Відповідно до частини п’ятої статті 16 розділу II, пунктів 2, 5 частини першої статті 27 розділу V Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", Закону України "Про захист персональних даних", пункту 4 Положення про єдину державну інформаційну систему у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 627, підпункту 5 пункту 4 Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375, та з метою реалізації механізму надання Державною казначейською службою України інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, в тому числі інформації з обмеженим доступом крім такої, що становить державну таємницю, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок інформаційної взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Державної казначейської служби України щодо надання інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, необхідної для запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що додається.

2. Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України в установленому порядку забезпечити:

подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

оприлюднення цього наказу.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Улютіна Д.В., Голову Державної служби фінансового моніторингу України Черкаського І.Б. та Голову Державної казначейської служби України Слюз Т.Я.

1. Цей Порядок розроблено з метою реалізації механізму інформаційної взаємодії між Держфінмоніторингом та Казначейством щодо надання інформації про платіжні трансакції на єдиному казначейському рахунку розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету та місцевих бюджетів, в тому числі інформації з обмеженим доступом, крім такої, що становить державну таємницю (далі — інформаційні ресурси).