Warning: Undefined variable $header in /var/www/iplex360/npa.php on line 224
Державна служба фінансового моніторингу України | ipLex360
  1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство


Державна служба фінансового моніторингу України

Щодо інформування суб"єктів первинного фінансового моніторингу
Лист, від 30.03.2022, № 701/350-06-5, № Державна служба фінансового моніторингу України
Про затвердження Порядку формування Державною службою фінансового моніторингу України переліку осіб, пов"язаних з провадженням терористичної діяльності або щодо яких застосовано міжнародні санкції, та доведення його до відома суб"єктів первинного фінансового моніторингу
Наказ, від 28.05.2019, № 62, № Державна служба фінансового моніторингу України
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Держфінмоніторингу від 23.12.2013 № 152
Наказ, від 08.06.2017, № 80, № Державна служба фінансового моніторингу України
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної служби фінансового моніторингу України від 19.07.2010 № 114
Наказ, від 16.12.2016, № 147, № Державна служба фінансового моніторингу України