Відповідно до пункту 6 частини першої статті 10, статей 15-18 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", пункту 12 частини першої статті 8, пунктів 16, 20 частини першої статті 17 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", з метою забезпечення належної взаємодії при розгляді АРМА звернень Бюро економічної безпеки України щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та виконанні запитів іноземних держав щодо виявлення та розшуку активів НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії АРМА і Бюро економічної безпеки України щодо виявлення та розшуку активів, що додається.

2. Управлінню виявлення та розшуку активів АРМА забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

1. Цей Порядок визначає засади взаємодії між АРМА та БЕБ з питань:

виконання АРМА звернень БЕБ щодо виявлення та розшуку активів (коштів, майна, майнових та інших прав), на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;

виконання БЕБ запитів АРМА щодо надання інформації, необхідної для складання АРМА відповіді на запит відповідного органу іноземної держави;

розгляду БЕБ інформації АРМА щодо ознак кримінальних правопорушень, виявлених ним під час виконання визначених законом функцій та повноважень АРМА, інших питань, пов’язаних з виконанням повноважень АРМА.

2. Цей Порядок розроблено з урахуванням положень Кримінального процесуального кодексу України, Законів України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон), "Про Бюро економічної безпеки України" та інших нормативно-правових актів.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

висновок - інформація АРМА про ознаки кримінальних правопорушень, які виявлені під час виконання визначених законом функцій та повноважень АРМА та не вказані у зверненні;

відповідь - документ АРМА, складений за результатами опрацювання звернення;

запит АРМА - звернення АРМА до БЕБ про надання відомостей, необхідних для складання АРМА відповіді на іноземний запит, які відсутні у розпорядженні АРМА;

звернення - адресований АРМА запит суб’єкта звернення щодо виявлення та/або розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні;

іноземний запит - запит відповідного органу іноземної держави щодо одержання від АРМА інформації з питань, пов’язаних з виявленням, розшуком та управлінням активами;

суб’єкт звернення - детектив БЕБ або орган досудового розслідування БЕБ в особі його керівника.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Законом, Законом України "Про запобігання корупції", Кримінальним процесуальним кодексом України.

4. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є АРМА та БЕБ.

5. Процедури організації інформаційної взаємодії між АРМА та БЕБ з питань, що не охоплені пунктом 1 цього розділу, визначаються окремо.

1. На виконання АРМА приймаються звернення у конкретному кримінальному провадженні, підготовлені суб’єктами звернення, які діють в межах своїх повноважень.

Повноваження детектива, керівника органу досудового розслідування БЕБ на звернення підтверджуються витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

2. Суб’єкти звернення є самостійними у складанні та направленні звернень до АРМА.

1. Звернення складається у письмовій формі і викладається на бланку БЕБ із зазначенням реєстраційного номера і дати реєстрації вихідної кореспонденції, а також підписується особисто:

детективом БЕБ;

керівником органу досудового розслідування БЕБ - якщо суб’єктом звернення є орган досудового розслідування БЕБ в особі його керівника.

2. У зверненні зазначаються такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) суб’єкта звернення із зазначенням його актуальних контактних даних (телефонний та електронний зв’язок), адреси для листування, посади;

2) найменування органу досудового розслідування БЕБ, в якому працює суб’єкт звернення;

3) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) детектива (детективів), що здійснює(ють) досудове розслідування із зазначенням його (їх) актуальних контактних даних (телефонний та електронний зв’язок) (для суб’єкта звернення - органу досудового розслідування в особі його керівника);

4) номер кримінального провадження у Єдиному реєстрі досудових розслідувань, з метою забезпечення якого суб’єктом звернення у порядку статті 170 Кримінального процесуального кодексу України вживаються заходи з виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт, шляхом складання звернення;

5) наявні у кримінальному провадженні станом на дату складання звернення відомості про осіб, яким прямо чи опосередковано можуть належати активи, що можуть бути арештовані з метою забезпечення цього кримінального провадження, а також близьких осіб таких осіб та/або третіх осіб, що можуть бути пов’язані з такими особами, зокрема:

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону);

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності);

для юридичної особи - резидента - повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи згідно з ЄДРПОУ;

для юридичної особи - нерезидента - повне найменування, місцезнаходження, інші відомості, що дають можливість її ідентифікувати;

6) стислий опис фабули кримінального провадження та правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) Кримінального кодексу України;

7) постановка завдання АРМА щодо виявлення та розшуку активів, які можуть бути арештовані в кримінальному провадженні, та його взаємозв’язок з фактичними обставинами кримінального провадження, що можуть свідчити про вчинення злочину;

8) заходи щодо накладення арешту на майно, вжиті у кримінальному провадженні (на дату звернення) як захід забезпечення цього провадження, включаючи повний перелік та опис (ідентифікаційні ознаки) арештованого майна, наявні відомості про існування та місцезнаходження майна, що може бути арештоване у такому кримінальному провадженні, з обґрунтуванням таких відомостей (припущень), перелік автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів та банків даних, у яких здійснено пошук відомостей про активи, на дату направлення звернення;

9) об’єктивно обґрунтований строк, впродовж якого АРМА має забезпечити виконання звернення та надати відповідь, враховуючи статтю 17 Закону;

10) інші відомості, які можуть сприяти АРМА в ході виконання звернення (за наявності).