Відповідно до статей 7, 44 Закону України "Про Національний банк України", статей 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю", а також з метою вдосконалення нормативно-правових актів Національного банку України Правління Національного банку України

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок проведення виїзних, невиїзних (камеральних) перевірок щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами, національним оператором поштового зв'язку вимог валютного законодавства України та перевірок пунктів обміну іноземної валюти на території України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 21.09.2007 N 338, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.10.2007 за N 1220/14487 (зі змінами), що додаються.

2. Департаменту контролю, методології та ліцензування валютних операцій (Пасенова Н.О.) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків України для використання в роботі.

3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Соркіна І.В.

4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.2 слова "банків та їх підрозділів" замінити словами "банків, філій іноземних банків та їх підрозділів".

1.2. У другому реченні абзацу третього пункту 1.3 цифри "2.4, 2.6-2.8, 2.10, 2.15" замінити цифрами "2.3, 2.5-2.7, 2.9, 2.14".

2. У главі 2:

2.1. В абзацах сьомому та восьмому пункту 2.1 слова "територіальними управліннями Національного банку" замінити словами "валютними підрозділами".

2.2. Пункт 2.3 виключити.

У зв'язку з цим пункти 2.4-2.16 уважати відповідно пунктами 2.3-2.15.

2.3. Пункт 2.11 викласти в такій редакції:

"2.11. Письмове доручення директора Департаменту, начальника територіального управління Національного банку або вповноважених ними посадових осіб Департаменту, територіального управління Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, валютним підрозділом (далі - керівники виїзної перевірки), є підставою для проведення планової виїзної перевірки та надається відповідно до плану перевірок, а в разі проведення планової перевірки каси банку (фінансової установи) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій - згідно з відповідним планом перевірок кас банків (фінансових установ).

Позапланові виїзні перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] призначають за рішенням Голови Національного банку або вповноваженої ним посадової особи Національного банку, яка за розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво Департаментом, що оформляється у формі розпорядження. Проведення позапланових виїзних перевірок валютними підрозділами [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій] обов'язково попередньо узгоджується з Департаментом.

Розпорядження Голови Національного банку або вповноважених ним посадових осіб Національного банку, які за розподілом функціональних обов'язків здійснюють загальне керівництво Департаментом, є підставою для проведення Департаментом позапланової виїзної перевірки [крім перевірок кас банків (фінансових установ) щодо дотримання встановленого порядку організації та здійснення валютно-обмінних операцій].

У розпорядженні про призначення позапланової виїзної перевірки зазначається таке:

повне найменування та місцезнаходження банку (фінансової установи);

підстава і мета перевірки;

період, що підлягає перевірці;

строк проведення перевірки (дати початку та закінчення перевірки);

перелік питань, що підлягають перевірці;

склад робочої групи та її керівник (прізвища й ініціали вповноважених працівників) або прізвище та ініціали вповноваженого працівника (якщо перевірка проводиться без формування робочої групи);