші пайові внески на будівництво вищевказаної квартири за рахунок грошових коштів, які потерпілий ОСОБА_5 раніше передавав їй під приводом організації бізнес-проекту.
Не знаючи про дійсні наміри ОСОБА_1, 25 лютого 2013 року потерпілий ОСОБА_5 видав на ім`я останньої довіреність, яка посвідчена приватним нотаріусом ОМНО Галієвським Д.О. та зареєстрована у реєстрі під №244, на представництво його інтересів у відносинах з Обслуговуючим кооперативом "Житлово-будівельний кооператив "Південна будівельна компанія".
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання, а саме внесення пайових внесків на будівництво квартири під АДРЕСА_2, використовуючи вищевказану довіреність, 17 лютого 2016 року ОСОБА_1 розірвала договір про участь у кооперативі на правах асоційованого члена від 01 серпня 2014 року, укладений між ОСОБА_5 та Обслуговуючим кооперативом "Житлово-будівельний кооператив "Південна будівельна компанія", та отримала від Обслуговуючого кооперативу "Житлово-будівельний кооператив "Південна будівельна компанія" в рахунок відшкодування частини пайового внеску грошові кошти: 17 лютого 2016 року - у розмірі 9 190 грн; 23 лютого 2016 року - у розмірі 40 000 грн; 24 лютого 2016 року - у розмірі 28 000 грн. Після чого ОСОБА_1, не маючи намір на повернення грошових коштів потерпілому ОСОБА_5, розпорядилася ними на власний розсуд.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, обвинувачена ОСОБА_1 у січні 2015 року, запропонувала потерпілому ОСОБА_5 передати їй грошові кошти в сумі 3000 євро під приводом розрахунку з постачальниками для подальшої організації бізнес-проекту із закупівлі виробничих потужностей з виготовлення сухого молока, на що останній погодився.
Так, 19 січня 2015 року потерпілий ОСОБА_5, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_1, під впливом обману через свою родичку ОСОБА_8, яка перебувала на вул. Ільфа і Петрова у м. Одесі, передала ОСОБА_1 грошові кошти у сумі 3000 євро, що згідно з курсом НБУ станом на вказану дату становило 54954 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_1 у квітні 2017 року запропонувала потерпілому ОСОБА_5 передати їй грошові кошти в сумі 5000 євро, під приводом укладення договору з адвокатом з метою отримання нею правової допомоги для подальшого зняття арешту з її банківського рахунку та повернення йому грошових коштів, на що останній погодився.
Крім того, 14 квітня 2017 року потерпілий ОСОБА_5, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_1, під впливом обману через свою родичку ОСОБА_8, яка перебувала на вул. Ільфа і Петрова у м. Одесі, передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 5000 євро, що станом на вказану дату згідно з курсом НБУ становило 142 780 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_1 у червні 2017 року запропонувала потерпілому ОСОБА_5 передати їй грошові кошти в сумі 2500 євро, під приводом поїздки її дочки до США для участі у змаганнях, на що останній погодився.
Крім того, 09 червня 2017 року потерпілий ОСОБА_5 під впливом обману, знаходячись у дворі будинку АДРЕСА_1, передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 2500 євро, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становила 73405 грн.
Ураховуючи викладене, ОСОБА_1, знаходячись у м. Одесі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистої наживи, шляхом обману, під приводом реалізації неіснуючого фіктивного бізнес-проекту із закупівлі виробничих потужностей з виготовлення сухого молока та під іншими приводами, у період часу з 12 липня 2012 року по 09 червня 2017 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 на загальну суму 798 466 грн, тим самим завдавши останньому майнової шкоди в особливо великому розмірі.
Крім того, повторно влітку 2014 року, більш точної дати та часу не встановлено, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_9 та ОСОБА_8 шляхом їх обману, під приводом реалізації бізнес-проекту із закупівлі виробничих потужностей з виготовлення сухого молока та під приводом внеску належних їм грошових коштів з метою реалізації зазначеного проекту.
Так, ОСОБА_1, достовірно усвідомлюючи той факт, що у вказаний період часу вона не була суб`єктом підприємницької діяльності та що в неї відсутні будь-які можливості самостійно реалізувати зазначений проект, тобто на момент зазначеної пропозиції ОСОБА_1 не мала наміру та реальної можливості виконувати взяті на себе зобов`язання, реалізуючи свій злочинний умисел і ввівши в оману потерпілого ОСОБА_9, запропонувала останньому передати їй грошові кошти в сумі 15 000 доларів США, на що останній погодився, оскільки сприймав вказаний проект як дійсний та реальний.
Так, 25 червня 2014 року потерпілий ОСОБА_9, знаходячись біля будинку №8 на вул. Ільфа і Петрова у м. Одесі, під впливом обману передав ОСОБА_1 раніше обумовлену суму грошових коштів у розмірі 15 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становило 178 228,65 грн.
Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, достовірно усвідомлюючи той факт, що у вказаний період часу вона не являлась суб`єктом підприємницької діяльності та що в неї відсутні будь-які можливості самостійно реалізувати зазначений проект, тобто на момент зазначеної пропозиції ОСОБА_1 не мала наміру та реальної можливості виконувати взяті на себе зобов`язання, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_8, ОСОБА_1 запропонувала останній передати їй грошові кошти в сумі 18 000 доларів США, на що остання погодилася, оскільки сприймала вказаний проект як дійсний та реальний.
Так, 15 серпня 2014 року потерпіла ОСОБА_8, діючи за попередньою домовленістю з ОСОБА_1, під впливом обману через свого чоловіка ОСОБА_9, який у денний час знаходився біля будинку №8 на вул. Ільфа і Петрова в м. Одесі, передала ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 18 000 доларів США, що станом на вказану дату згідно з курсом НБУ становило 236 438,82 грн.
Ураховуючи викладене, обвинувачена ОСОБА_1, знаходячись у м. Одесі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистої наживи, шляхом обману, під приводом реалізації неіснуючого фіктивного бізнес-проекту із закупівлі виробничих потужностей з виготовлення сухого молока, у період часу з 25 червня по 15 серпня 2014 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на загальну суму 414 667, 47 грн, тим самим завдавши останнім майнової шкоди в особливо великому розмірі.
Крім того, у ОСОБА_1 повторно у 2015 році, більш точної дати та часу не встановлено із корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 шляхом обману в особливо великому розмірі під приводом внеску грошових коштів у закупівлю тютюнових виробів та повернення конфіскованого товару.
З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману в особливо великих розмірах, ОСОБА_1 приблизно у травні 2015 року, знаходячись у місті Одесі, більш точного часу та місця не встановлені, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистої наживи, ввівши потерпілого ОСОБА_10 в оману, запропонувала останньому передати кошти в сумі 10 000 доларів США для повернення конфіскованого товару, а саме тютюнових виробів, при цьому достовірно усвідомлюючи той факт, що у вказаний період часу вона не є суб`єктом підприємницької діяльності та що в неї відсутні будь-які можливості самостійно виконати зазначені зобов`язання.
Не знаючи про дійсні наміри обвинуваченої ОСОБА_1, 07 травня 2015 року потерпілий ОСОБА_10 під впливом обману, знаходячись за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3, передав обвинуваченій ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 10 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становило 210 250 грн.
ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел і ввівши в оману потерпілого ОСОБА_10, в червні 2015 року запропонувала останньому передати їй грошові кошти в сумі 20 000 доларів США під приводом збільшення обігу і об`єму доходів від продажу тютюнових виробів, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_10, а маючи лише намір ввести його в оману і корисливу мету заволодіння надалі грошовими коштами потерпілого.
Так, 07 червня 2015 року потерпілий ОСОБА_10 під впливом обману, знаходячись біля будинку №8 на вул. Ільфа і Петрова в м. Одесі, передав обвинуваченій ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становило 420 274 грн.
Також ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел і ввівши в оману ОСОБА_10, запропонувала в серпні 2015 року останньому передати їй грошові кошти в сумі 40 000 доларів США під приводом збільшення обігу і об`єму доходів від продажу тютюнових виробів, не маючи наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_10, а маючи лише намір ввести його в оману і корисливу мету заволодіння надалі грошовими коштами потерпілого.
Не знаючи про дійсні наміри обвинуваченої ОСОБА_1, 19 серпня 2015 року ОСОБА_10 під впливом обману, знаходячись біля будинку №8 на вул. Ільфа і Петрова в м. Одесі, передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 20 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становило 880 348 грн.
ОСОБА_1, продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел і ввівши в оману потерпілого ОСОБА_10, запропонувала останньому в листопаді 2015 року передати їй грошові кошти в сумі 40 000 доларів США під приводом придбання об`єкту нерухомості у вигляді квартири, при цьому ОСОБА_1 не мала наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед потерпілим ОСОБА_10, а мала лише намір ввести його в оману і корисливу мету заволодіння надалі грошовими коштами потерпілого.
Не знаючи про дійсні наміри обвинуваченої ОСОБА_1, 04 листопада 2015 року потерпілий ОСОБА_10 під впливом обману, за попередньою домовленістю з ОСОБА_1 через свою дружину ОСОБА_11, яка знаходилася у квартирі АДРЕСА_4, передав ОСОБА_1 грошові кошти в сумі 40 000 доларів США, що згідно з курсом НБУ на вказану дату становило 920 076 грн.
Ураховуючи викладене, ОСОБА_1, знаходячись у м. Одесі, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистої наживи, шляхом обману, під приводом внеску грошових коштів у закупівлю тютюнових виробів та повернення конфіскованого товару, у період часу з 07 травня по 04 листопада 2015 року шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_10 на загальну суму 2 430 948 грн, тим самим завдавши останньому майнової шкоди в особливо великому розмірі.
Вироком Одеського апеляційного суду від 29 березня 2021 року вказаний вирок суду першої інстанції скасованов частині призначеного ОСОБА_1 покарання.
Ухвалено в цій частині новий вирок, яким ОСОБА_1 призначено покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК, у виді позбавлення волі строком на 6 років з конфіскацією всього майна, що належить їй на праві власності.
Постановлено ОСОБА_1 взяти під варту в залі суду та доставити до ДУ "Одеський слідчий ізолятор" для виконання вироку.
В іншій частині вирок залишено без зміни.
Рекомендовано суду першої інстанції вирішити питання щодо виправлення описки в частині строку попереднього ув`язнення.