ПОСТАНОВА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2021 року
м. Київ
Справа № 910/8680/20
Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:
Зуєва В.А. - головуючого, Берднік І.С., Міщенка І.С.
у письмовому провадженні розглянув касаційну скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста"
на постанову Північного апеляційного господарського суду від 28.04.2021 (судді: Руденко М.А. (головуючий), Дідиченко М.А., Пономаренко Є.Ю.)
та ухвалу Господарського суду міста Києва від 16.11.2020 (суддя Баранов Д.О.)
за позовом Приватного акціонерного товариства "Банкомзв`язок"
до: 1. Публічного акціонерного товариства "Український професійний банк",
2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста",
3. Товариство з обмеженою відповідальністю "Держзакупівлі. Онлайн"
за участю третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрунзе 69"
та за участю третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідача-1 - 1. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб,
2. Національний банк України
та за позовними заявами третіх осіб із самостійними вимогами щодо предмета спору:
1. Товариства з обмеженою відповідальністю "Кристалл - Інвест",
2. Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудком 2001",
3. Товариства з обмеженою відповідальністю "Київська будівельна компанія "Альянс",
4. Товариства з обмеженою відповідальністю "Євроцивілбуд 1",
5. Товариства з обмеженою відповідальністю "Таундевелопменткомпані",
6. Товариства з обмеженою відповідальністю "Кільченський Беріг",
7. Товариства з обмеженою відповідальністю "Фрунзе 69"
про визнання недійсними електронних торгів (аукціону), протоколу електронного аукціону, договору про відступлення прав вимоги та договору купівлі продажу майнових прав,
ВСТАНОВИВ:
1. Короткий зміст і підстави позовних вимог
1.1. Приватне акціонерне товариство "Банкомзв`язок" (далі - ПАТ "Банкомзв`язок", Позивач) звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до Публічного акціонерного товариства "Український професійний банк" (далі - ПАТ "Український професійний банк", Відповідач-1), Товариства з обмеженою відповідальністю "Фінансова компанія "Інвестохіллс Веста" (далі - ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", Відповідач-2), третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрунзе 69" (далі - ТОВ "Фрунзе 69"), в якому просило суд:
- визнати недійсними відкриті торги (аукціон) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону, що відбулися 30.03.2020, з реалізації лоту № GL16N717120;
- визнати недійсним протокол електронного аукціону № UA-EA-2020-03-19-000019-b від 30.03.2020, за результатами проведених відкритих торгів (аукціону) із використанням електронної торгової системи для проведення електронного аукціону від 30.03.2020 з реалізації лоту №: GL16N717120;
- визнати недійсними з моменту укладення договір № 81 про відступлення прав вимоги за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання від 27.04.2020, посвідчений Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 618, та договір № 81/1 купівлі-продажу майнових прав за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання від 27.04.2020, посвідчений Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 619, укладені між ПАТ "Український професійний банк" та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" за результатами проведених відкритих торгів (аукціону) № GL16N717120, оформлених протоколом електронного аукціону № UA-EA-2020-03-19-000019-b від 30.03.2020.
1.2. Позовні вимоги мотивовані незаконним продажем ПАТ "Український професійний банк" на користь ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" прав вимоги до ПАТ "Банкомзв`язок". Позивач вказує, що шляхом проведення відкритих торгів (аукціону) незаконно та з порушенням норм чинного законодавства України Відповідачем-1 здійснено продаж прав вимоги за кредитними договорами, які були виконані і відповідно всі зобов`язання сторін за договорами припинено.
1.3. 07.08.2020 до Господарського суду міста Києва із позовною заявою про визнання недійсними електронних торгів (аукціону), протоколу електронного аукціону, договору про відступлення прав вимоги та договору купівлі-продажу майнових прав звернулася третя особа, яка заявляє самостійні вимоги щодо предмета спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "Фрунзе 69".
1.4. 12.08.2020 до Господарського суду міста Києва з позовними заявами про визнання недійсними електронних торгів (аукціону), протоколу електронного аукціону, договору про відступлення прав вимоги та договору купівлі-продажу майнових прав, звернулися треті особи, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору - Товариство з обмеженою відповідальністю "Євроцивілбуд 1", Товариство з обмеженою відповідальністю "Кристалл - Інвест", Товариство з обмеженою відповідальністю "Кільченський Беріг", Товариство з обмеженою відповідальністю "Київська будівельна компанія "Альянс", Товариство з обмеженою відповідальністю "Таундевелопменткомпані" та Товариство з обмеженою відповідальністю "Інбудком 2001".
2. Короткий зміст і підстави заяви про забезпечення позову
2.1. 05.11.2020 до Господарського суду міста Києва надійшла спільна заява ПАТ "Банкомзв`язок", Товариства з обмеженою відповідальністю "Євроцивілбуд 1" (далі - ТОВ "Євроцивілбуд 1"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Кристалл - Інвест" (далі - ТОВ "Кристалл - Інвест"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Кільченський Беріг" (далі - ТОВ "Кільченський Беріг"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Київська будівельна компанія "Альянс" (далі - ТОВ "Київська будівельна компанія "Альянс"), Товариства з обмеженою відповідальністю "Таундевелопменткомпані" (далі - ТОВ "Таундевелопменткомпані") та Товариства з обмеженою відповідальністю "Інбудком 2001" (далі - ТОВ "Інбудком 2001") про забезпечення позову, в якій заявники просять суд вжити заходи забезпечення позову шляхом:
- заборони ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" вчиняти будь-які дії щодо відступлення, продажу, міни, дарування, передачі (в точу числі, в заставу для забезпечення виконання зобов`язань) або відчуження на користь будь-яких осіб у будь-який спосіб прав вимоги за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки, що набуті ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" за договором № 81 про відступлення прав вимоги за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання від 27.04.2020, укладеним між ПАТ "Український професійний банк" та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", посвідченим Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованим в реєстрі за № 618, в частині: Договору про відкриття кредитної лінії № 732/5 від 11.06.2013; Договору про відкриття кредитної лінії № 803/5 від 11.02.2014; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 729 від 30.05.2013; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 87 від 06.10.2009; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 68 від 10.10.2008; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 738 від 10.07.2013; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 285 від 29.07.2010; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 337 від 18.11.2010; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 108 від 18.12.2009; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 766 від 29.11.2013; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 769 від 29.11.2013; Договору поруки № 732/5-1 від 27.05.2015; Іпотечного договору від 25.11.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 10843; Іпотечного договору від 30.05.2013, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області Мургою С.Г. та зареєстрованого в реєстрі за № 755; Іпотечного договору від 21.06.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 3649; Іпотечного договору від 21.06.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 3662; Іпотечного договору від 26.06.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 3734; Іпотечного договору від 30.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 613; Іпотечного договору від 29.06.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 4476; Іпотечного договору від 27.08.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 6281; Іпотечного договору від 05.02.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 106; Договору поруки № 68-6 від 28.05.2015; Договору поруки № 68-5 від 28.05.2015; Іпотечного договору від 10.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстрованого в реєстрі за № 526; Договору поруки № 738-8 від 27.05.2015; Іпотечного договору від 29.07.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 5460; Іпотечного договору від 24.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області Мургою С.Г. та зареєстрованого в реєстрі за № 1416; Іпотечного договору від 18.12.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 9813; Іпотечного договору від 29.11.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 1370; Іпотечного договору від 21.08.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстрованого в реєстрі за № 2229; Іпотечного договору від 26.11.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 3269; Іпотечного договору від 26.11.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстрованого в реєстрі за № 3276.
- заборони ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" вчиняти будь-які дії щодо відступлення, продажу, міни, дарування, передачі (в точу числі, в заставу для забезпечення виконання зобов`язань) або відчуження на користь будь-яких осіб у будь-який спосіб майнових прав за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки, що набуті ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" за договором № 81/1 купівлі-продажу майнових прав за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання від 27.04.2020, укладеним між ПАТ "Український професійний банк" та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", посвідченим Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованим в реєстрі за № 619, в частині: Договору про відкриття кредитної лінії № 732/5 від 11.06.2013; Договору про відкриття кредитної лінії № 803/5 від 11.02.2014; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 729 від 30.05.2013; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 87 від 06.10.2009; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 68 від 10.10.2008; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 738 від 10.07.2013; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 285 від 29.07.2010; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 337 від 18.11.2010; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 108 від 18.12.2009; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 766 від 29.11.2013; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 769 від 29.11.2013; Договору поруки № 732/5-1 від 27.05.2015; Іпотечного договору від 25.11.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 10843; Іпотечного договору від 30.05.2013, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області Мургою С.Г. та зареєстрованого в реєстрі за № 755; Іпотечного договору від 21.06.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 3649; Іпотечного договору від 21.06.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 3662; Іпотечного договору від 26.06.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 3734; Іпотечного договору від 30.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 613; Іпотечного договору від 29.06.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 4476; Іпотечного договору від 27.08.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 6281; Іпотечного договору від 05.02.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 106; Договору поруки № 68-6 від 28.05.2015; Договору поруки № 68-5 від 28.05.2015; Іпотечного договору від 10.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстрованого в реєстрі за № 526; Договору поруки № 738-8 від 27.05.2015; Іпотечного договору від 29.07.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 5460; Іпотечного договору від 24.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області Мургою С.Г. та зареєстрованого в реєстрі за № 1416; Іпотечного договору від 18.12.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 9813; Іпотечного договору від 29.11.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 1370; Іпотечного договору від 21.08.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстрованого в реєстрі за № 2229; Іпотечного договору від 26.11.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 3269; Іпотечного договору від 26.11.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстрованого в реєстрі за № 3276.
- заборони будь-яким особам вчиняти дії щодо звернення стягнення на права вимоги та/або майнові права за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки, що набуті ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" за договором № 81 про відступлення прав вимоги за кредитними договорами, договорами поруки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання від 27.04.2020, укладеним між ПАТ "Український професійний банк" та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", посвідченим Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованим в реєстрі за № 618, та договором № 81/1 купівлі-продажу майнових прав за кредитними договорами, договорами круки, договорами застави та договорами іпотеки суб`єктів господарювання від 27.04.2020, укладеним між ПАТ "Український професійний банк" та ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста", посвідченим Мурською Н.В., приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрованим в реєстрі за № 619, в частині: Договору про відкриття кредитної лінії № 732/5 від 11.06.2013; Договору про відкриття кредитної лінії № 803/5 від 11.02.2014; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 729 від 30.05.2013; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 87 від 06.10.2009; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 68 від 10.10.2008; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 738 від 10.07.2013; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 285 від 29.07.2010; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 337 від 18.11.2010; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 108 від 18.12.2009; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 766 від 29.11.2013; Договору про відкриття траншевої кредитної лінії № 769 від 29.11.2013; Договору поруки № 732/5-1 від 27.05.2015; Іпотечного договору від 25.11.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 10843; Іпотечного договору від 30.05.2013, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області Мургою С.Г. та зареєстрованого в реєстрі за № 755; Іпотечного договору від 21.06.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 3649; Іпотечного договору від 21.06.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 3662; Іпотечного договору від 26.06.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 3734; Іпотечного договору від 30.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 613; Іпотечного договору від 29.06.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 4476; Іпотечного договору від 27.08.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 6281; Іпотечного договору від 05.02.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тверською І.В. та зареєстрованого в реєстрі за № 106; Договору поруки № 68-6 від 28.05.2015; Договору поруки № 68-5 від 28.05.2015; Іпотечного договору від 10.07.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстрованого в реєстрі за № 526; Договору поруки № 738-8 від 27.05.2015; Іпотечного договору від 29.07.2010, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 5460; Іпотечного договору від 24.07.2012, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського районного нотаріального округу Київської області Мургою С.Г. та зареєстрованого в реєстрі за № 1416; Іпотечного договору від 18.12.2009, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 9813; Іпотечного договору від 29.11.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 1370; Іпотечного договору від 21.08.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстрованого в реєстрі за № 2229; Іпотечного договору від 26.11.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бойко Л.Л. та зареєстрованого в реєстрі за № 3269; Іпотечного договору від 26.11.2014, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Смоляніновою О.Я. та зареєстрованого в реєстрі за № 3276.
2.2. Вказана заява мотивована тим, що ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" активно використовує оспорювані у даній справі договори № 81 та № 81/1 від 27.04.2020, у вигляді вчинення реєстраційних дій, зокрема, набуття права власності на нерухомість, яка виступала предметом іпотеки та майнові права щодо якої були продані на оспорюваних торгах. Також ТОВ "ФК "Інвестохіллс Веста" паралельно вчиняються дії, спрямовані на подальше відчуження (відступлення) прав вимоги та майнових прав за вищезазначеними договорами на користь третіх осіб до вирішення спору у справі № 910/8680/20 по суті.