Відповідно до частин першої, восьмої статті 5, статті 5-1 Закону України "Про санкції", пункту 9 частини першої статті 9, пунктів 6, 11 частини першої статті 10, частини другої статті 15 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", пунктів 1, 9, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, з метою забезпечення залучення АРМА до виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок надання АРМА інформації на запити Міністерства юстиції України при реалізації державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, що додається.

2. Директорату правосуддя та кримінальної юстиції Міністерства юстиції України (Олійник О.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 "Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади".

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

1. Цей Порядок визначає засади взаємодії Міністерства юстиції України та АРМА стосовно виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів.

2. Цей Порядок розроблено відповідно до законів України "Про інформацію", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист персональних даних", "Про санкції", "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", підпункту 2 пункту 6, пункту 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228.

Надання інформації здійснюється з урахуванням вимог Типової інструкції з документування управлінської інформації в електронній формі та організації роботи з електронними документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 (далі - Типова інструкція), Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736.

3. У цьому Порядку терміни вживаються в таких значеннях:

активи - кошти, майно, майнові та інші права фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів;

відповідне рішення Ради національної безпеки і оборони України - рішення Ради національної безпеки і оборони України, прийняте після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов’язаних з активами окремих осіб" щодо фізичних чи юридичних осіб, щодо яких застосовано санкцію у виді блокування активів, та яке набрало чинності відповідно до статті 5 Закону України "Про санкції";

відповідь - документ АРМА, складений за результатами опрацювання запиту, що містить необхідні відомості, документи та матеріали;

виконавець запиту - АРМА;

виявлення активів - діяльність із встановлення факту існування активів, фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів;

запит - звернення Міністерства юстиції України до АРМА стосовно виявлення та/або розшуку активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів, а також у разі необхідності надання відомостей, документів та матеріалів, у разі наявності підстав, визначених Законом України "Про санкції", для звернення до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 11 частини першої статті 4 цього Закону;

ініціатор запиту - Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції;

розшук активів - діяльність із визначення місцезнаходження активів фізичних чи юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, щодо яких у порядку, визначеному Законом України "Про санкції", застосовано санкцію у виді блокування активів.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Законом України "Про санкції" та іншими нормативно-правовими актами.

4. Суб’єктами інформаційних відносин відповідно до цього Порядку є Міністерство юстиції України та АРМА.

1. Міністерство юстиції України вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України, у тому числі виявлення раніше незаблокованих активів.

2. Міністерство юстиції України має право залучати АРМА до виявлення та розшуку таких активів шляхом направлення до АРМА запиту.

3. АРМА забезпечує сприяння Міністерству юстиції України у виявленні та розшуку відповідних активів шляхом вжиття заходів з опрацювання запиту та надання відповіді.

4. Проєкт запиту створюється в електронній формі в системі електронного документообігу апарату Міністерства юстиції України відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги", Типової інструкції.

Запит підписується Міністром юстиції України або заступником Міністра юстиції України, або керівником самостійного структурного підрозділу Міністерства відповідно до розподілу обов’язків і повноважень за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

5. Запит включає в себе такі відомості:

1) наявні в ініціатора запиту станом на дату складання такого запиту відомості про фізичну або юридичну особу, зазначену у відповідному рішенні Ради національної безпеки і оборони України, зокрема:

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків відповідно до закону), унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (за наявності);