1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
08.11.2018 № 1961
Про схвалення доопрацьованого проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання Інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг"
Відповідно до пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1070, з метою виконання вимог статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
постановила:
1. Схвалити доопрацьований проект постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" (далі -проект постанови), що додається.
2. Управлінню забезпечення діяльності Голови та членів Комісії забезпечити оприлюднення цього розпорядження.
3. Департаменту державного регулювання та методології нагляду на ринках фінансових послуг забезпечити направлення проекту постанови для погодження із заінтересованими органами.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д.А.
Голова Комісії І. Пашко
Згідно з чинним законодавством відповідно до колегіального рішення Комісії Протокол № 98 засідання
Комісії від 08.11.2018
СХВАЛЕНО
Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
08.11.2018 № 1961
Проект
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від ___________ 2018 р. № _______
м. Київ
Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів держаного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Відповідно до частини другої статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання, у сфері ринків фінансових послуг, що додаються.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2009 року № 353 "Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію, та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 29, ст. 966).
Прем'єр-міністр України В. Гройсман
Додаток 1
до Критеріїв за якими оцінюється ступінь ризику
від провадження господарської діяльності у сфері
ринків фінансових послуг та визначається
періодичність проведення планових заходів
державного нагляду (контролю) Національною
комісією, що здійснює державне регулювання
у сфері ринків фінансових послуг
Ризики настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію
Сфера державного нагляду (контролю) господарська діяльність із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію
Цілі державного нагляду (контролю) (код) Ризик настання негативних наслідків від провадження господарської діяльності Критерії, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю)
подія, що містить ризик настання негативних наслідків негативний наслідок
Неналежна якість продукції, робіт та послуг (немайнові блага) (02) Ведення кредитної історії Подія № 3.1. Неналежне формування кредитної історії Негативний наслідок № 3.1.1. Перекручення інформації, що складає кредитну історію та неналежне формування кредитного звіту. Негативний наслідок № 3.1.2. Хибні рішення прийняті користувачами бюро кредитних історій, на підставі інформації, отриманої із неналежно сформованого кредитного звіту. Критерій № 1. Строк здійснення діяльності із збирання та використання інформації, яка складає кредитну історію. Критерій № 2. Дотримання бюро кредитних історій вимог законодавства в частині збору, оброблення, зберігання, захисту та використання інформації, яка складає кредитні історії
Подія № 3.2. Неналежний захист кредитних історій Негативний наслідок № 3.2.1. Доручення третім особам здійснювати діяльність з ведення кредитних історій. Негативний наслідок № 3.2.2. Незаконне розголошення та нецільове використання інформації, що складає кредитну історію.
Подія № 3.3. Порушення прав суб'єкта кредитних Негативний наслідок № 3.3.1. Обмеження суб'єкта кредитних історій у праві на безоплатний доступ до інформації, зазначеній у його кредитному звіті.

................
Перейти до повного тексту