Кабінет Міністрів України

1. Внести до Положення про наглядову раду акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 646, зміни, що додаються.

2. Уповноважити голову правління акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Гриценка Олександра Вікторовича укласти з членами наглядової ради акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" з урахуванням внесених відповідно до пункту 1 цієї постанови змін договори про внесення змін до укладених договорів, передбачивши, що винагорода за період до дати їх укладення виплачується одночасно з першою виплатою відповідно до змінених умов.

1. У пункті 16:

у підпункті 2 слова "за всіма питаннями" замінити словами "з питань";

підпункт 14 після слів "із зазначенням причини відсутності" доповнити словами ", а також секретарю (секретарям) комітетів у разі неможливості взяти участь у засіданні комітету".

2. Підпункти 3 і 4 пункту 34 виключити.

3. Пункт 47 викласти в такій редакції:

"47. Корпоративний секретар обирається наглядовою радою за пропозицією голови наглядової ради. Повноваження корпоративного секретаря припиняються на підставі рішення наглядової ради.".

4. В абзаці одинадцятому пункту 60 слова "форматах PDF, PPT" замінити словами "форматах PDF, PPT, XLS".

5. Доповнити Положення пунктом 64-1 такого змісту:

"64-1. Матеріали, які необхідні членам наглядової ради для підготовки до засідання, надсилаються не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення засідання, а в разі проведення позачергового засідання - не пізніше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання. За згодою всіх членів наглядової ради матеріали можуть надсилатися у коротший строк.".

6. Пункт 70 викласти в такій редакції:

"70. За потреби на засіданні наглядової ради можуть бути присутні запрошені особи, зокрема представник акціонера, голова та члени правління, керівники структурних підрозділів Банку, представник зовнішнього аудитора (аудиторської фірми).".

7. В абзаці першому пункту 90 слово "корпоративних" замінити словом "корпоративний".

8. У другому реченні пункту 102 слово "положенням" замінити словом "положеннями".

9. Пункт 108 доповнити абзацом такого змісту:

"Під час розгляду питань, які належать до повноважень комітету, можуть запрошуватися для надання необхідних роз’яснень посадові особи Банку.".