- Правова система ipLex360
- Законодавство
- Наказ
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
19.01.2023 № 447
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
26 січня 2023 р.
за № 168/39224
Про затвердження Змін до наказу Міністерства економіки України від 06 липня 2022 року № 1969
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2022 року
№ 903 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738", від 27 вересня 2022 року
№ 1065 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738", від 12 жовтня 2022 року
№ 1156 "Деякі питання фінансування підтримки малого та середнього бізнесу", від 15 листопада 2022 року
№ 1283 "Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 р. № 738", та підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство економіки України, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 459 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2021 року № 124), НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
3. Департаменту регуляторної політики та підприємництва забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра економіки України Грибана О.О.
Виконувач обов’язків Міністра економіки України | Д. Кудін |
ПОГОДЖЕНО: Голова Державної регуляторної служби України Голова Державної казначейської служби України Перший заступник Міністра цифрової трансформації України | О. Кучер Т. Слюз О. Вискуб |
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
економіки України
19 січня 2023 року № 447
( Гриф затвердження із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
№ 706 від 30.01.2023 )
Зміни
до Порядку проведення оцінювання заяв, критеріїв оцінювання та необхідної кількості балів (оцінки) для прийняття Державним центром зайнятості рішень про надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу
1. У пункті 4:
абзац перший викласти в такій редакції:
"4. Заява на отримання мікрогранту (далі - заява) формується отримувачем особисто або у відділенні уповноваженого банку засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг (далі - Портал Дія) та передається уповноваженому банку у формі переліку відомостей та Державному центру зайнятості шляхом надання доступу (підключення робочих місць) співробітників центру зайнятості до Порталу Дія.";
( Абзац третій пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
№ 706 від 30.01.2023 )
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"Мікрогрант надається отримувачу одноразово.".
2. Пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Максимальна кількість балів, яка включає оцінку бізнес-плану та результати перевірки ділової репутації отримувача, розраховується як середнє арифметичне значення балів за критеріями, визначеними в додатках 1-4 до цього Порядку, та може становити до 200 балів.
Заяви, які за результатами оцінки уповноваженим банком бізнес-планів та результатів перевірки ділової репутації набрали 99 та більше балів за сумою критеріїв, визначених у додатках 1-4 до цього Порядку, підлягають подальшому розгляду Державною службою зайнятості.
Регіональним центром зайнятості під час проведення співбесіди з отримувачем виставляються бали відповідно до критеріїв, визначених у додатку 5 до цього Порядку, від 0 до 50.
Бали, виставлені регіональним центром зайнятості, додаються до балів, установлених уповноваженим банком, для визначення підсумкового балу.
До розгляду Державним центром зайнятості допускаються бізнес-плани, які за результатами оцінювання набрали підсумковий бал - 130 балів та більше.
Максимальний підсумковий бал, який може отримати отримувач, становить 250.
Мікрогрант надається отримувачам, які отримали найбільшу кількість балів у межах граничної суми мікрогрантів.".
3. Пункт 8 викласти в такій редакції:
"8. Державний центр зайнятості має право відмовити отримувачу в наданні мікрогранту з таких підстав:
( Абзац третій пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
№ 706 від 30.01.2023 )
набрання сумарної кількості балів за результатами оцінки бізнес-плану та результатів перевірки ділової репутації, проведених уповноваженим банком, - 98 та менше балів;
набрання підсумкового балу менше 130;
непрозорі або сумнівні очікувані результати реалізації (виконання) бізнес-плану;
негативна ділова репутація;
( Абзац восьмий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
№ 706 від 30.01.2023 )
отримання з відкритих джерел та реєстрів додаткових фактів/інформації щодо негативної ділової репутації отримувача, зокрема фактів приховування інформації;
відмова від співбесіди, зокрема непогодження отримувачем запланованої дати та часу співбесіди протягом двох днів після повідомлення регіональним центром зайнятості про таку дату та час;
відсутність у бізнес-плані напрямів витрат, передбачених пунктом 5 Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 21 червня 2022 року № 738, видатків на виплату заробітної плати найманим працівникам та сплату податків, зборів (обов’язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
( Абзац одинадцятий пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
№ 706 від 30.01.2023 )
невідповідність поданих документів нормам законодавства України.".
4. Пункт 11 викласти в такій редакції:
"11. Про прийняте рішення про надання або відмову в наданні мікрогранту отримувачу повідомляють регіональні центри зайнятості шляхом надсилання повідомлення в кабінет отримувача на Порталі Дія.".
5. У додатках до цього Порядку:
1) додаток 1 викласти в такій редакції:
"
Додаток 1
до Порядку проведення оцінювання заяв,
критеріїв оцінювання та необхідної
кількості балів (оцінки) для прийняття
Державним центром зайнятості рішень
про надання мікрогрантів на створення
або розвиток власного бізнесу
(пункти 5 та 7)
(у редакції наказу Міністерства
економіки України
від 19 січня 2023 року № 447)
КРИТЕРІЇ
перевірки ділової репутації отримувача мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу для фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців
Код критерію | Обмеження по критерію | Параметри, які перевіряються | Значення обмеження | Джерела інформації | Результат перевірки в разі наявності обмежень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Критерії, які відпрацьовують при первинній перевірці (на етапі заведення анкети-заяви) |
Z_0001 | Вік старше (років) | Дата заяви на мікрогрант | 65 | Заява | Інформація для відображення |
Дата народження клієнта | Заява |
Z_0004 | Вік менше (років) | Дата народження клієнта | 18 | Заява | Інформація для відображення |
SP_3010 | Обмеження по регіону (окуповані) | Обмежений регіон | Заборонені регіони червоної зони | Перелік заборонених регіонів затверджений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій | Відмова, район у червоній зоні |
SP_3014 | Обмеження за видом діяльності | Сфера діяльності клієнта | Сфера належить до Переліку КВЕДів, за якими мікрогранти не надаються | Перелік КВЕДів, за якими мікрогранти не надаються | Відмова за видом діяльності |
SP_3021 | Дата реєстрації (міс.) | Дата державної реєстрації | | Заява | Інформація для відображення |
Дата заявки |
Z_0008 | Перевірка паспорта | Дійсність паспорта Клієнта | Паспорт недійсний | Заява/ТЕО | Відмова, паспорт недійсний |
Z_0009 | Перевірка прізвища, ім’я та по батькові (за наявності) | Відповідність прізвища, імені, по батькові (за наявності) Клієнта індивідуальному податковому номеру (ІПН) | Невідповідність прізвища, імені, по батькові (за наявності) з ІПН | Заява/ТЕО | Відмова, паспорт недійсний |
Критерії, які спрацьовують при повній перевірці (здійснюється двічі: перший раз - на основі даних Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (далі - ПВБКІ) та аналітичної онлайн-системи YouControl (далі - YouControl), другий раз - після заведення ТЕО) |
Z_0007 | Дата реєстрації | Дата державної реєстрації | | YouControl/Заява | Інформація для відображення |
Дата заявки |
SP_3012 | Обмеження за видом діяльності | Сфера діяльності клієнта | Сфера належить до Переліку КВЕДів, за якими мікрогранти не надаються | Перелік КВЕДів, за якими мікрогранти не надаються | Відмова за видом діяльності |
SP_3017 | Належність до публічних діячів | Ознаки публічного діяча Клієнта | Клієнт є публічним діячем | YouControl | Відмова, Клієнт є публічним діячем |
CH_2007 | Безнадійний статус | Зведена кредитна історія (ПВБКІ) | "Безнадійний" статус кредитної історії / кредит проданий у зв’язку з поганим обслуговуванням | ПВБКІ | Відмова, "безнадійний" статус кредитної історії / кредит проданий |
Безнадійний статус Клієнта |
CH_2012 | Списання боргу | Зведена кредитна історія (ПВБКІ) | За кредитом Клієнта відбулося списання боргу | ПВБКІ | Відмова, за одним із кредитів Клієнта відбулося списання боргу |
CH_2013 | Реструктуризовані кредити | Зведена кредитна історія (ПВБКІ) | Кредити Клієнта реструктуризовані /продані | ПВБКІ | Відмова, кредити Клієнта реструктуризовані / продані |
CH_2022 | Поточна прострочена заборгованість більше 1 грн | Зведена кредитна історія (ПВБКІ) | | ПВБКІ | Відмова, прострочені кредити |
Позичальник | |
Прострочення (днів) | < 30 |
Сума прострочення (грн) | > 0 |
Прострочення до (днів) | Позичальник | |
Прострочення (днів) | < 30 |
Сума прострочення (грн) | > 0 |
CH_2023 | Прострочена заборгованість більше (грн) | Зведена кредитна історія (ПВБКІ) | за всю історію | ПВБКІ | Відмова, прострочені кредити |
Позичальник | |
Прострочення (днів) | > 90 |
Сума прострочення (грн) | > 1000 |
Прострочення від (днів) | Прострочення (днів) | > 90 |
Сума прострочення (грн) | > 1000 |
Z_0003 | Поточна прострочена заборгованість більше (грн) | Зведена кредитна історія (ПВБКІ) | | ПВБКІ | Відмова, прострочені кредити |
Позичальник | |
Прострочення (днів) | > 30 |
Сума прострочення (грн) | > 0 |
Прострочення від (днів) | Прострочення (днів) | > 30 |
Сума прострочення (грн) | > 0 |
SP_3005 | Клієнт у списках санкцій | Клієнт у списках санкцій | Наявність Клієнта в санкційних списках (Санкції Ради національної безпеки і оборони) | YouControl | Відмова, Клієнт під санкціями |
NI_4003 | Банкрутство | Банкрутство | Банкрутство Клієнта (наявність інформації у Відомостях про справи про банкрутство) | YouControl | Відмова, банкрутство |
NI_4005 | Цивільна судова справа | Цивільна судова справа | Наявні цивільні судові справи, Клієнт є боржником | YouControl | Інформація для відображення |
NI_4006 | Кримінальна судова справа | Кримінальна судова справа | Наявні кримінальні судові справи, зокрема кримінальні провадження, у яких Клієнт є обвинуваченим, підозрюваним або засудженим | YouControl | Відмова, суди |
NI_4009 | Доведене шахрайство | Доведене шахрайство | Вирок суду (доведене шахрайство тощо) щодо Клієнта, що вступив у силу | ПВБКІ та YouControl | Відмова, вирок суду (доведене шахрайство тощо), що вступив у силу |
NI_4011 | Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді | Право вимоги за кредитним договором, що оспорюється в суді | Право вимоги за кредитним договором Клієнта оспорюється в суді | ПВБКІ та YouControl | Відмова, право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді |
NI_4012 | На активи накладено арешт | Арешт активів | На активи Клієнта накладено арешт | ПВБКІ та YouControl | Відмова, діє арешт майна |
NI_4013 | Активи конфісковано за вироком суду, що вступив у силу | Конфіскація активів | Активи Клієнта конфісковано за вироком суду, що вступив у силу | ПВБКІ та YouControl | Відмова, негативна ділова репутація |
NI_4014 | Банкрутство (заява третіх осіб) | Банкрутство (заява третіх осіб) | Заява третіх осіб про неплатоспроможність (банкрутство) Клієнта | ПВБКІ та YouControl | Відмова, банкрутство |
NI_4015 | Банкрутство (власна заява) | Банкрутство (власна заява) | Заява Клієнта про власну неплатоспроможність (банкрутство) | ПВБКІ та YouControl | відмова, банкрутство |
NI_4016 | Відкрите виконавче провадження | Відкрите виконавче провадження | Наявність відкритого виконавчого провадження щодо Клієнта | YouControl | Відмова, відкрито виконавче провадження |
NI_4021 | Недієздатність | Недієздатність Клієнта | Наявна інформація про недієздатність / обмежену дієздатність Клієнта | ПВБКІ | Відмова, недієздатність |
NI_4024 | Клієнт знаходиться в реєстрі корупціонерів | Клієнт корупціонер | Клієнт знаходиться в реєстрі корупціонерів | YouControl | Відмова, Клієнт у реєстрі корупціонерів |
NI_4025 | Клієнт знаходиться в розшуку | Клієнт в розшуку | Клієнт знаходиться в розшуку | YouControl | Відмова, Клієнт у розшуку |
NI_4004 | Процедура ліквідації | Процедура ліквідації Клієнта | Розпочата процедура ліквідації Клієнта | YouControl | Відмова, ліквідація |
Перелік
видів діяльності, за якими безповоротна державна допомога у формі мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу фізичним особам та фізичним особам - підприємцям не надається
КВЕД-2010 | Назва КВЕД | КВЕД-2005 | Класифікатор К110 |
1 | 2 | 3 | 4 |
01.15 | Вирощування тютюну | 01.11* | N1103 |
11.01 | Дистиляція, ректифікація та змішування алкогольних напоїв | 15.91 | N1101 |
11.03 | Виробництво сидру та інших плодово-ягідних вин | 15.94 | N1103 |
11.04 | Виробництво інших недистильованих напоїв із зброджуваних продуктів | 15.95 | N1104 |
11.05 | Виробництво пива | 15.96 | N1105 |
12.00 | Виробництво тютюнових виробів | 16.00 | N1200 |
46.17 | Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 51.17 | N4617 |
46.34 | Оптова торгівля напоями | 51.34* | N4634 |
46.35 | Оптова торгівля тютюновими виробами | 51.35 | N4635 |
46.39 | Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 51.39 | N4639 |
47.11 | Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами | 52.11 | N4711 |
47.25 | Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах | 52.25 | N4725 |
47.26 | Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах | 52.26 | N4726 |
47.78 | Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах (в частині роздрібної торгівлі зброєю та боєприпасами) | 52.48.9 | N4778 |
47.81 | Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, напоями та тютюновими виробами | 52.62* | N4781 |
64.11 | Діяльність центрального банку | 65.11 | N6411 |
64.19 | Інші види грошового посередництва | 65.12 | N6419 |
64.30 | Трасти, фонди та подібні фінансові суб’єкти | 65.23* | N6430 |
64.91 | Фінансовий лізинг | 65.21 | N6491 |
64.92 | Інші види кредитування | 65.22* | N6492 |
64.99 | Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н. в. і. у. | 65.22* | N6499 |
65.11 | Страхування життя | 66.01* | N6511 |
65.12 | Інші види страхування, крім страхування життя | 66.03* | N6512 |
65.20 | Перестрахування | 66.01* | N6520 |
65.30 | Недержавне пенсійне забезпечення | 66.02* | N6530 |
66.11 | Управління фінансовими ринками | 67.11 | N6611 |
66.12 | Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах | 67.12* | N6612 |
66.19 | Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення | 67.13* | N6619 |
66.22 | Діяльність страхових агентів і брокерів | 67.20* | N6622 |
66.29 | Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного забезпечення | 67.20* | N6629 |
66.30 | Управління фондами | 67.12* | N6630 |
68.20 | Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна | 70.20 | N6820 |
77.11 | Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів | 71.10 | N7711 |
77.12 | Надання в оренду вантажних автомобілів | 71.21* | N7712 |
77.31 | Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання | 71.31 | N7731 |
77.32 | Надання в оренду будівельних машин і устатковання | 71.32* | N7732 |
77.33 | Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі комп’ютерів | 71.33 | N7733 |
77.34 | Надання в оренду водних транспортних засобів | 71.22 | N7734 |
77.35 | Надання в оренду повітряних транспортних засобів | 71.23 | N7735 |
77.39 | Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н. в. і. у. | 71.21* | N7739 |
";
2) додаток 2 викласти в такій редакції:
"
Додаток 2
до Порядку проведення оцінювання заяв,
критеріїв оцінювання та необхідної
кількості балів (оцінки) для прийняття
Державним центром зайнятості рішень
про надання мікрогрантів на створення
або розвиток власного бізнесу
(пункти 5 та 7)
(у редакції наказу Міністерства
економіки України
від 19 січня 2023 року № 447)
КРИТЕРІЇ
перевірки ділової репутації отримувача мікрогранту на створення або розвиток власного бізнесу для юридичних осіб
Код критерію | Обмеження за критерієм | Параметри, які перевіряються | Значення обмеження | Джерела інформації | Результат перевірки в разі наявності обмежень |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Критерії, які відпрацьовують при первинній перевірці (на етапі заведення анкети-заяви) |
Z_0001 | Відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника суб’єкта господарювання (контролерів) | Інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника суб’єкта господарювання (контролерів) | Відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника суб’єкта господарювання (контролерів) | Аналітична онлайн-система YouControl (далі - YouControl), Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців / заява | Відмова, відсутня інформація щодо кінцевого бенефіціарного власника |
Неспівпадіння даних в Єдиному державному реєстрі | Відповідність даних в заяві та Єдиному державному реєстрі | Невідповідність даних в заяві та в ЄДР | Відмова, невідповідність даних |
Z_0004 | Невідповідність форми власності | Відповідність даних у заяві та ЄДР | Невідповідність форми власності в анкеті та в ЄДР | Аналітична онлайн-система YouControl (далі - YouControl), Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців / заява | Відмова, невідповідність даних |
SP_3010 | Обмеження по регіону (окуповані) | Обмежений регіон | Заборонені регіони червоної зони | Перелік районів, у яких проводяться воєнні (бойові) дії або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), затверджений Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій | Відмова, тимчасово окуповані території |
SP_3014 | Обмеження за видом діяльності | Сфера діяльності клієнта | Сфера належить до Переліку КВЕДів, за якими мікрогоранти не надаються | Перелік КВЕДів, за якими мікрогоранти не надаються | Відмова за видом діяльності |
Критерії, які спрацьовують при повній перевірці (здійнюється двічі: перший раз - на основі даних Першого всеукраїнського бюро кредитних історій (далі - ПВБКІ) та YouControl, другий раз - після заведення ТЕО) |
Z_0007 | Дата реєстрації | Дата державної реєстрації | | YouControl/Заява | Інформація для відображення |
Дата заявки |
SP_3012 | Обмеження за видом діяльності | Сфера діяльності клієнта | Сфера належить до Переліку КВЕДів, за якими мікрогранти не надаються | Перелік КВЕДів, за якими мікрогранти не надаються | Відмова за видом діяльності |
SP_3017 | Належність до публічних діячів | Ознаки публічних діячів засновників/бенефіціарів Отримувача | Засновники/бенефіціари є публічними діячами | YouControl | Відмова, засновники/ бенефіціари є публічними діячами |
CH_2007 | Безнадійний статус | Зведена кредитна історія (ПВБКІ) | "Безнадійний" статус кредитної історії / кредит проданий у зв’язку з поганим обслуговуванням | ПВБКІ | Відмова, "безнадійний" статус кредитної історії / кредит проданий |
Безнадійний статус ЮО |
Безнадійний статус засновників/ бенефіціарів |
CH_2012 | Списання боргу | За одним із кредитів ЮО/ засновника/ бенефіціара відбулося списання боргу | За кредитом Отримувача / засновника / бенефіціара відбулося списання боргу | ПВБКІ | Відмова, за одним із кредитів відбулося списання боргу |
CH_2013 | Реструктуризовані кредити | Зведена кредитна історія (ПВБКІ) | Кредити ЮО/ засновника/ бенефіціара / продані з фінансовими труднощами або продані /списані | ПВБКІ | Відмова, кредити реструктуризовані / продані |
CH_2022 | Поточна прострочена заборгованість більше 1 грн | Зведена кредитна історія (ПВБКІ) | | ПВБКІ | Відмова, прострочені кредити |
Позичальник | |
Прострочення (днів) | < 30 |
Сума прострочення (грн) | > 0 |
Прострочення до (днів) | Позичальник | |
Прострочення (днів) | < 30 |
Сума прострочення (грн) | > 0 |
CH_2023 | Прострочена заборгованість більше (грн) | Зведена кредитна історія (ПВБКІ) | за всю історію | ПВБКІ | Відмова, прострочені кредити |
Позичальник | |
Прострочення (днів) | > 90 |
Сума прострочення (грн) | > 1000 |
Прострочення від (днів) | Прострочення (днів) | > 90 |
| Сума прострочення (грн) | > 1000 |
Z_0003 | Поточна прострочена заборгованість більше (грн) | Зведена кредитна історія (ПВБКІ) | | ПВБКІ | Відмова, прострочені кредити |
Позичальник | |
Прострочення (днів) | > 30 |
Сума прострочення (грн) | > 0 |
Прострочення від (днів) | Прострочення (днів) | > 30 |
Сума прострочення (грн) | > 0 |
SP_3005 | Компанія у списках санкцій | Компанія у списках санкцій | Наявність Компанії / засновника / бенефіціара в санкційних списках (Санкції Ради національної безпеки і оборони) | YouControl | Відмова, клієнт під санкціями |
NI_4003 | Банкрутство | Банкрутство | Банкрутство ЮО / засновника / бенефіціара (наявність інформації у Відомостях про справи про банкрутство) | YouControl | Відмова, банкрутство |
NI_4006 | Кримінальна судова справа | Кримінальна судова справа | Наявні кримінальні судові справи, зокрема кримінальні провадження, у яких ЮО / засновник / бенефіціар є обвинуваченим, підозрюваним або засудженим | YouControl | Відмова, наявна судова справа |
NI_4009 | Доведене шахрайство | Доведене шахрайство | Вирок суду (доведене шахрайство тощо) щодо ЮО / засновника / бенефіціара, що вступив у силу | ПВБКІ та YouControl | Відмова, вирок суду (доведене шахрайство тощо), що вступив у силу |
NI_4011 | Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді | Право вимоги за кредитним договором, що оспорюється в суді | Право вимоги за кредитним договором ЮО / засновника / бенефіціара оспорюється в суді | ПВБКІ та YouControl) | Відмова, Право вимоги за кредитним договором оспорюється в суді |
NI_4012 | На активи накладено арешт | Арешт активів | На активи ЮО / засновника / бенефіціара накладено арешт | ПВБКІ та YouControl | Відмова, діє арешт майна |
NI_4013 | Активи конфісковано за вироком суду, що вступив у силу | Конфіскація активів | Активи ЮО / засновника / бенефіціара конфісковано за вироком суду, що вступив у силу | ПВБКІ та YouControl | Відмова, активи конфісковано за вироком суду, що вступив у силу |
NI_4014 | Банкрутство (заява третіх осіб) | Банкрутство (заява третіх осіб) | Заява третіх осіб про неплатоспроможність (банкрутство) ЮО / засновника / бенефіціара | ПВБКІ та YouControl | Відмова, банкрутство |
NI_4015 | Банкрутство (власна заява) | Банкрутство (власна заява) | Заява ЮО / засновника / бенефіціара про власну неплатоспроможність (банкрутство) | ПВБКІ та YouControl | відмова, банкрутство |
NI_4016 | Відкрите виконавче провадження | Відкрите виконавче провадження | Наявність у ЮО / засновника / бенефіціара відкритого виконавчого провадження | YouControl | Відмова, відкрито виконавче провадження |
NI_4021 | Недієздатність | Недієздатність засновника/ бенефіціара | Наявна інформація про недієздатність / обмежену дієздатність засновника/ бенефіціара | ПВБКІ | Відмова, недієздатність |
NI_4024 | Клієнт знаходиться в реєстрі корупціонерів | Засновник/бенефіціар корупціонер | Засновник/бенефіціар знаходиться в реєстрі корупціонерів | YouControl | Відмова, засновники / бенефіціари в реєстрі корупціонерів |
NI_4025 | Клієнт знаходиться в розшуку | Засновник/бенефіціар у розшуку | Засновник/бенефіціар знаходиться в розшуку | YouControl | Відмова, засновники / бенефіціари в розшуку |
NI_4004 | Процедура ліквідації | Процедура ліквідації ЮО | Розпочата процедура ліквідації ЮО | YouControl | Відмова, ліквідація |
................Перейти до повного тексту