Відповідно до частини п’ятої статті 290 Цивільного процесуального кодексу України, статті 9 Закону України "Про прокуратуру", пункту 6 частини першої статті 10, статей 15-17 Закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", з метою забезпечення належної взаємодії при розгляді АРМА звернень щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок розгляду АРМА звернень органів прокуратури щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, що додається.

2. Управлінню виявлення та розшуку активів центрального апарату АРМА забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаємо за собою.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

1. Цей Порядок визначає засади взаємодії між АРМА та Офісом Генерального прокурора, у тому числі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою, які вживають заходів щодо виявлення необґрунтованих активів і збору доказів їх необґрунтованості та діють у межах своїх повноважень, з питань виконання АРМА їх звернень щодо виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави (далі - Справа).

2. Цей Порядок розроблено з урахуванням положень Цивільного процесуального кодексу України, законів України "Про прокуратуру", "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" (далі - Закон) та інших нормативно-правових актів.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у таких значеннях:

висновок - інформація АРМА про ознаки правопорушень та/або ознаки необґрунтованості активів, які виявлені під час виконання визначених законом функцій та повноважень АРМА;

відповідь - документ АРМА, складений за результатами опрацювання звернення;

звернення - адресований АРМА запит суб’єкта звернення щодо виявлення та/або розшуку активів, на які може бути накладено арешт у Справі;

орган прокуратури - Офіс Генерального прокурора, Спеціалізована антикорупційна прокуратура;

суб’єкт звернення - прокурор Офісу Генерального прокурора, прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, орган прокуратури.

Інші терміни, що використовуються у цьому Порядку, вживаються у значеннях, визначених Цивільним процесуальним кодексом України, Законом України "Про запобігання корупції", Законом.

1. На виконання АРМА приймаються звернення, підготовлені прокурором, який діє в межах своїх повноважень.

Повноваження прокурора на звернення підтверджуються відповідним документом.

До АРМА із зверненням можуть також звертатися органи прокуратури в особі їх керівників.

2. Суб’єкти звернення є самостійними у складенні та направленні звернень до АРМА.

1. Звернення складається у письмовій формі і викладається на бланку органу прокуратури із зазначенням реєстраційного номера і дати реєстрації вихідної кореспонденції, а також підписується особисто:

прокурором - якщо суб’єктом звернення є прокурор Офісу Генерального прокурора або Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;

керівником органу прокуратури - якщо суб’єктом звернення є орган прокуратури.

2. У зверненні зазначаються такі відомості:

1) найменування або прізвище, ім’я та по батькові суб’єкта звернення із зазначенням його актуальних контактних даних (номер телефону, адреса електронної пошти), адреси для листування;

2) найменування органу прокуратури, у якому працює суб’єкт звернення (для суб’єктів звернення - прокурорів);

3) прізвище, ім’я та по батькові прокурора (прокурорів), що вживає(ють) відповідних заходів, із зазначенням його (їх) актуальних контактних даних (номер телефону, адреса електронної пошти) (для суб’єктів звернення - органів прокуратури);

4) інформація про підстави для вжиття суб’єктом звернення відповідних заходів шляхом звернення до АРМА;

5) наявні станом на дату складення звернення відомості про особу, яка, будучи особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, набула у власність активи, зазначені у частині другій статті 290 Цивільного процесуального кодексу України, та/або іншу фізичну чи юридичну особу, яка набула у власність такі активи за дорученням особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, або якщо особа, уповноважена на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, може прямо чи опосередковано вчиняти щодо таких активів дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, зокрема:

для фізичної особи - резидента - прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), дата народження, серія (за наявності) і номер паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті);

для фізичної особи - нерезидента - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, дата народження, серія (за наявності) і номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів), дата його видачі та орган, що його видав, громадянство, реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків;