1. Правова система ipLex360
  2. Законодавство
  3. Розпорядження


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
28.11.2017 р. N 4360
Про затвердження Плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2018 рік
З метою організації проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2018 рік, відповідно до статті 5 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", пункту 9 частини першої статті 28, статті 30 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 36, 38 пункту 4, підпункту 5 пункту 6 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
постановила:
1. Затвердити План здійснення заходів державного нагляду (контролю) Нацкомфінпослуг на 2018 рік (далі - План заходів), що додається .
2. Департаменту страхового регулювання та нагляду, департаменту регулювання та нагляду за кредитними установами, департаменту регулювання та нагляду за фінансовими компаніями та управлінню регулювання та нагляду за установами накопичувального пенсійного забезпечення та управителів ФФБ та ФОН у межах компетенції забезпечити виконання Плану заходів.
3. Департаменту розвитку ринків фінансових послуг та міжнародного співробітництва забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті Нацкомфінпослуг Плану заходів.
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на члена Нацкомфінпослуг Ястреба Д. А.
Голова Комісії І. Пашко
Згідно з чинним законодавством відповідно до
колегіального рішення Комісії		 Протокол № 142
засідання Комісії від 28.11.2017
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Національної комісії,
що здійснює державне регулювання
28 листопада 2017 року N 4360
РІЧНИЙ ПЛАН
здійснення заходів державного нагляду (контролю) Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на 2018 рік
N з/п Найменування суб'єкта господарювання Місце провадження господарської діяльності суб'єкта господарювання або його відокремлених підрозділів Ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця (серія (за наявності) та номер паспорта*) Предмет здійснення заходу державного нагляду (контролю) Ступінь ризику Дата початку здійснення заходу Строк здійснення заходу
1 КРЕДИТНА СПІЛКА" СХІДНОЕВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА СПІЛКА" 03057, м. Київ, вул. Смоленська, буд. 5/2, офіс 53 37877047 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 22.01.2018 5
2 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МСБ КАПІТАЛ" 03115, м. Київ, просп. Перемоги, буд. 108/1 37535326 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 22.01.2018 5
3 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬФА-КРЕДИТ" 02094, м. Київ, вул. Магнітогорська, буд. 1 36939327 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 05.02.2018 5
4 КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕПСІЛОН" 02125, м. Київ, просп. Визволителів, буд. 1 26405817 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 05.02.2018 5
5 КРЕДИТНА СПІЛКА "ЄДНАННЯ ЧЕРЕЗ ПРИРОДНИЙ ЗАКОН" 53400, Дніпропетровська обл., м. Марганець, вул. Паркова, буд. 12 26371509 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 19.02.2018 5
6 КРЕДИТНА СПІЛКА "ХРИСТИЯНСЬКА ФОРТЕЦЯ" 51934, Дніпропетровська обл., м. Кам'янське, вул. Медична, буд. 26 25946729 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 26.02.2018 5
7 КРЕДИТНА СПІЛКА "СОЦІУМ" 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 22 25724681 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 12.03.2018 5
8 КРЕДИТНА СПІЛКА "СОЮЗ-ДНІПРО" 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Карла Лібкнехта, буд. 49 33274256 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 12.03.2018 5
9 КРЕДИТНА СПІЛКА "ГАЛИЦЬКА" 77100, Івано-Франківська обл., Галицький р-н, м. Галич, вул. Майдан Різдва, буд. 30 25825186 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 19.03.2018 5
10 КРЕДИТНА СПІЛКА "НАШІ ЛЮДИ" 58001, Чернівецька обл., м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, буд. 31 26036171 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 02.04.2018 5
11 КРЕДИТНА СПІЛКА "ВИГОДА" 82400, Львівська обл., м. Стрий, вул. Б. Хмельницького, буд. 9/16 20808253 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 16.04.2018 5
12 КРЕДИТНА СПІЛКА "КАПІТАЛ" 72312, Запорізька обл., м. Мелітополь, вул. Гетьманська, буд. 91 26250467 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 23.04.2018 5
13 КРЕДИТНА СПІЛКА "ХАРКІВСЬКА КАСА ВЗАЄМОДОПОМОГИ" 61052, Харківська обл., м. Харків, вул. Благовіщенська, буд. 38-д 6716981 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 21.05.2018 5
14 ХАРКІВСЬКА МІСЬКА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНА СПІЛКА "КРИНИЦЯ" 61024, Харківська обл., м. Харків, вул. МАКСИМІЛІАНІВСЬКА, будинок 7 6716780 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 21.05.2018 5
15 КРЕДИТНА СПІЛКА "ХЕРСОНСЬКИЙ КРЕДИТ" 74900, Херсонська обл., м. Нова Каховка, вул. Затишна, буд. 19 33246475 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 04.06.2018 5
16 КРЕДИТНА СПІЛКА "ОЛЬВІЯ" 55200, Миколаївська обл., м. Первомайськ, вул. Грушевського, буд. 19/51 35307864 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 18.06.2018 5
17 КРЕДИТНА СПІЛКА "БОЙКІВЩИНА" 82100, Львівська обл., м. Дрогобич, площа Ринок, буд. 15 23955635 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 02.07.2018 5
18 КРЕДИТНА СПІЛКА "КОСІВСЬКА" 78600, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, м. Косів, вул. Незалежності, буд. 51 25654487 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 16.07.2018 5
19 КРЕДИТНА СПІЛКА "ПЕРШИЙ ДІАЛОГ" 25006, Кіровоградська обл., м. Кіровоград, вул. Дворцова, буд. 28, кв. 2 33142840 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 30.07.2018 5
20 ХЕРСОНСЬКА РЕГІОНАЛЬНА КРЕДИТНА СПІЛКА "КРЕДИТСЕРВІС" 73000, Херсонська обл., м. Херсон, просп. Ушакова, буд. 25, кім. 102 26347706 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 27.08.2018 5
21 КРЕДИТНА СПІЛКА "БЕБКО ФІНАНС" 73000, Херсонська обл., м. Херсон, просп. Ушакова, буд. 48 37048996 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 27.08.2018 5
22 КРЕДИТНА СПІЛКА "САМОПОМІЧ" 80600, Львівська обл., Бродівський р-н, м. Броди, вул. Петра Полтави, буд. 6-а 25557436 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 10.09.2018 5
23 КРЕДИТНА СПІЛКА "ЗЛЕТ" 77504, Івано-Франківська обл., Долинський р-н, м. Долина, вул. Чорновола, буд. 10 24684606 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 24.09.2018 5
24 УКРАЇНСЬКА ОБ'ЄДНАНА КРЕДИТНА СПІЛКА 02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка, буд. 23, оф. 608 33665584 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 22.10.2018 5
25 КРЕДИТНА СПІЛКА "ЦЕНТР-КРЕДИТ" 26400, Кіровоградська обл., Благовіщенський р-н, м. Благовіщенське, вул. Привокзальна, буд. 8, оф. 17 26321380 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 12.11.2018 5
26 КРЕДИТНА СПІЛКА "ЕКСПРЕС КРЕДИТ" 65026, Одеська обл., м. Одеса, вул. Пушкінська, буд. 7 36436238 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 26.11.2018 5
27 КРЕДИТНА СПІЛКА "МІКРОКРЕДИТ" 01032, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 126/23, оф. 204, 203 37163602 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 03.12.2018 5
28 Закрите акціонерне товариство "Страхова Компанія "Борісфен" 04074, м. Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 18 35042264 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 10.01.2018 10
29 Закрите акціонерне товариство "Страхова компанія "Бурштин" 03150, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДИМИТРОВА, будинок 22-б 34357872 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 11.01.2018 10
30 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "БІФЕСТ" 04073, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛИВАРСЬКА, будинок 7 37859390 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 05.02.2018 10
31 Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Енергія" 01135, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПАВЛІВСЬКА, будинок 29, офіс 407 40367375 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 12.03.2018 10
32 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПЕРША ЄВРОПЕЙСЬКА" 04073, м. Київ, ВУЛИЦЯ СИРЕЦЬКА, будинок 5 39436293 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 03.04.2018 10
33 Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Макрос" 01034, м. Київ, ВУЛИЦЯ РЕЙТАРСЬКА, будинок 17, КАБІНЕТ 6 40372186 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 16.04.2018 10
34 Товариство з додатковою відповідальністю "Муніципальна страхова компанія" Захист Життя" 61072, Харківська обл., місто Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, будинок 56 32334633 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 23.04.2018 10
35 Публічне акціонерне товариство "Страхова компанія "Гала-СКД" 49089, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БУДІВЕЛЬНИКІВ, будинок 60 21870934 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 07.05.2018 10
36 Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Атлант" 69095, Запорізька обл., місто Запоріжжя, ВУЛИЦЯ КОЗАЧА, будинок 39, квартира 74 22158227 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 14.05.2018 10
37 Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "Київська Русь" 03035, м. Київ, СОЛОМ'ЯНСЬКА ПЛОЩА, будинок 2, офіс 703 31171581 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 05.06.2018 10
38 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "АСТА-СТРАХУВАННЯ" 01021, м. Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 10 38482401 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 02.07.2018 10
39 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ГЛОБАЛ ГАРАНТ" 01011, м. Київ, ПРОВУЛОК ЄВГЕНА ГУЦАЛА, будинок 3 ЛІТ. Б, нежиле приміщення, 6 ПОВЕРХ 38927423 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 09.07.2018 10
40 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ПРЕМ'ЄР ГАРАНТ ПРОФІ" 02068, м. Київ, ВУЛИЦЯ ДРАГОМАНОВА, будинок 6/1 37689635 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 06.08.2018 10
41 Товариство з додатковою відповідальністю "Страхова компанія "Хортиця" 02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА СВЕРСТЮКА, будинок 19 33836688 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 13.08.2018 10
42 Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "УЛЬТРА" 03039, м. Київ, ВУЛИЦЯ ГОЛОСІЇВСЬКА, будинок 7, корпус 3 33152597 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 03.09.2018 10
43 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "КВОРУМ" 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ПУШКІНСЬКА, будинок 8-б 38730427 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 10.09.2018 10
44 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ЕКСПО СТРАХУВАННЯ" 02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЛУНАЧАРСЬКОГО, будинок 14, офіс 81 35392462 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 08.10.2018 10
45 ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ІННОВАЦІЙНІ СТРАХОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" 04050, м. Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА, будинок 81 ЛІТЕРА А 39099398 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 11.10.2018 10
46 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "СТАР-ПОЛІС" 01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЕСПЛАНАДНА, будинок 20 35810956 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 12.11.2018 10
47 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КОНКОРД" 03067, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 53-а 40148872 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 10.01.2018 5
48 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПОЗИКА" 03191, м. Київ, вул. Маршала Якубовського, буд. 2 39493634 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 16.01.2018 5
49 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АІА ФІНАНС ГРУП" 01001, м. Київ, вул. Михайлівська, буд. 15/1 ЛІТ. Б 41184403 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 01.02.2018 5
50 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "НАТОКС ФІНАНС" 01001, м. Київ, вул. Софіївська, буд. 10, оф.(кв.) 4 39507620 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 12.02.2018 5
51 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АСД ГРУП КАПІТАЛ" 04071 м. Київ, вул. Нижній Вал, буд.19 - 21 40383554 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 01.03.2018 5
52 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТАРК ФІНАНС" 03179, м. Київ, проспект Перемоги, буд. 131, приміщення 3 39462386 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 15.03.2018 5
53 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФАНГАРАНТ ГРУП" 04073, м. Київ, проспект Степана Бандери, буд. 21, корпус В, офіс 1 38922870 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 02.04.2018 5
54 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СПЕКТР" 03040, м. Київ, проспект Голосіївський, буд. 70 40398859 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 16.04.2018 5
55 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРОФІТ КАПІТАЛ" 04071, м. Київ, вул. Набережно-Лугова, буд. 8 39992082 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 03.05.2018 5
56 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВАНСАР" 04053, м. Київ, вул. Кудрявський узвіз, буд. 5-б, кабінет 501/5 40199031 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 16.05.2018 5
57 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЛОБАЛ-ФІНАНС" 04112, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 48 40691225 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 01.06.2018 5
58 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "БІЗНЕС КАПІТАЛ" 01001, м. Київ, вул. Еспланадна, буд. 34/2, офіс 18 40489610 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 18.06.2018 5
59 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АВЕРС КАПІТАЛ" 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1 39282833 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 02.07.2018 5
60 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "ВІДРОДЖЕННЯ" 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1 39171594 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 16.07.2018 5
61 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АККОРД" 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1 39409668 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 30.07.2018 10
62 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЕЛІТ ФІНАНС ГРУП" 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1 39744713 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 13.08.2018 5
63 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ПРИБУТОК" 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1 39669537 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 27.08.2018 5
64 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРІЙКА КАПІТАЛ" 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1 40186195 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 03.09.2018 5
65 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ФЕНІКС ПЛЮС" 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1 41112056 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 17.09.2018 5
66 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГСТАР АПК" 01133, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 14/1 39719294 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 01.10.2018 5
67 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ ФІНАНСОВІ ОПЕРАЦІЇ" 03150, м. Київ, Загородня, буд. 15, офіс 313 40966896 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 12.10.2018 5
68 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД БИЧКОВ І ШЕШУКОВ" 09100, Київська обл., Білоцерківський район, м. Біла Церква, Торгова площа, буд. 8 34402830 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 29.10.2018 5
69 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІАМАНТ", ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПЛЮС" ЛОМБАРД "ДІАМАНТ ПЛЮС" 61140, Харківська обл., м. Харків, проспект Гагаріна, буд. 84 31938292 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 29.10.2018 5
70 ПОВНЕ ТОВАРИСТВО ХРУЩА ТА КОМПАНІЇ "ЛОМБАРД АВК" 49083, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Велика Діївська, буд. 36 32241717 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 13.11.2018 5
71 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРМА ФАКТОРИНГ" 03045, м. Київ, вул. Новопирогівська, буд. 50 32487273 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 12.11.2018 5
72 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС ФІНАНС" 49027, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, проспект Карла Маркса, буд. 22 38359475 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 13.11.2018 5
73 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ "УКРБОРГ" 04123, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 18/14, корп. 3, оф. (кв.) 215 36633026 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 03.12.2018 5
74 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КРЕДИТ-КАПІТАЛ" 03035, м. Київ, вул. Сурикова, буд. 3-а 35234236 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 04.12.2018 5
75 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕЙ-КОЛЕКТ" 04071, м. Київ, вул. Межигірська, буд. 22 37825968 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 17.12.2018 5
76 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТНІ ІНІЦІАТИВИ" 04655, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 21 35326253 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 17.12.2018 5
77 ТОВ "Всеукраїнська управляюча компанія" 01133, м. Київ, ВУЛИЦЯ ЄВГЕНА КОНОВАЛЬЦЯ, будинок 32-г, офіс 262 33340559 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 19.03.2018 5
78 ТОВ "Всеукраїнський адміністратор пенсійних фондів" 04119, м. Київ, ВУЛИЦЯ БІЛОРУСЬКА, будинок 23, ЛІТЕРА "А" 32800088 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 19.02.2018 5
79 ТОВ "КУА та АПФ "Опіка" 36020, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ 1100- РІЧЧЯ ПОЛТАВИ, будинок 14-а/22 34094201 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 10.09.2018 5
80 ТОВ "КУА" Магістр" 01033, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 61-б 34730685 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 28.05.2018 5
81 ВНПФ "Європейський вибір" 02002, м. Київ, ВУЛИЦЯ РАЇСИ ОКІПНОЇ, будинок 8 35141037 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 28.05.2018 5
82 ТОВ "КУА "Європа" 04116, м. Київ, ВУЛИЦЯ СТАРОКИЇВСЬКА, будинок 10-и, офіс 102 32851019 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 29.01.2018 5
83 ТОВ "Фінансова компанія "Едельвейс" 65091, Одеська обл., місто Одеса, ВУЛИЦЯ СЕРЕДНЯ, будинок 21 35744238 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 09.07.2018 5
84 ТОВ "Арісто капітал" 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ СЛОБОЖАНСЬКИЙ, будинок 35 37150436 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 02.04.2018 5
85 ТОВ "Фінансова компанія "Жилбуд-Інвест" 49008, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ВУЛИЦЯ БОГДАНОВА, будинок 32-д 34314336 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 02.04.2018 5
86 ТОВ "Фінансова компанія "Конгрес Ріал Істейт Фінанс" 04210, м. Київ, ПРОСПЕКТ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, будинок 12-л 33057111 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 22.10.2018 5
87 ТОВ "Азово-чорноморська фінансово-будівельна компанія" 61002, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ СУМСЬКА, будинок 96 23920921 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 11.06.2018 5
88 КУА, АПФ ТОВ "УПРАВЛІННЯ ФОНДОВИХ АКТИВІВ" 52400, Дніпропетровська обл., Солонянський район, селище міського типу Солоне, ВУЛ. КІРОВА, будинок 253 А 32465747 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 02.04.2018 5
89 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДО-ЦЕНТР" 02660, м. Київ, вул. Марини Раскової, буд. 23, оф. 903 38213245 додержання вимог законодавства про фінансові послуги та дотримання вимог Ліцензійних умов незначний 20.12.2018 5

................
Перейти до повного тексту