Відповідно до частини п’ятої статті 290 Цивільного процесуального кодексу України, пункту 6 частини першої статті 10, статей 15-17 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", пунктів 8, 16 частини першої статті 12, частини третьої статті 22 Закону України "Про Державне бюро розслідувань" з метою забезпечення належної взаємодії при розгляді АРМА звернень Державного бюро розслідувань щодо активів, на які може бути накладено арешт у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії при розгляді АРМА звернень Державного бюро розслідувань щодо активів, на які може бути накладено арешт у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, що додається.

2. Управлінню виявлення та розшуку активів центрального апарату АРМА забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

1. Цей Порядок визначає засади взаємодії між АРМА та Державним бюро розслідувань (далі - ДБР), що діють в межах своїх повноважень, з питань виконання АРМА звернень ДБР щодо активів, на які може бути накладено арешт у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (далі - справа).

2. Цей Порядок розроблено з урахуванням положень Цивільного процесуального кодексу України, законів України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон), "Про Державне бюро розслідувань" та інших нормативно-правових актів.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

висновок - інформація АРМА про ознаки правопорушень та / або ознаки необґрунтованості активів, які виявлені під час виконання визначених законом функцій та повноважень АРМА;

відповідь - документ АРМА, складений за результатами опрацювання звернення;

звернення - лист суб’єкта звернення, адресований АРМА з метою отримання інформації, яка буде використана під час підготовки заяви про забезпечення позову шляхом накладення арешту на активи, які є предметом спору у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, або на інші активи відповідача, які відповідають вартості активів, що є предметом спору;

суб’єкт звернення - Директор ДБР (або особа, яка виконує його повноваження), його уповноважений заступник, директори територіальних управлінь ДБР (або особи, що виконують їх повноваження) або їх уповноважені заступники.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, законами України "Про запобігання корупції", "Про Державне бюро розслідувань", Законом та іншими нормативно-правовими актами.

1. Звернення складається у письмовій формі і викладається на бланку ДБР, або його територіального управління із зазначенням реєстраційного номера і дати реєстрації вихідної кореспонденції, а також підписується особисто суб’єктом звернення.

2. У зверненні зазначаються такі відомості:

1) прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) суб’єкта звернення із зазначенням його посади, актуальних контактних даних (телефонний та електронний зв’язок), адреси для листування;

2) інформація про підстави для вжиття суб’єктом звернення відповідних заходів шляхом звернення до АРМА;

3) наявні станом на дату складання звернення відомості про особу, яка, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула у власність активи, зазначені у частині другій статті 290 Цивільного процесуального кодексу України, та / або іншу фізичну чи юридичну особу, яка набула у власність такі активи за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, зокрема:

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків (за наявності);