З метою організації проведення планових заходів державного нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Нацкомфінпослуг на III квартал 2019 року, керуючись пунктом 1 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", підпунктами 36, 38, 138 пункту 4, підпунктом 5 пункту 6 Положення "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг", затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1070 Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,

1. Затвердити План здійснення заходів державного нагляду у сфері запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на ІІІ квартал 2019 року (далі - Квартальний план заходів), що додається.

2. Департаменту страхового регулювання та нагляду, департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями, департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами, управлінню регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН у межах компетенції забезпечити виконання Квартального плану заходів.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.