Відповідно до Кримінального процесуального кодексу України, Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", Положення про Бюро економічної безпеки України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 року № 1068, з метою організації приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Інструкцію про порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності Бюро економічної безпеки України, що додається.

2. Координаційно-моніторинговому управлінню (Спірідонову К.В.) разом з Юридичним департаментом (Медведєвій Я. С.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції Україні в встановленому законодавством порядку.

3. Цей наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

1. Ця Інструкція визначає порядок приймання, реєстрації та розгляду заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, віднесені законом до підслідності БЕБ.

2. Заявою чи повідомленням про кримінальні правопорушення вважаються усні чи письмові заяви чи повідомлення, у яких викладено обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведені заявником.

3. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення, незалежно від місця і часу їх вчинення, а також повноти повідомлених даних і форми подання, обов’язково приймаються в БЕБ.

Відмова у прийнятті заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення забороняється.

Заяви і повідомлення про кримінальні правопорушення можуть бути подані до БЕБ на особистому прийомі, через спеціальну скриньку для кореспонденції, поштою, або іншими видами зв’язку.

4. Організація роботи у БЕБ щодо реєстрації заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення покладається на діловода структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання.

1. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення приймаються уповноваженими особами у робочий час, згідно із затвердженим режимом роботи БЕБ, за місцезнаходженням центрального апарату (територіального управління) БЕБ.

2. Заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення в БЕБ уповноважені приймати (далі - уповноважені особи):

1) діловоди структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання, - особи, які відповідно до вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55, централізовано здійснюють реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення в системі електронного документообігу БЕБ (далі - СЕД), що надходять до БЕБ через спеціальну скриньку для кореспонденції, поштою або іншими видами зв’язку;

2) керівники (заступники керівників), старші детективи, детективи підрозділів детективів БЕБ (далі - детектив) при особистому зверненні заявника.

3. Заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення має містити такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) заявника, адресу місця проживання, підпис. У разі подання заяви чи повідомлення працівником (службовою або посадовою особою) підприємства, установи чи організації зазначаються також посада, найменування та адреса місцезнаходження такого підприємства, установи, організації, контактний номер телефону;

2) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених заявником.

4. Анонімні заяви чи повідомлення про кримінальні правопорушення розглядаються БЕБ за умови, що відповідна інформація стосується конкретної особи, містить фактичні (об’єктивні) дані та можуть бути перевірені.

5. Якщо заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення подається заявником в усній формі, детектив складає протокол прийняття заяви / повідомлення про кримінальне правопорушення з дотриманням вимог статей 60, 104 та 214 Кримінального процесуального кодексу України, який підписують детектив та заявник.

Форма протоколу прийняття заяви / повідомлення про кримінальне правопорушення наведена у додатку 1 до цієї Інструкції.

Детектив, який приймає усну заяву чи повідомлення про кримінальне правопорушення, встановлює особу заявника і попереджає його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення відповідно до статті 383 Кримінального кодексу України, про що зазначається у протоколі та засвідчується підписом заявника.

Протокол прийняття заяви / повідомлення про кримінальне правопорушення складений детективом невідкладно передається для реєстрації до діловода структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання.

6. У разі самостійного виявлення детективом, службовою (посадовою) особою іншого підрозділу БЕБ обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, складається повідомлення (рапорт) про виявлене кримінальне правопорушення. Повідомлення (рапорт) про виявлене кримінальне правопорушення реєструється діловодом структурного підрозділу БЕБ, що здійснює досудове слідство і дізнання, та невідкладно передається для розгляду керівнику відповідного підрозділу детективів, згідно з функціональними обов’язками. До повідомлення (рапорту) про виявлене кримінальне правопорушення можуть бути додані матеріали, що свідчать про вчинення кримінального правопорушення, які формуються у справу. Якщо справа оформлена у паперовій формі перевищує 250 аркушів, вона поділяється на томи, що за обсягом не мають перевищувати 250 аркушів кожен. Нумерація аркушів здійснюється у межах кожної справи окремо.

До матеріалів складаються загальний опис та описи до кожної справи окремо. В описі зазначається: порядковий номер, номер, дата, назва документа (короткий зміст), номери аркушів, а також загальна кількість матеріалів і аркушів цифрами і літерами. Опис підписує посадова (службова) особа БЕБ із зазначенням дати його складання. Нумерація аркушів опису здійснюється окремо.