- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Лист
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ УКРАЇНИ
ЛИСТ
30.03.2022 № 701/350-06-5 |
Міністерство юстиції України
вул. Городецького, 13, м. Київ, 01001
Щодо інформування суб'єктів первинного фінансового моніторингу
У зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України в поточних умовах воєнного стану та фактичних бойових дій у багатьох містах України, Державна служба фінансового моніторингу України звертається з наступним.
На даний час важливим завданням для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які продовжують займатися своєю професійною діяльністю, залишається своєчасне виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) або спроби їх проведення, щодо яких є достатні підозри, що вони є результатом злочинної діяльності або пов'язані чи стосуються фінансування тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення.
Разом з цим, з урахуванням об'єктивної та фізичної можливості, та з метою належного управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення,
Закон № 2115 не обмежує суб'єктів первинного фінансового моніторингу, в праві застосування інших вимог
Базового Закону, зокрема в частині:
................Перейти до повного тексту