Відповідно до Законів України "Про санкції", "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", "Про державні лотереї в Україні", підпункту 3-1 пункту 4 Положення про Комісію з регулювання азартних ігор та лотерей, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 891, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, що додається.

2. Департаменту методології разом з департаментом юридичного забезпечення в установленому законодавством порядку забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Департаменту документального забезпечення та організаційної роботи забезпечити оприлюднення цього рішення після його державної реєстрації.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Голову КРАІЛ.

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (далі - санкції) та моніторингу їх ефективності Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються у значеннях, наведених у Законі України "Про санкції" (далі - Закон), Законі України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та Порядку підготовки пропозицій Кабінету Міністрів України щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року № 888 (далі - Порядок).

3. Учасниками процесу реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності є:

1) Голова та члени КРАІЛ - у частині прийняття рішень з питань реалізації видів санкцій та моніторингу, що належать до компетенції КРАІЛ, та координації роботи апарату КРАІЛ відповідно до визначеного КРАІЛ розподілу функціональних обов’язків;

2) керівник апарату КРАІЛ - у частині здійснення керівництва діяльністю апарату КРАІЛ з питань реалізації видів санкцій та моніторингу ефективності санкцій, що належать до компетенції КРАІЛ;

3) самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого належить здійснення державного нагляду (контролю) за ринком азартних ігор та у лотерейній сфері - у частині:

опрацювання та узагальнення інформації, наданої суб’єктами розвідувального співтовариства, правоохоронними органами та іншими органами державної влади щодо наявності підстав для застосування санкцій щодо іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи - нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність (далі - фізичні та юридичні особи);

збір та узагальнення інформації з відкритих джерел з наступним її аналізом та опрацюванням з метою встановлення визначених у статті 3 Закону підстав для застосування санкцій;

підготовка, в межах компетенції, пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій у разі наявності підстав, визначених у статті 3 Закону;

опрацювання та узагальнення інформаційних матеріалів, отриманих від державних органів, щодо результатів реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності;

підготовка, в межах компетенції, інформації та матеріалів для розгляду на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики пропозицій КРАІЛ щодо застосування санкцій;

виконання в межах компетенції інших завдань із забезпечення реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності;

4) самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого належать питання ліцензування господарської діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор та у лотерейній сфері - у частині:

опрацювання та узагальнення інформації, наданої суб’єктами розвідувального співтовариства, правоохоронними органами та іншими органами державної влади щодо наявності підстав для застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб;

здійснення заходів щодо реалізації застосованих санкцій щодо осіб, на яких накладено санкцію у виді анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності;

здійснення заходів у частині перевірки здобувачів ліцензій, організаторів азартних ігор, суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері організації та проведення азартних ігор, операторів державних лотерей та/або пов’язаних з ними осіб на предмет належності до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону;

підготовка в межах компетенції пропозицій щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо осіб у разі наявності підстав, визначених у статті 3 Закону;

підготовка в межах компетенції інформації та матеріалів для розгляду на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань реалізації державної санкційної політики пропозицій КРАІЛ щодо застосування санкцій;

виконання в межах компетенції інших завдань із забезпечення реалізації видів санкцій та моніторингу їх ефективності;

5) самостійний структурний підрозділ, до компетенції якого належить організація та проведення правової роботи - в частині:

опрацювання та узагальнення інформації, наданої суб’єктами розвідувального співтовариства, правоохоронними органами та іншими органами державної влади щодо наявності підстав для застосування санкцій щодо фізичних та юридичних осіб;

моніторингу рішень Ради національної безпеки і оборони України щодо організаторів азартних ігор, суб’єктів господарювання, що надають послуги у сфері організації та проведення азартних ігор, операторів державних лотерей;

здійснення аналізу резолюцій Кабінету Міністрів України, листів органів державної влади, звернень комітетів Верховної Ради України, запитів та звернень народних депутатів України, звернень громадян і громадських об’єднань, які надходять до КРАІЛ щодо можливого застосування, скасування та внесення змін до санкцій;

здійснення взаємодії з суб’єктами розвідувального співтовариства, правоохоронними органами та іншими органами державної влади стосовно надання інформації, документів, відомостей та будь-яких інших даних, які підтверджують наявність підстав для застосування санкцій;