Відповідно до вимог пункту 20 частини другої статті 6 та пункту 5 частини другої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму"

1. Затвердити Положення щодо організації навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу товарних та інших бірж, що проводять фінансові операції з товарами, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, що додається.

2. Департаменту розвитку реального сектору економіки забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Копилова В.А.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

1. Це Положення встановлює порядок проходження навчання та підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу (далі - відповідальні працівники), державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму здійснює Міністерство економічного розвитку і торгівлі України (далі - Мінекономрозвитку України).

2. Вимоги цього Положення поширюються на суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідно до пункту 7 частини першої статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму" (далі - Закон) здійснює Мінекономрозвитку України, а саме на товарні та інші біржі, що проводять фінансові операції з товарами (далі - суб'єкти), та на навчальні заклади, що будуть здійснювати навчання та підвищення кваліфікації відповідальних працівників.

3. Суб'єкти та їх відокремлені підрозділи забезпечують підвищення кваліфікації відповідальних працівників за типовою програмою підвищення кваліфікації працівників, відповідальних за проведення фінансового моніторингу суб'єктів первинного фінансового моніторингу, державне регулювання і нагляд за діяльністю яких здійснює Мінекономрозвитку України (далі - типова програма), шляхом направлення:

а) осіб, уперше призначених на посаду відповідального працівника, - на навчання на довгострокових курсах підвищення кваліфікації (не менш як 72 години) згідно з обсягом типової програми не пізніше трьох місяців з дня призначення на посаду;

б) відповідальних працівників - на короткострокові курси підвищення кваліфікації (не більш як 72 години) згідно з обсягом типової програми не рідше ніж один раз на три роки.

З окремих питань фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму відповідальні працівники можуть підвищувати свою кваліфікацію шляхом проходження інших форм навчання (тематичні семінари, семінари-практикуми, семінари-наради, засідання за "круглим столом" тощо).

4. Типова програма навчання відповідальних працівників розробляється та затверджується Державним навчальним закладом післядипломної освіти "Навчально-методичний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу в сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму", що належить до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму (далі - Навчально-методичний центр Держфінмоніторингу України), за погодженням з Мінекономрозвитку України та Державною службою фінансового моніторингу України (далі - Держфінмоніторинг України) і повинна включати такі розділи:

міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму;

організація здійснення фінансового моніторингу (нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти);