Відповідно до статей 14, 23 і 25 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму", Порядку розгляду Міністерством економічного розвитку і торгівлі України справ про порушення вимог законодавства, що регулює діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та застосування санкцій, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 14 листопада 2012 року № 1285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 грудня 2012 року за № 2024/22336,

1. Затвердити Положення про Комісію Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, що додається.

2. Департаменту фінансової політики (Лівий І.З.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України Максюту А.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

1. Це Положення визначає завдання, функції та порядок діяльності Комісії Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з питань застосування санкцій за порушення вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (далі - Комісія).

2. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням та наказами Державної служби фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) і Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку України).

До повноважень Комісії належать:

1) розгляд актів перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за якими у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, а саме: товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб’єкти), документів, які підтверджують факти порушень вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, заперечень до актів перевірок (за наявності) та інших матеріалів перевірок;

2) вирішення питань про застосування до суб’єктів санкцій за порушення вимог Закону та/або нормативно-правових актів, що регулюють діяльність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом;

3) визначення розміру штрафу;

4) ініціювання звернення до суду з позовною заявою про стягнення із суб’єкта відповідної суми штрафу в разі його несплати протягом установленого строку;

5) погодження розроблених структурним підрозділом Мінекономрозвитку України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму квартальних планів проведення перевірок суб’єктів, на підставі яких видається відповідний наказ Мінекономрозвитку України.