Відповідно до статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" , пункту 10 Положення про Міністерство юстиції України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, пункту 37 Плану дій щодо удосконалення національної системи фінансового моніторингу за результатами 5-го раунду оцінки України Комітетом експертів Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (MONЕYVAL), схваленого Рішенням п’ятого засідання Ради з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення від 12 квітня 2018 року, та з метою підвищення ефективності здійснення Міністерством юстиції України та його територіальними органами регулювання та нагляду за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу

1. Внести до розділу II Порядку проведення перевірок Міністерством юстиції України та його територіальними органами суб’єктів первинного фінансового моніторингу , затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 13 травня 2015 року № 673/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 травня 2015 року за № 528/26973, такі зміни:

1) пункт 1 доповнити новим абзацом такого змісту: