Відповідно до частини п’ятої статті 13 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки, що додається.

1. Цей Порядок визначає організаційні засади проведення комплексу заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки (далі - комплекс заходів), що проводиться БЕБ із залученням контролюючих органів та інших державних органів, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, та суб’єктів господарювання.

2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:

запитальник - офіційне звернення БЕБ до учасників комплексу заходів з метою отримання від них інформації (даних, відомостей або відповідей на поставлені запитання) для забезпечення проведення комплексу заходів;

оцінювання ризиків у сфері економіки - ідентифікація ризиків, установлення їх рівня, визначення причин та умов, які на них впливають, потенційних або наявних наслідків для економіки держави, прогнозування їх розвитку, а також визначення можливих способів їх мінімізації та/або усунення;

учасники комплексу заходів - БЕБ, залучені контролюючі органи, інші державні органи, що провадять діяльність у сфері протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, а також суб’єкти господарювання.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про Бюро економічної безпеки України".

3. Відповідальним за проведення комплексу заходів є БЕБ.

4. Комплекс заходів проводиться не рідше ніж один раз на три роки.

Збирання відомостей для проведення комплексу заходів здійснює БЕБ постійно.

5. Метою проведення комплексу заходів є визначення ризиків у сфері економіки, вплив яких призводить до її тінізації та послаблення економічної безпеки держави, а також розроблення заходів, спрямованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків таких ризиків.

6. Досягнення мети комплексу заходів забезпечується шляхом виконання таких завдань:

збирання та обробки інформації, що може бути використана з метою проведення комплексу заходів;

визначення ризиків у сфері економіки, проведення їх аналізу та оцінювання;

оцінювання ефективності функціонування механізму проведення комплексу заходів та заходів, вжитих для мінімізації та усунення ризиків у сфері економіки;

розроблення та затвердження заходів для мінімізації та усунення ризиків у сфері економіки.

7. Проведення комплексу заходів ґрунтується на засадах:

законності;

об’єктивності;

єдності цілей та завдань;

системності та безперервності;

узгодженості дій учасників комплексу заходів та спрямованості на досягнення загальної мети.

8. Джерелами інформації, необхідної для проведення комплексу заходів, є звітність із протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави, аналітичні огляди та довідки учасників комплексу заходів, відповіді учасників комплексу заходів на запитальники, результати вибіркового аналізу судових рішень у кримінальних провадженнях, результати наукових досліджень, результати моніторингу громадської думки.

9. Проведення комплексу заходів відповідно до завдань, визначених у пункті 6 цього Порядку, передбачає організаційно-підготовчий, основний та заключний етапи.

Проведення комплексу заходів розпочинається з дати видання відповідного наказу БЕБ. Інформування учасників комплексу заходів про початок проведення комплексу заходів здійснюється шляхом розміщення відповідної інформації на офіційному веб-сайті БЕБ і надсилання листів контролюючим органам та іншим державним органам, яких планується залучити до проведення комплексу заходів.

10. На організаційно-підготовчому етапі комплексу заходів здійснюються заходи щодо:

1) розроблення запитальників з метою отримання інформації від учасників комплексу заходів, необхідної для його проведення;

2) збирання інформації щодо результатів діяльності учасників комплексу заходів у вигляді звітності з протидії кримінальним правопорушенням та запобігання загрозам економічній безпеці держави;

3) отримання аналітичних оглядів, довідок та відповідей на запитальники від учасників комплексу заходів;

4) здійснення моніторингу наукових досліджень та судових рішень у кримінальних провадженнях;

5) здійснення моніторингу громадської думки, зокрема шляхом проведення форумів, конференцій, семінарів, нарад, консультативних та експертних зустрічей, залучення вітчизняних і закордонних експертів (фахівців) з питань оцінювання ризиків у сфері економіки тощо.

Здійснення заходів, передбачених підпунктами 2, 4, 5 цього пункту, не залежить від рішення про початок проведення комплексу заходів і відбувається на постійній основі.