Відповідно до статті 12 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", з метою нормативного забезпечення застосування в діяльності Бюро економічної безпеки України ризик-орієнтованого підходу НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок застосування ризик-орієнтованого підходу в Бюро економічної безпеки України, що додається.

2. Юридичному департаменту забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України у встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

1. Цей Порядок визначає організаційні засади здійснення діяльності БEБ з виявлення, оцінювання та визначення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки, а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що забезпечують мінімізацію таких ризиків залежно від їх рівня.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

ідентифікація ризику - кінцевий результат процесу виявлення, оцінювання та визначення ризику вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки;

індикатори (маркери) ризику - сукупність уніфікованих ознак, які використовуються з метою виявлення та/або оцінювання ризику;

інформаційно-аналітичні підрозділи БЕБ - інформаційно-аналітичні структурні підрозділи центрального апарату БЕБ, інформаційно-аналітичні структурні підрозділи територіальних управлінь БЕБ;

критерій ризику - характеристика, що використовується з метою визначення категорії ризику залежно від характеру та виду протиправної дії, правопорушника, галузевих особливостей системних кримінальних явищ, фінансових втрат держави тощо;

моніторинг сфер економічної діяльності - інформаційно-пошукова робота, що полягає в постійному спостереженні за явищами і процесами, які відбуваються в економіці держави;

прогнозування ризику - визначення подальшого розвитку ризику на основі наявних даних про такий ризик;

профіль ризику - сукупність інформації про ризик вчинення кримінального правопорушення у сфері економіки, критерії ризику та способи управління ризиком;

рівень ризику - ступінь ризику чи сукупності ризиків, який визначається шляхом оцінювання впливу на економічну безпеку держави, а також імовірності настання певних наслідків;

ризик - загроза, що ідентифікується в бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній або інвестиційній сфері, вплив якої призводить до тінізації економіки та послаблення економічної безпеки держави;

чинники ризику - явища, процеси, обставини чи їх сукупність, що можуть спричинити або призвели до виникнення ризику.

Інші терміни в цьому Порядку вживаються в значенні, наведеному в законодавстві України.

1. Метою застосування ризик-орієнтованого підходу є ідентифікація ризиків вчинення кримінальних правопорушень у бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній та інвестиційній сферах економіки та розроблення й здійснення за результатами їх оцінювання заходів щодо мінімізації та усунення таких ризиків.

2. Ризик-орієнтований підхід застосовується в роботі інформаційно-аналітичних підрозділів БЕБ для виконання завдань, визначених Законом України "Про Бюро економічної безпеки України".

3. Ризик-орієнтований підхід має бути пропорційним до характеру та масштабу діяльності БЕБ у відповідній сфері та застосовується на постійній основі.

4. Ризик-орієнтовний підхід передбачає:

виявлення, оцінювання (повторне оцінювання) та визначення ризиків вчинення кримінальних правопорушень у сфері економіки;

вжиття заходів щодо управління ризиками;

періодичну фіксацію результатів застосування ризик-орієнтованого підходу;

підтримання в актуальному стані інформації щодо оцінки ризиків.

5. Застосування ризик-орієнтованого підходу здійснюється шляхом аналізу та зіставлення даних, що містяться в банках (базах) даних БЕБ, та інформації, отриманої з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів, місцевого самоврядування, доступ до яких надано з урахуванням положень статті 7 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", а також структурованих та неструктурованих даних з інших джерел.

1. У діяльності БЕБ виділяють такі рівні застосування ризик-орієнтованого підходу:

стратегічний - передбачає виявлення зон ризиків, вплив яких призводить до тінізації економіки на національному рівні та послаблення економічної безпеки держави, оцінювання ризиків, а також визначення пріоритетних напрямів розроблення та вжиття заходів з управління ризиками з метою їх мінімізації або усунення;